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発表日	時刻	コード	企業名
05/26	09:17	7951	ヤマハ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
別のご高配を 賜り、厚く御礼申しあげます。 第 196 期からスタートした、中期経営計画 「Make Waves 1.0」においては、中長期的に 目指す姿である「『なくてはならない、個性輝く 新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりに なられた方 々に謹んでお悔やみ申しあげますと ともに、影響を受けられた全ての方 々に心より お見舞い申しあげます。 企業 』になる」の実現に向け、「 顧客・社会との 繋がりを強化し、価値創造力を高める」を基本 戦略に、4つの重点戦略 1 顧客ともっと繋がる 2 新たな価値を創造する 3 生産性を向上する 4 事業を通じて社会に貢献する、に取り組んで 当社グループ
05/26	09:16	7925	前澤化成工業
2021年定時株主総会招集ご通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
) - 株 - 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容については「 会社役員に関する事項 (6) 取締役および監査役の報酬等の額 」に記載のとおりで あります。なお、社外取締役および監査役は、株式報酬の対象外であります。 - 6 -<ご参考 > 政策保有株式 1 政策保有株式の保有方針 当社は、個別の保有銘柄について、事業年度ごとに株主資本コストおよび中期経営計画の目 標 ROEを基準としてその保有に伴う便益やリスクを精査しております。効果が乏しいと判断 された銘柄については、売却することによる経済損失や、発行会社との保有目的および期待す る便益に関する対話の結果を考慮して、保有の適否について検証し
05/26	09:16	7925	前澤化成工業
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
2014年 10 月浙江前嘉盛排水材料有限公司董事 2015年 2021年 6月 4月 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 ( 現任 ) ▶ 重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 ▶ 取締役候補者とした理由 2015 年から代表取締役を務め、当社の経営を主導してきた豊富な業務執行経験と知見を有しております。取締役会 は、新中期経営計画 「Look Forward 2023」の開始にあたり新社長のサポートを担うとともに、取締役会の経営監 督機能の発揮を中心的に担うことを期待して、引き続き取締役候補者とするものであります。 ▶ 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません
05/26	09:15	7867	タカラトミー
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 当社グループは必要に応じて、のれんの帳簿価額の回収可能性について疑義を生じさせる 事象または状況変化がある場合に減損の判定を行っています。減損の兆候があると判断 し、のれんを含む資産グループの帳簿価額が当該資産グループの使用および最後の処分か ら得られる割引将来キャッシュ・フローを超えている場合に、減損が計上されます。計上 する減損の金額は、帳簿価額が回収可能価額を超過する場合のその超過額であり、回収可 能価額は主に割引キャッシュ・フロー評価法を用いて決定しています。 アメリカズセグメントにおいては、中期経営計画を元に将来キャッシュ・フローの見積り お
05/26	09:15	7867	タカラトミー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
0-200%の範囲内 で変動する業績連動係数を乗じた数のポイントを付与します。 (※) 当初の対象期間 (2022 年 3 月 31 日で終了する事業年度から2024 年 3 月 31 日で終了する事業年度までの3 事業年度 )における業績連動指標 は、中期経営計画において目標を掲げております連結の自己資本利益率と します。 ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1 事業年度 あたり100,000ポイントを上限とします。 - 23 -2 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付 取締役は、上記 1で付与されたポイントの数に応じて、下記 3の手続に 従い、当社株式の交付を受け
05/26	09:09	7600	日本エム・ディ・エム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
集団免疫 ( 全人口の7 割に接種 )に到達する可能性があることから、上半期の人工関節市場は一定の影 響を受けるものの、下半期には症例数が回復すると想定しております。 ― 8 ―さて、当社は、2022 年 3 月期 ( 第 50 期 )から2024 年 3 月期 ( 第 52 期 )の3か年 を実施期間とする中期経営計画 「MODE2023」を策定し、その中期経営方針として 「 治療成績の向上等、様 々な医療現場ニーズへの対応に加え、治療価値向上 ( 安全 性・有効性、入院期間短縮による治療収益改善など)に資するサービス(インプ ラント・医療工具、手術支援システムなど)を、より高い専門性をもっ
05/26	09:07	7459	メディパルホールディングス
第112回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
当社取締役 ( 現任 ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 かすたに 糟谷誠 せいいち 一 (1962 年 9 月 22 日生 ) 取締役会出席状況 100% (13 回 /13 回 ) ● 候補者とした理由 糟谷誠一氏は、当社グループの主要事業である化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業における 豊富な経験を有し、子会社の株式会社 PALTACの代表取締役社長として業務執行に携わり、 当社グループの業績向上に取り組んでおります。 今後も、同社が中期経営計画を着実に展開していくことで、当社グループの企業価値向上に資す る取締役として適任であると判断し、引き続き、取締役候補者とい
05/26	08:59	7438	コンドーテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
とを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。 ‌1 取締役の報酬を決定するに当たっての基本方針 ‌ 当社は、グループ会社の実現に向けた中期経営計画の達成を図る目的で、以下を基本的な考 え⽅とする。 ・当社グループの持続的発展と中 ⻑ 期的な企業価値向上 ・株主と利益意識の共有できる報酬体系 ・報酬の決定プロセスの客観性・透明性の確保 ‌ 当社の取締役の報酬構成は、固定報酬と株式報酬及びインセンティブ報酬として中期経営計 画の目標達成に給付する業績連動型株式報酬で構成し、個 々の取締役の報酬決定に際しては
05/26	08:59	7438	コンドーテック
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
れん等は、東海ステップ株式会社及び株式会社フコクに関するものですが、当連結 会計年度において、テックビルド株式会社ののれん等について帳簿価額を減損損失として計 上しております。 経営環境や事業の状況の著しい変化等、減損の判定が必要となる兆候が発生した場合に減 損の判定を行っており、減損の判定で必要な将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる 中期経営計画等については、過去の実績及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影 響が 2022 年 3 月期の一定期間にわたり継続するとの仮定を踏まえたうえでの現在見込まれ る経済状況を考慮しております。割引率については、加重平均資本コスト等により算出
05/26	08:58	7283	愛三工業
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
ります。 - 5 -3 繰延税金資産の回収可能性の評価 繰延税金資産計上額 7,042 百万円 繰延税金負債計上額 1,568 百万円 当社グループは、将来減算一時差異に加え過年度に生じた税務上の繰越欠損金に対して、将来加算 一時差異の解消見込、将来の課税所得およびタックス・プランニングを考慮し、繰延税金資産を認 識しております。繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに基づいて判定されます が、その基礎となる次年度の予算および中期経営計画には製品の販売数量や販売単価等の重要な仮 定が用いられており、これらの見積りには不確実性を伴うため、その見積額が減少した場合は繰延 税金資産が減額
05/26	08:58	7283	愛三工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
業績・パフォーマンスへも影響を及ぼしました。 このような情勢のなかで、当社グループは中期経営計画の足元固めの最終年度として、 安定的な収益基盤を確立するため、基幹製品の収益基盤強化、次期型ダントツ基幹製品開 発、新規事業の推進、愛三グループ企業価値の向上、新型コロナウイルス感染症に伴う事 業への影響の最小化について一体感・スピード感を持って取り組んでまいりました。 「 基幹製品の収益基盤強化 」としましては、クルマの電動化が進むなか、燃料ポンプモ ジュール、スロットルボデー、EGRバルブおよびキャニスタといった基幹製品は、コモデ ィティ化しており、低コスト、適正品質および商品力のバランスが求
05/26	08:58	7261	マツダ
第155回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。 このような状況の中、当社は、昨年 2 月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営 環境が大きく変化したことを受け、昨年 11 月に中期経営計画の見直しを公表いたしました。 この中で、コロナ禍での学びと反省、グローバルでの環境規制強化と加速、並びにCASE(*1) 時代の新しい価値創造競争を踏まえ、構造的な課題解決のための具体的な施策を公表しており ます。足場固め期間の2 年間で、その先の本格成長に向けた準備を全ての領域で完了させ、そ の後、電動化、IT、カーボンニュートラル(*2) 実現に向け、投資の質の転換を進めるべ く、中期経営計画の推進に取り組んでおります。 事業の概況 新世代商
05/26	08:58	7261	マツダ
第155回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
認を行うとともに、必要な感染対策を講じました。 ― 5 ―2 職務執行の効率性の確保に関する取り組み ・経営計画に基づいて予算を設定するとともに、進捗を確認しています。 ・取締役会規程に定める付議事項に該当するすべての案件を取締役会に付議しています。 ・職務権限規程、業務分掌規程及び関連社内規程に基づいて執行役員間の役割分担を行うと ともに、執行役員へ権限を委譲しています。 ・当期は、職務権限規程を改定し権限委譲を進めることで、意思決定の質向上と更なる迅速 化を図りました。 ・当期は、コロナ禍での学びや反省と経営環境の変化への対応を織り込み、方針や施策の内 容を見直した「 中期経営計画 」(2020
05/26	08:56	7239	タチエス
第69回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
リスクマネジメント委員会を設置し、対応 リスクの優先順位を決定すると共にタチエスグループのリスク管理に関わる問題と課 題を審議する。 3)タチエスグループ各社は、上記問題・課題を踏まえ、各社の特性に応じたリスク対応 策を策定し、役員及び使用人に周知する。 4タチエスグループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1) 当社は、執行役員制度により機動的な業務執行を行う。 2) 当社は、タチエスグループ中期経営計画を策定し、タチエスグループ各社は、これを 具体化するため年度事業計画を策定する。当社は、これらを執行役員会その他の会議 体で進捗管理する。 3)タチエスグループ各
05/26	08:56	7239	タチエス
第69回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ることを目指し た中期経営計画 『Global Teamwork 2020』の最終年度として取組んでまいりました。 当期の主な活動といたしましては、北米でのEVメーカー向け次世代シート開発及びメキ シコでの新規顧客向けのトリムカバービジネスの本格稼働、南米での新規顧客向けの生産開 始など、グローバルで堅実な収益性と売上シェアの向上に努めております。フレーム事業強 化のための取組みとしては日本・米州・中国を中心とした当社グループの開発から生産まで 一貫した対応で、連結子会社である株式会社 TF-METALとのシナジー創出を含め、品質及 びコスト競争力の強化と一元管理によるオペレーションの効率化に
05/26	08:54	7164	全国保証
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
続した ものの、新設住宅着工戸数は、前年同期を下回りました。また、住宅ローン市場におきま しても、住宅市場同様に弱い動きが続きました。 (2) 事業の概況 このような事業環境のもと、当社は、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じなが ら、中期経営計画 「Beyond the Border」の基本方針である「 事業規模拡大 」、「 事業領 域拡大 」ならびに「 企業価値向上 」の課題を中心に各種施策に取り組んでまいりました。 事業規模拡大におきましては、新規貸出市場および既存貸出市場でのシェア拡大のため の施策に取り組みました。新規貸出市場のシェア拡大につきましては、提携金融機関との 関係強化や
05/26	08:49	5809	タツタ電線
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
企 画部が行い、各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門が行うこととする。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ア取締役会は、取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、半期毎の予算を 決定し、3 事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。 イ各部門を担当する取締役は、予算および中期経営計画に基づき、各部門が実施 すべき具体的な施策および権限配分を含めた効率的な業務遂行体制を決定す る。 ウ取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)ならびに指名され た執行役員等で構成する経営役員会を原則として月 1 回開催し、業務遂行に関 わる重要案件の審
05/26	08:48	5714	ＤＯＷＡホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役会長に就任しました。数多くの海外事業展開や 国内事業基盤の強化に取り組み、強いリーダーシップで当社グループをけん引してきた実績があります。新た な中期経営計画の策定年度である今年度において、グループ事業全般に関する同氏の豊富な知見を当社経営に 活かすことが必要であると判断し、当社取締役として選任をお願いするものです。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 6候補者番号 2 せきぐち 関口 あきら 明 再任 生年月日 1960 年 10 月 18 日生 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 1983 年 4 月当社入社 2004 年 8 月当社メタルズカンパニー
05/26	08:48	5713	住友金属鉱山
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
明確化と大幅な権限委譲を行い、執行機能の強化を図る。具 体的には、執行役員は、事業部門長、本社部室長等、重要な職位の委嘱を受け、固有の権限を付与 されて、その業務を執行する。 b. 中期経営計画、予算制度等により、当社グループにおける適切な経営資源の配分を行う。また、 業績管理制度により、当社グループにおける経営計画の進捗を管理するとともに、業績評価が経営 層等の報酬に反映される体制を構築する。 6 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 a. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 子会社において経営上重要な事項を決定する場合は、社内
05/26	08:48	5713	住友金属鉱山
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2019 年度から2021 年度を対象とする「2018 年中期経営計画 」の財務戦略として、財務体質の健全 性の保持に引き続き取り組み、連結自己資本比率 50% 以上を維持するとともに、剰余金の配当は、業績に連 動させ連結配当性向 35% 以上とすることを方針としております。 区分 第 93 期 2017 年度 第 94 期 2018 年度 第 95 期 2019 年度 第 96 期 2020 年度 1 株当たり年間配当額 ( 円 ) 100 73 78 121( 予定 ) 年間配当総額 ( 百万円 ) 27,513 20,060 21,433 33,248( 予定 ) 連結配当性向