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発表日	時刻	コード	企業名
03/04	12:00	6633	Ｃ＆Ｇシステムズ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
がら、総合的に勘案して決定しておりま す。 2) 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関す る方針 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI) を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じ て算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。 目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適 宜、環境の変化に応じて見直しを行っております。 非金銭報酬等は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、 当社が監査等委員を除く
03/04	12:00	6817	スミダコーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
● ● ● ● 本多慶行取締役 ● ● ● ● ● ● 土地順子社外取締役 ● ● ● ( 注 ) 上記は本議案が原案どおり承認可決された場合の予定です。 以上 15 事業報告 1 企業集団の現況に関する事項 (1) 当連結会計年度の事業の状況 第 70 期 (2024 年 1 月 1 日から2024 年 12 月 31 日まで) 1 事業の経過及び成果 当社グループでは、計画期間を2024 年から2026 年までの3か年とする中期経営計画を2024 年 2 月に発表しま した。本中期経営計画においては、脱炭素化の流れを事業機会と捉え、xEV 関連、充電インフラ、太陽光発電、 蓄電池等を含む用途群を
03/04	12:00	7039	ブリッジインターナショナル
第23期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 午後 5 時まで ブリッジインターナショナル株式会社 証券コード:7039 株主の皆様へ 株主の皆様には、平素よりご高配を賜り厚く御礼申しあげます。当社は、昨年発表した初めて の中期経営計画において、グループの成長方針および提供価値を「B2B 企業の売上成長に向けた 改革を支援するEnd to End のサービス提供 」と再定義いたしました。中期経営計画初年度にあ たる当連結会計年度では、売上高 86 億円、営業利益 9.5 億円を達成し、増収増益という堅調な成 長を遂げました。従業員数もグループで約 700 名の規模に成長しています。 今後さらに成長を遂げ、B2B 企業の売上成長に貢献す
03/04	12:00	7061	日本ホスピスホールディングス
第８回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を行い、その対応策を検討・実施決定を図っております。また、未知の新たなリスクについて は、その事象及び確認されているリスクが顕在化あるいはその兆候が発生した折りには、当社 役員及び関係会社の代表取締役は当会議に報告し、現状対応策における不足の有無を確認し、 不足の有る場合は、その対処を検討・実施する体制となっております。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 中期経営計画及び単年度計画を策定し、適正に経営管理を行う体制としております。 現在は、取締役の効率性が損なわれる状況とはなっておりませんが、今後の事業拡大に伴 い、取締役会の決議数が増加する等が予測されるため
03/04	12:00	7061	日本ホスピスホールディングス
第８回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 同 6.2% 減 )となりました。 - 4 - 2 今後の見通し 2025 年 12 月期は、新たに策定した中期経営計画の初年度として重要な位置づけになりま す。前期には、更なる成長のためにユニット制と本部サポート体制を推進し、中期経営計画の 実現に向けた基盤を整えてきました。 創業以来一貫して注力してきた教育・研修により高めてきた緩和ケアの品質を軸にして、営 業力の強化、スギホールディングス株式会社との各種プロジェクトの推進等により、ホスピス 事業を力強く前進させたいと考えております。 具体的には11 施設・415 室のホスピス施設を新規開設する計画であり、その結果、2025 年 12 月
03/04	11:45	3416	ピクスタ
第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
揮下の対策チームを設置し、必要に応 じて弁護士等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体 制を整える。 4 内部監査担当は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長、取締役会 及び監査等委員会に報告し、取締役会において適宜リスク管理体制を見直し、問題点の把握 と改善を行う。 35 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は月に1 回、又は必要に応じて随時に開催し、法令に定められた事項のほか、経 営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督 等を行う。各部門においては、その
03/04	11:45	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 このような環境下、当社グループはゴルフ専門のITサービス企業として、圧倒的な情報量 とゴルフに特化したサービス力を強みに、ゴルファーにより快適で楽しいゴルフライフを提 供してまいりました。また、2024 年 2 月に公表した中期経営計画に基づき、利益率改善に 向けて各種取組を実行してまいりました。 これらの結果、当連結会計年度 (2024 年 1 月 1 日 〜2024 年 12 月 31 日 )の業績は売上高 57,006 百万円 ( 前年同期比 7.7% 増 )となりました。利益面につきましては、国内における 当初計画に即したIT 投資の実施、海外におけるGOLFTECコーチ増員
03/04	11:45	3355	クリヤマホールディングス
2025年(第85回)定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業会社に確保させる。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社および各事業会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体 制の基礎として、取締役会を定期的に開催する。また、必要に応じて臨時に開催する。 2 当社および各事業会社の経営企画担当取締役は取締役の職務の効率性に関しての総括責任 者として、中期経営計画および年次経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務の執行が 効率的に行われるよう監督する。 3 当社および各事業会社の経営企画担当取締役は、経営計画に基づく当社および各事業会社 が実施すべき具体的な施策および効率的な業務遂行体制を決
03/04	09:45	3204	トーア紡コーポレーション
第23回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当事項はありません。 ⑸ 他の会社の事業の譲受けの状況 該当事項はありません。 ⑹ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況 該当事項はありません。 ⑺ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況 無錫東洲紡織有限公司は、当社の連結子会社が所有する同社に対する出資持分をすべて売却した ため持分法適用の範囲から除外しております。 23 ⑻ 対処すべき課題 1. 「 中期経営計画 (2025~2027 年度 )TOA FG2027 更なる成長に向けて ~To Achieve Further Growth」( 令和 7 年 2 月 13 日公表
03/04	09:45	3091	ブロンコビリー
第43期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、関連規程に基づきマニュアルやガイドラインを制定し、危機が発生した場合、事業の継続を確 保するための体制を整備する。 監査等委員会及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会 は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 2 取締役は、中期経営計画及び年度総合予算に基づいて、各部門の計画に対して職務を執行し、その状況を定期 的に検証する。 当社は、「 職務分掌規程 」 及び「 職務権限規程 」により、取締役の権限及び責任の範囲を適切に定め、併せて 取締役会への報
03/04	07:45	2970	グッドライフカンパニー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 また、「リスク管理規程 」に定めるリスクマネジメント委員会を毎月開催し、発生したリスク又は予 見されるリスクについて分析と識別を行い、再発防止策又は予防策を策定し、取締役会等にその実施を 求める。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 取締役会は、中期経営計画及び年間活動計画等の重要な方針を決定し、定時取締役会において月 次決算報告及び業務執行報告を行い、取締役の職務の効率性をレビューし、必要に応じて改善を促 す。 ロ. 取締役の職務が効率的に行われるように、「 組織規程 」、「 業務分掌規程 」 及び「 職務権限規 程 」を定め、必要に応じて改訂することで
03/04	07:45	2982	ＡＤワークスグループ
2025年（第5期）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
あり、これ以外の内容については第 2 期定時株主総 会でご承認いただいた内容から変更はございません。 ― 16 ― 対象者 信託期間 当社が拠出する 金員の上限 改定前 ・当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、 社外取締役及び国外居住者を除く。) ・対象子会社の代表取締役 ( 国外居住者を 除く。) ・3 年間 ・信託期間中に拠出する金員の上限は、合 計 3.1 億円 改定後 ・当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、 社外取締役及び国外居住者を除く。) ・中期経営計画の対象となる期間に対応し た連続する事業年度 ( 今般の継続導入後 の信託期間は2 年間 ) ・104 百万円に対象期間
03/04	07:45	298A	ＧＶＡ　ＴＥＣＨ
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (c) 緊急事態発生時には、臨時経営会議を開催して情報の収集を行い、社内外への適切な情報 伝達を含め、当該緊急事態に対して適切かつ迅速に対処するとともに、取締役会に報告す るものとする。 4. 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (a) 取締役会を毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。 (b)その他経営に関する重要事項を協議または決議する機関として経営会議を設置する。 (c) 取締役会は、中期経営計画を決議し、管理部はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。 (d) 組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権
03/04	05:46	2492	インフォマート
第27期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び期待される役割の概要 ) 中島健氏は、取締役経営企画本部長として戦略人事、電子請求書プラットフォー ムの立ち上げ・拡大、FinTech 分野での新規事業開発など多様な領域において当社 の成長に多大な貢献を果たし、2022 年 1 月に社長に就任いたしました。社長就任 後、BtoBプラットフォームの更なる拡充と、DtoD(デジタルtoデジタル) 方式を 用いた日本企業のデジタル化を浸透させるべく、卓越した手腕と優れたリーダー シップで組織・人材育成の強化、企業価値向上に挑戦してまいりました。 その実績・知見を活かし、中期経営計画の遂行、更なる企業価値向上、当社グル ープの成長の実現に向けた牽
03/03	23:45	2216	カンロ
第75期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 75 期 定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 2025 年 3 月 28 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 開催 場所 東京都新宿区西新宿二丁目 2 番 1 号 京王プラザホテル南館 5 階 エミネンスホール 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 監査役 1 名選任の件 株主総会ご出席者様へのお土産の配布を取り 止めさせていただいております。何卒ご理解 賜りますようよろしくお願い申し上げます。 証券コード:2216 株主の皆様へ 「 人と社会の持続可能な未来に貢献するパーパスドリ ブン経営 」を掲げた「 中期経営計画 2024
03/03	21:45	1911	住友林業
第85期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の最適化を目的に、取締役会 附議基準、職務権限規程などの見直しを適切に行う。 3 当社は、当社グループの長期ビジョンに基づき、中期経営計画及び年度予算において事業 領域ごとに達成すべき目標とそれを実現する具体的施策について定め、経営資源を適正か つ効率的に配分することでそれらの実現に努める。 4 当社は、社内規程に基づき、当社内に個 々の子会社を担当する主管部門を定めており、主 管部門の役職員を子会社の役員に就任させること等で、経営上の施策について適切な進捗 管理を行い、子会社の業務執行を効率的に進める。 (6) 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社
03/03	21:45	1911	住友林業
第85期定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長期ビジョン 「Mission TREEING 2030」を掲げ、各事業の推 進に取り組んでいます。 中期経営計画 「Mission TREEING 2030 phase 1」の最終年度である当期は、国内外で事業を拡大 する等、より一層の成長に向けた事業の推進に注力 しました。その結果、売上高は2 兆 537 億円、経常 利益は1,980 億円となりました。 また、このほど第 86 期 (2025 年 12 月期 )から第 88 期 (2027 年 12 月期 )を対象とした中期経営計画 「Mission TREEING 2030 phase2」を策定しま した。新たな中期経営計画では「 飛躍
03/03	12:00	3276	ＪＰＭＣ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
した。 - 15 - (2) 設備投資の状況 当連結会計年度については、総額 282 百万円の設備投資を実施いたしました。その主なものは賃貸用不動 産の取得によるものであります。 (3) 資金調達の状況 該当事項はありません。 (4) 重要な組織再編等の状況 当社は、2024 年 10 月 1 日を効力発生日として、子会社であった大阪琺瑯株式会社と、当社を存続会社と する吸収合併を行いました。 当社は、2024 年 12 月 17 日付で、株式会社リークスプロパティの全株式を取得いたしました。 (5) 対処すべき課題 中期経営計画 「JPMC2025」の5 年目となる2025 年 12 月期は
03/03	12:00	3299	ムゲンエステート
第35回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
安や低金利環境の継続によ り、国内外の不動産投資家の投資意欲は高い水準を維持しております。特に、首 都圏や主要都市のオフィス市場ではオフィス回帰の本格化に伴う空室率の低下が 続いており、賃料の上昇が見込まれるなど、安定的な収益性が期待され、オフィ ス投資への関心度も高まり続けております。 一方で、海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクや物価上昇、供 給面での制約並びに金融資本市場の変動の影響等、多岐にわたる要因によって引 き起こされる不動産市場への影響について注視が必要と認識しております。 [ 中期的な会社の経営戦略 ] < 第 2 次中期経営計画 > 当社グループは、2022 年
03/03	12:00	3486	グローバル・リンク・マネジメント
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年中期経営計画の最終年となりました が、売上高は644 億円、経常利益は51 億円、当期純利 益は34 億円といずれも計画を大幅に達成することがで きました。 2025 年は創業から20 年という節目を迎えます。私た ちは、2040 年に向けてグループ方針 「GLM1000」を 策定しました。「1000」は、2017 年の上場から年平 均成長率 25パーセントを維持してきた私たちが目標と する経常利益額である1000 億円を指します。グループ 方針の実現に向け、2025 年中期経営計画 「GLM100」 では売上高 1,000 億円、売上総利益 170 億円、経常利益 100 億円を目標とし