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発表日	時刻	コード	企業名
05/28	22:11	2810	ハウス食品グループ本社
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
括しており、豊富な経験に基づき、当社グループの経営の中枢で ある中期経営計画の策定を指揮し、計画の遂行に強いリーダーシップを発揮しております。 これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。 計 算 書 類 監 査 報 告 書 14株主総会参考書類 候補者 番号 2 広 ひろうら 浦康 やすかつ 勝 1955 年 7 月 27 日生 ( 満 65 歳 ) 再任 [ 略歴、地位、担当 ] 所有する当社の株式の数 41,282 株 取締役会出席率 ( 出席状況 ) 1978 年 4 月当社入社 2004 年 7 月当社執行役
05/28	21:14	2264	森永乳業
2021年第98期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
健康ニーズの高まりを背景に機能性素材への需要が拡大し、事業 拡大に向けた継続的な取り組みが成果として現れました。 < 中期経営計画の概要 > 2019 年 4 月より「 森永乳業グループ10 年ビジョン」のもと、2022 年 3 月期までの3 年間を確固たる事業基 盤づくりの期間と位置付け、 ・「4 本の事業 ※1 の柱横断取り組み強化による持続的成長 」 ・「 経営理念実現に向けたESGを重視した経営の実践 」 ・「 企業活動の根幹を支える経営基盤の更なる強化 」 の3つを基本方針に定め、売上高 6,300 億円、営業利益 300 億円を数値目標とする中期経営計画を策定し、取り 組んでいます
05/28	21:14	2264	森永乳業
2021年第98期定時株主総会招集に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
る特別な取組み 当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるための特別な取組みの一つとして、以下の 方策に取り組んでいます。 イ.「 森永乳業グループ10 年ビジョン」の実現 当社は、2020 年 3 月期より2022 年 3 月期までの3 年間の中期経営計画の開始に先立ち、10 年先を見 据えた「 森永乳業グループ10 年ビジョン」を制定いたしました。当ビジョンでは、「 食のおいしさ・ 楽しさと健康・栄養を両立した企業へ」「 世界で独自の存在感を発揮できるグローバル企業へ」「サス テナブルな社会の実現に貢献し続ける企業へ」を10 年後の当社グループのありたい姿として定めまし た。 か
05/28	21:12	2317	システナ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役副社長マネージメント統括 2016 年 4 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由 三浦賢治氏は、入社以来長年にわたりシステム開発事業に従事した後、副社長として現在の当社事 業の大きな柱となる主力 4 事業の陣頭指揮を執ってまいりました。2016 年 4 月から代表取締役社 長として業務執行を統括し、中期経営計画の推進や企業価値向上に資する様 々な経営課題に着実に 取り組み実績を残しております。当社の企業価値向上に必要な人材であることから、引き続き取締 役としての選任をお願いするものです。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算
05/28	21:11	2201	森永製菓
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
取組みの概要 1 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み 当社は、2018 年度より新たな中期経営計画を策定し、さらなる高収益安定企業の実現に向けて戦略を立案・推進しております。中期 経営計画のテーマを「 経営基盤の盤石化と成長戦略の加速 」とし、経営基盤をより強固なものとして次なる成長に向かうための加速を図 る3 年間と位置付け、「 既存領域 」「ウェルネス領域 」「グローバル領域 」の3つの領域に注力してまいります。はじめに、菓子食品・冷菓を中心とした「 既存領域 」においては、主力ブランドへ経営資源を集中させることにより、安定的に売上と 利
05/28	21:11	2201	森永製菓
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
皆様へ 平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 第 173 期定時株主総会を開催いたしますので、ご通知申し 上げます。 当社グループは、2018 年中期経営計画として長期的且つ 持続的な成長への起点の構築を目指し、「 経営基盤の盤石化 と成長戦略の加速 」をテーマに事業活動を推進してまいりまし た。最終年度の2020 年度は世界中が新型コロナウイルス感 染症の拡大に見舞われ、当社グループの事業においても厳し い1 年となりましたが、食料品製造企業の使命と責任を果たし 皆様の信頼にお応えするべくさまざまな活動に取り組んでまい りました。 2021 年度の始まりに当社グループは企業理念
05/28	20:26	2176	イナリサーチ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
」に従って対応 し、必要に応じて、それぞれの担当部門が規程やマニュアルを整備し、周知・ 徹底を行う。 - 18 -4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会は中期経営計画及び年度経営計画を策定し、各部門担当取締役はそ れらに沿った具体的、効率的な職務遂行体制を構築する。 ・役員規程・取締役会規程・組織規程にて取締役、各担当部門及び使用人の責 任を明確にする。 ・各部門担当取締役は、職務の遂行状況を取締役会において定期的に報告し、 施策及び効率的な職務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図る。 ・取締役会の下部組織として経営会議を設置し、取締役本来の職務の執行
05/28	20:23	3352	バッファロー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
カーケアに関連した商品のニーズが高まり、カーワックス・ 車洗浄用品等の販売が増加しております。 - 3 -このような環境の中で当社グループは、2019 年 5 月に公表した「2019 中期経営計画 」のもと地域ナンバーワンの店づくりを目指し、顧客満足 度向上のための接遇・接客力の強化、技術力を備えた専門スタッフの育 成に取り組んでおります。販売施策といたしましては、車の美観向上に 関するピットサービスメニューの拡充のほか、タイヤの販売数量の底上 げと地域シェア拡大施策として、低価格帯商品を充実させた売場づくり と店頭販売体制の強化を継続してまいりました。また、車販売部門につ きましては、第 1
05/28	20:22	4298	プロトコーポレーション
第43期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。 2 再任 かみ 神 や 谷 けん 健 じ 司 (1968 年 2 月 17 日生 ) 所有する当社株式の数 94,640 株 取締役会出席状況 18 回 /18 回 (100%) 1990 年 3 月当社入社 2000 年 5 月当社執行役員 2002 年 6 月当社取締役 2013 年 4 月当社常務取締役 2014 年 4 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) なし ( 取締役候補者とした理由 ) 自動車関連情報分野を中心に国内外子会社の代表取締役社長を歴任し ており、当社代表取締役社長に就任して以来、中期経営計画の策定と 実行において中心的な役割を果たしています
05/28	20:17	9029	ヒガシトゥエンティワン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
インフラの責任ある担い手として、 全従業員が一丸となって業務に取り組んでまいりました。 当期は「 中期経営計画 2023」の1 年目となり、コロナ禍で主要顧客である機械メーカーや飲 料メーカーからの受注が減少する苦しい状況でしたが、e-コマース向けの大型物流センター開設 ( 門真市 )、インフラ会社の資材運搬の拡大、更にはGIGAスクール構想に伴うPCキッティング業 務の受託など積極的な業容拡大に努めた結果、売上は前期比微減の水準を確保いたしました。 また「 中期経営計画 2023」に基づく成長戦略に必要な投資財源を確保するため、期初より、 本社間接費を中心とした経費削減や収益性の低い事業のコスト
05/28	20:17	9049	京福電気鉄道
第115回定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款にもとづくインターネット開示事項 株主総会招集通知
せ、迅速かつ効率的な意思決定ならびに業 務執行を行っております。 2 別途定める「 役員規程 」ならびに「 組織規程 」に規定する、取締役および使用人の職務 分掌、指揮命令関係にもとづき効率的な業務執行を行っております。 3 中期経営計画として、経営方針、現状認識、業務課題ならびに数値目標等を設定したも のを公表するとともに、進捗状況についても取締役会に報告を行い、適宜開示をしてお ります。 (5) 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す るための体制 1 親会社である京阪ホールディングス株式会社と別途定める「 協定書 」を締結することに より、経営の効率
05/28	20:17	9049	京福電気鉄道
第115回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
12 月 1 日 「 映画の日 」に、太秦の三吉稲荷神社を映画関係者 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 10 ―などと合同で参拝、中期経営計画の基本方針である「 沿線深耕 」に沿い、映像・映画をコン セプトに太秦地域の活性化を推進、嵐電の利用促進を図るための取り組みを始めました。さ らに、2021 年 3 月 31 日には帷子ノ辻駅ビル2 階に、「 映画のまちの駄菓子売り場 」をコンセ プトとする新規直営物販店舗 「 映菓座 (えいがざ)」を開業、太秦地域活性化の拠点として 賑わいを創出してまいります。 以上の結果、レジャー・サービス業の営業収益は11 億 9 千 9 百万円 ( 前期比
05/28	20:12	7208	カネミツ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ては経営会議において協議を行う。 ・執行役員制度導入により、取締役の執行機能を補佐強化し、経営の意思決定の迅速化と業務 執行の効率化を図る。 ・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程において、それぞれ の責任者およびその責任、執行手続について定め、運用する。 ・将来の事業環境、展開を踏まえ、中期経営計画および各事業年度経営方針、計画を策定し、 各執行役員、各本部ならびに各部門は、その目標達成に向けて具体的施策を立案、実行する。 - 16 -5 会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ・当社およびグループ各社における内部統制の構築を推進し
05/28	19:28	5966	京都機械工具
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ているなど、自動 車とその業界の在り方が大きく変わろうとして おります。とくに、2050 年のカーボンニュート ラル実現に向けた自動車のEV 化は急速に展開 され、業界からの需要も変化していくことと考 えております。 このような経営環境のもと当社グループにお きましては、2013 年度より本年 2021 年度を最 終年度とする「KTCグループ長期ビジョン」を 策定し、基本方針に「お客様と感動を創造し、 圧倒的 No.1メーカーとして進化し続ける」を掲 げております。2021 年度までの9 年間を3フ ェーズに分け、3 年毎の中期経営計画を実行す ることにより、長期ビジョンの達成を目指して まい
05/28	19:19	1952	新日本空調
第52回（2021年）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
フェーズⅠとなる次期中期経営計画 【SNK Vision 2030 Phase Ⅰ】(2020 年度 ~2022 年度 )を策定し、5つの基本戦略である1 事業基盤増強戦略、2 収益力向上戦略、 3 人的資本戦略、4デジタル変革戦略、5 企業統治戦略を掲げ、その初年度の事業運営を進めてまいりま した。 その結果、グループ全体の受注工事高は前期比 3.8% 減の1,032 億 5 千 4 百万円、完成工事高は前期比 10.7% 減の1,072 億 5 千 3 百万円となりました。また、次期繰越工事高は39 億 9 千 8 百万円減の684 億 4 百 万円となりました。 利益につきましては、完成工事
05/28	19:18	2676	高千穂交易
第70回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
い 全社資産 有形固定資産 建物及び構築物 221,760 本社移転 その他 115,971 本社移転 無形固定資産その他 206,054 新基幹システムの 導入 監 査 報 告 ⒊ 資金調達の状況 当社は、株式会社みずほ銀行と5 億円のコミットメントライン契約を締結しております。 なお、当連結会計年度末において当該契約に基づく実行残高はありません。 - 8 - 株 主 総 会 参 考 書 類⒋ 対処すべき課題 当社グループは、2019 年 5 月 17 日に公表した中期経営計画 2019-2021「 変革へのチャ レンジ ~Next Stage to 70th」のもと、企業価値を高め、事業成
05/28	19:17	2602	日清オイリオグループ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
を通じ、リスク体系およびリスクマップを整理するとともに、「 当社グルー プの重要リスク」について、当事業年度の取組みにおける評価を実施いたしました。 ・BCP( 事業継続計画 )を見直すとともに、主要拠点において発動を想定した訓練を実施しております。 (3) 取締役の職務の執行および執行役員の業務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・2017 年度から2020 年度までの4 年間を対象とした中期経営計画 「OilliO Value Up 2020」を策定し、基 盤となる汎用素材型ビジネスにおける安定収益の追求および成長戦略としてのグローバル化と多様な付 加価値型ビジネスの追求を中
05/28	19:17	2602	日清オイリオグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことができます。 4株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 当期の剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。 期末配当に関する事項 当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識しております。配当につきましては、安 定的な配当の継続を基本としつつ、中期経営計画 「OilliO Value Up 2020」で掲げた配当性向目標 (30% 程度 )、 連結業績を考慮したうえで実施いたします。また、内部留保につきましては、企業価値向上に向けた投資等に活用 するとともに、必要な利益還元に備え
05/28	19:16	5446	北越メタル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
まには深く感謝申し上げます。 新型コロナウイルスの猛威は現在も留まることなく、我 々の社会生活や経済活動にも多大な影響を及ぼしており ます。そしてアフターコロナと言われる時代が到来したとしても、従来の社会経済システムは大きく「 変化 」する ものと思われます。 当社は2019 年 10 月、2030 年を俯瞰した長期ビジョン「Metal Vision 2030< 絆 >」、および中期経営計画 「 絆 2024」を策定し、中長期的な経営戦略の方向性を示しました。 「 絆 2024」における経営戦略の一つである加工品事業強化の為、昨年 4 月、加工品の共同販売会社であり、加 工子会社を傘下に持つ株
05/28	19:11	6457	グローリー
第75回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
われることを確保する。 ウ. 当社は、取締役及び使用人が共有する全社的な目標として『2020 中期経営計画 』を定め、 各戦略の下、適正かつ効率的な業務の推進を図る。 エ. 当社は、当社及び各子会社の組織、階層における責任と権限を「 決裁権限規程 」において明 確にし、適宜権限委譲を行うことにより、迅速かつ的確な意思決定を行うことのできる体制 を確保する。 5 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ア. 当社は、グループコンプライアンス担当役員を選定し、子会社の役員及び使用人に啓蒙活動 を行うとともに、法令、「グローリー法令遵守規範 」 及び各社社内規程の遵