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発表日	時刻	コード	企業名
01/05	13:45	9236	ジャパンＭ＆Ａソリューション
第５期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コンプライアンス体制の整備・充実等を図ってまいります。 2 人材の確保・教育の強化 当社は、M&Aアドバイザリー事業を持続的に成長させるために、最も重要な経営資源は人 的資源であると考えており、多様な人材を継続的に採用、育成することが重要な経営課題であ ると認識しております。 そのため、当社の中期経営計画の重要戦略である人員計画に沿って、採用を行うとともに、 教育を実施してまいります。 3 案件の進捗管理 当社は、案件管理を行い、その進捗を提携先・ご依頼者に報告し、成約実績を積み上げてい くことが当社の信用力向上につながると認識しております。そのため、ご依頼者と合意したス ケジュールどおりにM&Aを実行
12/28	17:45	3976	シャノン
第24期定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
める。 < 運用状況の概要 > 「リスク管理規程 」に従って、当社に関わるリスクの認識、分析を行い適切な対応を行っ ている。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 中期経営計画等の全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年度ごとに実施すべき 具体的な施策を効率的に策定できる体制を構築する。 2 経営の組織的・効率的推進を目的として業務執行に関する権限と責任を明確に定めた「 職 務権限規程 」に則り、職務の適切かつ効率的な執行を実現するとともに、重要事項につい ては取締役会を経て意思決定を行うことで、職務の適正性を確保する。 < 運用状況の概要 > 原則と
12/27	21:45	1840	土屋ホールディングス
第49期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
済効果が期待されま す。 当社グループが属する住宅・不動産業界におきましては、資材価格の高騰や労務費の増加を起 因とした建築コストの上昇、住宅ローン金利の先高観により住宅取得マインドを押し下げ、新設 住宅着工戸数における持家については低調に推移しておりますが、貸家については底堅い推移を しております。 このような状況において、当社グループは、「 豊かさの人生を創造する」という企業使命感を 経営の軸に据え、2024 年 10 月期を最終年度とする中期経営計画の方針に沿って、環境課題と事 業を一体的に推進し、各種施策に取組み、最高水準の断熱・気密性能を備えた省エネ住宅の普及 や、全棟構造計算・気密
12/27	17:46	9678	カナモト
第60期事業報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
for the Next Consolidated Fiscal Year 第 61 期 (2025 年 10 月期 )の見通し… ……………………………… 32 New Medium-term Management Plan “Progress 65” 新中期経営計画 「Progress 65(プログレスロクゴー)」………… 33 Investor Information 株主の皆様へ……………………………………………………… 34-35 以下の書類につきましては、法令及び当社定款第 16 条の 規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対し て交付する書面 ( 電子提供措置事項記載書面
12/27	12:00	3653	モルフォ
第21期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等を背景に、AIやIoT、5G( 第 5 世代移動 通信システム)といったデジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)の企業ニーズ の高まりを受け、関連市場は良好な状況が続いております。また、自動車市場においては、EVの普及や自動 運転・先進運転支援システム(AD/ADAS)の実用化に向けた取り組みが加速しており、それに伴い先端技 術へのニーズも拡大しております。 このような状況下において当社は、2022 年 10 月期より中期経営計画 「Vision2024」を策定し、「Rise above what we see, to realize what we feel − 人間
12/27	12:00	4378	ＣＩＮＣ
第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1) 取締役については、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、取締役 を適正な員数に保つ。 (2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月 1 回定 期に開催するほか、必要に応じて適宜に開催する。 (3) 経営幹部の合意形成の場として「 幹部会 」を設置する。 (4) 取締役会は、中期経営計画及び年度経営計画を策定し、代表取締役社長以下の取締役はその達成に向け て職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。 (5) 取締役会は、取締役会が定める経営機構及び業務分掌に基づき、代表取締役、取締役に業務の執行を委 任する
12/27	05:45	7856	萩原工業
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、収束が見えない世界を二分する政治的紛争、イ ンフレによる世界的な物価高騰といった不安定な状況において、現在の事業環境は新たな局面 を迎えており、このような環境下におけるさらなる事業拡大を実現するためには、新たな成長 戦略の遂行が急務と考えております。 このような課題に対処すべく、2025 年 10 月期を最終年度とした中期経営計画の達成を念頭 に、「Jump 戦略の遂行 !」をスローガンに掲げ、リサイクル技術の開発、ブランドの再構 築、新たな市場の開拓、働き方改革といった成長軌道に乗るための戦略に取り組み、変化の激 しい事業環境に対応し、事業の拡大を図ってまいります。 [ 合成樹脂加工製品事業
12/26	21:45	7131	のむら産業
第60回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
武器に高品 質の製商品と技術サービスを活かし、今後さらに成長していくため、技術革新と事業拡大に対処してまいります。し かしながら、当社グループを取り巻く環境は「1. 企業集団の現況 」「(1) 当事業年度の事業の状況 」「1 事業の 経過及び成果 」の欄に記載したとおりであり、景気の先行きは不透明です。 このような中、当社グループは、永続的な成長と安定的な収益を実現するため、3 年分の中期経営計画を作成し、 企業価値の向上に努めております。中期経営計画は、事業環境の変化等を考慮して毎年ローリングする方式を採用し ており、2024 年 10 月 25 日開催の当社取締役会において、2025 年
12/26	21:45	7131	のむら産業
第60回定時株主総会招集ご通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
む上でのリスクを含 め、リスク管理に関する検討、審議等を行っております。また、その内容を取締役会に報告しております。 4. 当会社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制 (1) 「 取締役会 」は、経営上の重要な事項の決定及び業務執行の監督を行う。「 取締役会 」に次ぐ重要な機 関として「 経営会議 」を設置し、経営戦略等を協議する。 (2) 経営理念に基づき事業遂行のための中期経営計画及び年度事業計画を策定し、この計画を達成するため に目標管理を行う。 (3) 「 組織規程 」「 職務分掌規程 」「 職務権限規程 」 等の社内規程に基づき、職務執行の範囲及び責任権限
12/26	12:00	7804	ビーアンドピー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、セールスプロモーション事業における生 産力強化・生産のオートメーション化を目的とする設備投資 63,466 千円、中期経営計画に掲 げる「 人に依存しない」 生産工程の実現、スマートファクトリー化に向けたシステム投資 14,995 千円、業務効率の向上を目的とした事業所の改装費用 26,105 千円であり、2019 年 7 月の増資資金及び自己資金で対応いたしました。生産能力に重要な影響を及ぼすような設備の 売却・撤去はありません。 なお、当社はインクジェットプリントを主力とするセールスプロモーション事業を主要な事 業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント別の記載は省略してお り
12/26	12:00	7983	ミロク
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とで盤石の経営基盤を築き、今後も成長し続ける企業グループを目 指す」を掲げ、その実現に向けたマイルストーンとして中期経営計 画を策定しております。「2025 中期経営計画 」としましては、当 社製品の市場からの要求に応えるため、生産工程の徹底した改善を 通じて生産性を高め、大型投資に耐え得る強靭な企業体質を確立 し、また各事業間の活発な交流による相乗効果や人財育成等を行う ことで、持続可能なグループ企業を目指すことを基本方針として推 進してまいります。 ⅰ 猟銃事業 猟銃事業につきましては、当然のことではありますが、緊密な ビジネスパートナーであるブローニンググループへ、確実な品質 と納期で製
12/26	05:45	4707	キタック
第52回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 表示方法の変更に関する注記 従来、WEBソリューション事業の収入及び原価については、「 営業外収益 」 及び「 営業外費用 」の、「 業務受託手数料 」 及び「 業務受託費用 」に計上しており ましたが、当連結会計年度から「 売上高 」 及び「 売上原価 」の、「 業務受託収入 」 及び「 業務受託原価 」に計上する方法に変更しております。 当事業につきましては顧客の印刷物等の作成や自社印刷物の作成およびWEB 広告の作成を主に行っており、近年の顧客におけるWEBマーケティングのニー ズの高まりを受け、当社では将来の事業拡大を目指し、第 52 期からの中期経営計 画に当事業の
12/19	05:45	187A	サムティホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当社グループが運営するREITや不動産ファンド に譲渡し、当社はそれらの不動産ファンド等から運営等の費用を継続的に収受することを目的とする収益構造 (インカムゲインを獲得する収益構造 )への転換が急務であると考えております。このような収益構造の転換に より、当社グループは、外部資金の調達余力に左右されることなく、当社グループの事業を持続的に拡大さ せていくことが可能になると考えております。 なお、当社は2021 年 1 月にサムティとして中期経営計画 「サムティ強靭化計画 (アフターコロナ版 )」を公 表し、キャピタルゲイン中心の収益構造から、当社が企画・開発した収益不動産の賃料収入による
12/16	11:30	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
第３５回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
終結の時をもって退任した監査役 1 名ならびに、2024 年 1 月 17 日をもって 退任した取締役 1 名を含んでいるためであります。 2. 業績連動報酬等の内容は、取締役に対する賞与であります。業績連動報酬等の額は、各事業年度の連結営業利益 の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として業績等に鑑みて、一定の時期に支給しておりま す。目標となる業績指標とその値は、中長期に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるため 、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行っております。 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告
12/05	21:45	6046	リンクバル
第13期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
判定を行っております。 減損の要否に係るキャッシュ・フロー生成単位については、全ての事業用資産を単一の資産グループ としております。 当社グループの事業用資産については、減損の兆候を判定した結果、減損の兆候は有りと判断しまし たため、割引前将来キャッシュ・フローの算定をしております。その結果、割引前将来キャッシュ・フ ローの総額は、対象資産の簿価を上回っております。そのため、減損損失を認識しておりません。 2 主要な仮定 割引前将来キャッシュ・フローの総額は、将来の事業計画及び中期経営計画を基礎としており、当該 基礎には主要な仮定として売上高や売上原価の予測が含まれております。これらの予測は
12/05	12:00	7066	ピアズ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 取締役会は、中期経営計画及び年度経営計画を策定し、代表取締役社 長以下の取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実 績管理を行う。 (ホ) 取締役会は、取締役会が定める経営機構及び業務分掌に基づき、代 表取締役社長、取締役に業務の執行を委任する。また、取締役は、 担当領域の具体的な目標・予算を決定するとともに効率的な業務執 行体制を構築する。 5 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 (イ) 当社グループの運営管理及び内部統制の実施に関しては、当社の内 部監査室がこれを担当するものとする。 (ロ) 当社の内部監査室は、当社グループの内部統制の状況について、必 要の都
12/05	11:45	4172	東和ハイシステム
第47回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おります。 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 取締役の職務の執行に係る情報・文書の取り扱いは、法令に従った取締役会議事録の作成、各種の会議にお ける議事録、文書管理規程等により整備しております。 22 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社は取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有しており、リスク管理規程により整備しており ます。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 事業運営については、経営環境の変化を踏まえ中期経営計画を策定し、その職務執行を毎月定期的に報告・ 分析・検証を行うことで確保する体制としております
12/04	23:46	3288	オープンハウスグループ
2024年（第28回）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ることで、 業績に対する取締役のモチベーションの向上を図っております。業績連動報酬に反映させる 前期の成果は、前連結会計年度の経常利益を指標とすることを定めており、加えて中期経営 計画の財務指標等の達成状況や管掌範囲、役位、職責等も勘案することとし、短期業績に偏 ― 40 ― ることのないようにしております。なお、業績連動による報酬計算の全取締役分の合計値 は、連結経常利益の1%を上限とする方針を採用しています。当事業年度に支給した業績連 動報酬に係る業績指標は、「1. 企業集団の現況 (2) 財産及び損益の状況 」に記載の前連 結会計年度における経常利益の実績額となります。 株式報酬について
12/04	13:45	1775	富士古河Ｅ＆Ｃ
臨時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
過しても受領されないときは、当会社は、その支払い の義務を免れるものとする。 2 前項の金銭には利息を付さない。 -3- 1 富士電機株式会社の最終事業年度 (2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで)に係る計算書類等 次ページ以降をご参照ください。自 2023 年 4 月 1 日 事業報告 ( 至 2024 年 3 月 31 日 ) 当期における事業活動の状況 全体概況 当社は、2023 年度を最終年度とする中期経 営計画 「 令和 .Prosperity2023」に掲げる 「 売上高 1 兆円 」、「 営業利益率 8% 以上 」を 2022 年度において1 年前
12/04	13:45	1775	富士古河Ｅ＆Ｃ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
機は、その中で、前中期経営計画期間 (2019 年度 ~2023 年度 )を持続的成長企業とし ての基盤確立フェーズと位置付け、売上高 1 兆円、営業利益率 8% 以上を目標に掲げ、「 成 長戦略の推進 」、「 収益力の更なる強化 」 及び「 経営基盤の継続的な強化 」に取り組み、経営 目標を1 年前倒しで達成いたしました。また、富士電機は、2024 年度に、利益重視の経営に よる更なる企業価値向上を基本方針とする中期経営計画 “ 熱く、高く、そして優しく2026” をスタートさせました。重点戦略の一つである、成長戦略の推進では、“GX(グリーントラ ンスフォーメーション)”、“DX