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発表日	時刻	コード	企業名
06/01	12:22	3434	アルファ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役候補者とした理由 同氏は、入社以来自動車部品開発・設計職に従事し、自動車部品事業に係る豊富な経験と知識を有し ております。同氏は、当社が100 周年を迎える2023 年までに達成したい目標をグローバルで見据 え、2019~22 年中期経営計画を力強く進めることができ、さらに、その先の2030 年を見据えたグロ ーバル目標を推し進めることができるものと期待しております。すべてのステークホルダーを意識し た経営監督と執行、取締役会における重要な意思決定機能の強化を通じて、当社グループの持続的成 長につなげるべく、同氏を取締役候補者としました。 8候補者 番号 2 ふりがな 氏 名 ( 生年月日
06/01	12:21	3397	トリドールホールディングス
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 取締役会その他の重要な会議では、適切に議事録を作成、保管しております。また、開示すべき 情報については、機関決定があり次第、適時に開示しております。 3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 リスクマネジメント委員会は当期 4 回開催し、社外取締役 3 名も参加してグループ全体のリスク を評価検討し、課題や対応策を協議、決定しました。 - 6 -4 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、期初に中期経営計画を策定し、またこれにリンクした予算を策定するとともに、期中で 予算および業績を管理し
06/01	12:00	2802	味の素
独立役員届出書 株主総会招集通知
国際企業戦略専攻の教授としての深い見識および外資系コ ンサルティング会社等における豊富な実務経験から培った国際企業経営に関する高い 見識を活かし、2015 年 6 月以来、社外取締役として活躍いただいています。近年は、 現中期経営計画の策定に対して、新たな視点・考え方をご提言いただくのみならず、 社内の経営人財育成の支援も行っていただいています。以上のことから、同氏を引き 続き社外取締役候補者とし、新体制においては、指名委員会委員長および報酬委員会 委員として活躍いただくことを予定しております。また、一般株主と利益相反を生ず るおそれがないことから、独立役員に指定しております。 岩田喜美枝氏に
06/01	11:23	8007	高島
第133回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
却 を実施したことにより、セグメント売上、セグメント利益ともに減少いたしました。 2. 資金調達の状況 当連結会計年度中、特記すべき事項はございません。 3. 設備投資等の状況 当連結会計年度中、特記すべき事項はございません。 - 5 -4. 重要な企業再編等の状況 ( 賃貸不動産 ) 当連結会計年度において、高島ホームサービス株式会社の全株式を譲渡したため、連結の 範囲から除外しております。 5. 対処すべき課題 当社グループでは、2020 年 4 月より中期経営計画 「サステナⅩ(クロス)」(2020 年 4 月よ り2023 年 3 月までの3ヵ年計画 )を遂行しております。 前中期経営計画 「サステナ
06/01	11:23	7994	オカムラ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
努めております。 「 労働人口の継続的な減少 」「 働き方改革の普及 」「デ ジタル技術の進展 」など社会環境が変化する中、5 年 後の目標を設定し、それを達成するための2021 年 3 月 期から2023 年 3 月期までの3ヵ年を対象とする中期経 営計画を策定しております。社会や市場のニーズの変 化を先取りした製品・サービスの開発や新たな事業モ デルの構築を促進・実現するとともに、これまでのオペ レーションの仕組みをこれからの変化に対応しうるもの とするために構造変革を進めてまいります。 また、コロナ禍におけるオフィスのあり方や流通業の 変化に対し、提案力と製品供給力をさらに強化してまい
06/01	11:23	7990	グローブライド
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
した。 未だコロナ禍の影響が及ぶ中、国内における少子高齢化・総人口減少問題や、先行き不 透明な世界経済など、市場環境は予断を許さない状況が続くものと予測されますが、これ までの取り組みと成果を踏まえ、今後も「 攻めの経営 」を堅持し、持続的に成長可能な事 業基盤を構築すべく、グループを挙げて一層の躍進に挑戦してまいります。 当社グループは、「 新・中期経営計画 2023(2021 年度 ~2023 年度 )」を策定し、最 終年度 (2023 年度 )の到達目標を以下のとおり設定いたしました。 到達目標 2023 年度 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日
06/01	11:22	7184	富山第一銀行
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
者さまに対しては、資金 繰り等のご相談に迅速かつ柔軟に対応しつつ、経営再建計画の策定やコスト構造の改善への取り組みに対するご支援、個 人のお客さまに対してはライフプランに応じた金融サービスの提供、などにより地域に根ざした金融機関としての社会的 責任と公共的使命を果たすということになります。 また公共性を備えた金融機関として必要に応じ適切なBCP 体制を発動し金融業務の維持継続を図ることにより円滑な 地域金融の確保に貢献いたします。 当行はコロナ禍の影響を見極めるため1 年間公表を延期しておりました第 15 次中期経営計画を「 当行の未来を切り拓く ための3 年計画 」として2020 年度も含む
06/01	11:22	7267	本田技研工業
第97回定時株主総会招集ご通知　インターネット開示情報 株主総会招集通知
思決定のプロセスを明確にして、迅速かつ適切な経営判断を行える体制を整備する。 また、効率的かつ効果的な経営を行うため、中期経営計画および年度毎の事業計画などを定め、そ の共有をはかるとともに、その進捗状況を監督する。 5 当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社の役員および従業員の行動の規範ならびに内部統制システム整備の基本方針を子会社と共有す るとともに、子会社を監督する体制を整備し、当社グループとしてのコーポレートガバナンスの充実 に努める。 子会社における経営の重要事項などを当社に報告する体制を整備する。 当社の定めるリスク管理方針を子会社と共有
06/01	11:16	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス
第80回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 -12-第 3 号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容改定の件 1. 提案の理由および当該報酬制度を相当とする理由 当社は、2017 年 6 月 27 日開催の第 76 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除 きます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を、3 事業 年度毎の期間を対象とする制度としてご承認いただき、現在まで運用してきましたが、今 般、中期経営計画 「Value Up 2023」を従来の3カ年から4カ年に延長したことに伴い、本 制度を以下のとおり改定のう
06/01	11:13	7595	アルゴグラフィックス
第37回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
とともに、中期経営計画における業績目標の達成に向けた意欲を高めることを 目的としております。付与ポイントについては、中期経営計画期間の重要な業績目標である営業利 益達成率を業績指標として、職位等に応じて設定された標準付与ポイントを基準に業績に連動して 0~120%の範囲で決定し、毎年一定の時期に支給いたします。 なお、株価水準や環境変化等を勘案し、中期経営計画と整合するよう、取締役会の決議により3 年ごとに標準付与ポイントの見直しを行うこととします。事業年度ごとの付与ポイントについては 取締役会に報告いたします。 d. 報酬等の割合に関する方針 役員報酬等の構成については、区分に応じて次のとお
06/01	11:12	7481	尾家産業
2021年第61期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の内容に係る決定方針を決議して おります。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役からの意見も 踏まえ事前に常務会にて検討の上、決定しております。 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定 された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役の意見が 尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。 20・役員報酬の基本方針 1 資格に応じた役割と報酬を明確にする。 2 中
06/01	11:11	7475	アルビス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
!を明日のちからに 第三次中期経営計画 < 中期経営方針 > 地域一番のお客さま満足の実現 < 重点施策 > ◦お客様視点 お客様の多様なニーズへの対応 ◦ 店舗、商品 ( 健康、即食、安全安心 ) ◦ 移動販売、新規事業、アプリ他 ◦ 従業員視点 従業員が挑戦できる環境の実現 ◦ 教育研修 ◦ 人材登用 ◦インフラ・機能視点 業務基盤の活用による生産性の向上 ◦ 物流、プロセスセンター( 安全安心の提供 ) ◦システムやITツールを活用した業務変革 ◦ 社会視点 事業を通じた地域社会の課題解決 ◦ 環境、社会への持続的貢献 ◦ 地産地消 1トップメッセージ 株主の皆様へ 株主の皆様には、平素
06/01	11:11	7467	萩原電気ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
候補者とした理由 当社のデバイス事業、ソリューション事業、管理系業務の経験を有し、 取締役就任後においては、その経験に基づき中期経営計画策定等に携わ っており、今後も、その能力・経験を当社で活かすことができると考え、 取締役としての選任をお願いするものであります。 所有する 当社の株式数 2,456 株 337,658 株 - 6 -候補者 番号 4 氏名 ( 生年月日 ) やま 山 だ 田 ふみ 文 ひこ 彦 (1960 年 10 月 2 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1984年 4 月 2004年 7 月 2007年 7 月 2008年 6 月 2011年 7 月
06/01	11:10	7504	高速
第58回定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報について 株主総会招集通知
行状況を監督 する。 イ. 取締役会メンバー、執行役員等をもって構成する経営会議を毎月 1 回開催し、 業務執行の進捗状況などの情報の共有化、討議を行う。業務の運営については、 将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標 を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案し実行する。 5 当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ア. 主要な関係会社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、企業倫理委員 会がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とする。 イ. 関係会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、当
06/01	10:26	7305	新家工業
2021年第157期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
内の輸出関連企業等の業績改善が見込まれるも のの、ワクチン接種の遅れによる個人消費やコロナ禍で打撃を受けた内需関連企業の回復に は時間を要するものと思われます。 鋼管業界におきましては、拡大を続けた自動車関連において世界的な半導体不足が懸念さ れる等の不安材料はあるものの、住宅関連などの内需の回復も見込まれ、鋼管製品の需要は 底堅いものと予想されます。 当社グループでは、「 中期経営計画 (2023)」に基づき、【モノづくりへのこだわりで世の 中の課題をカタチに変える】をテーマに、今後 3 年間を「 今後の成長と発展に向けた基礎固 めの期間 」と位置付け、創業以来 100 年を超える伝統と蓄積
06/01	10:24	7238	曙ブレーキ工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための 体制 ⅰ. 当社及び当社グループ企業は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、事業年度毎 の予算を立案して、その目標達成に向けた具体的計画を立案・実行する。 ⅱ. 当社は経営と執行を分離する執行役員制を導入し、責任と権限を明確にする。取締役会は月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催する。また、事前に経営問題を討議する取締役・ 執行役員で構成された重要会議体を複数設定し、その会議体の審議を経てから取締役会での承認 決定を行う事前審議制をとる。 ⅲ. 決定された業務の執行状況は、担当する取締役又は執行役員が取締役会などに
06/01	10:24	7222	日産車体
2021年（第98回）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2018 年 6 月同取締役専務執行役員 ( 現任 ) ( 当社における担当 ) 管理部門統括、内部統制推進室・秘書室・総務部担当 所有する 当社株式の数 9,200 株 取締役候補者とした理由 小滝晋氏は、現在当社の取締役専務執行役員として管理部門を統括し、会社経営の豊富な経験、幅広い見識 をもって、当社中期経営計画の「すべての活動を支える基盤 」 強化を牽引しております。今後も当社が持続 的に成長し、中長期的な企業価値向上に取り組むにあたり適切な人物と判断し、引き続き取締役候補者とい たしました。 ( 注 )1. 小滝晋氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 小滝晋氏は、過去
06/01	10:23	7202	いすゞ自動車
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
をはじめとする全社リスクのモニタリングを行った が、危機対応に至る案件の発生はなかった。 - 3 -(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 < 決議の内容の概要 > 当社は、中期経営計画および事業年度毎の事業計画を策定し、それらの実現に向けた組織体制の構築および 各部門毎の具体的施策の立案を行うとともに、法令が定める重要な業務執行を決定する機関として取締役会 を設置し、この下部機関として「 経営会議 」を設置する。さらに、経営会議の下部組織として、「 品証・CS 委員 会 」、「 地球環境委員会 」、「 輸出管理委員会 」、「 予算専門委員会 」、「 設備投資専門
06/01	10:23	7202	いすゞ自動車
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
さい。 ライブ配信に関する お問い合わせ先 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 0120-191-060 ( 通話料無料 ) 受付時間 2021 年 6 月 25 日 ( 金曜日 ) 午前 9 時から株主総会終了時刻まで 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 6株主総会参考書類 第 1 号議案 剰余金処分の件 当社は、株主の皆様への利益配分は、会社経営の重要施策であるとの認識に立ち、安定的・継続的な利 益還元と、経営基盤の強化および将来への事業展開に備えるための内部留保の充実等のバランスを総合的 に勘案し、決定しております。 当社は、2021 年 5 月 13 日に「 中期経営計画 2024
06/01	10:22	7150	島根銀行
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
程その他の体制 ア. 取締役会においてリスク資本計画及び統合的リスク管理施策を決定し、その管理状況を四半期に1 回 取締役会に報告いたしました。 3 当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ア. 経営会議を43 回、取締役会を18 回開催し、各 々の規程の定めに基づいて、付議・報告をいたしまし た。 イ. 取締役会において中期経営計画に基づく業務運営方針を決定し、その進捗状況を四半期に1 回取締役 会に報告いたしました。 ウ. 取締役および使用人は、各担当部門の業務執行状況を月に1 回取締役会に報告いたしました。 4 当行の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款