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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	12:00	2531	宝ホールディングス
第110回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
においても新型コロナウイルス感染症の爆発 的流行に加え、米中貿易摩擦の長期化、英国のEU 離脱等の影響により世界経 済の先行きは不透明な状況が続いております。 このような経済状況の中、当社グループは、2020 年 5 月に公表した長期経営 構想 「TaKaRa Group Challenge for the 100 th 」の実行計画の第 1ステップと しての「 宝グループ中期経営計画 2022」に取り組んでまいりました。新型コロ ナウイルス感染症の影響を注視し環境変化に柔軟に対応しつつ、強化すべき領 域へ経営資源の配分と投下を行い、収益力を高める多様な「 価値 」を生み出し 続ける事業構造と
05/29	12:00	2531	宝ホールディングス
第110回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
確保、向上を追求する前提において、このような関係性を十分理解する必要が あると考えております。 〔 6 〕(2) 基本方針の実現に資する取組みおよび基本方針に照らして不適切な者によって 当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み 1 基本方針の実現に資する取組み 当社は、前記 (1)のとおり長期経営構想 「TaKaRa Group Challenge for the 100 th 」を策 定して当社グループとしての「ありたい姿 」の実現を目指すとともに、その実行計画の第 1ス テップとして「 宝グループ中期経営計画 2022」を策定し、これらに従った取組みを進めてお
05/29	12:00	2002	日清製粉グループ本社
第177回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
社グループ を取り巻く事業環境は大きく変化しておりますが、早期に 販売力・収益力を回復させることを最優先課題として注力 してまいります。なお、足元の事業環境を見極めることを 優先し、新たな中期経営計画については策定を一旦見送 っております。 ❸ 経営環境及び対処すべき課題等 国内外の食品業界では、新型コロナウイルス感染症の 世界的大流行に伴い人 々の生活様式が大きく変化する 中、外食需要が内食にシフトするなど消費構造も変化し ております。加えて、為替相場や穀物・資源価格の変動 等、事業環境にも大きく影響が及んでおります。当社グ 08 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類
05/29	12:00	6882	三社電機製作所
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
・創業以来の強みのパワーエレクトロニクス関連技術は世界トップレベルにまで磨かれている ・パワーエレクトロニクス関連技術を武器にお客様の困りごとを徹底的に掘り起こし解決している ・目線はグローバル。全地球規模で事業を展開している ・誠実さと品質に対し抜群の信頼感を社会から得ている 計 算 書 類 監 査 報 告 - 14 -現在は、安定的な事業成長を実現する基本戦略を一段と推し進めるべく中期経営計画 「CG 23」(2022 年 3 月期から2024 年 3 月期までの3ヵ年 )を策定し、推進中であります。 〔 前中期経営計画 (2019 年 3 月期 ~2021 年 3 月期 )の振り返り
05/29	12:00	6882	三社電機製作所
2021年定時株主総会招集ご通知（法令及び定款に基づくインターネット開示事項） 株主総会招集通知
部門が各事業の品質保証業務を横断的に管理し、迅速かつ正確に問題の解 決を図る。 - 2 -4. 取締役の職務執行の効率性を確保するための体制 ・中期経営計画を策定し全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年 度ごとに実施すべき施策を効率的に推進できる体制を構築する。 ・経営の組織的・効率的推進を目的として業務執行に関する権限と責任を明 確に定めた「 取締役職務権限規程 」に則り、職務の適切かつ効率的な執行 を実現するとともに、重要事項については取締役会および経営企画会議等 の会議体を経て意思決定を行うことで職務の適正性を確保する。 ・取締役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観
05/29	12:00	8283	ＰＡＬＴＡＣ
第93期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
となる中期経営計画に沿って進めました。 当事業年度は、新モデルの物流センターにおいて、効率的に運用するノウハウの蓄 積に努め、年度の後半においては安定して人員生産性 2 倍を達成しました。また、企 業間の相互協力による「コストの利益化 」や、生活者に商品がわたる現場 ( 店頭 )を 重視し、商談内容の実現率を向上させるとともに、店頭における情報を活用・フィー ドバックすることで商談の品質向上を図る「 売れる仕組みづくり」について、前事業 年度に設置した専門部署を中心に着実に成功事例を積み上げるなど、中長期の成長を 見据えた営業体制の整備に努めました。 - 15 -また、流通におけるECビジネス
05/29	12:00	8766	東京海上ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知（第19回） 株主総会招集通知
状況が続きました。一方、主要各国では景気の後退に対応した大規模な財政・金 融政策がとられたことで、市場環境は改善し、株価は大きく上昇しました。 ■ 東京海上グループは、新型コロナウイルスの感染拡大防止や社員の安全確保に努めなが ら、保険グループとして社会インフラの役割を果たすべく、リモート環境下においても 様 々なコミュニケーションツールを活用し、世界各国の拠点が緊密に連携して、業務を継 続しました。 ■ 東京海上グループは、中期経営計画 「To Be a Good Company 2020」の最終年度に あたり、グループCEOを中心にグループチーフオフィサーが機能毎にグループを総括す る
05/29	07:58	6039	日本動物高度医療センター
第16期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
決定に基づく業務執行機能を 明確にする。 ロ. 中期経営計画及び単年度予算を立案し、全社的な数値目標を設定する。その達成 に向けて、取締役会、経営会議にて、具体策の立案及び進捗管理を行う。 ハ. 取締役の職務の執行については、「 業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」におい て、それぞれの責任者の職務内容及び責任を定め、効率的に職務の執行が行われ - 20 -る体制をとる。 5 企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 子会社において、当社の経営方針に従った適正な業務運営が行われるよう、子会 社の役員に、当社役員又は当社使用人その他適切な人材を選任するとともに、子 会社への指導・支
05/29	07:54	3467	アグレ都市デザイン
第12回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
査 報 告 書 ― 24 ―(4) 取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するための体制 1 当社では、取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するために、取締役会 を毎月 1 回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行 うほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う。 2 当社は、中期経営計画及び年度予算等に基づいた各部門が実施すべき具体的施策を決 定し、業務遂行状況を取締役会及び経営会議等において報告させる。 (5) 財務報告の信頼性を確保する体制 1 当社は、財務報告に係る内部統制を統括する組織として社長直下の内部監査体制
05/29	07:44	4541	日医工
第57期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
最重視する企業文化の醸成に努めてお ります。 また後発医薬品を巡る環境は、政府目標である「 後発医薬品使用割合 80%」に対し、2020 年 10~12 月にお ける後発医薬品使用割合は79.4%( 日本ジェネリック製薬協会 :ジェネリック医薬品シェア分析結果 )にま で高まり、政府目標に近接した水準となっております。一方で、これまで概ね2 年に一度であった薬価改定 が今後は毎年実施される予定となっていることから、一層の収益力向上が求められる状況となっております。 このような状況下当社グループでは、信頼回復への取り組みとともに患者様とそのご家族を中心に据えた 事業を柱として計画した第 8 次中
05/28	23:11	9625	セレスポ
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
ら適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。 - 11 -( 会計上の見積りに関する注記 ) 1. 固定資産の減損 (1) 当年度の計算書類に計上した金額 有形固定資産 3,619,559 千円 無形固定資産 143,578 千円 (2) 見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報 当社は上記の固定資産を事業の用に供しています。 当事業年度において、使用価値を回収可能価額として、減損損失 1,921 千円を計上しています。 この使用価値における、将来キャッシュ・フローの見積りを、中期経営計画や予算等を基に算定していま す。 この見積りは、追加情報に
05/28	23:11	9625	セレスポ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 8 -( 添付書類 ) 事業報告 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 1 会社の現況に関する事項 1. 事業の経過およびその成果 当社は2018 年 4 月にスタートした「 中期経営計画 Ⅳ」に基づき、収益性の向上に 向けて取り組んでまいりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大等による緊急事 態宣言及びイベントの開催制限の発出を受け、多くのイベントの開催が自粛されま した。 また、国民体育大会及び国際的スポーツ大会の延期等の影響もあり、引き続き厳 しい状況が続いてお
05/28	22:24	9959	アシードホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
理規程等の社内規程に基づき、子会社の経営に関する重要事項につい て、毎月 1 回開催する取締役会で承認を必要とするほか、子会社の取締役等の職務の執行に係る資 料や情報について、取締役会において報告を求める。 ロ. 事業報告作成会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社が定める関係会社管理規程等の社内規程に基づき、内部統制監査室のモニタリングを中心 としてグループ全体のリスクマネジメントの推進に関わる課題・対応策を審議する。 - 19 -ハ. 事業報告作成会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための 体制 当社は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を
05/28	22:22	3004	神栄
第153回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、先行きの不透明感が一層強まっておりま す。 当社グループにおきましては、前連結会計年度と比べ大きく収益改善を果たした当連結 会計年度までの取組み結果と現状を踏まえ、2022 年 3 月期から2024 年 3 月期までの3 年 間を対象とする新たな中期経営計画 「 神栄チャレンジプロジェクト2023」を策定いたしま した。本中期経営計画では、すべてのセグメントが収益を拡大しつつバランスの取れた事 業ポートフォリオとすることを目指し、さらに環境変化にも適切に対応し安定的に連結経 常利益 10 億円を創出できる企業・収益体質を構築することを目標としております。 本中期経営計画の初年度にあたる
05/28	22:12	2908	フジッコ
第61回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
対 応手順の検討等を実施いたしました。品質に係るリスク対策としては、事故防止委員会の活動等 によりお客様からのお申し出件数が前期より3% 減少いたしました。情報セキュリティ等に係る リスク対策としては、標的型攻撃メールの訓練及びフォローアップが必要な該当者に対して標的 型攻撃メールに関する個別教育を継続して実施いたしました。 (4) 当グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、3 事業年度を期間とする当グループ中期経営計画及び年度事業計画を立案し、当グルー プ全体の重点経営目標及び予算配分等を設定する。 当グループの取締役の職務の執行が効率的に行われること
05/28	22:12	2908	フジッコ
第61回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役会は概ね適切に 機能しており、取締役会は有効であったと評価いたしました。 (1) 取締役会の構成 任意の人事・報酬委員会の実効性と透明性の高い活動で、2021 年度の組織・人事の改編が行われ、 多様性と企業価値思考の豊かなガバナンス体制ができました。 (2) 取締役会の運営 議長の取締役会運営は、時間管理とともに、取締役会資料の早期共有、そのジャッジポイントの明確 化 ( 資料枚数、統一感、要約等 )の工夫を図ります。 23(3) 取締役会の議題 中期経営計画 ( 特に、事業戦略・成長開発 )の議論を深め、また2021 年度の主要テーマである「ブ ランド価値の強靭化 」「 生産性向上
05/28	22:11	2819	エバラ食品工業
第63期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
により、 持ち直しの動きがみられたものの、国内感染者数の急激な増加により、2021 年 1 月には再び 緊急事態宣言が発令される等、景気の先行きは依然として不透明な状態が続いております。 当社グループは、国内市場における超高齢化、世帯人数の減少、共働き世帯の増加、人口 減、社会の成熟化に伴うニーズの多様化に加え、デジタルテクノロジーの進展、ミレニアル世 代等の新たな消費者層の拡大、アジアの成長や経済のグローバル化等、国内外の事業環境が大 きく複雑に変化するなか、新価値創造による強い企業成長を目指すため2019 年度から2023 年度までの5ヵ年の中期経営計画 「Unique 2023 ~エバラ
05/28	22:11	2812	焼津水産化学工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
収者等 」といいます。)、当社の企業価値又は株主の皆様共同の 利益が毀損されるおそれが存する場合には、買収者等は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す る者として不適切であるとして、法令等及び当社定款によって許容される限度において当社の企業価 値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを基本方針といたしま す。 2. 基本方針の実現に資する特別な取組みについて (1)3ヵ年中期経営計画 「Create Next YSK」 当社グループは、2019 年度から2021 年度までの3ヵ年中期経営計画 「Create Next YSK」を策 定しました。しかしながら
05/28	22:11	2812	焼津水産化学工業
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
決定ルールに基づく効率的な業務を確保してい ます。 b. 当社及び子会社の取締役を構成員とする経営会議を設置し、月次業績のレビューと改善策の実施 等を審議し、迅速に推進しています。 c. 当社の取締役会による中期経営計画の承認、中期経営計画に基づく年次、事業部門毎の業務計画 と予算の設定に基づき、当社の取締役会にて3ヵ月毎に計画の進捗報告を実施しています。 d.IR 担当取締役を設け、適切な適時情報開示とIR 説明会の推進により、適正な会社情報の公表 により社内外への理解を得ることを徹底しています。 5 その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 a. 当社及び
05/28	22:11	2810	ハウス食品グループ本社
2021年定時株主総会招集通知(インターネット開示) 株主総会招集通知
舗、台湾 3 店舗です。4. 当社グループの第七次中期経営計画でアセアン全体の事業戦略におけるハウスフーズベトナム社の事業展 開について見直しを行った結果、収益性が低下し投資額の回収が困難であると見込まれる上記資産につい て回収可能価額まで減額し、減損損失を認識いたしました。 回収可能価額は、公示価格及び近隣取引事例を勘案した正味売却価額により算定しております。 5. 収益性が低下した事業資産および遊休資産を回収可能価額まで減額しております。なお、回収可能価額は 使用価値を使用しておりますが将来キャッシュ・フローがマイナスであるため割引計算はしておりません。 Ⅵ. 連結株主資本等変動計算書に関