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発表日	時刻	コード	企業名
05/31	12:22	7862	トッパン・フォームズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、取締役、従業員が共有する全社的な経営目標 ( 年度計画、中期経営計画 )を定め、その達成の ため事業部制を導入し、各事業部業績目標と実績を毎月開催される役員会においてレビューし、目標達 成を阻害する要因を分析し、その要因を排除・低減する改善を促すことにより、目標達成の確度を高め るとともに、全社的に各業務プロセスにおけるIT 化を積極的に推進し、業務の効率性を高める。 事 業 報 告 (5) 従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社は、コンプライアンス基本規程として「トッパンフォームズグループ行動指針 」を定め、この周 知徹底を図ることで従業員の職務執行の適法
05/31	12:13	7294	ヨロズ
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
改善を指示しそ のフォローを行う。 4 内部監査室は、リスク管理状況の監査を実施し、取締役会に報告する。 (4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 中期経営計画及び年度業務計画を基に、組織の各段階で方針を具体化し、一貫した方針 管理を行う。 2 執行役員制度をとることにより、業務執行権限を執行役員に委譲し迅速な意思決定を図 る。 3 取締役会は、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定 し、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する。 4 執行役員等によって構成される経営会議を月 1 回以上開催し、業務執行に関する個別経 営
05/31	12:13	7294	ヨロズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に有用な製品 を創造する」という企業理念を通じて、前述した企業価値の源泉の理解のもと、長期的観点に立って、当 社の企業価値と株主の皆様共同の利益の持続的な向上に努めてまいりました。 (2) 企業価値の向上に向けた取組み 当社は、さらなる企業価値向上のため、2018 年度から2020 年度にかけての中期経営計画 「Yorozu Spiral-up Plan 2020」( 以下 「 中期経営計画 」といいます)を公表いたしました。 当社は中期経営計画に基づき、企業価値の向上を意識した重点取組みとして、以下の事項を実施してま いりました。 211 収益力の強化 2 製品力・開発力の向上 3 企業力の
05/31	12:12	7266	今仙電機製作所
第84期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
おきましても、企業活動や個人消費が抑 制され、景気の先行きは依然として不透明な状況となりました。 当社グループが関連する自動車業界におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、 新車販売台数は世界・国内ともに2 年連続して前年を下回る結果となっております。 このような経営環境の中、当社グループにおきましては、中期経営計画 「Dream2020」フェーズ3の 重点展開方針に取り組むことで「 量から質への転換 」を図ってまいりました。「 技術革新 」につきまして は、日本、北米、中国を中心にロボット活用による自動生産ラインの構築を推進しております。 「 国内事業の再構築 」、「 事業
05/31	12:09	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ
第7回定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知
への変革が急務になってい るとともに、ESG/SDGsを踏まえた持続可能な地域社会への貢献に資す る取組みの重要性が高まっております。更には、新型コロナウイルスの 感染拡大により生活様式や経済活動が大きく変容しているほか、デジタ ライゼーションの加速に伴ってお客さまがお求めになるサービスのあり 方も大きく変わろうとしております。 こうした中、当社グループは新たなビジネスモデルへの挑戦と経営の 効率化に日 々 取り組んでまいりました。2021 年 4 月に新中期経営計画を 新たにスタートさせ、「お客さまの新しい価値を創造する東京発プラット フォーマーとなる」ことをビジョン( 目指すべき姿 )に掲
05/31	12:07	6976	太陽誘電
2021年(第80期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
評価 が大幅に改善しており、対策の効果が現れているとの意見がありました。 なお、前年度の課題であった「 中期計画・長期経営戦略 (10 年後のあるべき姿 )」 及び「 人材育成・人材戦略 」については、 取締役会とは別に社外取締役を含めた議論の場を設け、当該議論を踏まえて新たな中期経営計画を策定しました。ま た、「リスクマップの見直し」については、リスク管理体制自体の見直しと強化を図るべくコーポレートガバナンス体制 を見直し、内部統制委員会の下に設置した「リスク管理部会 」でリスクを管理する体制を整えました。(18 頁コーポレー トガバナンス体制図参照 ) 計 算 書 類 取締役会の実効性は概
05/31	12:07	6976	太陽誘電
2021年(第80期)定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ばならないと考えております。 したがって、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある不適切な大規模買付行為 又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当 ではないと考えます。このような者により当社株式の大規模買付が行われた場合には、株主共同 の利益の確保・向上のため、適時適切な情報開示に努めると共に、その時点において適切な対応 をしてまいります。 (2) 基本方針の実現に向けた取組み 当社は、中期経営計画の着実な実行とコーポレートガバナンスの強化等を通したさらなる株主 視点の経営の実現が当社の企業価値と株主共同の利益の確保・向上につながるものと
05/31	12:07	4974	タカラバイオ
第19回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
類 ) 事業報告 ( 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで) 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過およびその成果 当連結会計年度における世界経済は、米中貿易摩擦の長期化、英国のEU 離脱、新型コロナウイ ルス感染症等の影響により、先行きは不透明な状況となっております。 このような状況の中、当社グループは、2025 年度を最終年度とする6カ年の「 長期経営構想 2025」および2022 年度を最終年度とする3カ年の「 中期経営計画 2022」のもと、研究用試薬・ 理化学機器事業とCDMO 事業を通じ、バイオ創薬基盤技術開発を進め、新モダリティを継続
05/31	12:00	4970	東洋合成工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、当社の社外取締役として客観 的な立場から有用な意見をいただいており、今後も取締役会にて適宜的確な提 言をしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。同氏に は、当社の中期経営計画の策定や進捗状況の監督等に対する助言や、コーポレ ート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待しております。 56 まつおときお 松尾時雄 (1957 年 4 月 26 日生 ) 新任社外取締役独立役員 招 集 ご 通 知 所有する当社の株式の数 0 株 ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1980 年 4 月旭硝子 ㈱( 現 AGC㈱) 入社 2006 年 1 月同社
05/31	12:00	5162	朝日ラバー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。また、株主総会後の懇親会も実施いた しません。 - 2 -( 提供書面 ) 1. 企業集団の現況 ⑴ 当事業年度の事業の状況 事業報告 ( 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで) 1 事業の経過及び成果 当社グループでは「 私たちは人を豊かにしてグローバル社会貢献度が高い 技術会社になる」ことを未来に通ずる姿とし、2030 年を見据えたビジョ ンを「AR-2030 VISION」として定めております。この「AR-2030 VISION」の実現に向けて、2020 年 4 月から第 13 次三ヵ年中期経営計画 をスタートし、中期経営方針として「 誠実で機敏な対応力で
05/31	11:35	5947	リンナイ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
務の執行が効率的に行われることを 確保するための体制 ・取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 として、取締役会を定期的に開催し重要事項の議論・審議を経て執行 決定を行う。 ・毎年開催するグループ全体の経営会議により、経営戦略の策定や経営 計画の進捗管理を行う。 ・取締役会決定に基づく業務執行については、職務規程の定めるところ により当該執行者の責任において執行手続きを進める。 ・中期経営計画、連結ベースの中期経営数値目標および管理指標に基づ き、グループ全体の年度方針、年度経営計画および年度経営指数を策 定し、それを基に各部門で方針を具体化し、一貫した方針管理を行う
05/31	11:35	5947	リンナイ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、段階的な経 済活動の再開が進んだものの感染症収束の目途は立っておらず、依然として多くの国で経 済活動への規制が続き、深刻な状況が続いています。また国内経済においても経済活動の 持ち直しの動きは続いておりますが、非製造業では弱さが見られ経済活動の先行きは不透 明な状況となっております。 国内の住宅関連業界は、新設住宅着工戸数において持家住宅には回復が見られますが、 全体的に緩やかな減少が続き、住宅設備機器業界では展示会等のイベント自粛により消費 者接点の機会が減少し、需要の回復には至っておりません。 このような状況のもと、当社グループは中期経営計画 「G-shift 2020」の最 終年度とし
05/31	11:33	5631	日本製鋼所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を抑制する動 きが継続し、需要減少に伴い競争が激化したほか、天然ガス田開発プロジェクトが遅れるな ど、厳しい状況が続きました。 このような状況のもと、当社グループでは、当連結会計年度を最終年度とする中期経営計 画 「JGP2020」に沿って、1 経営資源の最適化とアライアンスの強化、2アフターサービ ス(ストック型ビジネス)の強化、3 新事業探索、育成の活性化の3つを基本方針として事 業活動を推進してまいりました。 当社グループにおける当連結会計年度の業績につきましては、受注高は、産業機械事業及 び素形材・エンジニアリング事業が共に減少し、1,810 億 85 百万円 ( 前年同期比 14.4
05/31	11:28	6848	東亜ディーケーケー
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
( 単位 : 百万円 ) 258 264 258 第 75 期 第 76 期 第 77 期 (2) 設備投資の状況 当連結会計年度における設備投資額は455 百万円で、主なものは、生産・研究開発設備の 改修であります。 ― 17 ―(3) 資金調達の状況 当連結会計年度におきましては、特記すべき事項はありません。 (4) 対処すべき課題 当社グループは、2021 年度に最終年度を迎える中期経営計画で掲げた、3つの基本方針 「 着実な成長の実現 」「 更なる成長への挑戦 」「 事業基盤強化への改革 」のもと、水・大気・ 医療・ガスの4 分野で成長製品を創出し持続的成長を目指しています。 1 新た
05/31	11:25	6744	能美防災
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
成果 当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、社 会・経済活動が大きく制限されたことなどから景気が急速に悪化し、厳しい状況で推移いた しました。 当防災業界におきましても、企業収益の大幅な減少を背景として、民間設備投資に慎重な 動きがみられるなど、先行き不透明な状況が続きました。 このような状況のなか、当社グループは2019 年度から3 年間にわたる中期経営計画 「project2021~ 強靭な「 現場力 」の構築 ~」を策定しており、以下のビジョンと重点方針 のもと、飛躍的な成長の実現に向けた基盤づくりに取り組んでまいりました。 ○ビジョン 強靭な
05/31	11:22	6590	芝浦メカトロニクス
2021年報告書 株主総会招集通知
インセンティブとして機能するよう、全社業績達成度は、業 績予想値として公表した当該連結会計年度の売上高、営業利益等に基づくもの と致しました。 株式報酬は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取 得し、役位、全社業績達成度等一定の基準に応じて当社が各取締役に付与する ポイントの数が決定され、本ポイントに相当する数の当社株式が本信託を通じ て各取締役に対して交付されます。株式報酬が中長期のインセンティブとして 機能するよう、全社業績達成度は中期経営計画 (2020 年度 -2022 年度 )におい て主要な経営指標として公表した各連結会計年度の売上高、ROS( 売上高営 業利益率
05/31	11:21	9987	スズケン
第７５期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役位別一定割合 変動 ( 連結経常利益額 ) 執行役員を兼務する 取締役 一律割合 金銭報酬の一定割合 ※ 取締役最高顧問、社外取締役の「 取締役報酬 」は個別の額としています。 決定方法等 役位等を基準に、内規等に基づき決定した額を毎月支給します。 定額 定額 定額 変動 ( 個別業績評価結果 ) 「 個別業績評価報酬 」は、前年度の業績評価の結果にもとづき、取締役個人ごとに報酬年 額を決定します。 業績評価は、「 全社業績 」「 担当部門業績 」の2 区分について評価を実施しております。 「 全社業績 」の目標については、中期経営計画の実現にもっとも効果的に寄与する項目を、 指名・報酬委
05/31	11:20	9272	ブティックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
として人件費・採用費・販売促進費を152 百万円、株式報酬費用 (*)とし - 10 -て58 百万円を計上することから、これら費用を控除した営業利益は111 百万円 ( 前事業年度比 60.5% 減 )、経常利益は111 百万円 ( 前事業年度比 61.9% 減 )、 当期純利益は71 百万円 ( 前事業年度比 64.1% 減 )を見込んでおります。 (*) 新株予約権の発行に伴う会計上の費用計上額 (ロ) 中期的な見通し 当社は、大きく変容する社会・ビジネス環境に対応し、更なる事業拡大を図 るため、この度、2025 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画 「Vision2025」 を策定
05/31	10:35	4611	大日本塗料
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を適切に設 定しております。 31基本報酬と業績連動報酬 ( 短期・中長期 )の報酬構成及び役職別の報酬額については、外部調査機 関の役員報酬調査データ等を用いて、国内の同業種又は売上等が同規模の企業との客観的な比較検証 を行い、当社の財務状況等も踏まえたうえで、設定しております。 業績連動報酬等にかかる業績指標及び算定方法は、下記の「 取締役等の報酬等の決定の方針と手続 」 に記載のとおりであり、中期経営計画 (2020 年度 ~2023 年度 )の最終年度業績目標である連結売上 高 750 億円、連結営業利益 66 億円に対し、当事業年度の実績は、連結売上高 624 億円 ( 前年度比
05/31	10:35	4547	キッセイ薬品工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
会長 (CEO)が経営全般を統括し、最高執行責任者である代表取締役社長 (COO)が事業全般の執行責任を担う体制としております。 3 中期経営計画 「PEGASUS」(2020 年 4 月 ~2025 年 3 月 ) 及び年度経営計画 (2020 年 4 月 ~2021 年 3 月 )に基づき、進捗管理並びに業績管理を行いました。 (6) 関係会社に関する事項 1「 関係会社管理規程 」に基づき、関係会社がその自主性を発揮し、事業の遂行と安定成 長するための指導・管理を行いました。なお、関係会社各社の内部統制の整備・運用状 況につきましては、2021 年 1 月開催の各社取締役会及び同年 2