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発表日	時刻	コード	企業名
05/31	18:10	6670	ＭＣＪ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
者 (COO)( 現任 ) 2018 年 1 月 R-Logic International Pte Ltd 取締役 ( 現任 ) 2018 年 10 月 ㈱ユニットコム取締役 ( 現任 ) 2020 年 1 月 iiyama Benelux B.V. 取締役 ( 現任 ) 【 取締役候補者とした理由 】 安井元康氏は、取締役社長兼最高執行責任者 (COO)として、企業経営に 関する幅広い経験と経営・財務会計に関する知見を活かし、中期経営計画に基 づいた当社グループの戦略的な事業展開の推進を指揮するとともに、IR 担当 役員として当社及び当社グループの理解に資する非財務情報を含む情報の開示 に
05/31	17:20	2269	明治ホールディングス
第１２回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
し込まれた場合に は、当該プラットフォームをご利用いただけます。 株 主 総 会 参 考 書 類 6( 添付書類 ) 事業報告 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 1 企業集団の現況 (1) 当期の事業の状況 1 事業の経過およびその成果 当社グループは「2020 中期経営計画 」の基本コンセプトである「 継続的戦略課題への取り組 み」と「 成長に向けた新たな挑戦 」に基づき、「コア事業での高シェア・高収益の実現 」「 海外 市場での成長基盤の確立に向けた積極的な事業拡大 」「 健康を軸とした新たな価値領域での仕掛 け」「 構造改革の継続的な実行と個別事業課
05/31	17:20	2269	明治ホールディングス
第１２回定時株主総会の招集に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
ールを定め、適宜、取締役会、経営会議等で審議・モニタリングをしております。グルー プ各社の経営状況については、月次・四半期・年度ごとに業績をモニタリングするととも に、中期経営計画 (2018 年度 ~2020 年度 )の進捗についてレビューを実施しております。 ヘ. 財務報告の信頼性を確保するための体制 当社およびグループ会社は、財務報告に係る内部統制に対応するため、金融商品取引法 に基づいた全社的な内部統制および業務プロセスに係る内部統制等を整備しております。 また、内部監査部門によるレビューを経て、財務報告に係る内部統制担当役員のもと年 2 回開催される内部統制委員会にて、有効性に関す
05/31	17:19	2109	三井製糖
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
いる。 2 災害、事故、その他重大なリスクに対する緊急対応体制については、該当担当部署が対策マ ニュアル整備および初期対応を行い、必要に応じて危機管理対策本部を設置し関係部門の統 制を図る。 (4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 職務権限・社内意思決定ルールについては、稟議規則他別途定める社内規則に基づき適正か つ効率的に職務が執行される体制を整える。 2 事業本部制並びに執行役員制の採用により、権限と責任を明確化し、意思決定の迅速化を図 るとともに職務遂行の効率性と有効性を向上させる。 3 中期経営計画および単年度事業計画を定め、業績目標を明確化する
05/31	17:19	2060	フィード・ワン
第７期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
前年同期と比べて大きく下回って推移しておりまし たが、11 月以降、全国各地で鳥インフルエンザが発生し、供給量が減少したこと等により期末にかけて大 幅な値上げとなりました。なお、牛肉相場は新型コロナウイルスの影響による消費の減退等により、前年同 期を下回って推移しました。 こうした環境にあって、当社グループは3ヶ年の中期経営計画の達成に向けて、原料調達・生産体制の合 理化、畜産・水産生産者へ供給する製品の品質・サービスの向上、コスト低減などの取り組みを進めてまい りました。 その結果、当社グループの当連結会計年度の業績につきましては、売上高は2,141 億 2 千万円 ( 前年同期 比 0.4
05/31	17:19	2060	フィード・ワン
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
では、有形固定資産に減損が生じている可能性を示す事象である減損の兆候がある場合 には、減損損失の認識の要否を判定しております。この判定は、事業用資産についてはグルーピングし た各事業単位の将来キャッシュ・フローの見積りに基づいて、遊休資産については不動産鑑定士による 不動産鑑定評価書に基づく金額や一定の評価額等を用いて調整した見積りに基づいて判定しております。 事業用資産の将来キャッシュ・フローの見積りについては、取締役会の承認を受けた事業計画及び中 期経営計画等を基礎として算定しております。計画で示された期間後については、計画の最終年度に継 続的使用による変動要因等を加味して算定しております
05/31	17:19	1979	大気社
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む） 株主総会招集通知
CSR 担当 2017 年 4 月代表取締役副社長執行役員管理本部管掌 2018 年 4 月代表取締役副社長執行役員 2019 年 4 月代表取締役社長執行役員 ( 現在 ) 取締役候補者とした理由 加藤考二氏は、代表取締役社長執行役員として、当社グループの経営を指揮してお ります。これまでの実績に鑑み、また中期経営計画の実行を通じた当社グループの 安定的かつ持続的な成長と企業価値の向上を目指す上で適任であると判断し、引き 続き取締役候補者といたしました。 候補者 番号 2 はやかわかずひで 早川一秀 再任 生年月日 1955 年 4 月 18 日 ( 満 66 歳 ) 性別 男性 取締役在任
05/31	17:18	1973	ＮＥＣネッツエスアイ
第89期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
付与のための報酬決定の件 」としてご承認いただき( 以下、同定時株主総会における当 該議案に関する決議を「 当初決議 」といいます。)、当社の取締役 ( 業務執行を行わない取締 役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的として、本制度を導入しております。 今般、当初決議の内容を以下のとおり一部改定し、対象取締役に対し譲渡制限付株式の付与 のために支給する金銭報酬債権の総額を増額することをお願いするものであります。 本改定は、中期経営計画の進捗状況、当初
05/31	17:18	1969	高砂熱学工業
第141回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
兼研究開発本部管掌 現在に至る 重要な兼職の状況 再任 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 該当なし 取締役候補者とした理由 小島和人氏は、空調設備事業の執行を通じて、当社グループの事業に関し、豊富な経験と建築設備の設計・ 施工等における高い識見を有しております。また、当社グループの中期経営計画・年度経営計画の策定、機構 改革、ESG・SDGsを意識した経営企画業務を通じて執行責任を果たしてきました。社長 COOとして、当社 グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、ならびに取締役会の活性化と機能強化が期待できるも のと判断し、引
05/31	17:18	1969	高砂熱学工業
第141回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
方に関する基本方針の内容は、以下のと おりです。 当社は、創業以来、社是 「 人の和と創意で社会に貢献 」および経営理念 「 最高の品質創り、特 色ある技術開発、人財育成 」に基づく安全かつ高品質なサービスの提供により、当社の企業価 値・株主共同の利益の確保・向上に努めてまいりました。 今後も、当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していく ことを実現するために、長期経営構想に基づき、中期経営計画を策定し、これを着実に実行する とともに、コーポレートガバナンスの強化に努めてまいります。 また、当社株式の大量買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が大規模買付行為
05/31	17:14	2737	トーメンデバイス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
することを第 30 回定時株 主総会でご提案したいと存じます。 これは、前事業年度の配当金に比べ20 円の増配で、過去最高の配当額となります。 昨年策定した中期経営計画のテーマでもある” 持続的成長可能な企業 ”という原点 に立ち返り、環境、社会、ガバナンスの各課題に積極的に取り組み、計画達成に向 け、全社一丸となって取り組んでまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう宜 しくお願い申し上げます。 敬具 2021 年 6 月 代表取締役社長 2株主各位 証券コード 2737 2021 年 6 月 8 日 第 30 回定時株主総会招集ご通知 東京都中央区
05/31	17:14	2737	トーメンデバイス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
に関する重要 事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画および各年度予算等の全社 的な目標を策定し、各部門においてはその目標達成に向け進捗状況および業績の管理を行う。 【 運用状況 】 当事業年度中、取締役会は12 回開催され、毎月の取締役会で年度予算の進捗状況および業績 の管理を行っております。また、コーポレートガバナンス・コードの趣旨に則り、取締役会資 料を事前に配布し、社外役員を対象とした会合では当社事業に係る補足説明を行っており、取 締役の職務の執行がより効率的に行えるよう取り組んでおります。 - 3 -⑸ 会社並
05/31	16:42	6507	シンフォニアテクノロジー
第97回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
とともに、業績の悪化を最小限に留めるため、収益緊急対策を実施してま いりました。 企業集団の連結業績につきましては、受注高は842 億 5 百万円 ( 前連結会計年度比 5.2% 減 )、売上高は873 億 12 百万円 ( 同 2.7% 減 )となりました。損益面につきましては、経常利益は48 億 10 百万円 ( 同 67.5% 増 )、親会社株主に帰属する当期純利 益は36 億 77 百万円 ( 同 117.8% 増 )となりました。 当連結会計年度におけるセグメント別概況は、17~18ページに記載の通りであります。 なお、2018 年度よりスタートした中期経営計画 「SINFONIA
05/31	16:41	6485	前澤給装工業
第65期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
な変化をうけ、2013 年 3 月に厚生労働省より公表された「 新水道ビジョン」 では、これまで国民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵をこれからも享 受できるよう、今から50 年後、100 年後の将来を見据えた水道の理想像が明示 されております。 当社では、この「 新水道ビジョン」の基本理念を共有し、水道の理想像具現 化の一翼を担うべく、時代や環境の変化に的確に対応した企業価値向上のため の取組みを推し進めてまいります。 イ. 中長期的な企業価値向上のための取組み 当社の事業内容は、景気変動の影響を受けやすい新設住宅着工、公共工事 関連に依拠する部分が多く見通しが大きく変動しやすいため、中
05/31	16:41	6480	日本トムソン
第72回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
悪化しました。各国の 経済活動の再開に伴い、生産や輸出は持ち直しの動きが見られたものの、感染再拡大や変異株の 出現により再び行動規制措置が強化されるなど、依然として終息時期が見通せず、先行き不透明 な状況で推移しました。 このような情勢のもとで、当社グループではお客様、取引先および従業員の安全を第一に考え、 感染拡大防止の対策を実施した上で、製品供給体制を維持するとともに、最終年度を迎えた「I KO 中期経営計画 2020(CHANGE & CHALLENGE ~Next Stage ―AC COMPLISH―)」に掲げる持続的な成長と収益基盤の強化に向け、組織横断による重点課 題の解決や各種
05/31	16:41	6473	ジェイテクト
第121期 連結計算書類の連結注記表、計算書類の個別注記表 株主総会招集通知
―2. 会計方針の変更に関する注記 当社は有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法 (ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取得した建物 ( 附属設備 を除く) 並びに2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法 )を採用しておりましたが、 当事業年度より定額法に変更しております。 2021 年度からの中期経営計画を検討するにあたり、有形固定資産の減価償却方法について再検討した結果、当社の 有形固定資産は耐用年数内で安定的に稼働していることから、使用期間にわたり費用を均等に負担させることが、 より適切に事業の実態を反映する合理的な方法であると判断
05/31	16:41	6473	ジェイテクト
第121回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
的な半導体、樹脂不足等、世 界経済を下振れさせるリスク要因は枚挙にいとまがありません。 このような事業環境の中で、当期末の配当につきましては、前期 比 8 円減配の8 円とさせていただくことといたしました。 当中間期の減配に続き、株主のみなさまのご期待にお応えす ることができず、経営者として忸怩たる思いでございます。この 難局を一時も早く乗り越えられるよう、全社一丸となって新たに 策定した中期経営計画を着実に遂行し、競争力の強化、体質の 改善を一層加速させてまいります。 株主のみなさまにおかれましては、引き続き変わらぬご支援、 ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。 1招集ご通知 株主各位
05/31	16:37	6371	椿本チエイン
第１１２回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
想しておりますが、 新型コロナウイルス感染拡大が続いている地域もあり、先行きの不透明感は依然として残ってお ります。 このような状況のもと、当社グループは、引き続き事業体制を強化するとともに、安全・品質 の向上に取り組み、持続的成長へとつながる基盤を構築していく所存であります。 (ロ) 会社の対処すべき課題 当社グループは本年度 (2022 年 3 月期 )を初年度とする新たな中期経営計画を策定中であり、 詳細が決定次第公表する予定であります。中長期的な課題を含めた今後の当社グループの新たな 経営方針等につきましては、この新中期経営計画に盛り込むことを予定しております。 本年度 (2022 年
05/31	16:22	8769	アドバンテッジリスクマネジメント
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
おります。 このような経済状況の下、当社は、2018 年 8 月に策定した「 中期経営計画 2020」(2018 年 度 ~2020 年度 )に基づき、新規顧客の開拓や既存顧客との取引深耕に取り組むとともに、既存 事業で培ってきた強みを活かして周辺領域へのビジネス拡大を推進いたしました。メンタリ ティマネジメント事業においては、健康経営・人材開発支援事業のプラットフォームを確立 し、また、就業障がい者支援事業においては、仕事と傷病のほか出産・育児・介護等との両立 支援事業のプラットフォームを確立することにより、企業の生産性を最大化するとともに人 々 が安心して働ける環境を整備することを経営
05/31	16:19	5331	ノリタケカンパニーリミテド
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
140 回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申し上げます。 当期は世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大により、国内はもとより、国境を越えた人 や物の移動が制限され、その結果、世界経済は歴史的な低迷に陥りました。また、新型コロナ ウイルス感染症ばかりではなく、自然災害や気候変動によるリスク、通商問題をめぐる動向な ど当社グループを取り巻く経営環境も変化してきております。 こうした事業環境の変化に対応するため、第 11 次中期経営計画で策定した「 成長性と収益性 の向上 」、「 設備や技術開発への投資の加速 」、「ESG( 環境、社会、企業統治 )への取り組み」 の3つの経営