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発表日	時刻	コード	企業名
05/27	07:42	5334	日本特殊陶業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役等に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件 1. 本制度改定を相当とする理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 雇用型執行役員を除きます。 取締役と併せて、以下 「 取締役等 」といいます。)を対象に、役位及び中期経営計画等で掲げる 業績目標の達成度等に応じて当社株式及びその換価処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」と いいます。)の交付及び給付 ( 以下 「 交付等 」といいます。)を行う、業績連動型の株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)について、2017 年 6 月 29 日開催の第 117 回定時株主総会並びに 2019
05/27	07:42	5332	ＴＯＴＯ
第155期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
厳しい状況が続いています。 わが国の経済も同様に持ち直しの傾向があるものの、一部に弱さが見られる等、依然と して厳しい状況は継続しています。 このような事業環境の中、当社グループは引き続き、中期経営計画 「TOTO WIL L2022」に基づき、「 日本 」「 中国・アジア」「 米州・欧州 」の3つの事業で構成され る「グローバル住設事業 」と「セラミック」「 環境建材 」で構成される「 新領域事業 」の 2つの事業軸で活動を推進しました。 その結果、当連結会計年度の業績は、売上高が5,809 億 3 千 5 百万円 ( 前期比 2.6% 減 )、 営業利益が413 億 5 千 1 百万円
05/27	07:41	5210	日本山村硝子
第92期 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
( 原則、月 1 回開催 )または社長 執行役員によって任命された取締役および執行役員等により構成される経営会議 ( 原則、月 2 回開 催 )において執行の意思決定を行う。 取締役会の決議を要する重要事項は「 取締役会規則 」に具体的に定める。また、「 稟議規程 」に 各部門の権限の範囲を明確に定め、適正な組織運営を図る。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会および経営会議において、定期的に担 当部門の業務執行状況を報告する。また、各担当部門の責任者は中期経営計画で定める経営目標の 実現のため、毎年担当部門の経営計画を作成する。社長執行役員およびコーポレート本部管掌役員
05/27	07:41	5210	日本山村硝子
第92期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
いただきました。 何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。基本理念 商いの基は 品質にあり 山村グループは、心をこめた 製品とサービスをもって、 快適な生活文化に寄与する。 事業は人なり 山村グループは、 人間を尊重し、 明るい経営を実現する。 革新なくして 未来なし 山村グループは、 常にイノベーションに挑戦し、 燃える集団を目指す。 山村グループのありたい姿 環境に配慮しながら安心・安全を提供し、 次世代に誇りを持って引き継ぐために成長し続ける企業グループ 中期経営計画 (2020 年 4 月 ~2023 年 3 月 ) 「Change and Challenge with You
05/27	07:41	5204	石塚硝子
第86回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
な状況が続いております。 このような状況の中、当社グループは当期を2 年目とする3か年の中期経営計 画 『ISHIZUKA 2021 ~ 次の100 年に向けて~』において、前中期経営計画から引き 続き「グループ横断機能の更なる強化 」を推進するとともに、最終年度である 2021 年度に「 営業利益率 5%の達成 」 及び「 非容器事業を連結売上高の10%まで 拡大 」をめざして取り組んでおります。 しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛や消費の低迷に より大部分の主要セグメントの売上高が減少し、グループ全体の売上高は64,940 百万円 ( 前期比 11.9% 減 )、営業
05/27	07:40	6302	住友重機械工業
第125期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
としております。また、配当性向につきましては、前中期経営計画である「 中期経営 計画 2019」の配当方針を継続し、30% 維持を基本としております。 当期の期末配当につきましては、上記配当方針に従い、さらに、当期の業績及び当社を取り巻 く経営環境並びに今後の成長に備えるための内部留保の必要性等を勘案し、以下のとおりといた したいと存じます。 期末配当に関する事項 ❶ 配当財産の種類 金銭 ❷ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき 56 円 配当総額 6,860,451,136 円 <ご参考 > 当期の剰余金の配当は、すでに実施いたしました中間配当の
05/27	07:40	6302	住友重機械工業
第125期定時株主総会ウェブサイト掲載事項 株主総会招集通知
性のある財務報告を作成・開示するために、必要 な体制を整備する。 ⒝ 当社の内部監査部門は、財務報告に係る内部統制システムの運用状況を監査することにより、 当社の財務報告の信頼性を確保する。 5 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⒜ 当社は執行役員制を採用し、決裁権限規程等に則り、適切な範囲で執行役員に権限を委譲す ることにより、効率的な職務執行を行う。 ⒝ 当社の取締役会で決議した中期経営計画及び年度予算の執行状況を、月次に開催される執行 責任者会議等において執行責任者から報告させ、業務執行の状況を掌握できる体制とする。 ⒞ 経営上の重要な事項については、多
05/27	07:38	6121	滝澤鉄工所
第91回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
一方で新型コロナウイルス感染症の収束状況および景気回復の力強さには各国間でばらつきが出 るとも予測されています。このような見通しのもと、当社では不透明感はあるものの、今後は受 注、売上ともに回復基調になると見込んでおり、売上増加に加え、引き続き生産効率向上および 原価低減などを進め、利益の確保に努めてまいります。 ― 5 ―中期経営計画 (2022 年 3 月期 ~2023 年 3 月期の2ヶ年 )の数値目標は以下のとおりです。 〔 連結業績目標 〕 2022 年 3 月期 2023 年 3 月期 売上高 21,800 百万円 25,000 百万円 営業利益 800 百万円 1,750 百万
05/27	07:37	6103	オークマ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に関する体制 ・取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に従い適切に保存・管理する。 ・職務執行情報は、検索可能な状態で管理する。 5 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会を定期的に開催するほか、適宜臨時に開催し、迅速な意思決定と効率的な業務執行を 行う。 ・取締役及び執行役員で構成する執行役員会を定期的に開催し、職務執行上の重要案件につい て、十分な審議を行う。この執行役員会には、常勤監査役も出席する。 ・年度経営計画及び中期経営計画を策定し、明確な目標を付与する。また、各部の所属長によっ て構成する経営会議を毎月開催し、業績報告を通じて
05/27	07:34	6826	本多通信工業
2020年度 定時株主総会 インターネット開示事項 株主総会招集通知
締役・執行役員が子会社の役員を兼務し、情報収集およびリスクを管理する体制をとってい ます。 3 事業継続計画 (BCP)を策定し、緊急事態の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整えています。 - 2 -事業報告 (4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 全社の中期経営計画および年度経営計画を策定し、各部門および子会社は経営計画に則った事業計画 を策定しています。 2 定例の取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、役員が当社および担 当する子会社の重要事項を報告し、取締役会規程により定められている事項については審議・決
05/27	07:30	9889	ＪＢＣＣホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
問 2012 年 4 月 JBCC㈱ 代表取締役社長 ( 現任 ) 2012 年 6 月当社代表取締役 2019 年 4 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) ■ 取締役候補者とした理由 当社代表取締役社長として強いリーダーシップの下、事業構造変革をグループ全体で推し 進め、中期経営計画 「Transform2020」の目標達成に大きく貢献しました。今後も、当グ ループのさらなる収益基盤の強化と持続的成長に向けた新中期経営計画 「HARMONIZE 2023」の推進により、高付加価値ソリューションへの一層の集中により収益力を強化し、 当グループの持続的成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、引
05/27	07:30	9889	ＪＢＣＣホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示情報 株主総会招集通知
督体制の整備を行う。 ・各取締役の職務分掌と権限については、社外取締役を含めて適切な役割分担と連携が確 保される体制を、年度初めにおける組織編成時に設定する。 ・中期経営計画及び年度予算を策定し、グループ全体としての目標達成に向けて各分掌、 各社・各部門において具体的な戦略を立案・実行できる体制を構築する。 ・IT 企業の優位性を活かし、積極的なITの有効活用を通じて業務の効率化を図る。 ・当社及びJBグループ各社間で経営指導契約を締結するとともに、共通の「 事業会社管 理規程 」を制定し、当社からJBグループ各社に対する指導ないし管理等の指針を明確 にする。 - 2 -5 当社及び子会社から
05/27	07:28	9742	アイネス
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
進する。 b. 財務報告の信頼性を確保するため、社内のモニタリングを実施すると ともに、その有効性を定期的に評価する。改善が必要な事項が発見さ れた場合、すみやかにこれの改善を図る。 5 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する ための体制 a. 当社グループ全体の中期経営計画を定め、中期的経営目標を明らかに し、年度予算の策定により、当社の執行役員およびグループ会社の取 締役の業績目標と評価基準を明確にするとともに、これに基づき業績 管理を適切に行うことで、当社グループの取締役等の職務執行が効率 的に行われることを確保する。 b. 経営に影響を及ぼす重要事項については
05/27	07:28	9742	アイネス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社の事業全般に精通すると共に、各事業の推進に多大 な貢献をしてまいりました。また、2020 年度からは、代表取締役社長として、当社全 体を牽引しております。今後の当社および当社グループの経営においても、その豊富 な業務経験と広範な見識をもって、当社の中期経営計画を牽引・主導し、業績ひいて は企業価値の向上を果たされるものと期待できることから、引き続き取締役としてご 選任をお願いするものであります。 再任 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 6 -候補者番号 2 つか 塚 はら 原 すすむ 進 (1961 年 4 月 8 日生
05/27	07:27	9719	ＳＣＳＫ
2021年3月期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役社長 2017 年 4 月当社代表取締役 社長執行役員 2018 年 6 月当社代表取締役 社長執行役員最高執行責任者 2021 年 4 月当社代表取締役 ( 現職 ) 執行役員社長最高執行責任者 ( 現職 ) 最高情報セキュリティ責任者 ( 現職 ) (1959 年 12 月 24 日生 ) ■ 選任理由 谷原徹氏は、2016 年 4 月に当社社長に就任以来、現在も執行役員社長最高執行責任者として、業務執行全般を統括して おり、2020 年 4 月より始動した中期経営計画の策定及び事業戦略の推進を主導しております。同氏がこれまでの経歴で培 った経験及び見識は、当社の経営に活かせると考え、取
05/27	07:27	9682	ＤＴＳ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
向上に努め グループ社員一人ひとりが創造的で、自立した人間を目指します 常にお客様の視点に立ち、様 々な課題を解決し、 自ら考え、自ら行動する企業集団を目指します 独自の技術を活かし、新たな価値を創造します 人と環境を大切にし、明日の社会づくりに貢献します 1TOP MESSAGE 株主の皆様へ 中期経営計画二年目となる今期売上高は904 億円 ( 前期比 4% 減 )、 営業利益は過去最高の108 億円 ( 前期比 1% 増 )、 営業利益率は12%となり5 期連続で営業利益率 10% 以上を達成しました。 DTSグループに対して、平素より格別のご高配を賜 り誠にありがとうございます。 日本
05/27	07:27	9682	ＤＴＳ
2021年定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報 株主総会招集通知
権限や意思決定ルールにより行う。 3 役員および社員が共有する全社的な目標を定め、浸透を図ると共に、この目標に基づく3 事業年度を期 間とする中期経営計画を策定する。この中期経営計画に基づき、短期計画として事業年度ごとに各事業 部門の事業目標と予算を設定する。 4 業務執行の方針および計画、その他重要事項を協議する機関として「 経営会議 」を設置する。また業績 目標に対する実績管理を行うため、「 経営会議 」において月次業績を報告する。 ― 2 ―(5) 当該株式会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 企業集団における業務の適正を確保するため関係会社所管部
05/27	07:26	9629	ピー・シー・エー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
考 書 類 事 業 報 告 取締役候補者とした理由 佐藤文昭氏は、代表取締役社長として経営の監督を適切に行っております。取締役会においては、経営上重要な案件につ いて十分かつ適切な説明を行い、取締役の意思決定の機能を高めております。また、同氏は、経営の指揮を執り、企業理念 の実践を通じて持続的な企業価値の向上を図っております。 これらのことから、長期ビジョン実現の牽引者として適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 コミット この2 年間、中期経営計画に基づき、ストックビジネス強化による事業基盤の確立と企業体質の変革に取り組んでまいり ました。これからも、当社製品・サービスをご
05/27	07:26	9629	ピー・シー・エー
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
影響等について、当社のリスク管理委員会に報告される体制を構築する。 3 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 a 当社は、当社グループ経営の適切かつ効率的な運営に資するため、当社グループの年度計画及び中期経営 計画を策定する。 b 当社は、各子会社の特性・規模等を踏まえた上で適切に、当社の取締役の職務の遂行が効率的に行われる ことを確保するための体制 ( 前記 (C))に準拠した体制を構築させるものとする。 4 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 a 当社は、子会社各社においても、法令及び定款等の遵守を徹底す
05/27	07:25	9551	メタウォーター
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
影響が懸念されました。 このような状況のなか、当社グループは、2020 年度 (2021 年 3 月期 )を最終年度とす る「 中期経営計画 2020」の達成に向けて「1 戦略開発投資 」「2 事業戦略 ( 基盤分野の強 化と成長分野の拡大 )」「3 持続的なESGの取り組み」を重点施策とし、全社を挙げて取り 組んでまいりました。 国内事業においては、自治体の抱える財政難や人材不足等の課題に対して公民連携・民 間活用が進展するなか、パートナー企業との戦略的提携、他社との差別化を図った技術・ 製品の開発とその拡販、合理化及びコストダウン等による収益改善に継続的に取り組んで まいりました。 海外事