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発表日	時刻	コード	企業名
06/01	09:09	6166	中村超硬
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
準に準拠した体制を構築させる。 3 取締役は、年度計画及び中期経営計画に基づき、業務の進捗状況等を定期的に確認す る。 4 取締役会を毎月開催し、重要事項の決定及び各部における進捗状況報告等の業務報告を 行う。 (5) 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社グループ企業全てに適用する行動指針として企業行動憲章を定め、当社グループ全 体において遵法経営を実践する。 2 グループ企業を統轄する部署を定め、グループ企業各社の業務を所管する事務部門と連 携し、関係会社管理規程など関連規程に基づき、グループ企業各社の経営管理を行うも のとし、必要に応じて
06/01	08:56	3484	テンポイノベーション
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ている法律事務所に助言・指導を受け ます。 ・各部門との情報共有を図るため、定期的に各部門責任者による会議を 行い、リスクの早期発見と防止に努めます。 ・内部監査室は、組織横断的にリスク状況を把握、監視し、代表取締役 に対してリスク管理に関する報告を定期的に行います。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役の職務の執行の効率性を確保するため、組織規程、業務分掌規 程及び職務権限規程において、それぞれの責任と権限の所在を明確に 定めます。また、取締役会を毎月 1 回開催し、法令に定められた事項 のほか、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務 執
06/01	08:54	3926	オープンドア
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
ると ともに、内部監査室が各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果 を定期的に取締役会及び監査役会に報告する。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 当社は、定例の取締役会を毎月 1 回開催し、重要事項の決定及び取締 役の業務執行状況の監督等を行う。また、必要に応じて臨時に取締役 会を開催し、機動的な意思決定を行う。 ロ. 業務の運営については、取締役会が中期経営計画及び各事業年度の 計画を策定し、目標を設定するとともに、各取締役及び部門の業務分 担を定め、効率的な業務執行を行い得る体制をとる。 - 5 -各部門においては、計画に定める目標の達成に向け、具体
06/01	08:50	9936	王将フードサービス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
戦略本部長 兼情報サービス部長兼営業本部王将大学学長 2018 年 6 月当社専務取締役執行役員 経営戦略本部長 兼営業本部王将大学学長 2019 年 7 月当社専務取締役執行役員 経営戦略本部長 兼王将大学学長 2021 年 4 月当社専務取締役執行役員 経営戦略本部長兼 FC 推進部長 兼王将大学学長 2021 年 6 月当社専務取締役執行役員 経営戦略本部長兼海外事業部長 兼王将大学学長 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] office UEDA 代表 取締役候補者の 選任理由 他の外食企業経営者としての豊富な経験と実績を有し、当社取締役就任後は、当社の経営戦略部門を統括 し、中期経営計画の
06/01	08:49	9919	関西スーパーマーケット
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康を願い、感謝特別支給金及び特 別賞与の支給を2 回実施し、3 回目の支給を決定しております。また、従業員及びその家族 への健康配慮として、当社子会社を含む全従業員約 6,000 名へ合計 6 回の私用マスクを配布 しました。 このような状況の中、当連結会計年度が最終年度となる3ヵ年中期経営計画において、「 健 康経営 」「 生産性の向上 」「 教育 」を3つの柱に掲げ、「 営業方針 」「 人材力方針 」「 経営 管理方針 」「 成長戦略 」「コンプライアンス強化 」「 全社課題解決施策 」を基本方針とし、 お客様と従業員の「 負 」の解消を図るため、お客様・従業員・地域とともに環境問題への取
06/01	08:48	4719	アルファシステムズ
第49期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
務部が全社 的な管理を行う。 ・リスク管理の実効性を確保するため、経営監査本部内部監査部は、各部門 のリスク管理の状況を監査する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。 1 職務権限、意思決定ルールの策定 2 会社運営について意見交換を行う場となる経営会議の設置 3 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業本部ご との業績目標並びに本部ごとの予算の策定と、ITを活用した月次、四半 期業績管理の実施 4 経営会議及び取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施 (5) 当社並
06/01	08:48	4718	早稲田アカデミー
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業文化の更なる醸成を図り、企業価値を向上させてまいります。 2 既存事業強化に向けた取り組み 企業目標の達成に向けた飛躍の基盤を作るために、中期経営計画で定める以下の重点施策を推 進し、既存事業の強化を図ってまいります。 ・人材の採用と育成強化によるサービス品質向上 ・ICTを活用した新たなサービスや教育コンテンツの提供 ・指導システム及び教材・カリキュラムの改善 ・合格実績伸長に向けた具体的施策の推進 ・ICT 活用等による業務効率の改善と働き方改革の推進 (2) 新たな教育サービスの創出等による新収益基盤の構築 1 英語教育ブランドの展開 現在、我が国においては、国際的に活躍することができ
06/01	08:45	4617	中国塗料
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に成果の配分を行うことを基本方針とし、2018 年 4 月を始期とする中期経営計画で は、連結自己資本配当率 (DOE)3%かつ連結配当性向 30%を下回らない配当を行うことと しております。 当期の期末配当につきましては、上記方針に基づき安定配当も重視して、年間配当額を前期 と同額の1 株当たり34 円とし、2020 年 12 月 2 日付で実施した1 株当たり17 円の中間配当を 控除した17 円とさせていただきたく存じます。 なお、上記内容で期末配当を実施した場合、当期の連結自己資本配当率 (DOE)は3.3% ( 前期と同じ)となります。 1 配当財産の種類金銭といたします。 2 株主
06/01	08:44	4613	関西ペイント
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界的に求められているESG 経営そのものを示した言葉です。私たちが偉大な企業 になるために必要なことは、創業の精神に立ち返り、塗料のプロフェッショナルとして、世の中の課題解 決に挑戦的に取り組むことであると考えております。 第 16 次中期経営計画の最終年度となる本年を精緻に総括し、新たな第 17 次中期経営計画において、こ れらの精神に立脚するESG 経営を積極的に展開し、社会に対して持続的に貢献する企業として前進して まいる所存です。 株主の皆様におかれましては、今後とも引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申しあげます。 代表取締役社長 - 2 -【 株主総会当日の当社の対応について
06/01	08:43	4552	ＪＣＲファーマ
第46回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
来幹細胞 ) 急性期脳梗塞 臨床第 1/2 相試験 帝人 ㈱と共同開発 再生医療等製品 192 資金調達の状況 招 集 ご 通 知 当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、主要取引金融機関と総額 155 億円のコミットメントライン 契約を締結しております。 3 設備投資の状況 当期における設備投資総額は39 億 65 百万円であり、その主な内訳は、医薬品製造用設備 24 億 32 百万円、研究開発 用設備 13 億 36 百万円であります。 ( 注 ) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 4 対処すべき課題 当社は、2020 年 5 月に3ヵ年中期経営計画 「 変革
06/01	08:42	4559	ゼリア新薬工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
力に推進されており、事業環境は厳しさを増しております。加えて、当 連結会計年度は新型コロナウイルス感染拡大に伴う受診抑制などの影響 を強く受けることになりました。またOTC 医薬品市場におきましても、 市場競争の激化に加え、外出自粛措置や訪日外国人の激減によるインバウ ンド需要の大幅な落ち込みなど、医療用医薬品同様厳しい環境下で推移い たしました。 このような状況の中、当社グループは、第 10 次中期経営計画 (2020 年度 ~ 2022 年度 )の初年度にあたる当連結会計年度において、グローバル展 開を推進する中、海外売上高を着実に拡大させました。また、当社グルー プの事業基盤の強化・拡充
06/01	08:40	4410	ハリマ化成グループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
量を2013 年度比 46% 削減する目標を設定し ました。当社グループは、従来から環境に配慮した新製品の開発や国内ではバイオマス発電事業 (2005 年稼働 )や太陽 光発電事業 (2014 年稼働 )など、CO₂ 排出量の削減に積極的に取り組んできましたが、2030 年に向けた具体的なロード マップを策定します。 202 事業の成長に向けて 2021 年度は、3ヵ年の中期経営計画 『NEW HARIMA 2021』の最終年度に当たります。当社グループも新型コロナウ イルス感染拡大による需要減の影響を大きく受け、一方では、原材料価格の上昇などの要因もあり、売上高 1,000 億円、 営業利益
06/01	08:40	4406	新日本理化
第149回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
に、中期経営計画および年次経営計画を策定し、経営目標を明確化するととも に、それに基づく業績管理を行う。 5. 当社および当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 1) 当社グループ全体で企業価値の向上を図るとともに社会的責任を全うするため、当社子会社の独立性を確保 しつつ、関係会社管理規程等に基づき、当社グループ全体としてのコンプライアンス体制を整備する。 2) 関係会社管理規程に基づき、当社子会社における職務執行につき報告を求め、必要に応じて協議・指導を行 うことにより、当社グループ全体の業務の適正を確保する。 3) 当社の経営企画部が当社子会社に関する業務を主管し、当社グループ
06/01	08:40	4406	新日本理化
第149回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2019年 6 月当社取締役常務執行役員営業部門担当 2020 年 6 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) 【 取締役候補者とした理由 】 長年にわたりグローバル企業の経営に携わり、海外マネジメントに関する豊富な知見を有しておりま す。2020 年 6 月の当社社長就任以降、経営ビジョンおよび中期経営計画 (2021 年度 ~2025 年度 )の 策定を主導するなど、強いリーダーシップを発揮しております。今後も当社の成長戦略を実現し、企 業価値を向上させるために適任と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 【2020 年度取締役会出席状況 】14 回 /14 回 (100
06/01	08:37	4218	ニチバン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ま す。ごあいさつ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼 申しあげます。 ここに第 117 回定時株主総会招集ご通知をお届けいたし ます。 ご挨拶に先立ち、新型コロナウイルス感染症により亡く なられた方 々のご冥福をお祈り申しあげますとともに、罹 患された方 々、ご家族、関係者の皆様に心よりお見舞い申 しあげます。また、医療関係者の皆様をはじめ、感染拡大 防止に日 々ご尽力されている方 々に深く感謝申しあげます。 代表取締役社長 私たちは『ニチバングループの理念 』のもと、中長期ビ ジョン 『NICHIBAN GROUP 2030 VISION』 およ び、その礎となる中期経営計画 【ISHIZUE
06/01	08:36	4205	日本ゼオン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
候補者とした理由 所有する当社株式の数 ……………… 取締役会出席状況 …………………… 106,600 株 14/14 回 2012 年 6 月当社取締役兼専務執行役員 2013 年 6 月当社取締役社長 ( 現任 ) 2013 年に当社取締役社長に就任し、中期経営計画 『SZ-20(エスゼット20)』 推進の陣頭に立って経営を指揮するなど、 当社グループの企業価値向上に貢献してまいりました。その経営全般にわたる豊富な経験と知識に基づくリーダーシップの 発揮を期待し、引き続き取締役候補者といたしました。 候補者番号 2 ひら 平かわ 川 ひろ 宏ゆき 之 (1958 年 8 月 23 日生
06/01	08:35	4182	三菱瓦斯化学
第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
集ご通知をお届けい たします。 2021 年 6 月 代表取締役社長 [ 中期経営計画 ] MGCグループミッション 社会と分かち合える 価値の創造 Grow UP 2023 目標 ● 環境変化に強い収益構造への転換 ● 社会的価値と経済的価値の両立 1当社株主総会における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について 新型コロナウイルス感染症のリスクを踏まえ、当社の定時株主総会における対応を以下のとおりご 案内申し上げます。株主の皆様の安全を第一に考えての対応となりますので、ご理解並びにご協力を お願い申し上げます。 株主の皆様へのお願い ・法令の定めに基づき株主の皆様へ定時株主総
06/01	08:34	4078	堺化学工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
百万円 前期比 2.6% 減 第 126 期 84,918 百万円 第 125 期 4,015 百万円 前期比 7.2% 増 第 126 期 4,304 百万円 ▶ 経常利益 ▶ 親会社株主に帰属する当期純利益 第 125 期 4,208 百万円 前期比 4.7% 減 第 126 期 4,012 百万円 第 125 期 2,535 百万円 前期比 210.6% 減 第 126 期 △2,803 百万円 1 事業の経過および成果 当社グループでは、中期経営計画 『SAKAINNOVATION 2023』に基づき、これまで電子材料および化 粧品材料を注力分野と位置付け、積極的に投資してまいりまし
06/01	08:29	7689	コパ・コーポレーション
第23期定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、 しかるべき予防措置をとる。 (3)リスクの管理に係る体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るため の継続的な教育・研修を実施する。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規 程を定めるとともに、取締役会を原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時 に開催する。 (2) 中期経営計画を策定し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異 分析を通じて業績目標の達成を図る。 (3) 経営の効率化と
06/01	08:28	5013	ユシロ化学工業
第88回定時株主総会収集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
計上の見積り (1) 繰延税金資産の回収可能性 1 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 繰延税金資産 ( 純額 ) 92 百万円 ( 繰延税金負債と相殺前の金額は821 百万円 ) 2その他見積りの内容に関する理解に資する情報 (a) 算出方法 将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニ ングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは 中期経営計画を基礎としております。当中期経営計画は新型コロナウイルス感染症拡 大の影響が、2022 年 3 月期の一定期間にわたり継続すると仮定して作成されており ます。 (b) 主要な仮定