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発表日	時刻	コード	企業名
06/01	14:28	8101	ＧＳＩクレオス
第91期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
4.3 合計 116,375 100.0 115,548 100.0 826 0.7 ( 注 ) 上記は外部顧客に対する売上高を記載しております。 2. 対処すべき課題 当期は、2020 年ビジョン「ニッチな分野でグローバルに独自の機能を提供する事業創造型商社として社 会に貢献する」のもと策定された、3か年 (2018-2020)の中期経営計画の最終年度にあたりました。しか しながら、新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済への影響が不透明であることから次期中期経営計 画の策定を1 年見送ることといたしました。したがい、次期中期経営計画につきましては、2022 年度を初年 度とする3か年計
06/01	14:28	8101	ＧＳＩクレオス
第91期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
構および取締役の職務分掌にもとづき職務を執行するも のとし、その責任および執行手続きについては、「 職制 」や「 役職者の責任権限規則 」 等において詳細 を定める。 2 企業理念を踏まえて策定する中期経営計画に従い、当社および子会社は、年次の経営計画 ( 定量・定性 目標 )を策定し、経営資源の効率的な配分を行う。 3 業績管理については、情報システムの活用により業績を迅速にデータ化し、担当取締役および「 執行役 員会 」に報告し、進捗状況の分析および対応策等の協議を行い、その結果を「 取締役会 」に報告する。 ⑸ 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 1
06/01	14:27	6363	酉島製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
が目指す長期ビジ ョンとしてのありたい姿は「 社会に欠かせない企業 」です。長期ビジョンを見据えた、創業 110 周年を 迎える2029 年までの中期経営計画を「Beyond110」としました。 その期間において、短期ベースの社会貢献事業として「 既存技術のダントツ化 」を進めます。その具 体策として1スーパーエコポンプによる省エネ推進 2 気候変動対策向けポンプによる減災技術の推進 3TR-COMによるデータに基づくスマートメンテナンスの提供 4アンモニアを取扱うポンプの高機能 化を図ります。また、同期間の中期・長期ベースの社会貢献事業として、「 新技術開発の推進 」を進め ます。その具体策
06/01	14:27	6355	住友精密工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、当社業績への直近及び中長期的な影響の見極めとその対策、さらにはこの事態が終 息した後の当社事業環境にもたらされる変化に適応していくための準備を行ってまいりま す。 ・2021-2023 中期経営計画の策定 1 基本方針 当社グループは、2021~2023 年度の中期経営計画を策定しました。 「 持続可能な社会を支える世界一の『 精密 』を誰よりも先に創る」というスローガンの 下、事業ポートフォリオの再構築を進め、将来の収益基盤 4 分野にメリハリを効かせて経 営資源を投下するとともに、新たな成長事業の創出にも取り組みます。また、ガバナン ス・内部統制・コンプライアンスの強化も継続して取り組み
06/01	14:13	5449	大阪製鐵
2021年第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
略、事業環境変化への対応を主眼とした「 大阪製鐵グループ中期経営計画 」を策定しており ます。 なお、本年 8 月に当社グループの平鋼事業の一層の競争力強化を目的として、連結子会社 である日本スチール㈱の吸収合併を実行いたします。 以上の取り組みにより、引き続き企業としての収益性と成長性を高め、株主の皆様、需要 家の皆様のご期待にお応えしていく所存でございます。 株主の皆様には、一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。 ― 19 ―(4) 財産及び損益の状況の推移 区 分 2016 年度 第 39 期 2017 年度 第 40 期 2018 年度 第 41 期 2019 年度 第 42
06/01	14:13	5391	エーアンドエーマテリアル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役執行役員建材事業本部長 2018 年 6 月当社取締役常務執行役員建材事業本部長 2019 年 6 月当社取締役専務執行役員建材事業本部長、 事業推進本部長 2020 年 4 月当社取締役専務執行役員事業推進本部長 2020 年 10月 当社取締役専務執行役員 ( 現任 ) 企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、中期経営計画に基づいた経営戦略を着実に推進してまい りました。また、取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしており ます。当社グループ事業全体の成長戦略を推進し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を目指す にあたり適任であると判断した
06/01	14:10	6306	日工
2021年第158期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
接種の普及による感染拡大の鎮静化や経済活動の回復期待が高まる一方、変異株ウイルスの流行な どによる感染の再拡大が懸念されるなど、依然として先の見通せない状況が続いています。 このような状況の中ではありましたが、当社グループに関係の深い建設関連業界は、これまでのところ国 内においては、あまり直接的な影響を受けることはなく、堅調に推移しました。今後についても、国内建設 関連業界においては影響度合いは小さいものと予想をしております。 3ヶ年の中期経営計画の2 年目を迎えた今期、目標売上高 365 億円に対し実績 378 億円と売上高の目標は 達成できました。売上高については、モバイルプラント事業と
06/01	14:10	6306	日工
2021年第158期定時株主総会WEB開示資料 株主総会招集通知
保するための体制 1 目標の明確な付与、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図るため、全社及び各事業グループ・各グループ 子会社の目標値を年度予算として策定し、並びに中期経営計画を策定し、それに基づく進捗管理を行う。 2 取締役・執行役員・使用人の役割分担、職務権限、指揮命令系統を明確にし、職務執行が効率的に行われるよ うにする。 3 職務権限表及び組織表を社内イントラネットに掲載し、全役職員に周知・徹底する。 4 業務の合理化・電子化に向けた取組・整備を更に進める。 1(5) 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 法令及び定款遵守の基本方針及び
06/01	14:09	6282	オイレス工業
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
》 1 当社及び当企業グループは、定例の取締役会により重要 事項の決定並びに取締役の業務執行状況を監督する。ま た、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させる ため、全取締役及び社長から指名された従業員等が出席 する定期の経営会議、あるいは戦略会議などの会議体を 適宜開催することにより、業務執行に関する基本的事項 及び重要事項に係る検討・審議をおこない、慎重かつ機 動的な意思決定をおこなうと同時に、重要な経営テーマ について時間をかけて議論する。 2 当社は、長期ビジョンのもと、中期経営計画及び年次計 画を立案し、当企業グループの目標を設定する。当社及 び当企業グループ各社における各部門にお
06/01	14:09	6282	オイレス工業
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
長社長執行役員 ( 現任 ) 【 取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 飯田昌弥氏は、生産部門の現場責任者のほか、軸受事業部門及び企画管理部門の責任者を通じて得た幅広 く豊富な経験と高度の知識を有しており、また、強いリーダーシップを発揮することで、2021 年度からの中 期経営計画を含めた当企業グループの経営課題に積極果敢に取り組み、成果をあげることができる能力と経 営への貢献が期待できることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお 願いするものであります。 - 9 -候補者 番号 3 す 須 だ 田 ひろし 博 (1959 年 3 月 26 日生
06/01	14:08	6262	ペガサスミシン製造
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の確保 1 当社は、定例の取締役会を原則毎月 1 回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執 行状況の監督などを行っていきます。また、業務執行に関する基本的事項および重要事項 に係る意思決定を機動的に行うために、原則毎週 1 回、各取締役を含めた経営会議を実施 いたします。 2 業務の運営については、中期経営計画および年度予算を立案し、全社的な目標を設定する と同時に、予算と実績の対比を原則毎月 1 回、取締役会で報告いたします。 (4) 取締役および使用人の職務執行の法令・定款適合性の確保 1 当社は、取締役および使用人が法令および定款を遵守し、社会規範に基づいた行動を取る ための行動規
06/01	13:28	8157	都築電気
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2009 年 4 月理事、経営企画室長 2012 年 6 月執行役員 2018 年 6 月取締役執行役員 2021 年 4 月取締役執行役員常務、コーポレ ート企画統括部担当 ( 現任 ) 事 業 報 告 再 任 取締役就任年数 3 年 所有する当社株式数 16,172 株 2020 年度取締役会への 出席状況 100% 取締役候補者とした理由 平井俊弘氏は、当社の経営企画部門での経験が長く、会社経営に関する広い知見や経験を有しており ます。当社の中期経営計画、事業戦略、広報 IR 活動を統括し、経営戦略強化の役割を担うのに同氏が 適任と考え、取締役として引き続き選任をお願いするものです。 連 結
06/01	13:27	7199	プレミアグループ
インターネット開示事項 株主総会招集通知
に情報システムを整備しま す。 c. 原則として1ヵ月に1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時に 取締役会を開催し、各部門において生じる問題の解決を適時かつ適切 に行います。これにより、その担当職務の効率化を図り、全社的な業 務の効率化を図ります。 d. 取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を招聘しま す。 e. 中期経営計画及び各年度予算を策定し、代表取締役以下の取締役は、 その達成に向けて職務を遂行し、取締役会においてその進捗、実績報 告を行います。 5 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 a. 当社は、「 関係会社管理規程 」を制定し、当該規程に基づい
06/01	13:27	7199	プレミアグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
は創業から13 年、先を見据えたビジネスモデルや、 ピンチの時こそ一致団結して突き進むことが出来る企業 風土を構築し、正しい危機感を持って変化を受け入れ前 進していく人財の育成に注力してまいりました。 今期は、これら当社の強みを最大限に生かし、やるべき ことに集中して取り組む年にしたいと思っております。 ブレーキを踏んでいた前期とは異なり、現在はアクセ ルを踏み、まずは「 営業人員 100 名体制 」を早期に実現す るべく採用活動を開始しております。 中期経営計画についても、コロナ禍の影響を受け、数字 の見直しを行うとともに、改めて今後の成長ストーリー をお示しいたしました。この中期経営計画の
06/01	13:26	6908	イリソ電子工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
4 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) ( 現在に至る) 取締役候補者とした理由 鈴木仁氏は、グローバルプロジェクトリーダーとしてPA25( 車載関連 )、5G 及びロ ボット等の伸長分野をとりまとめ、かつ中期経営計画の策定に貢献してきました。そし て、本年 4 月 1 日から社長としてリーダーシップを発揮し、当社をとりまとめています。 これらの豊富で多様な経験・実績・見識を鑑み、取締役として適任であると判断したた め、引き続き取締役候補者としました。 ― 8 ― 招 集 ご 通 知 P.1 株 主 総 会 参 考 書 類 P.6 事 業 報 告 P.13 連 結 計 算 書 類 P
06/01	13:25	9658	ビジネスブレイン太田昭和
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む） 株主総会招集通知
9,500 千円 100.0% 経理・財務及び人事・給与分野のアウトソーシング 日本ペイメント・テクノロジー株式会社 100,000 千円 100.0% 各種ペイメント・カードにかかわるプロセシング業務 株式会社 EPコンサルティングサービス 100,000 千円 100.0% 経理・財務、人事・給与 株式会社ミックス 40,000 千円 100.0% 医療福祉機関の運営支援及び業務改善の指導 株式会社テクノウェアシンク 100,000 千円 97.4% 損害保険会社の保険代理店向けシステムサポート 25(4) 対処すべき課題 当社グループでは中期経営計画 『BBS 2023~Make
06/01	13:23	7198	アルヒ
第7回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
堅調な推移となったことから、当連結会計年度は過去最 高の営業収益及び利益を計上することができました。 このような住環境ニーズの大きな変化を捉え、当社では 2018 年度からの中期経営計画の見直しに着手し過 日、「 中期経営計画 2021」を公表させていただきまし た。 代表取締役会長兼社長 CEO 兼 COO 浜田宏 この新たな中期経営計画では、これまでの「 住宅ローン カンパニー」から世界で類を見ない総合的な「 住み替え カンパニー」への進化により、圧倒的な知名度と Customer Experienceのコンシューマーブランドに なることを目指しています。 私たちは、新たに「 住み替え
06/01	13:23	7198	アルヒ
第7回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
て当該リスクを排除又は軽減し、もって経営の 安定化に努めるものとする。 4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 a. 当社は、取締役会の決議により当社グループの中期経営計画を定め、注力すべき経営目標を明確にし、 当該経営目標を当社グループの経営計画に適切に反映し、当社取締役会は適時適切にその達成状況をフォ ローする。 b. 当社は、取締役の管掌体制を定め、取締役間の職務分担を明確にするとともに、業務執行の責任体制 を明確にする。 c. 当社グループは、適切且つ迅速な意思決定を可能とする情報システムを整備する。 d. 当社は、執行役員制度を導入することに
06/01	13:16	9536	西部ガスホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
全体最適の視点で経営資源の最適配置や、 各グループ会社間の連携を一層強化してまいります。また、中核事業であるガス エネルギー事業の最大限の維持、拡大を目指し、熊本、長崎、佐世保地区に地域 会社を設立いたしました。今後は、これまで以上に地域に根差した事業を行うと ともに、新たな価値の創造や地域貢献に取り組んでまいります。 当社グループを取り巻く事業環境は、電力・ガス小売全面自由化によるエネル ギー間競争の激化や新型コロナウイルス感染症拡大の影響、脱炭素化社会実現の 世界的潮流などにより、一層厳しさを増しております。そのような中、当社グル ープは、グループ中期経営計画 「スクラム2022」の着実な
06/01	13:15	9511	沖縄電力
第49回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
グループビジョン2025』および『 沖縄電力中 期経営計画 (2019-2021)』に基づき、当社グループが今後も持続的に成長・発展していける よう、様 々な経営課題の解決や財務目標の達成に向け、グループ一丸となって果敢に挑戦して まいります。 収益面につきましては、電気とガスの両方を供給できる総合エネルギー事業者として、県内 熱需要の低炭素化に資する天然ガスへの燃料転換やESP 事業の展開に加え、地域一帯への面 的エネルギー供給という新しい供給形態にも注力してまいります。更に、料金メニューの充実 や会員サイト『おきでんmore-E』による付加価値サービスの展開など、より良いサービスを 提供し、お客さまに選