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発表日	時刻	コード	企業名
06/01	19:13	2445	タカミヤ
2021年 第53回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
‌ 監査役 2 名選任の件 第 3 号議案 ‌ 取締役 ( 社外取締役を除く)に 対するストック・オプション 報酬額及び内容決定の件 目次 ご挨拶 1 新中期経営計画 3 Topics 5 第 53 回定時株主総会招集ご通知 6 新型コロナウイルス感染拡大防止策について 7 株主総会参考書類 10 事業報告 20 計算書類 32 監査報告 36 ご参考 42ご挨拶 株主の皆様には平素より格別のご支援を賜り、厚 く御礼申し上げます。 また、この度、新型コロナウイルス感染症により お亡くなりになられた方 々、ご遺族の皆様に謹んで 哀悼の意を表すとともに、罹患されている方 々や困 難な環境に置かれてい
06/01	19:13	2433	博報堂ＤＹホールディングス
第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
す。 当社グループは、このような環境の変化に対応し、持続的な成長を実現するため、2019 年 5 月 に発表した中期経営計画に則り、以下の中期基本戦略の実現に向けて、3つの成長基盤の強化に 取り組んでおります。 (1) 中期基本戦略 当社グループは、「 生活者発想を基軸に、クリエイティビティ、統合力、データ/テクノロ ジー活用力を融合することで、オールデジタル時代における、企業のマーケティングの進化と イノベーション創出をリードすること。そのことで、生活者、社会全体に新たな価値とインパ クトを与え続ける存在になること。」を中期基本戦略としております。 この基本戦略に基づき、以下に掲げる3つの成
06/01	19:08	2286	林兼産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
結会計年度からの2ヵ年を「 将来を見据えた 磐石な事業基盤の確立 」の期間と位置付け、「 新中期経営計画 < 挑戦 > challenge2022」 (2021 年 3 月期 ~2022 年 3 月期 )をスタートさせました。本計画の基本方針である「 成長投 資の推進 」「 事業ポートフォリオの検討 」「 財務健全性の強化 」「コーポレートガバナンスの 強化 」に沿った諸施策により、経営資源の選択と集中による構造改革を進めて収益基盤の改 善を図るとともに、安定的な利益確保に向けた構造強化を図り、持続的な事業発展を目指し ております。 当連結会計年度の当社グループの売上高は、巣ごもり需要が高まり
06/01	18:16	4316	ビーマップ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
携わってきた事業の連携による、顧客 の事業を超えたクロスメディアを目指し、その中で欠かせない「ハブ」となるべく事業を展開し、 新たな市場を創造し、各分野から重要な位置づけとなるオンリーワン企業を目指します。 1.2. 企業価値・株主共同の利益向上の取り組み 当社はかかる経営理念の実現により、企業価値・株主共同の利益向上を目指します。そのため 当社は、中期経営計画及び年度計画を策定し、その一部を公表したうえで実現に取り組むことと しております。今後も当社は、中長期的な視点に立ちながら、これらの計画の実現に努めていく ことで、さらなる成長、拡大を実現し、株主のみなさまのご期待にお応えしてまいります
06/01	18:16	4304	Ｅストアー
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ストアー」) 及び株式会社コマ ースニジュウイチ( 以下 「C21」という。)が前年度を超える伸びを達成したことによりま す。 2020 年 11 月に中期経営計画 (5ヵ年計画 )を策定し公表しましたが、当連結会計年度はその 初年度に該当します。ここ数年の企業改革の潮流であった「DX 化 」が、コロナ禍により従前 以上のスピードで進展したことは、Eコマースを事業領域とする当社グループにとって収益を 伸ばす経済的背景となりました。しかし一部の事業 (マーケティングサービス)におきまして は、顧客の広告出稿意欲が減退し苦戦を強いられる状況となりました。 そのような環境の中、グループ全体の経営成績と
06/01	18:16	3895	ハビックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
規程を定め、人的被害ならびに物的被害を最小限に止 める体制を整備します。 29(5) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役は、当社グループの経営目標達成に向けて中期経営計画、予算および行動計画に基づいて行動を推進 します。 2 取締役の効率的な職務執行のため、取締役会付議基準、職務分掌および職務権限を明確にします。 3 取締役会において業績推移・職務執行状況等をレビューし、取締役の効率的な職務執行を図りかつ統制しま す。 4 重要な意思決定および重要な影響を及ぼす事項は、迅速化・効率化を図るため役員連絡会にて十分協議・検 討したうえで取締役会に付議します。 5
06/01	18:16	3847	パシフィックシステム
第21回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
どのICT( 情報通 信技術 )の利活用が継続する一方で、新型コロナウイルス感染症拡大による情 報化投資の抑制・延期などの影響がみられました。 このような事業環境のもと、当社グループは20 中期経営計画 (2018 年度 ~2020 年度 )の最終年度として、顧客・社員の安全衛生を確保しながら、基本方針に従 って、主要事業の推進に取り組みました。 その結果、当連結会計年度の売上高は、機器等販売が増収となりましたが、 ソフトウェア開発及びシステム販売、システム運用・管理等のセグメントで減 収となったため、10,588 百万円 ( 前期比 2.1% 減 )となりました。利益につきま しては、売上高
06/01	18:09	2469	ヒビノ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ヒビノドットコム㈱ 代表取締役社長 所有する当社の株式数 1,047,100 株 2002 年 6 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2011 年 9 月 ㈲ハイビーノ取締役社長 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由 2002 年に代表取締役社長に就任以来、経営者としての実績を積み重ね当社グループを牽引 し、2006 年にはJASDAQ 市場への新規株式上場を果たしました。中期経営計画 「ビジョン 2020」を策定し、強力なリーダーシップのもと、既存事業領域を強化しつつ、積極的に海外展 開、M&A、新規事業開発などを推進する等の実績をあげております。また、現下の新型コロナウ イルス感染拡大による極めて
06/01	17:16	1736	オーテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
たいと存じます。 また、本制度の対象となる取締役の員数は、第 2 号議案が原案どおり承認可決されますと4 名となります。 なお、当社の監査等委員会は、報酬制度としての目的、業績との連動性、中期経営計画の達成に向けた健全な インセンティブ付与の効果等を踏まえ、本制度の導入は相当であると判断しております。 92 本制度に係る報酬等の額の具体的な算定方法及び具体的な内容 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株 式及
06/01	17:11	9713	ロイヤルホテル
2021年　第95期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
消毒、換気設備の能力 アップ、レストラン・バーでのアクリル板の設置、入 口での手指消毒、検温の実施など、徹底した感染 非常に厳しい年になりました。それでも当社の永年 の課題を解決するために、中期経営計画 (2019 年 度 ~2021 年度 )に掲げる「マーケティング力の 強化 」、「 生産性の向上・効率化の推進 」、「 人事運営 の改革 」にはしっかりと取り組んでまいりました。 「マーケティング力の強化 」に向けた取り組みと しては、お客様へのインタビュー等によるインサイト 分析の結果を踏まえ各部門の営業施策において お客様目線で考えることを徹底いたしました。ま た、インスタグラムの新機能を
06/01	16:21	9179	川崎近海汽船
2021年（第55期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
議案における支給額は、取締役の報酬決定の基本方針、当期の業績、その他諸般の事情に鑑み決定され ており、相当であると判断しております。 以上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 第 55 期定時株主総会招集ご通知 16 監 査 報 告 書[ご参考 ] ■2020 年 10 月に策定した中期経営計画 (2021 年 3 月期 ~2023 年 3 月期 )に対する進捗状況について 売上高 ( 単位 : 百万円 ) 経常利益 ( 単位 : 百万円 ) 40,000 600 39,000 38,000 37,000 37,059
06/01	16:21	9179	川崎近海汽船
2021年（第55期）定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
には、社長を本部長とする「 災害対策本部 」を設置し、災害対策規程 により機動的且つ適切に対応します。5 月と10 月に防火防災計画に従った防災訓練に加え、当社運航船に おいて、緊急事態を想定し会社及び本船の連絡体制を確認する「 会社緊急対応演習 」を8 月と10 月に実施 しました。 また、安全衛生管理の充実にも注力し、総務部担当役員を委員長とする健康管理委員会を毎月開催し、 社員の健康管理維持に努めました。 (4) 業務執行体制 取締役会を月 1 回以上開催し、中期経営計画の進捗状況の検証を行うとともに、法令や定款に定められ た事項および経営上の重要案件を審議したうえで決定し、取締役の業務
06/01	16:21	9055	アルプス物流
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 このような事業環境下、当社は世界の各地域で新型コロナウイルス対策に十分な注意を払 い、各国によって異なる規制に対応しながら、顧客のサプライチェーンが寸断しないよう、 事業継続に取り組みました。 新型コロナウイルスによる制約はありましたが、本来の事業活動に注力すべく、3カ年の 第 4 次中期経営計画 2 年目の当期は、次の戦略・施策を着実に推進し、グローバルにビジネ スの拡大を図りました。 1GTB(Get The Business/ 市場と商品の拡大 ):HUB 拠点の機能拡充とネットワーク の強化。車載・産機市場向け事業の加速。サービスメニューの充実と提案力の強化。 2GTP(Get
06/01	16:16	7287	日本精機
第76回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、取締役会で意思決定を行う事項の事前検討を行うとともに、取締役会から委任さ れた権限の範囲内で当社の業務執行について意思決定を行う。 (5) 取締役会は中期経営計画に基づき単年度事業計画・予算設定及び月次・四半期業績管 理を行う。 5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 当社各本部・委員会は、グループマネジメント会議等を通じて情報の共有化を図ると ともに、企業集団としての内部統制体制の実効性が高まるよう関係部門と連携する。 (2) 当社内部監査部門は、当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社 長社長執行役員及び監査等委員会に報告する。代
06/01	16:16	6946	日本アビオニクス
第71期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
運営に関して迅速な 意思決定および機動的かつ効率的な職務執行体制を推進する。 2 取締役会は、月に1 回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催 し、機動的な意思決定を行う。 3 取締役会は、Avioグループの中期経営計画および予算を決定し、 その進捗状況の報告を受け、執行状況を監督する。 4 執行役員は、取締役会で定めたAvioグループの中期経営計画およ び予算に基づき効率的な職務執行を行い、予算の進捗状況について、執 行役員、本部長、事業部長等で構成される事業執行会議で確認する。 5 代表取締役等は、適宜、取締役会で業務執行取締役および執行役員の 職務執行状況について報告する。 6 執行
06/01	16:14	6709	明星電気
第108回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
なる役員の員数 ( 人 ) 取締役 92 81 11 7 (うち社外取締役 ) (7) (7) (-) (2) 監査役 18 18 - 3 (うち社外監査役 ) (7) (7) (-) (2) 合計 110 99 11 10 (うち社外役員 ) (14) (14) (-) (4) 2 業績連動報酬等に関する事項 事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標の目標として 営業利益率を掲げ、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年 一定の時期に支給することとしております。業績指標として営業利益率を選定した理由は、 ― 15 ―中期経営計画において営業
06/01	16:14	6709	明星電気
第108回 定時株主総会招集ご通知 に際してのインターネット開示事項（IHI計算書類等） 株主総会招集通知
の今期以降の改善が期待されますが, 国際線につ いては依然として入国制限の緩和が進まず, 回復の動きが遅れております。一方で, 車両過給機事業においては, 中国 で自動車産業が早期に回復傾向となったほか, 一部に経済活動制限の影響が残る米国や欧州でも生産活動が再開されて おり, 販売台数は徐 々に持ち直しております。 このような状況のもと, 当社グループは, 設備投資・研究開発費等の一時凍結や抑制 , 総費用・固定費の圧縮 , 成長 分野・ライフサイクルビジネスへの人材リソースのシフトなどに, 全社を挙げて取り組んでまいりました。 当社グループは,2020 年 11 月に, 中期経営計画 「グループ
06/01	16:14	6643	戸上電機製作所
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
急事態が発生した場合、あるいは発生の蓋然性が高い場合は、直ちに担当 取締役を責任者とする危機対応組織を編成し、社外関係者 ( 顧問弁護士、他 )への相談を含め、迅速な 対応を行う。 - 1 -4. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社及び子会社は、それぞれ取締役会を適宜開催するほか、執行役員等によって組織された運営会を 週単位で開催し、効率的な職務執行及び取締役間の執行監視を行う。この運営会には監査等委員会が選定 した監査等委員も毎回出席し、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの観点から、職務執行の 監視を行う。 また、中期経営計画を職務執
06/01	16:14	6643	戸上電機製作所
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
と、当社グループは、「 世界一質の良い商品の提供 」を通じてお客様との共存関 係を深め、社会から必要とされ、信頼される企業グループを目指し、中期経営計画を基本として、以下の重 点施策に取り組んでまいります。 1 スピーディーな開発と設計品質の向上 “Move Forward( 前進 )”をキーワードに、スピーディーな開発と設計品質の向上に努めてまいります。 具体的には、モノづくり革新プロジェクトが中心となり、技術部門と製造部門が設計段階から連携し、営業 や品質保証も一体となって、設計・開発の革新に挑戦してまいります。また、カーボンニュートラル・脱炭 素社会を意識した新製品の基礎技術を確立し、将
06/01	16:13	6639	コンテック
2021年　定時株主総会招集ご通知（第46回） 株主総会招集通知
目指し て、グローバル化に向けた取り組みを進めてまいります。 中期的な経営戦略 当社は、2021 年 3 月期を最終年度とする4カ年中期経営計画を策定し、売上高 300 億 円、営業利益率 8% 以上、海外売上高比率 50%を目指してまいりました。しかしながら、 米中貿易摩擦問題や新型コロナウイルス感染症拡大の影響などに伴い、当社グループを取 り巻く事業環境が厳しくなったことから、当初の計画を達成することができませんでし た。 当社はさらなる収益力の強化を目指し、2022 年 3 月期を初年度とする3カ年中期経営計 画を策定いたしました。最終年度である2024 年 3 月期に、売上高 300