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発表日	時刻	コード	企業名
05/26	12:18	9025	鴻池運輸
第81回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
忠彦 株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 また、コロナ(COVID-19)の世界的拡大に関しましては、皆さまのご安全と、一日も早い収束を祈 念しております。本状を持ちまして、第 81 回定時株主総会を2021 年 6 月 24 日 ( 木曜日 )に開催するに あたっての招集をご通知申し上げます。 2021 年 3 月期は、中期経営計画 「 確固たる基盤づくり」の最終年度でしたが、基盤の強化は一定程度 進んだものの、一方で営業利益率の低下が続いており、利益率の改善が急務であると認識を新たにしてお ります。そのため、本来であれば、3か年の新中期経営計画を策定する予定で
05/26	10:56	8518	日本アジア投資
2021年3月期（第40期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
面又はインターネットによる方法もございますので、そちらのご利用もぜひご検討ください。 なお、今後の感染症の流行状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、上記の当社ウェブサ イトでお知らせします。また、株主総会後の会社説明会は取り止め、会社説明の動画を上記当社ウェブサイ トで配信します。株主の皆様へ Top Message トップメッセージ 経営理念 日本とアジアをつなぐ投資会社として、 少子高齢化が進む社会に安心・安全で 質と生産性の高い未来を創ります。 取締役会長 川俣喜昭 代表取締役社長 下村哲朗 第 40 期の業績 新中期経営計画の策定 プロジェクトの売却益により6 期連続の
05/26	10:56	8518	日本アジア投資
2021年3月期（第40期）定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
高い未来を創ります。」 当社は、この経営理念の下、業務の適正を確保するため、内部統制システ ム構築の基本方針を定める。 ロ. 当社の内部統制システムは、中期経営計画などの事業全体の戦略策定に適 用され、業務の有効性・効率性、計算書類やその他の適時開示情報の信頼 性・関連法規や企業倫理の遵守といった経営目的の達成を保証する枠組み となるものである。 2 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること を確保するための体制 イ. 取締役は、当社及び当社子会社における企業倫理の確立、並びに取締役及 び使用人による法令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的として制定し た「 私たちの行動
05/26	10:56	8511	日本証券金融
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
グループが所有する不動産の賃貸・管理業務を行っております。 第 110 期 第 111 期 ( 前期 ) ( 当期 ) 増減額増減率 業務別営業収益 ( 百万円 ) 899 908 9 1.0 % 不動産賃貸業務における営業収益は908 百万円 ( 同 1.0% 増 )となりました。 4 中期経営計画の進捗状況 ◆ 当社の経営理念および中長期的な経営ビジョン 当社は、「 証券金融の専門機関として、常にその公共的役割を強く認識するとともに、証券界、金融界の多様 なニーズに積極的に応え、証券市場の参加者、利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券市場の発展に貢献 する」ことを企業理念としております
05/26	10:55	8411	みずほフィナンシャルグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、システム障害に関する原因究明、再発防止策の妥当性の評価、提言を得るべく、利害 関係を有しない外部の識者・専門家から構成される「システム障害特別調査委員会 」を設置いたしました。 当社グループと致しましては、お客さま、株主、そして社会の皆さまの信頼回復に努めるべく、全役職員が 一丸となって再発防止策に取り組み、金融グループとしての社会的役割と公共的使命を果たしてまいります。 2020 年度の取り組み 当社グループは、2019 年度からの5 年間を計画期間とする中期経営計画 「“5ヵ年経営計画 ”~『 次世代金 融への転換 』」の実現に取り組んでおります。2020 年度は、新型コロナウイルスの世界的な
05/26	10:53	8356	十六銀行
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2,238 人 157 人 6,851 人 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 ( 注 ) 有限責任監査法人トーマツを持株会社の会計監査人候補とした理由は、同監査法人の規模、経験等の職務 遂行能力及び独立性、内部管理体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。 以 上 連 結 計 算 書 類 51 監 査 報 告 書添付書類 事業報告第 246 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 十六銀行の取組み ▌ 第 15 次中期経営計画 当行は、2020 年 4 月より「 第 15 次中期経営計画 ~ 未
05/26	10:53	8355	静岡銀行
第115期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、基本理念 「 地域とともに夢と豊かさを広げます。」のもと、銀行に求められる社会 的責任と公共的使命を着実に果たすため、地域の経済・産業はもちろん、社会・文化の発展 に寄与する総合金融サービスの提供にグループ一体となって取り組んでいます。 そして、地域経済の発展なくして当グループの持続的な成長はないという考えに基づき、 地域を牽引する企業グループを目指す10 年戦略を策定し、ビジョンとして「 地域の未来にコ ミットし、地域の成長をプロデュースする企業グループ」を掲げました。 17当年度は、2020 年度から2022 年度までの3 年間を計画期間とする第 14 次中期経営計画 「COLORs~ 多
05/26	10:53	8345	岩手銀行
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
△0.044%、長期金利 ( 新発 10 年国債 )は0.120%となりました。 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 連 結 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 18 ―3 事業の経過および成果 当事業年度は、2019 年度から2022 年度までの4 年間を計画期間とする中期経営計画 「いわぎんフロンティアプラン~To the Next~」の2 年目として、お取引先企 業の業績の改善や向上に向けた各種支援のほか、個人のお客さまに対しては安定的な資 産形成や利便性向上に資する商品・サービスの提供などを通じて地域の皆さまが抱える 課題の解決に注力しました。また、地域の次世代を支える新たな
05/26	10:49	8182	いなげや
第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
月末日で終了する事業年度から 2024 年 3 月末日で終了する事業年度まで の3 事業年度および当該 3 事業年度の経過 後に開始する3 事業年度ごとの期間 対象期間に対して、合計金 1 億 98 百万円 (うち当社の取締役分は金 60 百万円 )を上 限に拠出 対象期間中の各事業年度における役位およ び業績目標の達成度 ※に応じて各事業年度 にポイントを付与 ※ 対象期間中の業績目標は、中期経営計画 に基づき設定した(グループ) 連結売上高 および(グループ) 連結在庫ロス率低減に ついての各年度目標値に対する達成率に応 じて0%~200%の範囲で変動するものと します 対象期間ごとに
05/26	10:46	8133	伊藤忠エネクス
第61回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
が継続す る中ではございますが、本年 1 月に当社は60 周年と いう節目を迎えることができました。株主の皆さま をはじめ、これまで当社グループを支えていただい た、あらゆるステークホルダーの皆さまに御礼申し 上げます。 また、コロナ禍にあっても社会インフラであるエ ネルギーを止めることなく皆さまのもとにお届けし、2019 年度からスタートした2か年の中期経営計画 『Moving2020 翔ける』を着実に実行した結果、当連結会計年度の連結業績は6 期連続で最高益 ( 当社株主に帰 属する当期純利益 )を達成することができました。期末配当金につきましては、株主の皆さまへ日頃の感謝を 表し、設立
05/26	10:46	8133	伊藤忠エネクス
第61回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ためプロジ ェクトチームを立ち上げ、各課題解決に向け取組みを実施いたしました。 3 職務の執行の効率性の確保に関する取組みの状況 2020 年度においては、取締役会を10 回開催し、当社グループの重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っ ています。また、社長の諮問機関として設置される経営会議を20 回開催し、意思決定の迅速化を図り運用して - 7 -います。 さらに、当社グループの中期経営計画 「Moving2020 翔ける」(2019 年度 ~2020 年度 )に基づき、これを着実 に実行するとともに、経営環境の変化をふまえ、収益基盤及び組織基盤の再整備を推進しました。 4 子会社管理に関す
05/26	10:45	8096	兼松エレクトロニクス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
れた人材の確保や技術力の向上を図ってまいります。ま た、お客様の戦略的パートナーとしての総合的な関係を確立するため、幅広いサービス提供のための投資、ア ライアンスなども積極的に実施することで、企業価値の向上と持続的な成長に努めてまいります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 10ご参考中期経営計画の進捗状況について (2020 年 3 月期 ~2022 年 3 月期 ) 当社グループは、2020 年 3 月期から2022 年 3 月期までの3 年間を対象期間とする中期経営計画をスタートしました。こ の
05/26	10:45	8096	兼松エレクトロニクス
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
経営の意思決定の迅速化および監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図り、 業務執行の機動性を高めるため、執行役員制度を採用する。執行役員は取締役会が選任し、会社の業務執 行を担当する。 2 執行役員で構成される「 経営会議 」を組織し、取締役会決定の基本方針に基づいて全社の全般的業務の執 行に関する基本方針を定め、業務執行の指揮、指導にあたる。「 経営会議 」には、常勤の監査等委員であ る取締役も出席する。 3 業務の運営について、中期経営計画、短期計画を立案し、全社的な目標を設定する。 4 適正かつ効率的な職務の執行を確保するため「 職務権限規定 」を整備し、各役職者の
05/26	10:38	3861	王子ホールディングス
第97回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項含む） 株主総会招集通知
年 取締役会出席状況 …… 14 回 /14 回 (100%) 2013 年 6 月当社取締役 常務グループ経営委員 2019 年 4 月当社代表取締役社長 社長グループ経営委員 現在に至る。 取締役候補者とした理由 当社およびグループ会社で、エンジニアリングや機能材事業、研究開発等の分野に豊富な経験と実績を 有しております。2019 年から代表取締役社長として、営業利益 1,000 億円以上の収益基盤を確固たる ものとするため、国内事業の収益力アップ、海外事業の拡充、イノベーションの推進、持続可能な社会 への貢献を基本方針とする中期経営計画の実行を主導する等、当社の経営を担っております。これ
05/26	10:37	3738	ティーガイア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ワムネット㈱ 200 百万円 97.52% カード(プリペイド式等 )の発行・ 精算業務 カードおよびカード関連機器の販 売ならびに保守業務 デジタルコンテンツのネットワー ク・マネージメント・サービスプ ロバイダ、FAXサーバソフトウェ アの開発・販売 31⑷ 対処すべき課題 1 経営戦略 当社は2021 年 5 月 7 日に「 中期経営計画 (2022 年 3 月期 ~2024 年 3 月期 )」を発表いた しました。ありたい姿を「 豊かな未来のために価値を創造し続ける企業グループへ」とし、事 業を通じ社会的問題を解決することで企業価値を高めてまいります。 【 中期経営計画 】 中期経営計画では
05/26	10:31	3407	旭化成
第130期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
して、ご挨拶申しあげます。 当期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで)は、中期経営 計画 “Cs+ for Tomorrow 2021”の中間年度として、“Care for People, Care for Earth( 人と地球の未来を想う)”の姿勢で、持続 可能な社会への貢献と持続的な企業価値の向上に取り組んでまい りました。 一方で、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により事業環境 は大きく変化し、当社グループの連結業績は減益を余儀なくされま した。いまだ不透明な状況ではありますが、この「 変化 」をチャンス と捉え、「マテリアル」「 住宅
05/26	10:30	3401	帝人
第155回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取り 組みも精力的に行ってまいりました。 当社の事業環境は、中期経営計画 2020-2022「ALWAYS EVOLVING」 策定時から大きく変化しています。しか し、当社が取り組むマテリアリティ「 気候変動の緩和と適 応 」「サーキュラーエコノミーの実現 」「 人と地域社会の安 心・安全の確保 」「 人 々の健康で快適な暮らしの実現 」に は変わりはなく、持続可能な社会の実現に向け、長期ビ ジョンである「 未来の社会を支える会社 」への歩みをゆる めることなく進めています。 マテリアル事業領域では、COVID-19による航空機需 要の大幅減少により炭素繊維事業の収益計画の見直しを余 儀なく
05/26	10:30	3401	帝人
第155回定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
、職務執行の効率 化の必要がある場合は、社内規程を随時見直します。 当社の取締役会は、帝人グループの基幹組織を構築し、効率的な運営と監視・監督の体制を 整備します。 当社は、グループ中期経営計画を策定し、この具体化のため、毎事業年度に短期経営計画、 グループ全体の重点経営目標及び予算を策定し、進捗確認を行います。 4) 帝人グループにおける業務の適正を確保するための体制 当社は、帝人グループとしての業務の適正を確保するために必要な、グループとしての規範、 規則をグループ規程類として整備します。帝人グループ会社は、グループ規程に基づき、各社 の規程を整備し、重要事項の決定に際しては適切なプロセスを
05/26	10:30	3401	帝人
第155回定時株主総会事業報告 株主総会招集通知
での影響は大きく、その後一 旦は持ち直したものの、期後半にかけては再度の拡大により回復ペースは鈍化しました。 帝人グループは、持続可能な社会の実現に貢献し、「 未来の社会を支える会社 」になるという長期ビジョン のもと、「 成長基盤の確立期 」と位置付ける2020 年度から3か年の中期経営計画を策定しました。その初年度 である当期においては、将来の収益拡大に向けた投資として、マテリアル事業領域におけるパラアラミド繊維 の生産能力増強の設備投資、北米での自動車向け複合成形材料のテキサス新工場の建設や炭素繊維新工場の立 ち上げ準備を進めました。また、ヘルスケア事業領域では武田薬品工業 ㈱からの糖尿
05/26	10:06	8012	長瀬産業
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
守伸正、伊地知隆彦、野 々 宮律子は 本総会終結の時をもって任期満了となり、このうち、若林市廊はこれを機に退任いたします。 当社は、新中期経営計画の達成に向けた改革の実行・監督を行う上で、経営体制の強化を図るべく、取 締役を1 名増員し、取締役 9 名 (うち、社外取締役 3 名 )の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 なお、当社は取締役および執行役員の指名に関して客観性および透明性を高めるべく、過半数が独立社外役員で構 成される指名委員会を設置しており、本議案の内容につきましても、指名委員会にて審議しております。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 な