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発表日	時刻	コード	企業名
05/31	23:20	1898	世紀東急工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
)> 第 1 号議案剰余金の処分の件 剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。 期末配当に関する事項 当社は、持続的成長に向けた経営基盤の強化および収益力の維持・向上を図りつつ、 当期の業績、財務内容、今後の経営環境等を総合的に勘案しながら、安定的、継続的な 株主還元に努めることを基本方針とし、また、「 中期経営計画 (2018-2020 年度 )」にお いては、株主還元策についての考え方を「 総還元性向 30% 程度を目安とした安定的・継 続的な株主還元 」と定め、取り組んでまいりました。 これらの方針に基づき検討いたしました結果、当期の期末配当につきましては、次の とおり
05/31	23:19	1833	奥村組
第84回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
対策を 徹底しつつ、建設業としての社会的使命を果たすため今後も事業を継続してまいる所存であり、 「2030 年に向けたビジョン」の実現を見据え、「 企業価値の向上 」、「 事業領域の拡大 」および 「 人的資源の活用 」を事業戦略の基本方針とする「 中期経営計画 (2019~2021 年度 )」を推進 しております。同中期経営計画においては、ESG/SDGsに関わる重要課題 (マテリアリティ) として特定した「レジリエントなインフラ整備への貢献 」、「 環境に配慮した設計・施工 」および 「 働き方改革の推進 」に向けた方策を反映することで、事業活動とESG/SDGsに関わる取り組み を一体的
05/31	23:18	1808	長谷工コーポレーション
第104回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
しました。供給商品の内容をみると、首都圏の分譲単価は905 千円 / m2( 同 0.4% 増 )とほぼ横ばいとなったものの、平均面積が66.20m2( 同 1.5% 減 )に縮小したこ とから、平均価格は5,994 万円 ( 同 1.0% 減 )に低下しました。近畿圏では分譲単価が698 千円 /m2( 同 1.0% 増 )となったことに加え、ワンルームマンションが大幅に減少し、平均面積が 59.62m2( 同 5.5% 増 )に拡大したことから、平均価格は4,160 万円 ( 同 6.6% 増 )に上昇しまし た。 このような中、中期経営計画 「HASEKO Next Stage Plan
05/31	23:17	1332	日本水産
第106期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
載しております。 (https://www.nissui.co.jp/ir/management_policy/governance.html) 17第 3 号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件 1. 提案の理由およびこれを相当とする理由 当社は、当社の取締役 ( 海外居住者および社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、本議案 において同じとします。)の中期経営計画への達成意欲を高めるとともに、取締役が株価上昇による メリットのみならず、株価下落リスクも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業 価値の向上に貢献する意識を高めることを企図して、2018 年 6
05/31	23:17	1332	日本水産
第106期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、「 当社株式等 」といいます。)を給付するものであります。 なお、取締役等に当社株式等を給付する時期は、原則として当社の各中期経営計画 (2019 年 3 月末日で終了する事業年度から2021 年 3 月末日で終了する事業年度までの3 事業年度の期間及び同期間の経過後 2023 年 3 月末日で終了する事業年度から開始する3 事業年度ご との期間のそれぞれを指します。) 終了後の一定時期としております。 2 信託に残存する自社の株式 当社は、本信託に残存する当社株式を、本信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除きます。)により、純資産の部に自己株式として 計上しております。当連結会計年度にお
05/31	23:16	1720	東急建設
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
意思決定の迅速化および部門機能の強化を図る。 5 経営理念に基づく、中期経営計画、年度実行計画、部門実行計画を策定し、その達成に向け、各 部門において業務執行を行い、達成状況の定期的な報告により検査を行う。 6 日常の業務執行に際しては、「 業務権限規程 」により各部門の責任者に権限の委譲を行い、その 責任者が業務執行を行う。 [ 運用状況 ] ・当事業年度において、取締役会は、15 回開催しており、取締役会付議基準に該当する業務執行上の重要事項を決 議するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 ・経営会議は、原則として毎週開催することとしており、当事業年度において45 回開催し、重
05/31	23:16	1720	東急建設
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2021 年 3 月 31 日まで) (1) 事業の経過およびその成果 当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が見られるなか、 企業収益の持ち直しの動きのほか、雇用者数の底堅さが見られましたが、依然として景気は厳 しい状況になりました。 建設業界におきましては、政府建設投資が堅調に推移する一方、新型コロナウイルス感染症 の影響により、民間企業では事業計画の縮小・変更の動きが一段と進み、民間建設投資が減少 しました。 このような情勢下におきまして当社グループは、当期が最終年度となる「 中期経営計画 2018-2020『Shinka2020』」の財務指標の一部見直しを図りつ
05/31	22:09	6467	ニチダイ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
動車販売台数はほぼ感染拡大前の水準まで回復しております。 一方、新型コロナウイルス感染症は各国の社会や経済活動に大きな影響を及ぼしており、 収束時期については依然見通せない状況にあります。その影響の大きさは計り知れないもの があり、収束後には、従来とは異なる、事業活動、働き方のあり方を模索する必要が生じて おります。 また、このような状況のなか、電動化等の次世代自動車に向けた技術開発トレンドが加速 しており、産業構造の変革を見据えた研究開発や新規市場開拓の動きが重要なものになって きております。 当社グループでは、大きく変動する経営環境を考慮しながら、次の3つの挑戦を引き続き 中期経営計画の戦
05/31	21:17	3101	東洋紡
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
価の業績指標 ( 以下、「KPI」といいます。)は、主要な経営指標で2018 年 中期経営計画のKPIでもある連結営業利益を採用しています。具体的な目標設定額や達 成度合いに応じて算出するための計算式については、取締役会が、委員の過半数を独立性 の高い社外取締役で構成する役員報酬等諮問会議に原案を諮問し、その答申を踏まえ決定 しています。また、担当部門業績評価については、営業利益やROAの改善度など各部門 業績を総合的に勘案し決定しています。 ・全社業績評価のKPIである連結営業利益の推移については、「1. 当社グループ( 企業 集団 )の現況に関する事項 ⑹ 当社グループの財産および損益の状
05/31	21:17	3101	東洋紡
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
する者の在り方としては、上記のような当社の 企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある大量買付行為またはこれに類似す る行為を行う者は適切ではなく、当社の財務および基本理念、事業内容、コアテクノロジー を十分理解し長期的視野に立って企業価値ひいては株主共同の利益を高めることを目的とす る者が適切であると考えています。 (2) 基本方針の実現に資する特別な取組み 1 中期経営計画の推進等による企業価値の向上への取組み 当社は、綿紡績を祖業としつつ、その後は化学繊維、合成繊維へと事業を拡大、その後 には、フィルム、機能樹脂、スーパー繊維、機能膜、診断薬用酵素等の市場へも参入、以 来、これ
05/31	21:08	2922	なとり
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。現時 点でも感染症の収束時期や消費行動、企業活動への影響は先行きが見えず、依然として不透 明感が広がっております。 食品業界では、コロナ禍の長期化で内食需要が高まっており、食シーンの変化に応じた商 品の供給に取り組んでおります。 この様な状況の中、当社グループは、第 71 期 (2019 年 3 月期 )から第 74 期 (2022 年 3 月期 )までを対象期間とする4ヶ年中期経営計画 「バリューアップイノベーション74」の3 年目として、基本方針である「1 安定的な売上伸長 」「2 全部門の生産性向上 」「3 積極的な 人材育成 」「4 着実な利益成長 」に全社一丸となって取り組み、特に
05/31	20:09	2267	ヤクルト本社
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
営基準を、「 組織規程 」および「 業務分掌表 」に規定しています。 5 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ・子会社については、原則として当社の役員や社員を、当該子会社の役員とし て派遣することによって業務の適正と効率的な執行の確保に努めています。 ・また、子会社および関連会社に対して、事前の稟議承認や報告を求める事項 などについて「 関係会社管理規程 」および「 海外事業所管理規程 」の中で定 めているほか、当社の内部監査部門 ( 監査室 )による監査も実施していま す。 ・さらに、中期経営計画において、グループ全体の目標値の設定や経営戦略を 示すととも
05/31	19:32	4167	ココペリ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
程 」、「 文書管理規程 」 等の社内規程に従い、文 書または電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理する。 ロ取締役、監査役その他関係者は、これらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じて 上記の書類等を閲覧することができるものとする。 ― 24 ―(c) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ事業活動に際し社内全体における意思統一を図るため、取締役会において年度及び、 中期経営計画を策定し、当該経営計画に基づき各部門における目標及び予算等を設定す る。 ロ当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築の基 礎として、毎月 1 回の定時取締
05/31	19:29	3842	ネクストジェン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
るた め業績指標 (KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益 等の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、 一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画 と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて監査等 委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。 非金銭報酬等は、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経 営を推進する意識を高めるため、基本報酬に対する割合を反映した譲渡 制限付株式とし、全体の付与総数は希薄化の影響も勘案して決定する。 付与する場合は、取締役会で審議し、株主総会で決議して決定する。 ハ報酬等の割合
05/31	19:24	2411	ゲンダイエージェンシー
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基 礎として、社外取締役を含む取締役会を毎月 1 回以上開催するものとし、 迅速かつ的確な経営意思決定を行うとともに、頻繁なコミュニケーショ ンにより業務執行の監督を一層効果的なものとする。また、取締役会の 意思決定事項の効率的な実現を図るべく、経営役員会規程に基づき、執 行役員により経営役員会を開催し、取締役会の意思決定に基づく業務執 行に関する重要事項について、協議、決定または報告を行う。 (2) 取締役会において中期経営計画を決定し、会社として達成すべき目標を 明確化す
05/31	19:23	2332	クエスト
第57回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に行われることを確保するための体制 1) 取締役会において取締役及び使用人が共有する全社的な中長期経営目標を定め、3 事業年度を期間とす る中期経営計画を策定します。 2) 取締役会は中期経営計画に基づき、事業部門毎に各事業年度の業績目標と予算を設定します。 3) 各事業部門を担当する取締役又は部門責任者は、各事業部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を 含めた効率的な業務執行体制を決定します。 4) 各事業部門を担当する取締役又は部門責任者は、経営会議、予算実績会議、部門長連絡会等において施 策の遂行状況について定期的に報告し、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改 善を
05/31	19:17	3294	イーグランド
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、臨時取締役会を必要に応じて開催し、重要 事項に関する迅速な意思決定を行い、適切な職務執行が行える体制を確 保する。 2 さらに、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、取締役、部 長以上の管理職で構成される経営会議を原則として毎月 1 回、また、必 要に応じて随時開催する。 3 取締役会は、「 組織規程 」「 職務権限規程 」「 職務分掌規程 」 等の諸規 程を定めて、意思決定ルールを明確にし、権限委譲を行うとともに職務 を分担する。 4 中期経営計画及び総合予算を策定して、各部門の責任範囲を明確にす る。また、予算の実績管理を行って、経営数値の進捗管理と適正な修正 を行う。 ⑸ 監査等
05/31	19:16	9701	東京會舘
第127回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
感染対策を徹底 してお客様が安心してご利用いただける体制を維持強化するとともに、万が一に備えた勤務体 制など事業継続対策を徹底して、お客様ならびに従業員の安全を最優先にした事業運営を進め てまいります。 令和 3 年度を最終年度とした中期経営計画の業績目標達成については、コロナ禍で法人顧客 の需要が著しく減少したことにより非常に厳しい状況となりましたが、経営環境が極めて不透 明な現下の状況では新たな中期計画の策定に優先して、需要の減少幅が比較的小さい婚礼・食 堂の両事業や東京會舘ブランドを生かした物販などによる売上高の回復および財務の健全性回 復を推進し、創業 100 周年となる令和 4 年度
05/31	19:11	7906	ヨネックス
2021年定時株主総会招集通知(WEB) 株主総会招集通知
、機動的・戦略的な経営体制を構築す る。 取締役会は、ヨネックスグループの中期経営計画とこれに基づく年度計画を定め、執行役員は、取締役会 で定めた中期経営計画及び年度計画に基づき、効率的な職務執行を行う。 取締役及び執行役員の職務執行状況については、適宜、取締役会に対して報告する。 執行役員及び他の使用人の職務権限の行使は、「 職務権限規程 」に基づき、適正かつ効率的に行う。 4 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 リスク管理について、「リスク管理規程 」に基づく「リスク管理委員会 」を設置し、当社の持つリスクを 洗い出し、そのリスクへの対応を審議する。特に、情報セキュリティについては
05/31	18:10	6670	ＭＣＪ
定時株主総会における新型コロナウイルス感染防止へのご協力のお願い 株主総会招集通知
おります中期経営計画を含む戦略面でのご説明を割愛させて頂き、議案及び関連する事 項に係るご説明等に注力させていただきます。 ・一度使用したマイクは都度消毒させていただきます。 ・株主総会の係員及び壇上の役員を含む当社役職員は、マスク着用で応対させていただきます。 ・今後の状況により、上記以外にも感染防止対策を取る可能性がございますので、あらかじめご了承 ください。 以上