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発表日	時刻	コード	企業名
05/28	09:10	1803	清水建設
第１１９期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
, 当日ご来場いただいてもご入場できない場合がございます。 ⃝ 本株主総会の議事は, 例年より時間を短縮して行う予定です。 ⃝ 本株主総会開催上の注意事項及び今後の状況により, 本株主総会の運営に変更が生じる場合は, 当社ウェブサイトにて お知らせいたします。 5株主総会参考書類 ■ 議案及び参考事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 当社は,「 中期経営計画 〈2019-2023〉」において, 長期的発展の礎となる財務体質の強化と安定配当 ( 普通配当 ) の維持を基本方針としつつ, 成長により稼得した利益を連結配当性向 30%を目安に還元する方針としております。 この方針に基づき, 剰余金の処分
05/28	09:10	1802	大林組
第117回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
株に換算された株 式数の当社発行済株式総数 (2021 年 3 月 31 日時点、自己株式控除後 )に対する割合は約 0.05%(3 事業年度当たり約 0.14%) ・当社株式は、株式市場から取得 3 業績連動型株式報酬制度における業 績達成条件の内容 ( 下記 (4)のとおり) ・業績目標の達成度等に応じて0~150%の範 囲で変動 ・業績目標の達成度を評価する指標は、原則、 過去の事業年度に係る業績等及び当社の中期 経営計画等が掲げる経営指標目標を参考に当 社取締役会において決定する。 ・なお、「 中期経営計画 2017」の対象期間とな る2021 年度は、「 中期経営計画 2017」の
05/28	08:08	2980	ＳＲＥホールディングス
第7回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
香港駐在 2006 年 11 月同社経営企画部中期経営計画プロジェ 2007年 4 月 2009年 7 月 クトチーム 株式会社三井住友フィナンシャルグル ープ企画部 IR 室出向 Yale School of Management 留学 2012 年 7 月株式会社三井住友銀行経営企画部上席 部長代理 2018 年 4 月株式会社三井住友フィナンシャルグル ープ企画部グループ長 株式会社三井住友銀行経営企画部グル ープ長 2020 年 6 月当社執行役員 (CFO 兼コーポレート本 部長 ) 就任 ( 重要な兼職の状況 ) SRE AI Partners 株式会社取締役 800 株 ( 注
05/28	07:13	3232	三重交通グループホールディングス
第15期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
交通グループが一体となって適正な事業活動を行うため、三重交通グループの基 本理念及び経営指針を定めるとともに、グループ経営の基本方針及び当社とグループ各 社の責任権限のあり方等を明確にした「グループ経営要綱 」を制定し、グループ連結経 営を推進します。グループ各社の経営上の重要事項については、当社に対し適切に報告 ないし協議を行うこととします。 グループ各社の中期経営計画及び年度予算を包含したグループ中期経営計画を定め、 これの進捗管理を行うことにより、グループ全体の経営活動を効果的に推進します。 また、社長直属の監査部門を設置し、三重交通グループ全体の内部監査を実施又は統 括し、グループの業
05/28	07:13	3232	三重交通グループホールディングス
第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、インバウンド需要の消滅や外 出自粛による個人消費の落込みが見られるなど、厳しい状況で推移しました。 このような状況の中、当社グループは、令和元年度を初年度とする中期経営計画に基づ き、安定した収益基盤の構築に向け、環境エネルギー部門や賃貸部門等の注力分野を中心 に事業を推進しました。しかしながら、運輸、流通、レジャー・サービスセグメントにお いて新型コロナウイルス感染症拡大により、業績に大きな影響を受けました。 この結果、当期における当社グループの営業収益は、前期に比較して21.9% 減の811 億 79 百万円となり、営業利益は、93.2% 減の4 億 3 百万円、経常利益は、雇用調整助成金等 の計上
05/28	07:07	6834	精工技研
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。一方、自動車関 連市場は、CASE(Connected、Autonomous、Shared、Electric)と呼ばれる大きな 転換期を迎えています。当連結会計年度においては、複数の国や都市においてカーボンニ ュートラルの達成に向けた「 脱ガソリン車 」の実現目標が示されることとなりました。自 動車の需要は中国や米国を中心に拡大傾向にあるものの、市場に流通する半導体や樹脂材 料に逼迫感が生じており、先行きに不透明感が生じています。 ― 9 ―こうした中で当社グループは、2016 年度から取り組んでいる6ヶ年の中期経営計画 『マスタープラン2016』に基づき、引き続き「 既存事業の収益力強化
05/27	19:34	8439	東京センチュリー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
グループにおきましては、「 新・第四次中期経営計画 」(3ヵ年 )の初 年度にあたり、「 金融機能を持つ事業会社 」として、次の10 年に向けた強固な事業基盤を確立す べく、以下の「 営業基盤の強化 」と「 経営基盤の強化 」に向けた取り組みを推進いたしました。 1 営業基盤の強化 ■ 国内リース事業分野 ● 日通商事株式会社のリース事業分社化に伴い、新設会社 「 日通リース&ファイナンス株式会 社 」の株式持分の49%を取得いたしました。新設会社は株式持分を当社 49%、日本通運株 式会社 49%、損害保険ジャパン株式会社 2%とする3 社の共同出資会社であり、当社の持 分法適用関連会社となります
05/27	19:32	8381	山陰合同銀行
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
な業務を執行する者をいう。 19第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬枠改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬枠につきましては、 2019 年 6 月 25 日開催の第 116 期定時株主総会において、最大年額 98 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 14 百万円以内 )とご承認いただき、今日に至っており ますが、この度、中期経営計画 (2021 年度 ~2023 年度 )における親会社株主に 帰属する当期純利益 ( 連結 )の最終目標を150 億円以上といたしましたことに伴 い、業績連動報酬枠を次表の通り、最大年額 119 百万
05/27	19:32	8369	京都銀行
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
続きました。この間、巣ごもり需要や消費喚起策の効果で 一部の個人消費が増加したほか、世界経済の回復に伴い輸出が堅調に推移しました。また雇 用・所得環境の悪化は、政策効果で抑制されました。しかし後半は、企業業績の二極化が次 第に浮き彫りになる中、感染再拡大や米中摩擦の影響が懸念されるなど、先行き不透明感が 増す中で期を終えることとなりました。 事業の経過及び成果 経営戦略 このような環境のもと、第 7 次中期経営計画 「Phase Change 2020」(2020 年度 ~ 2022 年度 )に基づき、4つのメインテーマのもとで諸施策を進めるとともに、サステナビリ ティ経営の推進により、国際目
05/27	19:32	8369	京都銀行
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
とともに、具体的な対応手順として「コンティンジェン シープラン」 等を整備しております。また、当行子会社においても、当行に準じ、「コンティン ジェンシープラン」 等を整備することとしております。 当行は取締役会において役職員が共有する全行的な目標を定めた中期経営計画 ( 期間 2~3 年 )を 策定し、それに基づき年度 ( 半期見直し)を期間とする業務運営方針、半期ごとの総合予算を定 め、各取締役が各自の分掌ごとに業務遂行をはかる体制としております。また、当行子会社におい ても、当行の中期経営計画を共有し、それを元に各社における業務遂行をはかることとしておりま す。 当行はこれらの進捗状況につ
05/27	19:31	8363	北國銀行
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示書類 株主総会招集通知
行われることを確保するための体制 1 経営計画の策定 企業理念を基軸に中期経営計画および単年度経営方針大綱を取締役会で決定し行内外 に提示し、これに基づき各業務執行ラインにおいて目標達成に向けた活動を実施してお ります。 2 経営計画の管理 中期経営計画の達成状況や各施策の進捗は各業務執行ラインで管理し、更に総合企画 部および経営管理部で全体管理しております。 3 業務執行に関する規程 職務権限および意思決定のルールとして「 職制規程 」、「 事務分掌規程 」、「 権限規 程 」 等を定め、適正かつ効率的に職務の執行を行っております。 4 戦略会議 重要事項の協議機関として、取締役会以外に
05/27	19:30	8342	青森銀行
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
きましては、連結経常収益 413 億 50 百万円、連結経常利益 36 億 65 百万円、親会 社株主に帰属する当期純利益 22 億 51 百万円となりました。 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 イ. 銀行業務部門 2020 年度は、第 16 次中期経営計画 「Change the Future」(2019 年 4 月 ~2022 年 3 月 )の2 年目として、目指す姿である「 地域・お客さまとともに、豊かで幸せな未来を 創る Only One Consulting Bank」の実現に向け、総合的なコンサルティング・バンク へ変革するための取組みを推し進めてまいりました
05/27	19:30	8291	日産東京販売ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
境は大きく変化すること が予想されております。 そのような中、当社グループにおきましては、新車販売・中古車販売・整備事業・保険事 業等、カーライフのワンストップサービスを主とする自動車関連事業を中心に、当社のお客 さまを基盤とした安定したストックビジネスを土台に、当社の強みであるベストプラクティ スの推進によりグループ間のシナジーを深化させながら、収益の拡大を図ってまいりまし た。今後も既存ビジネスのさらなる強化と持続的な成長を遂げるため、2019 年度から 2022 年度までの4ヵ年の中期経営計画 「 次の東京へ、お客さまと共に。」を策定し、3つの 実現目標と課題に取り組むことで、時代の変化
05/27	19:24	8074	ユアサ商事
第142回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
年度から監査役に対しては新株予約権を付与しておりません。 10 2018 年 6 月 22 日開催の第 139 回定時株主総会において、株式報酬として、役位及び中期経営計画の達成度に応じて支給株式数が変動する新たな株式報酬制度を 導入したことに伴い、2018 年度から、新たな新株予約権は付与しておりません。 - 2 -連結注記表 ( 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 ) 1 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の状況 連結子会社の数 35 社 主要な連結子会社の名称 主要な連結子会社の名称は、事業報告 「1. 企業集団の現況に関する事項 10. 重要な親会社 及
05/27	19:24	8074	ユアサ商事
第142回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
した。一方で、ウィズコロナ・アフターコロナ社会 におけるニューノーマル( 新常態 )のあり方を模索した一 年となりました。 このような大きな変革期において、当社グループは2026 年の創業 360 周年を見据えた「ユアサビジョン360」 実 現の第 2ステージとして、2023 年 3 月までの3カ年を対象 とする中期経営計画 「Growing Together 2 023」をスタートさせました。「 成長事業戦略 」「コア 事業戦略 」「 経営基盤の強化 」を基本方針として、「 総合 力 」「チャレンジ」「コミュニケーション」をキーワード に、成長事業 (= 社会課題解決ビジネス)の発掘・育成を
05/27	19:18	3708	特種東海製紙
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
( 定時 ) 開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。 2 取締役会において財務部門、各事業本部の所管取締役等が経営実績を報告するとともに子 会社各社の経営状況の報告を行う。また、「 中期経営計画進捗報告会 」を月 1 回開催し、各 取締役等が中期経営計画の進捗報告を行う。さらに、常務執行役員以上が出席し経営上の重 要課題を審議する「 常務会 」を原則月 2 回開催し、執行役員が出席し経営課題等について情 報の共有化を図る「 執行役員連絡会 」を原則毎週 1 回開催する。 3 当社は社外取締役と経営陣との意思疎通を促進し、ガバナンスや経営戦略等幅広い意見交 換を行うため常務会メンバー及び社外
05/27	19:18	3708	特種東海製紙
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役員 ( 現職 ) [ 取締役候補者とした理由 ] 同氏は、研究開発部門や特殊素材事業の営業部門の責任者、事業グループのトップ、 グループ会社社長等を歴任し、代表取締役社長に就任後は、「Technology & Trust ( 技術と信頼 )」をコーポレートアイデンティティーとして、ステークホルダーか ら信頼される企業を目指し経営の舵取りを担ってきました。2020 年 4 月から第五次 中期経営計画 (3ヶ年計画 )がスタートしましたが、新型コロナウイルスの世界的蔓 延による事業環境の急速な変化で中期経営計画を見直し、基盤事業の体質強化と新 規事業への積極的な資源集中による計画達成に向け
05/27	19:13	3553	共和レザー
「2021年定時株主総会招集通知」 株主総会招集通知
長 ( 現場の最高責任者 )である取締役は、「 経営 」と「 業務執行 」 の両面から常に状況を把握し現場重視の効率的経営を行う。 3 中期経営計画、年度会社方針などにより意思の統一を図る。 4 必要に応じて社外の専門家からのアドバイスを受け効率的経営を行う。 - 13 -(5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 1 職位 ( 資格 ) 別教育などによりコンプライアンス意識の徹底を図る。 2 「 業務分掌規程 」「 職務権限規程 」により各組織の役割や責任を明確に して業務を執行する。 3 人材育成とともに牽制機能のための人事ローテーションを実施する。 4
05/27	17:26	8038	東都水産
2021年（第73回）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
して決定するものとする。 3. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時 期又は条件の決定に関する方針を含む。) 業績連動型金銭報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映した月 例の現金報酬とし、本業績連動型金銭報酬に係る指標は、企業の収益力と企業価値を評価する基準として適し ているとの判断から当社単体の当期純利益とする。業績連動型金銭報酬の額の決定方法は、当該指標に一定の 係数を乗じて算出した値を原資とし、連動配分総額には一定の上限を設定する。業績指標とその係数、連動配 分総額の上限値は、中期経営計画の
05/27	17:21	7955	クリナップ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2013 年度比温室効果ガス50% 削減、社員エンゲージメントを把握し公表 11中期経営計画の基本方針と戦略 中期経営計画の基本方針 クリナップグループの強みを発揮し、「 持続的な成長 」を実現します 1. 既存事業の収益力向上 2. 事業領域の拡大 3. 成長のための経営基盤強化 財務目標 ( 連結 ) 売上高 1,200 億円、営業利益 50 億円、営業利益率 4.2% 戦略 1 既存事業の需要開拓、低収益からの転換 水まわり3 品 (キッチン、浴室、洗面 ) 事業での安定した収益確保を目的に、主に、次 の点に取り組む 1 中高級品の販売力強化、システムバス販売の底上げ、リフォーム需要獲得