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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	23:13	3863	日本製紙
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 当社グループにおける新型コロナウイルス感染症の影響は、特に上半期を中心に広告需要が低 迷したため、新聞用紙・印刷用紙の販売が大きく減少しました。今後、これらのグラフィック用 紙の需要は以前の状況には戻らないと想定しており、引き続き事業構造転換を迅速に進めていき ます。 当期の当社グループは、第 6 次中期経営計画 (2018 年 5 月 28 日発表 )の最終年度として、洋 紙事業の生産体制再編成効果の発現や、豪州・ニュージーランドでの板紙パッケージ事業の譲受 けによる、原紙から段ボール製品までの一貫体制の構築、家庭紙生産設備の稼働、釧路工場の 紙・パルプ事業撤退の決定など、洋紙事業の競争力強
05/29	23:13	3864	三菱製紙
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、中期経営計画において目標となる連結ベースの基本計画を定め、各部門が実施すべき 具体的な目標及び効率的な達成方法 ( 執行役員への権限委譲を含む)を担当取締役が定めます。 2その達成に向け、毎期主要な業績評価指標 (KPI)を設定し、進捗状況を管理します。取締役会は 定期的にその結果を評価し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、 目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。 5. 当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、「 子会社等管理規定
05/29	23:13	3864	三菱製紙
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 新型コロナウイルス感染症は、全世界の社会と経済に大きな影響を与 えています。あらためまして、亡くなられた方 々に謹んでお悔やみ申し 上げますとともに、罹患された方 々に心よりお見舞い申し上げます。 2021 年 3 月期は、新中期経営計画の2 年目として、「 新しいステージ に⽴った事業基盤の強化と多様化 」を一層進める年と位置付けておりま したが、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け、営業損失を計 上するに至りました。 当期の配当につきましては、このような情勢を踏まえ、見送ることとさせ ていただきました。株主の皆様のご期待にそえず誠に申し訳ございません。 新中期経営計画の諸施策の効果
05/29	23:07	3388	明治電機工業
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
ともに本部長による営業戦略提案の推 奨・検証・支援を行うことで取締役会の充実した議論に繋げ、職務の効率性を確保して おります。 (5) 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 企画管理本部において、グループ全体の中期経営計画、年度計画の進捗状況を管理し ております。 ロ.グループ全体に影響をおよぼす重要な事項については、子会社役員を兼務する取締役 を含め執行役員以上の役員が参加する経営戦略会議を通して慎重に審議を行い、意思決 定する体制をとっております。 ハ. 関係会社管理規程を定め、子会社及び関連会社の重要な事項に関しては、当社の承 認、もしくは当社への
05/29	23:07	3388	明治電機工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年の「 第 10 次中期経営計画 」がスタートし、次の 100 年に向けて第一歩を踏み出しました。経営理念や日本のものづくりを強くするといった当社の価値観を引き続き 大切にし、第 10 次中期経営計画の主要施策を地道に愚直に取り組み、企業価値の向上を目指してまいります。 第 66 期の販売につきましては、新型コロナウイルス感染症収束の目途はいまだ立っておりませんが、設備投資や 生産活動は回復するものと想定し、増収増益計画といたしました。売上高 680 億円、営業利益 21.5 億円、経常利益 23.2 億円、親会社株主に帰属する当期純利益 16.2 億円を必達目標として全役職員総力を挙げてやり
05/29	19:15	8015	豊田通商
第100期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
る • 人間を尊重し、活性化された働きがいの ある職場づくりに努める ビジョン Global Vision 基本理念を追求・実現し続ける中で 到達すべき目標・道標 計 算 書 中期経営計画 年度計画 経営環境の変化を踏まえた 事業活動指針・方針と具体的な アクションプラン・数値目標を 含む事業戦略 類 監 査 報 商魂 現地 現物 現実 チームパワー 告 株 主 総 会 参 考 書 類 豊田通商グループウェイ 基本理念の実現やビジョンの達成に向け、 全ての豊田通商グループ役職員が共有すべき価値観・行動原則 3Global Vision ー(2016 年策定 )ー 当社は真のグローバル企業として
05/29	19:15	8015	豊田通商
第100回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
「Global Vision」を承認し、当社グループ全体で共有しま す。 ・取締役会は、現場重視の考え方を織り込んだ中期経営計画を承認し、当社グループ全体で共有 します。 ・取締役会は、中期経営計画の達成に向けて、具体的な目標、資源配分、リスクファクターの分 析を含めた効率的な年度方針・年度計画を承認します。 ・年度計画の進捗状況は、会計システムにより月次で迅速にデータ化し、取締役会に報告します。 ・年度計画の進捗状況は、月次に加え、四半期毎に実績のレビューを実施し、目標から大きく乖 離する場合は、その要因分析、改善策の策定を行い、必要に応じて見通しを修正し、取締役会 の承認を得ます。 ⑸ 当社お
05/29	19:08	7732	トプコン
第128期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
. 議決権比率の[ ] 内は間接所有比率で、内数であります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 24事業報告 (8) 対処すべき課題 当社は、2019 年度を初年度とする3 年間の第三次中期経営計画を策定し、当年度も中期経営計画に沿った 取組みを進めてまいりましたが、一方で、2019 年度末からの新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、 2020 年度は、世界各地で当社事業活動への大きな制約を被りました。 このような未曽有のコロナ禍に直面しましたが、当社は、2020 年度第 1 四半期をボトムに、第
05/29	19:06	7606	ユナイテッドアローズ
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
動などによって影響を受ける可能性があり、実際の原 価割れ販売実績率及び在庫消化額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、商品 の簿価の切下額に重要な影響を与える可能性があります。 (2) 固定資産の減損 1 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 - 2 -当連結会計年度の連結損益計算書に計上した減損損失額は1,903 百万円であります。 2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 固定資産の減損判定を実施する際の回収可能価額は、取締役会にて承認された翌連結会計年度の予算及び 中期経営計画等の将来業績予測を基礎とする使用価値に基づき算定しております
05/29	15:21	5938	ＬＩＸＩＬ
第79期報告書 株主総会招集通知
マニュアルに基づ く教育・訓練を実施する。 ニ. 当社の執行役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社取締役会は、執行役の職務の分掌を定め、各執行役が責任をもって担当する領域を明確にする。 また、全執行役が出席する執行役会を定例的に開催し、業務執行に係る基本的事項及び重要事項に係る意思決定 を機動的に行う。 さらに、執行役会の下部機関として各種委員会を設置し、グループ全体の重要な投資案件やM&A・組織再編案 件等を審査し、意思決定の迅速化を図る。 また、当社グループ全体を網羅する中期経営計画及び短期計画を策定する。かかる策定の作業については、当社 子会社
05/29	15:18	6294	オカダアイヨン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
染再拡大の防止に努めつつ、顧客需要に対応した 安定的な商品供給とアフターサービスに心がけ社会的責任を果たしてまいります。さらには、コ ロナ影響の長期化と収束後の需要回復も念頭に置きながら、今期からスタートする長期ビジョン 「VISION30」の初年度として、お客様ニーズに真摯に向き合うとともに社内体制の整備を図り、 この難局に対処していく所存でございます。 具体的には、長期ビジョン「VISION30」 及びその実行計画である中期経営計画 「ローリング プランFY2021~FY2023」の方針に基づき、国内では需要拡大に対応した工場・営業所のリニ ューアルや製品ラインアップの強化策等により、当社
05/29	15:13	6770	アルプスアルパイン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
をお支払いい たしておりますので、年間の配当金は1 株につき20 円となります。 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 28 日 ( 月曜日 ) (ご参考 ) 【 当社の株主還元の基本方針について】 当社は、事業活動により得られた利益の配分を、電子部品事業及び車載情報機器事業にお ける連結業績をベースに、1 株主の皆様への利益還元、2 将来の事業展開や競争力強化のた めの研究開発や設備投資、3 内部留保の3つのバランスを考慮して決定しております。ま た、国内格付 A 格を維持可能とする健全な財務基盤の確保並びに中期経営計画における事業 目標を定めたうえで、当該中期経営計画期
05/29	15:13	6770	アルプスアルパイン
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示 株主総会招集通知
2020 年 4 月 1 日 3 企業結合の法的形式 アルパインを吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社とする簡易吸収分割 4 結合後企業の名称 アルプスアルパイン株式会社 5その他取引の概要に関する事項 1) 取引の目的 当社は、2019 年 4 月 26 日発表の中期経営計画に掲げる“ITC101” 達成のため、One ALPS ALPINE の推進に向けた経営構造改革に取組んでいましたが、この度、更なる効率的かつ機動的な 経営を目的として、アルパインの全事業を当社へ移管することとしました。これによりデバイスか らシステムサービスまで顧客ニーズに合わせた多様な事業が展開できる“T 型企業
05/29	15:13	6754	アンリツ
第95期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
においては、5Gの更なる技術革新や利活用分 野への進展により、今後も5G 関連の需要は拡大していくことが見込まれます。また、データ センター等でのネットワークインフラの拡充に向けた需要も拡大が見込まれます。このよう な事業環境の中、当社グループは、以下の経営理念・経営ビジョン・経営方針及び中長期経 営戦略のもと、中期経営計画 「GLP2023」( 計画期間 : 2021~2023 年度 )の達成に取り組 み、5Gビジネスを中心に、更に5G 利活用分野への広がりやネットワーク高速化の需要拡大 に的確に対応したソリューションをタイムリーに提供することで、競争力優位を確立し、 5G/IoT 社会を支
05/29	15:09	6588	東芝テック
2021年 第96期報告書 株主総会招集通知
ビジネスリ スク要因の継続的把握とリスクが顕在化した場合の損失を極小化するために必要な施策を立案、推進す る。 事 業 報 告 P.1 連 結 計 算 書 類 P.26 計 算 書 類 P.29 監 査 報 告 P.32 184 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ア. 取締役会は、経営の基本方針を決定し、取締役及び執行役員が策定した当社グループの中期経営計画、年 度予算を承認する。 イ. 取締役会は、取締役及び執行役員の権限、責任の分配を適正に行い、取締役及び執行役員は、「 業務分掌 規程 」、「 役職者職務規程 」に基づき従業員の権限、責任を明確化する。 ウ. 取締役及
05/29	15:09	6588	東芝テック
2021年 第96期連結計算書類の連結注記表・計算書類の個別注記表 株主総会招集通知
に係る減損損失の認識の検討 1 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 2 プリンティングソリューション事業の固定資産 当連結会計年度 28,342 百万円 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 当連結会計年度末において、当該資産グループは、前連結会計年度から2 期連続で営業損失 となったことなどから減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の判定を行った。 減損損失計上の要否の判定は、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フ ローの総額と固定資産の帳簿価額を比較して行った。割引前将来キャッシュ・フローの見積り は、当社の取締役会で承認された翌連結会計年度以降の中期経営計画を
05/29	12:00	8934	サンフロンティア不動産
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
めております。 4.サンフロンティア不動産投資顧問 ㈱は、2021 年 3 月 31 日付で、当社を存続会社とする吸収合併に より消滅しております。 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 ― 14 ― 監 査 報 告 書(6) 対処すべき課題 当社グループは、2019 年 3 月期から2023 年 3 月期までを対象とする5ヵ年の中期経営計画を推進して おります。中期経営計画の初年度となる2019 年 3 月期、続く2020 年 3 月期は、計画を上回る進捗で順調 に業績を伸ばしておりましたが、2020 年初頭からの新型コロナウイルス感染拡大に
05/29	12:00	6165	パンチ工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
感染症拡大に伴う景気の落込みは想定以上に大きく、中間決算時点に おいて3 期連続となる減損損失を計上し、通期連結業績予想も下方修正するな ど、非常に厳しい状況に直面いたしました。 その後、新型コロナウイルス感染症から先んじて回復した中国事業が牽引役と なり、加えて、中期経営計画 「バリュークリエーション2020Plus」の取組み成 果も現れて、通期では昨年 5 月に公表した目標値には及びませんでしたが、何と か黒字を確保することができました。 さて、2021 年度当社グループでは、企業ビジョンに掲げた「 高収益企業 」と しての目標値を明確に定め、外部環境の変化に負けない強靭な経営体質を構築す
05/29	12:00	6165	パンチ工業
2021年定時株主総会招集通知通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
応策を審議する。 5 当社は将来の事業環境を踏まえたグループ中期経営計画を適宜策定し、当該中期経営計画を具体化 するため、当社各部門及び子会社はそれぞれ重点施策を定め、グループ全体の目標達成に向け諸施 策を実行する。 6 内部監査部門は、子会社の内部監査部門と密接に連携し、定期的に子会社の業務監査を実施し、そ の結果を社長執行役員に報告するとともに、定期的に取締役会に報告し、監査役に対し説明を行う。 (6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項 監査役の職務遂行を補助する監査役室を設置し、専任スタッフを配置する。 (7) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 監
05/29	12:00	5232	住友大阪セメント
第158回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
を3.3% 下回る49,763 千 トンとなりました。 このような情勢の中で、当社グループは、2020 年度から「2020-22 年度中期経営計画 」をスタートさせており、 事業戦略として、セメント関連事業においては、「セメント・固化材の収益力向上と事業基盤整備 」・「 関連事業の拡 大 」、高機能品事業においては、「 既存主力製品の競争優位性の確保と新製品の開発 」に係る諸施策に取り組み、また、 環境対策として、「 環境対策強化 」・「CO 2 排出削減への取り組み」を実行してまいりました。 以上の結果、当期の売上高は、セメント事業、建材事業、その他事業等で減収となったことから