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発表日	時刻	コード	企業名
05/27	14:37	3284	フージャースホールディングス
第8期　定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知
の変容、ESG 課題解決への要請の高まり等の影響によって、あ らゆる事業において変革が求められております。 このような状況のなか、当社グループは、創業以来の強みを活かしながら、分譲マンションを核として全ての事業 を「 住宅 」をテーマに再構築し、安定的かつ持続的な成長を実現することを基本戦略とした、新たな中期経営計画 ( 対 象事業期間 :2022 年 3 月期 ~2026 年 3 月期 )を策定いたしました。新たな計画の下においては、事業戦略とESG 戦 略を融合させるとともに、ROEの継続的向上、DOEの導入による株主還元の強化、コーポレート・ガバナンスに関 する諸施策を講じるなど、全ての
05/27	14:27	4206	アイカ工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ベトナムは緩やかな回復基調で推移したもの の、インドネシアやタイでは依然として厳しい状況が継続しています。 国内建設市場は、雇用・所得環境に対する先行き懸念もあり、住宅着工全体は減少しましたが、下半期 において持家に回復の動きが見られました。非住宅関連では、景気の先行き不透明感から、店舗、工場、 ホテル、医療・福祉施設などの着工面積が減少し、全体としても前年を下回りました。 このような経営環境の下、当社グループは、中期経営計画 「C&C2000」の方針に基づき、社会課題の 解決に貢献する商品群の拡充、次世代を担う注力分野の育成、アジア・オセアニア地域における接着剤や メラミン化粧板の販売強化な
05/27	14:26	4206	アイカ工業
2021年定時株主総会インターネット開示事項 株主総会招集通知
とともに、社 外への適時適切な情報を発信する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は、取締役会規則に基づき、経営方針、法令で定められた事項やその他経 営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督することでコーポレートガバナ ンス強化を図る。 2 執行役員制度を設け、社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)が執行役員を 兼任する形をとり、執行機能において執行役員の職務分掌を明確化することで業務 執行のスピードアップを図る。 3 年度目標は中期経営計画に基づき策定する。各部門はその目標達成に向けて目標と 予算を策定し、併せて具体策を立案し実
05/27	14:23	4636	Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
-% (100.0%) 各種印刷用インキの製造販売 ( 注 )1. ( ) 内の数字は、間接所有持分であります。 2. 当社は、2020 年 12 月 31 日付にて株式会社北陸印刷資材センターを吸収合併いたしました。 3. 2021 年 2 月 26 日付にてミヨシ産業株式会社は、清算結了いたしました。 3 事業年度末日における特定完全子会社の状況 特定完全子会社に該当する子会社はありません。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 22 監 査 報 告 書23 (4) 対処すべき課題 1 前中期経営計画の総括 2017 年
05/27	14:19	4549	栄研化学
第83期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
集 ご 通 知 (1) 当事業年度の事業の状況 1 事業の経過及び成果 当連結会計年度における国内外の経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大により社会経済活動が大きな影響を 受け、依然として厳しい状況にあります。 これらの外部環境に加え、臨床検査薬業界においては医療費抑制策により厳しい経営環境が続き、各企業はより 一層のコスト競争力と積極的な海外展開が求められる状況となっております。 このような経営環境の下、当社グループは経営構想 “EIKEN ROAD MAP 2019”に基づき中期経営計画を策定し、 経営効率を高めるための基盤整備、グローバル展開の推進、国内販売の維持とシェアアップ、研究
05/27	14:18	4471	三洋化成工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
月当社取締役兼専務執行役員 経営戦略部門担当兼生産部 門担当 2020 年 4 月当社取締役兼専務執行役員 経営戦略部門担当 2020 年 6 月当社代表取締役兼執行役員 副社長経営戦略部門担当 2021 年 4 月代表取締役兼執行役員副社 長 ( 現任 ) ■ 取締役候補者とした理由 営業部門の担当役員として当社経営の執行と監督に携わった経験を有し、また当社連結 子会社における最高経営責任者として営業・研究・生産全般を監督した経験も有してお ります。更に、第 10 次中期経営計画で策定した事業戦略を推し進める経営企画の担当 役員としても尽力し、2020 年 6 月からは代表取締役兼執行役員
05/27	14:14	4215	タキロンシーアイ
第126期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
タキロンシーアイ発足以降、中期経営計画 〔Good chemistry Good growth 2020〕に沿い構造改革および経営基盤強化の具体策を着実かつ速やかに実行して まいりました。 また、株主様への還元策として、中期経営計画期間中 (2019 年 3 月期 ~2021 年 3 月期 )は、特殊 損益を除いた利益の40%を目安として配当する方針としております。 第 126 期の期末配当につきましては、上記の方針および連結業績を勘案いたしまして、1 株当たり12 円とさせていただきたく存じます。これにより、中間配当金 10 円を加えた年間配当金は、1 株につき 22 円となります。 期末配当に関す
05/27	14:13	4188	三菱ケミカルホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
速な意思決定を可能とする。 ロ. 執行役に委任された業務執行の決定にあたり、当社グループの経営における重要事項につい ては、執行役会議で審議のうえ、これを決定し、その他の事項については、担当執行役の決裁 権限及び各部門の所管事項を定めるとともに、子会社に委ねる決裁権限を明確にすることで、 当社グループの業務執行の決定及び執行を適正かつ効率的に行う体制を整備する。 ハ. 執行役は、取締役会の定めた経営の基本方針 (グループ中期経営計画、年度予算等 )に基づ き、子会社の経営管理を行い、これらの達成を図る。また、執行役は、執行役会議及び中期経 営計画、年度予算等の管理を通じ、子会社の経営上の重要事
05/27	14:13	4188	三菱ケミカルホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ホー ルディングス㈱を通じて、機能商品、素材及びヘル スケアの3つの分野において、事業活動を行っており ます。 出資比率 三菱ケミカル㈱ ㈱ 三菱ケミカルホールディングス 当社は、本年 2 月に策定した新中期経営計画 「APTSIS 25」Step1の達成に向け、グループ全体の戦 略策定、事業ポートフォリオの管理、経営資源の最適 配分、事業経営の監督等を行い、当社グループの企業 価値のさらなる向上に努めてまいります。 100% 100% 100% 50.6% 機能商品分野 素材分野 田辺三菱製薬 ㈱ ヘルスケア分野 企業集団の概要 ㈱ 生命科学 インスティテュート ヘルスケア分野 日本酸素
05/27	14:11	4091	日本酸素ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
のとする。 ・リスク管理は当該分野の所管部門が行うほか、グローバルリスクマネジメント会議を設置し、当社グループ全体 の重要リスクを選定のうえ、対応策を策定するものとする。 ・上記組織・機関の運用状況は、当社の監査部門が内部監査を実施するものとする。 4 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役の職務の効率性を確保するため、取締役会において合理的な職務分掌および適切な執行役員の任命を行う ものとする。 ・グローバル戦略検討会議において、当社グループの経営戦略の策定および進捗管理を行うものとする。 ・グループ中期経営計画を策定し、当該計画の達成のため、定
05/27	14:11	4091	日本酸素ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株式会社の下で新たな体制を構築しました。持株会社体制は、日本企業からグローバルに統合された産業ガスサプライヤーへ の進化を象徴しています。持株会社体制に移行した狙いとしては、1 権限委譲による意思決定スピードの向上と適切な経営資 源の配分 2 事業執行責任、実績の明確化 3 各地域の強みや優位点を共有展開したグループ総合力の強化が挙げられます。私た ちは力強く経験豊富で才能のある人財・組織を有しており、世界中で組織をより効果的かつ効率的に運営するよう努めていき ます。 私たちは、消費電力の削減や走行距離の短縮など、持続可能な取り組みに注力してきました。今後は業界のリーダーとして、 次期中期経営計画に
05/27	14:09	4042	東ソー
第１２２回定時株主総会招集ご通知添付書類 株主総会招集通知
、事業活動を通して社会に必要とされる 企業であり続け、化学メーカーとして長年培った技術を駆使して新しい価値 を創造し、産業の発展や人 々の豊かな生活に寄与していくことこそが、当社 が果たすべき最大の社会的責任 (CSR)であり企業価値を継続的に向上さ せるものであると考えております。 CSRを経営の中核と位置付けており、今後も多様なステークホルダーとの 信頼関係を強化し、持続可能な成長を図ってまいります。2019 年 4 月に署名 した「 国連グローバル・コンパクト」 等の世界標準の枠組みの中で、より高 い次元でのCSR 経営を目指してまいります。 ― 今後の展望、ビジョン 1 中期経営計画 (2019
05/27	13:34	4968	荒川化学工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 30事業報告 ります。 取締役の業績連動報酬は、取締役規定に基づき連結営業利益、連結経常利益および中期経営計 画の目標に対する達成度等を役職・役割に応じて評価し、それらを総合的に勘案したうえで決定 しております。当該指標を選択した理由は、持続的な企業価値向上を図るために収益力および中 計目標の達成状況が重要かつ客観的指標として適切であると判断したためであります。 なお、当事業年度における業績連動報酬に係る目標は、連結営業利益 3,200 百万円および連結 経常利益 3,500 百万円であり、実績は連結営業利益 3,257 百万円および連結経
05/27	12:33	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ
2020年度定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
面につきましては、お客様、お 取引先、社員及びその家族の新型コロ ナウイルス感染防止対策を最優先しな がら、厳しい事業環境下でも利益を出 せるより筋肉質な体質の構築と、次に 訪れる拡大期の備えに傾注してまいり ました。その結果、売上高は減少した ものの、営業利益は8 億 65 百万円 ( 前期 は営業損失 1 億 95 百万円 )となりまし た。また、営業利益の増加により、親 会社株主に帰属する当期純利益は6 億 62 百万円 ( 前期は親会社株主に帰属す る当期純損失 10 億 95 百万円 )となり ました。 6 事業上の取り組みの概況 2020 年度は、中期経営計画 (2018 年度
05/27	12:30	5277	スパンクリートコーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
百万円の営業損失 )、経常損失 180 百万円 ( 前事業年度は106 百万円の経常損失 )、当期 純利益 240 百万円 ( 前年度比 556.4% 増 )となりました。 なお、中期経営計画の重点施策に掲げた「 新たな収益基盤の創出 」として東急建設株式会社 との合弁でプレキャスト製品の製造販売会社 「 岩瀬プレキャスト株式会社 」( 茨城県桜川市岩 瀬 2161 番地 1)を2021 年 4 月 15 日に設立しました。同社は5 月 1 日に営業を開始いたしました。「 岩 瀬プレキャスト株式会社 」の詳細については個別注記表 11. 重要な後発事象 ( 子会社の設立 )を ご参照下さい
05/27	12:20	1878	大東建託
第４７期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、金融機関の 融資厳格化や新型コロナウイルス感染症等の影響により、貸家着工戸数が同 4 月 ~3 月累 計で前期比 9.4%の減少となりました。 一方で、利便性の高い、安心・快適な賃貸建物の需要は引き続き底堅く推移するものと 見込まれます。賃貸住宅分野は、入居需要に基づく健全な賃貸建物経営のノウハウに加 え、入居者様の多様化するニーズに応え、災害に強い防災賃貸住宅、環境に配慮した賃貸 住宅、ライフスタイルに合わせたスマート賃貸住宅など、サステナブルな付加価値を生み 出していく必要があります。 このような状況の中、中期経営計画 「 新 5ヵ年計画 」(2019 年度 ~2023 年度 )の3 年
05/27	12:17	1801	大成建設
第161回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
…………………………………… 51 パソコン・スマートフォン・ タブレット端末からも ご覧いただけます。 https://s.srdb.jp/1801/株主の皆様へ 株主の皆様におかれましては、平素よりご厚情を賜り 厚く御礼申し上げます。 はじめに、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりに なられた方 々、ご遺族の皆様に謹んで哀悼の意を表すと ともに、罹患されている方 々や困難な状況におられる 方 々が一日も早く回復されますよう心よりお祈り申し 上げます。また、医療従事者をはじめ感染症の終息に向け ご尽力されているご関係者の皆様には深く敬意を表し 感謝申し上げます。 2020 年度は当社グループの「 中期経営計画 (2018
05/27	12:09	3231	野村不動産ホールディングス
第17回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ついて、経営会議又は稟議手続きを経 て決定する。 ロ. 経営の監督・意思決定機能と業務執行機能を分離し、執行機能の拡充を図ることで、グループ経 営を強化することを目的に執行役員制度を導入する。 ハ. 取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任し担当業務を定め、会社の業務を委 任する。各執行役員は社内規程等に基づき委譲された職務権限により、取締役会で決定した会社 の方針、業務執行に関する経営会議での決定事項及び社長執行役員の指示の下に業務を執行す る。 ニ. 取締役会において、年度予算及び中期経営計画の策定を行うとともに、月次での進捗状況管理を 行い、その結果を職務執行に
05/27	12:00	4665	ダスキン
独立役員届出書 株主総会招集通知
有 3 辻本由起子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 4 織田貴昭社外監査役 ○ ○ 有 5 川西幸子社外監査役 ○ ○ 有 6 荒川恭一郎社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 1 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 善積友弥氏は、味の素株式会社の取締役常務執行役員として企業経営における豊かな経 験と高い見識があり、同社在職中にはグループ全体の生産戦略立案、中期経営計画策 定、M&A 戦略推進等に関与された他、2011 年から4 年間に亘り、同社北米本部長、味 の素ノースアメリカ社社長
05/27	12:00	5801	古河電気工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
社が定める独立性基準に照らし、独立性を有しており、一般株主と利益 相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立役員に指定しています。 3 該当なし 御代川善朗氏は、大手製薬会社において管理部門の要職や代表取締役副社長等を歴任 し、企業経営、コンプライアンスおよびコーポレートガバナンスに関する豊富な経験お よび高度な知見を有しています。同氏は、当社社外取締役に就任以降、中長期的な事業 戦略、コーポレートガバナンスおよび人材戦略等に関して積極的な助言・提言を行い、 中期経営計画の進捗等に関して監督的な役割を担ってこられました。今後、当社グルー プのグループガバナンス体制をより一層充実させるた