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発表日	時刻	コード	企業名
05/28	11:26	4550	日水製薬
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
た場合は、インターネット上の当社ウェブサ イト(https://www.nissui-pharm.co.jp)に掲載させていただきます。 株主総会終了後の中期経営計画説明会は中止とさせていただきます。 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書 2議決権行使についてのご案内 5ページ以降の株主総会参考書類をご検討いただき、 以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。 ● 株主総会への出席 ● ● 書面による議決権行使 ● 議決権行使書 議決権行使書 株主総会開催日時 2021 年 6 月 22 日 ( 火曜日 ) 午前
05/28	11:23	4362	日本精化
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
する。 (3) 当社は、取締役会において中期経営計画を策定のうえ、年度ごとの予算管理を通じて、 経営上の課題や目標の進捗状況など重要な情報を共有し、経営の効率化をはかるとと もに、目標達成に努める。 (4) 代表取締役およびその他の業務執行を担当する取締役・執行役員に業務執行の決定を 委任された事項は、組織および職務分掌規程、稟議取扱規程に基づき、意思決定手続 きを明確化し、効率的な業務執行体制を整備する。 - 20 -5 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 (1) 当社で定める倫理綱領をグループ共通の倫理行動基準として、当社グループ内へ周知 し、共有する。 (2) 子会社の取
05/28	11:22	4345	シーティーエス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
、 超過収益力の毀損の有無を判定しております。 事業計画はファイルフォース株式会社の取締役会等で承認された中期経営計画に基づいており、主 として以下の仮定をおいております。 ・新規案件については、営業活動の強化、ファイルフォース株式会社の知名度向上や機能充実、次世 代サービスの開発等により販売区分ごとの新規契約獲得及び契約単価を見込んでおります。既存案 件については、機能充実や次世代サービスの開発により契約単価や追加サービス等による売上拡大 を見込んでおります。 ・過去の実績から売上金額に対して一定の解約率を見込んでおります。 これらの見積りにおいて用いた仮定について、売上が想定より伸び悩むこと等
05/28	11:22	4345	シーティーエス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで ) 1. 企業集団の現況に関する事項 ⑴ 事業の経過及びその成果 当連結会計年度 (2020 年 4 月 1 日 ~2021 年 3 月 31 日 )の当社グループの主要顧客である土 木・建築業界を取り巻く環境につきましては、災害復旧・防災等の対応のため、公共投資は底堅 く推移した一方、新型コロナウイルスの感染拡大の影響等については、引き続き予断を許さない 状況が続いております。 このような状況のなか、当社グループにおきましては、2021 年 3 月期から2023 年 3 月期まで の3ヵ年を対象にした中期経営計画を策定しております
05/28	11:21	4333	東邦システムサイエンス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
下、「Ⅱ 型 」という)を設定し、 株式株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢 献意欲を従来以上に高めております。 Ⅰ 型は株式保有を通じた株主との価値共有の促進や当社の企業価値の持続的な向上に向け た長期インセンティブとして、譲渡制限期間を20 年間から30 年間までの間で当社取締役会 が定める期間、Ⅱ 型は中期経営計画に代表される当社の中期的な業績及び株価の上昇に向け た中期インセンティブとして、譲渡制限期間を3 年間から5 年間までの間で当社取締役会が 定める期間としております。 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 24 ―6. 社外役員に関す
05/28	11:21	4318	クイック
第41回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ついては、必要に応じて当社の取締役より、当社の取締役会お よびグループ経営戦略会議において報告を行います。 ハ子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・当社および当社グループ会社取締役は、当社グループ全体の最適を考慮した意思決定を行います。 ・当社および当社グループ会社は、グループ各社の事業遂行のためのグループ年度計画および複数事業年度 を期間とする中期経営計画を策定し、連結ベースでの目標数値を設定します。 ・当社グループ会社の事業内容および規模等に応じ、組織、指揮命令系統および権限の行使等において適正 な社内管理体制を構築し、取締役等の業務執行が効率的に行われ
05/28	11:17	4203	住友ベークライト
第130期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
基盤を強化するとともに、社会課題の変化を成長機会に結びつけることで、将 来につながるサステナブルな経営を推進することとし、新たに2021 年度を初年度とする3ヶ年の中期経営 計画の策定を進めております。その概要は、次のとおりであります。 ビジョン 中期基本方針 基本戦略 数値目標 プラスチックの可能性を広げ、お客様の価値創造を通じて、 「 未来に夢を提供する会社 」 を目指す SDGsに則し、機能性化学分野で 「ニッチ&トップシェア」を実現、事業規模の拡大を図る ・競争優位性のある新製品の開発、早期戦力化 ・既存製品の収益力強化、新規顧客・用途・地域の拡大 ・成長領域における積極的な戦略投資
05/28	10:22	4917	マンダム
第104回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
知にてご報告申しあげますので、ご高覧ください。 マンダムグループでは、2021 年 4 月から第 13 次中期経営計画 (MP-13)をスタートいたしました。 「 変革・挑戦 」をテーマとし、新たな時代に対峙する不退転の覚悟で臨み、VISION2027の実現に向けて新体制で 推進してまいります。 マンダムグループの原点である「 健・清・美・楽 」を見つめ直し、今までのビジネスモデルのみにとらわれない 「イノベーション」と「チャレンジ」により、新たな価値を社員一丸となって創造し、提供してまいります。 そして、生活者の日常のささやかな充足感や幸せの実現、さらにその先の社会を持続可能かつ豊かにする企
05/28	10:21	4743	アイティフォー
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
視していく必要があります。 このような環境の下、当社グループは 2018 年 5 月 18 日に発表した中期経営計画 「Challenge to 2020」で掲げた、売上高 140 億円、営業利益 23 億円、ROE10% 以上の達 成へ向けて事業を推進してまいりました。基幹事業の金融機関向けソリューションにおい て、主力パッケージである個人ローン業務支援システム「SCOPE」などの好調な販売に より受注高が伸長、さらに前期末時点での高水準な受注残が売上に寄与したことから、当連 結会計年度の売上高は162 億 89 百万円 ( 前期比 106.9%)、営業利益は21 億 86 百万円 ( 前期
05/28	10:21	4743	アイティフォー
第62回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
中期経営計画等を基 礎として、見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動によって 影響を受ける可能性があり、翌連結会計年度以降の連結計算書類において、のれんの金 額に重要な影響を与える可能性があります。 ― 5 ―( 連結貸借対照表に関する注記 ) 有形固定資産の減価償却累計額 2,026,932 千円 ( 連結株主資本等変動計算書に関する注記 ) 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 株式の種類当連結会計年度期首の株式数当連結会計年度増加株式数当連結会計年度減少株式数当連結会計年度末の株式数 普通株式 29,430,000 株 - 株 - 株 29,430,000 株
05/28	10:11	2148	アイティメディア
第22回定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
の連結計算書類に計上した金額の評価に用いた主要な仮定 のれんの減損テストにおける回収可能価額は使用価値に基づき算定しております。 使用価値は、経営者が承認した翌連結会計年度の予算および中期経営計画基礎として、将来の不確実性 を考慮して成長率を見積り、キャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引いて算定しております。中 - 9 -期経営計画は原則として5 年を限度としており、業界の趨勢に関する経営者の評価と過去のデータを反映 したものであり、外部情報および内部情報に基づき作成しております。使用価値の見積りにおける重要な 仮定は中期経営計画を踏まえた事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積りお
05/28	10:10	2296	伊藤ハム米久ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
な状況が続くと見込まれます。 当業界におきましては、新しい生活様式に基づく消費行動の変化が生じており、新たな事業環 境への適応が求められています。当社グループでは、食品メーカーとしての供給責任を果たすべ く、従業員の安全確保や事業継続に向けた感染症対策を徹底するとともに、市場の変化の兆しを 的確に捉えて迅速に対応できる体制を整え、事業活動を行っております。 このような状況において、当社グループは、2021 年度より3 年間を対象期間とする「 中期経 営計画 2023」を策定いたしました。「 私たちは事業を通じて、健やかで豊かな社会の実現に貢 献します」をグループ理念に、また「フェアスピリットと
05/28	09:23	4972	綜研化学
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
材料価格の上昇や為替相場の変動による影響が懸念されるなど、先行きは予断を許さない 状況が続くと見ております。 このような状況のもと、当社グループは、環境変化に迅速かつ柔軟に対応できる強靭な 経営基盤を築き、新たな成長軌道を目指す中期経営計画 「New Value 2022」におい て、次世代の柱となる事業領域の創出、継続的な新規事業の創出体制の構築、持続的な成 長を支える経営基盤の強化を基本戦略として掲げ、その実現に向けて、中国を基軸とした グローバル展開をより一層強化し、以下の課題に取り組んでまいります。 ❶ 環境変化に強い事業構造への転換を図るために、次世代の柱となる事業領域の創出を目 指
05/28	09:14	1949	住友電設
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2007 年 6 月同常務執行役員 2008 年 6 月同取締役、常務執行役員 2015 年 6 月同取締役、専務執行役員 2016 年 6 月同代表取締役、取締役社長 2021 年 6 月同代表取締役、取締役会長 現在に至る 取締役候補者とした理由 坂崎全男氏は、2021 年 5 月まで取締役社長として、2021 年 6 月から取締役会長として、経営の監督と重要事項の決定を適切 に行うとともに、当社グループのガバナンスの強化や持続的な発展に努め、中期経営計画 「Vision19」では目標を達成し、中期 経営計画 「VISION24」では諸施策の推進に取り組んでまいりました。これらの実績から、当社の
05/28	09:13	1884	日本道路
第116回　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ESG 経営を実践しております。 中期経営計画 2019(2019~2023 年度 )では気候変動リスクへの対応として、脱炭素社会の実現に向け温室効果ガ ス(CO2)の排出量削減の目標値を設定しており、環境負荷の少ない環境対策型の合材センター、建設機械、車両を 導入し、地球環境に配慮した経営を進めております。そして、「アスファルト舗装材料の化石燃料を使用しない低温混 合技術 」を長期的なテーマに掲げ、2020 年 6 月、一般社団法人日本経済団体連合会が推進する脱炭素社会を目指す構 想 「チャレンジ・ゼロ」に参画しました。今後、2050 年のカーボンニュートラル( 脱炭素 ) 達成に向け研究・技
05/28	09:13	1885	東亜建設工業
第131回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
0120-768-524( 受付時間 : 平日午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) ― 5 ―[ 株主総会参考書類 ] 議案及び参考事項 招 集 ご 通 知 第 1 号議案 剰余金の処分の件 当社における利益配分につきましては、安定的な配当を継続することに重点をおきつつ、業績に応じた利益還 元を行うことを基本方針としております。また、2020 年度から2022 年度までの中期経営計画におきまして、株 主還元の指標として配当性向 ( 単体 )20%~30%を目標としております。 剰余金の処分につきましては、当期の業績、今後の経営環境等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じま す。 株 主 総 会
05/28	09:12	1871	ピーエス三菱
2021定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、継続的かつ安定的な配当を実施していくことを基本方針と しております。また、当社グループは、「 中期経営計画 2019(2019 年度 ~2021 年度 )」を策定し ており、計画期間においての配当性向につきましては、25%から30%を目指すこととしておりま す。 このような方針のもと、期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 26 円 (うち普通配当 20 円、特別配当 6 円 ) 総額 1,232,306,114 円 期末配当につきましては、「 中期経営計画 2019
05/28	09:12	1871	ピーエス三菱
2021定時株主総会招集ご通知（インターネット開示） 株主総会招集通知
の条件変更、気 象・施工条件の変更、設計や仕様の変更等によって、事後的な結果と乖離が生じる可能性があります。 - 11 -3. 固定資産の減損 ⑴ 当年度の連結計算書類に計上した金額 当連結計算書類に計上した有形固定資産は14,126 百万円、無形固定資産は136 百万円、減損損失は50 百 万円であります。 ⑵その他の情報 1 金額の算出方法 減損損失は、減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについて帳簿価格を回 収可能価額まで減額し、当該減少額を計上しております。 2 金額の算出に用いた主要な仮定 減損の兆候について、当期までの営業活動から生じる損益や、中期経営計画の前
05/28	09:12	1861	熊谷組
第84期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
1 号議案剰余金の配当の件 当社は、利益配分につきまして、経営基盤の強化並びに事業収益拡大のために内部留保の充 実を図りつつ、当期業績や中長期の業績見通し及び経営環境等を勘案し、株主の皆様へ適正か つ安定的に利益還元していくことを基本方針としております。 また、「 中期経営計画 (2018~2020 年度 )」に基づき、更なる業績の拡大に努めるととも に、株主の皆様への利益還元をなお一層重視し、配当性向 30%を目指して株主還元を継続し てまいりました。 このような基本方針及び中期経営計画に基づき、第 84 期の期末配当につきましては、以下 のとおりといたしたいと存じます。 1 配当財産の種
05/28	09:11	1812	鹿島建設
第124期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
.................................................. 69 ■ 株主メモ ................................................................................................ 70 1株主の皆様へ 平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 ここに第 124 期定時株主総会招集ご通知をお届け申し上げます。 当社グループは当期を最終年度とする3か年の中期経営計画を 着実に実践してまいりました。計画に掲げた国内建設事業の生産能 力増強や競争力向上に加え、グループ全体の収益力強化に向けた施 策や投資の成果として、各年度において計画