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発表日	時刻	コード	企業名
05/31	14:22	8609	岡三証券グループ
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
、インターネット、同業取引 ( 取引所資格の ない証券会社の注文取次業務 )、金融商品仲介業者 (IFA= 独立ファイナンシャルアドバイザー)の「4つ の営業チャネル」を通じて、お客さまの資産形成を支援するサービスを展開しております。東京都や神奈 川県を中心に強固な営業基盤を有していることに加え、全国約 50 社の証券会社および約 40 社の契約 IFAと 取引関係にあり、多様な営業チャネルによる独自のネットワークを構築しております。 証券ジャパンが有する独自のネットワークは、当社グループが中期経営計画に掲げる「シェアードバリ ューの創出 」において重要な役割を担うと考えており、証券ジャパンとさらな
05/31	14:20	8544	京葉銀行
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
とおり。) ・毎事業年度の中期経営計画における業績目標の達成度等に応じて変動 6‌ 当行株式等の交付等の時期 ( 下記 (4) のとおり。) ・‌ 取締役等の退任時 ( 取締役等が死亡した場合は死亡時 ) (2) 当行が拠出する金員の上限 本制度は、連続する3 事業年度 ( 以下 「 対象期間 」という。)を対象とします。当初は、2022 年 3 月 31 日で終了する事業年度から2024 年 3 月 31 日で終了する事業年度までを対象期間とします。 13当行は、対象期間ごとに440 百万円を上限とする金員を、当行の取締役等への報酬として拠出し、 受益者要件を充足する取締役等を受益者とする信
05/31	14:17	8418	山口フィナンシャルグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
算 書 類 監 査 報 告 書 ― 18 ―こうした中で, 地域金融機関は,「 地方創生 」の観点から, 地域経済発展への貢献という使命 を果たすべく, 財務体質及び収益力の強化とともに, 資金供給の一層の円滑化や金融サービス のさらなる充実が強く要請されております。 【 企業集団を巡る事業の経過及び成果 】 このような金融経済環境の中 , 当社グループは当社株主やお取引先の皆さまのご支援のもと, 役職員一丸となって経営基盤の拡充と業績の伸展 , 地域貢献に努めてまいりました。 2019 年度よりスタートした中期経営計画 「YMFG 中期経営計画 2019」のもと,「 金融の枠 を超え, 圧
05/31	14:16	8387	四国銀行
第207期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
したが、期末には0.0% 台となりま した。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 連 結 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 ― 8 ―事業報告 3 企業集団を巡るその事業年度における事業の経過及び成果 このような金融経済情勢のもと、中期経営計画 「ベストリライアブル・バンクへの挑 戦ステップ3」の2 年目となる2020 年度は、掲げた各施策の着実な実施により、持続 的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めました。 (SDGsへの取組み) 当行は、2020 年 4 月に「 四国銀行 SDGs 宣言 」を策定 しました。SDGs 宣言では、地域経済
05/31	14:10	8173	上新電機
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
た、新しい生活 スタイルの広がり、政府による定額給付金の消費に対する効果等もあり、パソコン、テレビといった商品群 に加え、洗濯機、クリーナー、空気清浄機といった白物家電も前年との比較において、好調に推移しました。 販売チャネルにおきましては「 非接触 」のショッピングスタイルであるインターネット販売 (EC)の伸長 が、引き続き当グループの業績を大きく牽引しました。 このような状況下、第 1 四半期決算発表時に3カ年の中期経営計画 『JT-2023 経営計画 』を公表しま した。この計画は当グループの経営資源及び販売形態を有機的に統合・再編して、本業に一層磨きをかける べく1 各種販売チャネル
05/31	14:10	8173	上新電機
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
るため、リスク管理委員会の下に「BCMS 推進ワーキング会議 」 を設置する。 5 不測の事態が生じた場合には、リスク管理規程に基づく災害 ( 事故 ) 対策委員会を招集し、損害の拡大防 止にあたる。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 経営計画のマネジメントについては、経営理念を基軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づ き各業務ラインにおいて目標達成のために活動することとする。 2 定例の取締役会を毎月 2 回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。 3 取締役会の審議を更に活性化し、経営監督機能を強化するため、社外取締
05/31	12:55	1726	ビーアールホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
計上金額 関係会社株式 関係会社短期貸付金 関係会社長期貸付金 上記に係る貸倒引当金 関係会社株式評価損 貸倒引当金繰入額 7,324 百万円 8,221 百万円 380 百万円 - 百万円 - 百万円 - 百万円 2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 ( 算出方法 ) a. 株式の評価 当社の保有する関係会社株式は市場価格のない株式であり、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した ときは回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は損失として計上 することとしております。 当社では、実質価額が著しく悪化した関係会社について中期経営計画を
05/31	12:55	1726	ビーアールホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の適法性・妥当性を検討する。 (ハ) 監査等委員会は会計監査人と随時会合を持ち、監査結果や監査時の気づきについて意見交 換を行う。 当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち主なものは、次のとお りです。 1 業務執行の効率性向上に関する取組みの状況 当社では、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定を取締役に委任することにより、 効率的な意思決定を行っております。 当事業年度は、取締役会を17 回開催し、事業方針の決定、中期経営計画の策定、規程改定 等について審議を行いました。 また、取締役会及び経営会議においては、当社グループの個別・連結業績が報告され、当社
05/31	12:54	1938	日本リーテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ととしております。目標となる指標とその値は、中期経営計画と 整合するよう計画策定時に策定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行い、当該業績連 動報酬等の額は、諮問委員会の答申を尊重し、決定することとしております。 2 報酬等の決定の委任に関する事項 個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長田邊昭治がその具体 的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、諮問委員会の答申を尊重して、 各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当職責に対する成果を踏まえた賞与の評価配分を することとしております。代表取締役社長は取締役会の議長であり、取締役会及び取締役の 職責について俯瞰
05/31	12:51	3635	コーエーテクモホールディングス
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
専用ダイヤル 電話番号 :0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) 機関投資家の皆様は、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくこと が可能です。 - 7 -( 提供書面 ) 事業報告 自令和 2 年 4 月 1 日 ( 至令和 3 年 3 月 31 日 ) 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染症が猛威を 振るい、非常に厳しい状況が続きました。 当社では、2019 年 3 月期から3ヶ年の中期経営計画を策定し、その
05/31	12:44	3512	日本フエルト
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
境が続くと予想されます。 このような状況におきまして、当社グループは2020 年度から2022 年度までの3ヵ年を対象とした中 期経営計画の基本方針に基づいた以下の施策に取り組んでまいります。 171 総合抄紙用具企業を目指した基盤強化 国内市場における紙・パルプ用フェルトのシェア拡大およびワイヤー・シュープレス用ベルト の拡販 2 家庭紙・板紙向け市場を中心とした海外事業の強化 グループ総合力を活かした品質面の競争力強化およびセールス体制の強化による販売力増強 3 産業資材事業の収益基盤の強化 コスト改善・製品開発の推進による競争力強化 国内紙パ営業部門との連携強化によるフィルター・耐熱製品
05/31	12:44	3512	日本フエルト
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
とする中期経営計画を連結ベースで作成する。また、財務 に関する信頼性確保のため、定期的に子会社の財務状況の適正性を検証する。 ⑺ 監査役の職務を補助すべき使用人、その独立性および監査役の当該使用人に対する指示 の実効性の確保に関する事項 内部監査室は、監査役の求めに応じその職務を補助しなければならない。また、内部監 査室員の異動については監査役の同意を必要とする。 - 2 -⑻ 当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役 への報告に関する体制 1 会社業務に係る重要な情報について、取締役は個別に、従業員は職制を通じ、監査役 に報告しなければならない。報告を受
05/31	12:29	6566	要興業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程 を遵守し、それぞれの責任者及びその責任範囲、執行手続きの詳細について定め、常時閲 覧可能とし、業務執行を行う。 3 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画を立案し、全社的な目標 を設定し実行することとし、状況により目標の修正等に対処できることとする。 (5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 コンプライアンス管理規程を遵守し、内部通報体制を周知の上、社員の法令違反の通報 等が非公式の経路で行える体制とする。 2 必要に応じて、外部の専門家等を起用し、法令定款違反行為
05/31	12:28	6254	野村マイクロ・サイエンス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の基礎に加え、子会社代 表者と情報を共有し、当社と子会社または子会社間の課題等を協議および審議する場として、 経営会議を原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。 3 経営会議は、取締役会にて決定された業務執行重要事項の調整を図るとともに、取締役会決 議事項にかかる社内事前協議機関として、取締役および社長が出席を求めた者ならびに子会社 代表者により構成する。 4 取締役会の決定に基づく業務執行については、それぞれの責任者およびその責任、執行手続 の詳細について定めることとする。 5 経営計画のマネジメントについては、本マネジメントのルールである「 中期経営計画作
05/31	12:28	8059	第一実業
第98期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
加速やSDGs 達成に向けた需要が増大し、また年度 後半にかけて設備投資や輸出が回復基調となるなど、依然不透明感が強く予断を許さない状況にあるものの、将 来に向けてのキーワードが明確になり、回復への期待を抱かせる状況となりました。 このような状況の中で、当社グループでは、年度前半において新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け業 績が落ち込んだものの、中期経営計画の2 年目においてファーマ事業の呼称をヘルスケア事業に変更するととも に事業領域を拡大し、また、車載用リチウムイオン電池製造設備関連の需要、5G 通信システムやDX 関連需要 を取り込むなど時流に合った活動を堅実かつ積極的に行いました
05/31	12:27	8051	山善
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
る中期経営計画の遂行に強いリーダーシップを発揮しております。 これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に寄与できる人材と判断し、引き続き当社取締役としての選任をお願いする ものであります。 特別な利害関係 長尾雄次氏と当社との間に特別な利害関係はありません。 株 主 総 会 参 考 書 類 添 付 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 6候補者番号 2 さ さ き 佐 々 木 再任 きみ 公 ひさ 久 (1957 年 1 月 25 日生 ) 所有する当社株式の数取締役在任年数 ( 本総会終結時 ) 取締役会出席回数 21,500 株 1 年
05/31	12:26	8020	兼松
2021年第127回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
他社水準、当社の業績、 従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 3. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 ( 親会社の所有 者に帰属する当期利益 )を反映した現金報酬とし、業績指標とその値より算出された額を賞与とし て毎年、一定の時期に支給する。業績指標は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、 適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。 非金銭報酬等は、中長期
05/31	12:24	7987	ナカバヤシ
2021年第71回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
) 当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化す るため、毎事業年度ごとの当社グループ全体の重点経営目標及び予算配分等を定める。 (2) 当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規則のほか、職務権限規程、 業務分掌規程、稟議規程を制定する。当社グループ会社においても、その規模等に準じた職務権 限規程・業務分掌規程・組織図等の整備を行わせるものとする。 5. 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 当社は、内部統制推進室において当社グループ全体の内部統制を統括し、グループ各社における 内部統
05/31	12:24	7987	ナカバヤシ
2021年第71回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
経営基盤 の強化と今後の事業展開を勘案した上で内部留保も充実させ、この両者をバランスよく回転させることとしてお ります。 また、2021 年 5 月 14 日に策定いたしました中期経営計画において連結配当性向 30%~ 40%を堅持するこ とといたしました。 当期の期末配当につきましては、第 71 期業績を踏まえまして、以下のとおりといたしたいと存じます。これに より配当金の連結配当性向は、36.5%となります。 (1) 配当財産の種類 金銭 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき 金 12 円
05/31	12:22	7905	大建工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
中断・延期により、厳しい環境が続きました。 海外におきましては、前連結会計年度からの米中貿易摩擦などによるアジアを中心としたMDF の市況悪化の影響で下落した販売価格の回復が遅れ、利益面で苦戦が続きました。一方、第 1 四半 期連結会計期間に建設工事の中断による需要減の影響が大きかった米国では、第 2 四半期連結会計 期間以降に住宅着工が回復するとともに、DIY 需要が活況になるなど好調に推移しました。 このような経営環境の中、当社グループは、中期経営計画 『GP25 2nd Stage』(2019-2021 年度 )の基本方針として掲げる「 事業 ( 市場 )ポートフォリオの見直し」を着実に