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発表日	時刻	コード	企業名
05/28	12:22	5805	昭和電線ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
( 繰延税金負債と相殺前の金額は1,073 百万円 )であり、 連結グループ全体の残高の48.7%( 相殺前 )を占めております。 2. 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報 ⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法 将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・ プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。将来 の課税所得の見積りは当社グループの中期経営計画及び翌年度予算を基礎と しておりますが、昭和電線ケーブルシステム株式会社につきましては特に翌年 度予算に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産 の回収
05/28	12:22	5805	昭和電線ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
心よりお見舞い申しあげます。 第 125 期定時株主総会を来たる6 月 25 日に開催する運びとなりました。昭和電線グループは電力、通信というイン フラを支える製品をお届けすることで、安心安全な社会や皆様の生活に役立つ会社でありたいと願い、事業を続けて まいりました。この新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続く中、従業員の健康と命を守りながら事業活動を継続 できましたことは、ひとえに昭和電線グループを支えてくださる皆様のご支援によるものと深く感謝する一年であり ました。この中においても、私たちは企業理念である「 信頼 」を礎に、中期経営計画 「Change SWCC2022」の達 成に向けて大
05/28	12:22	5802	住友電気工業
2021年定時総会招集通知 株主総会招集通知
い社会の実現に貢献する” のコンセプ トのもと取り組んでいる2022 年度を最終年 度とする中期経営計画 「22VISION」の達成 に向けて邁進してまいります。具体的には、 各事業において次の施策を進めてまいりま す。 自動車関連事業では、新型コロナウイルス 感染症の対策として取り組んできたコスト低 減活動を今後も継続し、需要変動に耐えうる 筋肉質な事業体質の構築をさらに進めてまい ります。ワイヤーハーネスをコアとするメガ サプライヤーの実現に向けては、客先への提 案型マーケティングの強化により、電動車向 けの高電圧ハーネス、高速通信用のコネクタ といったいわゆるCASE* 関連の新製品創出
05/28	12:20	5541	大平洋金属
第95回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、ニッケル需給の動向及び 稼働率に不透明感は残す一方で、各国経済 政策等への期待から堅調に推移するものと 見込んでおります。 また、中期経営計画の重点施策を推進 し、資源循環事業及び環境リサイクル事業 の強化拡充に努めるため、2021 年 4 月、ア ミタホールディングス株式会社の発行済株 式の一部を取得し、資本業務提携を締結い たしました。 今後、感染症の影響は、2021 年度におい ても継続するものと考えられますが、そう した事業環境等への対応は、当社グループ の中期経営計画において掲げる基本方針等 で取り組む活動に合致しており、引き続 き、強く推し進めて参ります。 2 中期経営計画 「PAMCO
05/28	12:20	2599	ジャパンフーズ
第45回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知
、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当、( 兼 ) 経営企画部長 2015 年 4 月当社常務取締役、CFO、CCO、人事総務担当 2015 年 6 月当社代表取締役社長 2016年 2018年 4 4 ■ 選任理由 月 月 当社代表取締役社長 ( 兼 ) 新規事業部門長 当社代表取締役社長 ( 現任 ) 同氏は、2015 年 6 月に代表取締役社長に就任以来、中期経営計画 “JUMP2015” 最終年度の2015 年にV 字回復を果たし、前中期経営計画 “JUMP +2018”を遂行いたしました。2019 年 5 月には、新中期経営計画 “JUMP++2021”を開示し、「 全員躍動 」の
05/28	12:20	2599	ジャパンフーズ
第45回定時株主総会 招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、 防災対策や災害発生時における対応等について定める。 (5) CCOは、毎事業年度終了後、当該事業年度におけるリスクマネジメントの状況を取締役会に報告する。 4. 取締役・使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 経営管理システム 1 取締役・社員が共有する全社的な目標を定め、目標達成に向け3 事業年度を期間とする中期経営計画を策 定する。 2 取締役会は、中期経営計画を具体化するため、毎期、部署毎の業績目標と予算を設定する。設備投資、新 規事業については、原則として中期経営計画の目標達成への貢献を基準にし、その優先順位を決定する。 同時に、各部署への効率的な人的資源
05/28	12:19	5463	丸一鋼管
第87回定時株主総会招集ご通知添付書類 株主総会招集通知
〔 第 87 回定時株主総会招集ご通知添付書類 〕 87 第 期 報告書 2020 年 4 月 1 日 ▶2021 年 3 月 31 日 詫間工場株主の皆様へ 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあ げます。 さて、当社第 87 期 (2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで)の決算を終了いたしまし たので、ここに当社グループの事業の概況をご 報告申しあげます。 丸一鋼管グループは、今般作成した第 6 次中期 経営計画を確実に推進することにより、100 年 企業を目指して経営基盤を確固なものとし、ま た環境への配慮をさらに進め、ゼロカーボンに 向けた体制も早期に
05/28	12:18	6167	冨士ダイス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2019 年度を下回りました。 こうした状況のなか、当社グループは「 挑戦 」を年度方針に掲げ、高品質・低コスト・短 納期・充実したサービスの向上に努めてまいりました。また、2018 年度 (2019 年 3 月期 ) から、3ヵ年を対象期間とした中期経営計画を策定しており、中期経営計画の3 年目となる 2020 年度 (2021 年 3 月期 )も、更なる企業価値の向上に向けて、1. 成長力・収益力の 強化、2. 顧客ニーズの変化への柔軟な対応、3. 海外展開、4. 新製品開発、新技術開発 の諸施策に取り組んでまいりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大防止の ため、営業員によるお
05/28	12:17	6926	岡谷電機産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社にとって「 車載産業への参入 」に向けた開発力と生産力の基礎 固めの3 年間と位置づける第 10 次中期経営計画の最終年度にあたりますが、前出の諸問 題の影響により、まことに遺憾ながら、指標として設定した2020 年度目標数値 ( 売上 高 140 億円、営業利益 7 億円、ROE5.7%、新商品比率 30%)の達成には至りません でした。一方で、第 3 四半期連結会計期間以降におきましては、半導体製造装置をはじ めとする産業機器向けを中心に、継続的な受注の回復がみられます。 当連結会計年度における販売面につきましては、国内においては概ね前年度並であっ たものの、海外においては前年度を下回る
05/28	12:16	6857	アドバンテスト
第79回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
期中期経営計画で設定した経営指標を全て達成することがで きました。 株主の皆様への期末配当金につきましては、期末普通配当 70 円に、 当社として初めて売上高 3,000 億円超を達成した記念配当 10 円を加 え、期末配当は80 円とし、2021 年 6 月 3 日を支払開始日とすること を、2021 年 5 月 21 日の取締役会で決議しました。 これにより、中間配当金 (1 株につき38 円 )を加えた年間の配当 金は1 株につき118 円となります。 株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご指導を賜 りますようお願い申しあげます。 2021 年 6 月 目次 株主の皆様へ
05/28	12:14	6771	池上通信機
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
を重ね、取締役会の決議によ り決定したものです。 (b) 当該方針の概要 (ⅰ) 基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能 するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を 踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 具体的には、社内取締役の報酬は、取締役としての職務に対する固定的な報酬となる基本 報酬と、単年度業績に連動した賞与、3カ年中期経営計画に連動した中長期業績連動報酬お よび譲渡制限付株式報酬で構成され、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑 ― 43 ―み、基本報酬のみを支払うことと
05/28	12:12	6737	ＥＩＺＯ
第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
締役の 報酬額改定の件 13 第 54 回定時株主総会招集ご通知添付書類 事業報告 1. 企業集団の現況 14 2. 会社の現況 23 連結計算書類 34 計算書類 36 監査報告 38 <ご参考 > ESG Topics 44 特集 : 第 7 次中期経営計画 45 株主の皆様へ 証券コード 6737 2021 年 6 月 3 日 第 54 回定時株主総会招集ご通知 石川県白山市下柏野町 153 番地 代表取締役社長 実盛祥隆 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、当社第 54 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。 なお、本総会における議決
05/28	11:58	6594	日本電産
第48期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の固定報酬とし、役位、職責、企業業績 への貢献度等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定す るものとする。監査等委員でない社外取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、他社 水準、当社の業績を考慮しながら決定するものとする。 ウ. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針 ( 報 酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む) 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)の業績連動型株式報酬は、グループ一体となって中期経営計 画の実現および中長期的な企業価値拡大に向けて、中期経営計画に
05/28	11:58	6584	三櫻工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
目標達成度および会社業績指標 (KPI)に連動した 金銭報酬とし、年 2 回 (7 月、12 月 ) 支給することとする。目標とする会社業績指標は、中期経営計画と 整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて人事報酬諮問委員会の原案を踏まえた見直 しを行うものとする。非金銭報酬は、株式報酬 ( 株式交付信託 )とする。取締役会で定める株式交付規程 に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日 ( 年 1 回、毎年 6 月 )に おいて役位に応じたポイントを付与することとする(1ポイント= 当社株式 1 株 )。各取締役に対する株 式の交付時期は、原則とし
05/28	11:30	4665	ダスキン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・ノースアメリカ社 ) 取締役社長 2015 年 6 月味の素株式会社アドバイザー 2017 年 6 月同社退社 同年同月当社取締役 ( 現任 ) < 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 > 善積友弥氏は、味の素株式会社の取締役常務執行役員として企業経営における豊かな経験と 高い見識があり、同社在職中にはグループ全体の生産戦略立案、中期経営計画策定、M&A 戦略推進等に関与された他、2011 年から4 年間に亘り、同社北米本部長、味の素ノースアメ リカ社社長として北米事業全体の統括及び北米現地法人の事業統括に関与されました。それ ら経営経験及び知見に基づく経営全般の監督、並びに中長期的
05/28	11:30	4665	ダスキン
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
を 策定する。 5 当社は、当企業集団のアルバイト社員・派遣社員までその対象を拡げたホットライン規程に 基づくホットライン制度を設けて、社内通報先としてコンプライアンス室、社外通報先とし て弁護士事務所を設置して運用する。 (5) 当企業集団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当企業集団は、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定を行うと共に各取締役から業務目 標の達成状況、課題解決のための取り組み等を報告させることにより、業務執行状況の監督 等を行う。 2 当社は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門及び子会社の事業年度毎 の予算を立案して、その
05/28	11:29	4658	日本空調サービス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
において、経営管理の意思決定と執行を明確に 区分し、取締役会は、重要な経営に関する意思決定と各取締役の業務執行に関する監督 を行い、事業運営の指針となる中期経営計画を策定する。各業務執行部門は、その実現 に向けた具体的実施策を立案し実行をする。内部監査部門は、経営管理と統制の有効性 を評価し、改善に向けた提言等を行う。 5 当社グループの業務の適正を確保するための体制及び取締役等の職務の執行に係る当社へ の報告に関する体制 1) 経営理念、企業行動規範等の行動指針を共有し、原則として全ての子会社に当社の内部 統制システムの適用、整備を行う。 2) 関係会社管理規程に基づき、当社グループの経営を
05/28	11:29	4626	太陽ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
し( 前月又は翌月に統合して開催する場合あり)、ま た必要に応じて臨時取締役会を開催して重要事項につき機動的な意思決定を行う。 ロ. 組織規程、職務分掌規程、職務権限表において業務執行に係る責任と執行手続を規定 する。 ハ. 中期経営計画及び年度経営計画を策定し、また各組織のミッション、中期的・短期的 取組課題を設定する。 5 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 主たる子会社各社の担当取締役を定めて経営上の指導を行う。 ロ. 当社の執行役員及び子会社の代表者により構成される執行役員会を原則として四半期 毎に開催し、企業集団の横断的問題につき審議する。 招
05/28	11:27	4569	キョーリン製薬ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に向けて、中期 経営計画 「HOPE100 -ステージ3-(2020 年度 ~2023 年度 )」のもと、2021 年 3 月期 は経営方針に「オリジナリティーの追求に向けた挑戦 」を掲げ、新薬群の成長加速、開発パ イプラインの拡充、創薬プロジェクトの拡充、コスト競争力の向上に積極的に取り組み、成 長トレンドへの転換に邁進しました。 当連結会計年度における売上高は、薬価改定 (2020 年 4 月、杏林製薬 ㈱2% 台 ) 及び新 型コロナウイルス感染症拡大等の影響により当社グループが重点領域とする呼吸器科、耳鼻 科等の医療用医薬品市場はマイナス成長で推移し、新医薬品等 ( 国内 )は前年を下
05/28	11:27	4536	参天製薬
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 GOAL 眼の疾患や不具合に起因する世界中の人 々の 社会的・経済的な機会損失を削減することを目指す。 STRATEGY A B C Ophthalmology 眼科医療のイノベーションと眼科医療エコシステムの発展加速 Wellness より良い眼の状態に向けた重要性認識向上とアイケアの推進 Inclusion 視覚障がいの有無に関わらず交じり合い・いきいきと共生する 社会の実現 4中期経営計画 MTP2025 真のグローバル眼科医薬品企業への変革 強みを核とした医薬品事業のグローバルプレゼンスの確立・収益力 向上を図りつつ、眼科領域の高い成長ポテンシャルの攻略に備える 基盤事業の 利益率向上 ・量