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発表日	時刻	コード	企業名
05/26	17:16	8903	サンウッド
2021年定時株主総会招集通知添付書類 株主総会招集通知
動賞与、ⅲ) 中長期インセンティブで構成しております。また、 退職慰労金制度は設定しておりません。 その詳細は以下のとおりです。 ⅰ) 基本報酬 基本報酬は、イ) 基礎部分、ロ) 業績貢献部分、ハ)その他の部分によって構成しております。 イ) 基礎部分は、個人別の報酬は、役職等による報酬テーブルを定めております。 ロ) 業績貢献部分は、前期実績及び当期計画の営業利益が一定水準を超過した場合に追加支給額を決定しており ます。現在、中期経営計画で目標としている営業利益の金額等を考慮し、営業利益 400 百万円を基準とし、 13その超過度合に応じて支給しております( 前期実績は営業利益 849 百万
05/26	17:15	3116	トヨタ紡織
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
は、当社のユニット部品事業の回収可能価額が帳簿価額を下回るかどうかを検討した 結果、回収可能価額は帳簿価額を上回っていたことから、減損損失は認識しておりません。 当社は、回収可能価額として使用価値を算定しております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・ フローを割り引いて算出しており、当社は将来キャッシュ・フローの総額の見積りについて、当社の取締役 会で承認された当社グループの中期経営計画に基づいて予測しております。当該見積りには、経営環境等の 企業の外部要因に関する情報や自動車メーカーから提示された生産計画を考慮した将来の売上予測や過去の 実績に基づいた原価低減活動の成果等の仮定、ま
05/26	17:15	3116	トヨタ紡織
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
界的な社会課題である 気候変動への対応が求められており、日本政府はじめ、各国政府がカーボンニュートラルを宣言しています。 そのような中、当社では持続可能な成長を目指して新たに『2025 年中期経営計画 』を策定いたしました。 我 々は、空間の新価値創造を主導するインテリアスペースクリエイターを目指し、私たち一人ひとりが考え、 実行に移していきたいと考えております。 株主のみなさまにおかれましては、より一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 取締役会長 取締役社長 2株主各位 ( 証券コード 3116) 2021 年 5 月 26 日 愛知県刈谷市豊田町 1 丁目 1
05/26	16:29	2220	亀田製菓
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
までの中期経営計画 「Changing gears 2023」の実行に取り組んでおります。 食品業界を取り巻く環境変化を踏まえ、“ 美味しくからだに良いものを選び、食べ、楽しむ、健やかなライフスタ イルへの貢献 ”を示す“Better For You”の観点からお客様価値を提供し、「グローバル・フード・カンパニー」の実現 を追求してまいります。 2030 年度には、“あられ、おせんべいの製菓業 ”から“Better For Youの食品業 ”へと進化すべく、2023 年度まで の長期視点で構造改革を実行し、スピードを上げて持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでまいります。 株主の皆様におかれ
05/26	16:08	6482	ユーシン精機
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
明性ある手続きに基づいた制度内容、優秀な人材を 登用し、動機付け、引き留めうる報酬水準の設定に向けて、指名・報酬委員会の答申又は意見を得な がら、検討をしてまいります。 ・また、中期経営計画の策定・実行を進めながら、当該計画の達成度や企業価値向上等に応じた中長期 業績連動報酬の制度体系 ( 現金報酬・株式報酬のあり方、基本報酬と業績連動報酬の割合など)につ いて具体化をしてまいります。 (3) 取締役及び監査役の報酬等の総額 29 取締役 役員区分 ( 社外取締役を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 固定報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 対象となる 役員の員数
05/26	14:19	6508	明電舎
第157期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
て幅広く技術や製品・サービスを創出し、社会の持続的な 成長に貢献することで多くのお客様から信頼されご愛顧いた だいてまいりました。 当社グループは「 人と技術のQuality」を高めて、人 々や 社会の明るい未来を創り、社会インフラの発展と産業の進化 を支えていきたいという想いを企業スローガン「Quality connecting the next」に込めて日 々 活動しております。 本年が初年度となる「 中期経営計画 2024」においては、 ESGを経営、事業戦略の軸に据え、その実行のために事業 部・工場・関係会社を4つのグループに再編し、研究開発・ 設備投資等の戦略施策を機動的に実施してま
05/26	14:15	2760	東京エレクトロンデバイス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
価値向上との高い連動性 3 報酬決定のプロセスの透明性・公正性、報酬の妥当性の確保 この方針に沿って、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。)の報酬は、これまで「 月額固定報酬 」と年次の業績 に連動する「 業績連動報酬 」で構成されてきました。 第 36 期 (2021 年 3 月期 )を最終評価年度とする当社中期経営計画 「VISION2020」が区切りを迎え、新しい中期経営計 画 「VISION2025」がスタートするにあたり、中長期の企業価値向上との連動性をより高めた「 中期インセンティブ報酬 」 を追加し、中期経営計画の達成を通じ、中長期的な企業価値増大を目指してまいります
05/26	14:13	2692	伊藤忠食品
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
101 期 2018 年度 第 102 期 2019 年度 第 103 期 2020 年度 ( 予定 ) 1 増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 1,600,000,000 円 2 減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 1,600,000,000 円 5第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、中期経営計画達成に向け、経営体制の一層の強化を図るとともに取締役会の多様性を高める ため、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者は、独立社 外役員 3 名を含
05/26	13:44	6490	日本ピラー工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
スタートしました中期経営計画 「BT Vision 22(ブレークス ルービジョンニーニー)」は、今年で2 年目となりました。中期経営計画を達成するために、戦略的課題の解 決に積極的に取り組んでまいります。 1 持続的成長に向けた取組み (a) 産業機器関連事業に関わる一部の市場においては、環境志向が高まり、脱炭素社会やカーボンニュー トラルの実現が国家や市場の目標となっています。当社は高性能シール製品を市場に供給することで、 環境負荷物質の漏洩を防ぎ、引き続き地球環境に貢献してまいります。また環境性能が高く新たな技術 が求められる水素などの分野においても積極的に当社製品を投入し、差別化を図っ
05/26	13:41	6418	日本金銭機械
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
により、経営判断の一層の迅速化、公正化 を図る。 ( 運用状況 ) 当社事業の具体的展開にかかる方針を決定する場合などにおいて、社外取締 役による客観的かつ中立的な意見表明などにより、取締役会の監視機能は十分 に発揮されております。また、決裁権限規程において執行役員への権限移譲を 行っており、経営判断のスピードアップを図っております。 ハ. 当社は、3 事業年度を対象期間とする当社グループの中期経営計画を策定し、 当該中期経営計画を具体化するため、毎事業年度ごとのグループ全体の重点経 営目標及び予算配分等を定める。 ( 運用状況 ) 中期経営計画を具体化するため、毎年度グループ全体の重点経営目
05/26	13:25	5406	神戸製鋼所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
加え、カーボンニュートラルの実現に向けた社会変革、デジタルトランスフォーメーショ ンの進展等が想定されます。こうした変化は、多様な技術と人材をもつ当社グループにとっ て、多様な事業を営む企業としての強みを活かし、社会に貢献できる新たなビジネスチャンス でもあります。 この状況を踏まえ、当社グループは、「 安定収益基盤の確立 」と「カーボンニュートラルへ の挑戦 」を最重要課題とする新たな中期経営計画を策定いたしました。 当社グループは、社会課題を解決する技術を融合し、ソリューション提案力を磨き、社会的 要請や産業構造の変化に対応することにより、お客様や社会にとって“かけがえのない存在 ”と し
05/26	13:25	5406	神戸製鋼所
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
貸借対照表の「 固定資産 」の「 投資その他の資産 」の「 繰延税金資産 」に69,262 百万円を計上しております。 当社グループでは、中期経営計画など経営者が妥当と判断した事業計画に基づき将来の一定期間の課税所得を見積り、また将来減算一 時差異については個別に解消見込み時期を判断し、一定期間に解消が見込まれると見積られる将来減算一時差異等に係る繰延税金資産に ついては回収可能性が高いと判断しております。また、事業計画を策定するにあたっては、「 追加情報会計上の見積りを行う上での新 型コロナウイルス感染症の影響の考え方 」に記載の仮定を基に、計画を立案しております。 新型コロナウイルス感染症
05/26	13:20	6238	フリュー
第15回定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
リス クを管理し、当社は関係会社の管理に関する規程に基づき管理本部担当役員の統括の下、 子会社管理担当部門及び関連部門が子会社からの報告を受領するとともに、情報を収集す ることにより当該子会社に関するリスクを管理する。 ハ. 当社は、子会社を含めた中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、事 業年度毎の年度計画及び予算配分等を定める。 ニ. 子会社の適正な業務遂行を確認するために、当社の監査役や当社の内部監査室による監査 を適宜実施する。 ホ. 子会社の役職員が外部の弁護士等に対して直接通報を行うことができる内部通報制度を整 備する。 へ. 当社は、子会社の役職員に対し
05/26	13:20	6151	日東工器
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
100.0 当社製品等の販売 NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG. PTY LTD 2 豪ドル (100.0) 当社製品の製造 ( 注 )1. 議決権比率欄の( )の数字は、間接議決権比率を示しております。 2.NITTO KOHKI AUSTRALIA MFG. PTY LTDは、NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY LTDの100% 子 会社であります。 - 14 -⑷ 対処すべき課題 当社グループは、2021 年 4 月 ( 第 66 期 )~2024 年 3 月 ( 第 68 期 )を期間とする中期経営計 画を策定しました。この中期経営計画は、100 年企業
05/26	12:29	9628	燦ホールディングス
第92期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
し、安心して故人様とお別れをしていただける場をご提供することを基軸とし、これに 加えて新しい取り組みも開始しております。それは、コロナ禍やその他の事情により参列を諦め ておられた方に葬儀の様子をオンライン配信できるサービス「 葬儀へのリモート参列サービス」 のご提供や、従来各葬儀会館で実施していたセミナーに替わる「オンラインセミナー」や、非対 面での事前相談をご希望の方への「オンライン相談 」の実施などです。 一方、ライフエンディングサポート企業への進化を目指す中期経営計画 (2019 年度 ~2021 年 度 )の2 年目となる2020 年度は、「ライフエンディングサポート事業の拡充
05/26	12:26	9503	関西電力
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
境が厳しさを増し、かつ急激に変化する中、これに的確に対応する ため、足元 5ヵ年の実行計画として「 関西電力グループ中期経営計画 (2021-2025)」を策定しました。 本計画では、ガバナンス確立とコンプライアンス推進を事業運営の大前提とし、本年 2 月に策定した 「ゼロカーボンビジョン2050」の実現に向けた「ゼロカーボンへの挑戦 」、「サービス・プロバイダー への転換 」および「 強靭な企業体質への改革 」に全力で取り組み、成長軌道にのせてまいります。 株主のみなさまにおかれましては、引き続き、ご理解とご支援を賜わりますよう、お願い申しあげます。 議 決 権 行 使 の ご 案 内 株
05/26	12:20	9076	セイノーホールディングス
第100回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考 えます。 (2) 基本方針実現のための取組みの具体的な内容 1 当社の企業価値向上に向けた取組み 当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことが株主の皆様の利益のために最優先される べき課題であると考え、以下のような事項をはじめ様 々な取組みを行っております。 当社は、2017 年度を初年度とする中期経営計画 「バリューアップチャレンジ2020 ~ 成長へのテイク オフ~」を策定し、これまで培った「 強み」を伸ばし、企業価値の最大化を追求するとともに、変革と挑 戦を加速し、新たな価値と豊かな未来を創造するべく、1 事業基盤
05/26	12:18	9031	西日本鉄道
2021年定時株主総会招集通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
サービスを提供し続けていくこと、2 人間性を尊重し、人を活かし育む「 人を活かす経営 」を実践し ていくこと、3 時代の要請を的確にとらえ、社会の共感を得られる新しい事業価値を創造造していくこ と、4 個性や自立性を尊重し、連連携、協働しあってグループの総合力を発揮していくことに努めてお ります。 当社が 2015 年度に策定した長期ビジョン「まち夢ビジョン 2025」では、「 福岡のまちの発展をけ ん引するとともに、グローバルビジネスを拡大し、成長する西鉄グループ」を目標とし、第 1 ステッ プと位置付けた第 14 次中期経営計画 (2016 年度 ~2018 年度 )では、既存事業の深化と
05/26	12:18	9031	西日本鉄道
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
て当社株式が取得され、当社 の取締役等に対し、原則として取締役等退任時に当社株式および当社株式の換価 処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)が交付および給付される制 度であります。 本制度の対象期間は、3 年間を計画期間とする中期経営計画に連動することを 予定した連続する3 事業年度 ( 信託期間を延長する場合は引き続き連続する3 事 業年度 )としており、取締役等に対し、各対象期間中の毎年 3 月 31 日を基準日と してポイント( 役位および業績目標達成度に応じて設定され、1ポイントは当社 株式 1 株とする。)が付与され、当該ポイントが中期経営計画の目標指標の達成 度
05/26	12:18	9025	鴻池運輸
第81回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
る体制を構築します。 5. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役の職務の効率性を確保するため、取締役会において取締役の合理的な職務分掌及び適切な 執行役員の任命を行います。 (2) 取締役会を原則毎月開催し、「 取締役会規則 」に基づき、経営に関する重要事項について、経営 判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき審議・決定を行うとともに、定期的に職務 の執行状況等について報告します。また、「 経営会議規程 」を定め、取締役会の下部機関として 経営会議を設置し、定期的に開催します。 (3) 取締役会において策定した中期経営計画及び年度予算について