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発表日	時刻	コード	企業名
06/01	08:28	5013	ユシロ化学工業
第88回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
かつ相当な対抗手段を講じるこ とにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保する必要があると考えています。 Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取組みについて 当社は、上記 Ⅰの基本方針を実現するために、以下のような活動に取り組んでおりま す。 1.IR 活動 (1) 機関投資家・アナリスト向けに、本決算終了後、対面もしくはオンラインにて決算 ― 12 ―説明会を実施 (2) 個人投資家向けに、ホームページ上で社長が決算の概要説明を実施 2. 中期経営計画の推進による企業価値の向上策 当社は、2021 年度から2023 年度までの第 19 次中期経営計画 『RECOVER PLUS』を 策定し
06/01	08:27	4819	デジタルガレージ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ハードウェア産業、 さらにはバイオテクノロジー産業も飲み込み、様 々な分野で技術が急速に進化しています。身の回りのほとんど のモノがインターネットにつながるIoT(Internet of Things)が当たり前となり、これまでにも増して急速な 技術革新が、事業環境に大きな変化をもたらすと予想されます。 なお、当社グループは、2021 年 3 月期を初年度とし「Designing our New Normal Context」をスローガン に掲げた中期経営計画 (2021 年 3 月期から2025 年 3 月期までの5ヵ年 )を策定しております。フィナンシャル テクノロジー事業
06/01	08:27	5011	ニチレキ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
31 日まで) 1 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過およびその成果 当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き厳 しい状況にありました。政府の各種政策が実施され、一部に持ち直しの動きも見られましたが、 再び感染拡大がみられるなど、収束の見通しは立っておらず、景気の先行きは依然として不透明 な状況が続いております。 当社グループを取り巻く環境につきましては、公共工事は堅調に推移しているものの、原油価 格が下げ止まりから上向く中で、受注競争の激化は続いており、依然厳しい状況にありました。 当社グループはこのような環境の中で、中期経営計画 『Next2020
06/01	08:24	4922	コーセー
2020年度定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
計算書類に計上した金額繰延税金資産 4,729 百万円 ( 繰延税金負債との相殺前の金額は6,988 百万円であります) ⑵ 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報 1 算出方法 将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰 延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは中期経営計画を基礎としておりま す。当該計画においては、新型コロナウイルス感染症による影響を反映させております。 2 主要な仮定 課税所得の見積りの基礎となる中期経営計画における主要な仮定は、販売見込、売上総利益率、変動費 率であります。販売見込は過年度販売量
06/01	08:24	4921	ファンケル
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
の有無を把握するにあたり、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生 み出す最小の単位としており、減損の兆候がある店舗について減損損失の認識の判定を行い、各店舗の割 引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、 減損損失を計上しております。将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会によって承認された中期経 営計画に基づく店舗別の利益計画を基礎としております。 2 主要な仮定 将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、中期経営計画の基礎となるお客様層別の販売予 測であります。中期経営計画の策定にあたっては、新型コロナウイルス感染症について、事
06/01	08:24	4921	ファンケル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、世の中の「 不 」を解消し、お 客様に喜んでいただきたいという当社の原点を見つめ 直す良い機会になりました。 これらを通して私たちが見出したのは、「 原点・絆、 そして未来への希望 」です。ファンケルにとって、逆 境に直面した時、それに惑わされることなく、思い定 めるべきは「 理念に立ち返り、私たちの使命を問い直 す。ファンケルを信頼し支えてくださるお客様、ステ ークホルダーを見つめ直す」ことです。 今年は新しい中期経営計画がスタートする重要な年 でもあります。ファンケルグループが2030 年に目指す 姿 「VISION2030」の実現に向け、コロナ禍で生じた 新たな「 不 」の解消を図りつつ
06/01	08:24	4914	高砂香料工業
第95回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項のご案内 株主総会招集通知
の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断しました。 ― 3 ―(2) 当社基本方針の実現に資する取組みについて 当社グループは2021 年度より中期経営計画 「New Global Plan【NGP-1】」において3つの基本方針を 定め、着実かつ確実な達成を目指してまいります。 Ⅰ. 中期経営計画における骨子は次のとおりであります。 NGP-1 3つの基本方針 ・海外の成長促進 ・国内の利益改善 ・サステナビリティの推進 以前は、海外の利益が安定しない中、日本が安定した利益を生み出すという構造が続いておりました が、近年は海外拠点が売上高、営業利益ともに安定成長を続けており
06/01	08:24	4914	高砂香料工業
第95回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
る全ての力を集結し、グループ一丸となって中期 経営計画 『TAKASAGO GLOBAL PLAN(One-T)』(2018-2020 年度 )に取り組んでまいりました。 当連結会計年度の売上高は、前期比 1.4% 減の150,367 百万円となりました。利益面では、営業利益は前 期比 136.4% 増の6,289 百万円、経常利益は前期比 155.1% 増の7,281 百万円となりました。また、親会社 株主に帰属する当期純利益は前期比 109.9% 増の7,154 百万円となりました。 ■ 売上高 ■ 営業利益 ■ 親会社株主に帰属する当期純利益 150,367 百万円 6,289 百万円
06/01	08:23	4901	富士フイルムホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
た直後の 時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。 5 その他当社取締役会で定める事項 上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改定の方法その他当社 取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。 ⑵ パフォーマンス・シェア・ユニット制度の概要 パフォーマンス・シェア・ユニット制度は、対象取締役に対し、中期経営計画にかかる3ヵ年の事業 年度の経過後、当社普通株式の交付及び金銭を支給する業績連動型の株式報酬制度です。それらの交付 及び支給にあたっては、各対象取締役の職位等に応じて当社取締役会であらかじめ定めた数を基礎として、 当社の中期経営計画上
06/01	08:23	4901	富士フイルムホールディングス
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
は、業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を採用し、各執行役員の役割と責任範囲を執行役員 業務管掌要綱で定める。各執行役員は取締役会が決定する基本方針に従い業務執行の任にあたる。執行 役員の任期は、その使命と責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応すべく、これを1 年とする。 ⑶ 当社は、取締役会に付議すべき事項及びその他の重要事項について、関連する執行役員による審議を行う 機関として経営会議を設置し、これを機動的に開催し効率的な業務執行、意思決定を図る。 ⑷ 当社は、取締役会において当社グループの中期経営計画及び年度経営計画を策定する。当社及びその 子会社は、当該計画に沿って業務を遂行し
06/01	08:22	4027	テイカ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
たは数の算定方法の決定に関する方針 業績連動報酬は、営業利益、売上高営業利益率等の各指標の前 3 期実績の平均値と直近の実 績値との対比および直近の期首業績予想値と実績値との対比等をもとに達成度を係数にし、役 員報酬規定に定められた役位別のベース金額を乗じて支給額を決定する。各指標は中期経営計 画と整合するよう計画策定時に設定し、独立社外取締役の助言を得た上で、見直しを行うもの とする。 ・当事業年度の業績連動報酬における主な指標 2020 年 3 月期実績値前 3 期実績平均値 営業利益 ( 百万円 ) 売上高営業 利益率 (%) 営業利益 ( 百万円 ) 売上高営業 利益率
06/01	08:22	4093	東邦アセチレン
第87回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
調に推移し、大型物件 の完成引渡しがあり売上高は増加しましたが、医療機器は工事案件の受注の減少もあり、営 業利益は減少となりました。 2. 設備投資の状況 当連結会計年度における企業集団の設備投資の総額は4 億 19 百万円であります。その主 なものは、ガス供給関連設備で3 億 67 百万円であります。 3. 資金調達の状況 当連結会計年度の資金調達について、特記すべき事項はありません。なお、当連結会計年 度末現在の借入金総額は36 億 32 百万円で前連結会計年度末と比べ10 百万円減少しておりま す。 4. 対処すべき課題 当社グループは、2019 年度を初年度とする中期経営計画 「Challenge2021
06/01	08:18	3583	オーベクス
第136期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ど、ますます厳しくなると思われます。 テクノ製品事業では、グローバル市場におけるニーズの多様化や製品の低価格傾向に対応 するために高付加価値製品の開発と生産性向上によるコストダウンに注力してまいります。 メディカル製品事業では、主力製品であるべセルフュ-ザ-の新診療分野への拡販を強化 すると共にグローバル市場への展開を準備してまいります。 当社グループは「"CHANGE" 変える変わる」をスローガンとした第 7 次中期経営計画 (2019 年度 ~2021 年度 )を策定し取り組んでおりましたが、コロナ禍の影響による経済環境 の激変のため、昨年 8 月に数値目標は取り下げることにいたしました
06/01	08:18	3420	ケー・エフ・シー
第57回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 3 月期は「ケー・エフ・シーグループⅡ 期中期経営計画 (2021 ~2023 年度 )」の初年度にあたり、「 収益力の向上 」「 技術・開発力の強化 」「 働き方改革 」 「 経営基盤の再構築 」を基本戦略として重点的に取り組み、いかなる市場環境においても影響を 受けない真の企業力を築いてまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあ げます。 - 9 -⑸ 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の出資比率主要な事業内容 千円 アールシーアイ株式会社 74,000 千人民元 唐山日翔建材科技有限公司 7,052 100.0 % 建設工事
06/01	07:10	4783	日本コンピュータ・ダイナミクス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
給率 ※ ※ 業績連動支給率は、各取締役の数値目標 ( 売上高及び営業利益 )に対応する水 準を100%とし、目標達成度合いに応じて0%から150%の範囲で定めます。 c. 業績連動型株式報酬 ( 以下 「 本制度 」といいます)は、取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下併せて「 取締役等 」といい ます)の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期 的な業績の向上による持続的成長と企業価値の増大に貢献する意識を高めること を目的として、導入しております。 ( 本制度の概要 ) 本制度は、当社の中期経営計画の対象期間である
06/01	07:08	1375	雪国まいたけ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
の発生が判 断される場合又は社長が必要と判断した場合は、社長を最高責任者とする「 緊急対策本部 」を設置し、緊急事 態への迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大防止と危機の収束を図り、再発防止に向けた対策を定めます。 - 1 -4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、中期経営計画を策定するとともに、年度ごとに基本方針と当該基本方針に基づく当社及びグループ 各社の重点施策を定めるほか、年度事業予算を設定します。 さらに、社長、常勤の取締役及び執行役員で構成する経営執行会議を定期的に開催して重要事項について審 議するほか、月ごとに計画の達成状況を確認の上、計画の必達
06/01	07:08	1375	雪国まいたけ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。株式上場を 機に役職員一同、決意を新たに、企業価値の持続的な向上 を目指すとともに、ステークホルダーの皆さまの期待に お応えすべく努力を重ねてまいる所存です。 当社グループは、中期経営計画に基づき、これまで長年 培ってきた当社の生産技術・ノウハウ、販売力を活かし、 プレミアムきのこ総合メーカーとしての基盤の確立を図っ ております。これに加え、まいたけを中心としたきのこが 持つ機能性の開発と訴求により、安全・安心な製品を提供 することを通じて皆さまの健康に寄与し、健やかな社会の 実現に貢献すべく事業展開を図ってまいります。 株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援 とご鞭撻を賜ります
06/01	07:08	6158	和井田製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役 ( 非常勤の監査等委員である取締役を除く。) 及び部門長等で構成する経 営会議において、重要事項の審議、業務及び予算執行状況の確認等を行うことに より、迅速かつ円滑な経営を行う。 2 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、社内規程に準拠した適切な付議 により施策を決定し、「 組織規程 」 等に基づいて組織的、効率的な会社運営を行 う。 3 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、経営理念を機軸として策定する 中期経営計画・年度計画に沿って、計画的、効率的に業務を遂行するとともに、 報告を通じて計画
06/01	07:07	4800	オリコン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。CSR 委員会は、定期的にリス ク管理の状況を各事業部門の長から報告させ、取締役会に報告する。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1) 中期経営計画を定め、当社グループとして達成すべき目標を明確化するとともに、グループ 会社ごとの業績目標を明確化し、取締役、社員が全社的な目標を共有する。 2) 取締役会は、中期経営計画を具体化するため、中期経営計画に基づき、毎期初に、事業部門 ごとの業績目標と予算を設定する。 3) 月次の業績は、迅速に管理会計としてデータ化し、各事業部門で予実分析を行った上で、担 当取締役及び取
05/31	23:20	1898	世紀東急工業
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
203 百万円 )は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難と認められるため「 投資 有価証券 」には含めておりません。Ⅴ.1 株当たり情報に関する注記 1 株当たり純資産額 1,010 円 99 銭 1 株当たり当期純利益 128 円 45 銭 Ⅵ. 重要な後発事象に関する注記 自己株式の取得 当社は、2021 年 5 月 12 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用さ れる同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。 1 自己株式の取得を行う理由 中期経営計画 (2018