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発表日	時刻	コード	企業名
11/28	23:45	3918	ＰＣＩホールディングス
第20回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
することにより、意思決定と業務執行の迅 速化・効率化を図る。 ― 3 ― 5) 当社は、3 事業年度を期間とする当社グループの中期経営計画を策定し、当該中期経営 計画を具体化するため、事業年度毎の当社グループ全体の重点経営目標、予算配分等を定 める。 6) 当社子会社の財務・経理事務は共通の経理システムを導入し当社で行うと共に、資金調 達・運用は当社において行う。 4 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社及び 当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1) 「グループ会社管理規程 」において、経営成績、財務状況、一定の経営上の重要
11/28	21:45	3747	インタートレード
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
モニタリングし、コンプライアンス・リス ク管理委員会に報告する体制を構築しております。 22 4 当社取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社及び当社子会社は、定例の取締役会を毎月 1 回開催するほか、適時臨時の取締役会を開催し、取締 役会の機能強化及び経営効率の向上を目指しております。また、業務執行に関する基本的事項及び重要事 項に係る意思決定を行う上で価値観の統一のため、当社の全取締役及び各部門長を中心とするメンバーで 経営会議を毎月 1 回以上開催しております。 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、当社各部門及び各子会社の中期経営計画及
11/28	19:47	3624	アクセルマーク
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ものとする。 ― 12 ― (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 1 経営リスクを管理するため、取締役会は中期経営計画を策定・決議し、当該 計画に基づき、毎期首に単年度事業計画及び予算を策定・決議して投下資本配 分を決定するとともに、予算の達成状況を常時注視し、業績の進捗状況を厳格 に管理する。また、部門を担当する取締役が、さらに予算を部門部署毎に細分 化の上、部署管理者に予算管理の意識を教育・指導し、部門の細部に至る管理 を実施する。 2 法令遵守に関するリスクについては、前述 (1)のとおり。 3 情報セキュリティに関するリスクを恒常的に管理するため、既に当社が認証 を受けてい
11/28	19:46	3494	マリオン
第38回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
発揮してお ります。また、現中期経営計画の策定の中心的な存在として当社の事業の 推進を支えてまいりました。更に、サステナビリティ委員会委員長とし て、現在では必要不可欠であるサステナビリティ戦略を推進させておりま す。このように同氏は、経営上求められる行動力、判断力、識見等から適 任と考え選任をお願いするものであります。 - 株 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 44 - 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況所有する当社株式の数 1991 年 4 月株式会社第一勧業銀行 ( 現 : 株式会社みずほ銀行 ) 入行
11/28	17:46	3328	ＢＥＥＮＯＳ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 サマリー版 株主総会招集通知 / 株主総会資料
度、機 動的に株主還元を行うことが適切であると考えております。そもそも、当社は、中期経営計画などの開示を通 じた、中長期の事業投資の方針や資本政策についての開示を怠っていることからも、当社が事業成長におい て、ROE20% 以上など資本コストを十分上回るような、M&Aその他の投融資についての案件パイプラインが 存在していないものと、一般株主や投資家は考えざるを得ない状況です。 提案者は、当社が当期の株主に帰属する利益について、十分な水準を株主還元に充当することを通じて、企 業価値評価の低迷をいち早く改善するとともに、今後の資本政策や投資方針、持続的な中長期の株主還元方針 についても、中期経営計画と
11/28	17:46	3328	ＢＥＥＮＯＳ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当社が保有する純現預金や有価証券、イ ンキュベーション事業の時価評価などを考慮した企業価値が低迷していることからすれば、M&Aを通じて自 己株式の取得を超える一株当たり利益の増加をもたらす案件発掘が容易ではないことは、外形的にも明らかと 言えます。提案者は、当社が中長期にわたり企業価値を持続的に成長する上で、必要十分な事業投資を実施す ることは、経営においても極めて重要な事項であると考えており、その上で、残余が生じる場合には都度、機 動的に株主還元を行うことが適切であると考えております。そもそも、当社は、中期経営計画などの開示を通 じた、中長期の事業投資の方針や資本政策についての開示を怠って
11/28	12:00	4196	ネオマーケティング
第25期定時株主総会招集通知及びその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のあり方そのものの見直しを迫られております。そういった課題背景のもと、中 長期的に当社グループが提供するマーケティング支援事業の需要が喚起されていく ものと予想しております。 このような状況の中、当期は中期経営計画に沿った人材採用活動と育成活動に注 力いたしました。組織力強化・営業力強化の取り組みといたしましては、マーケテ ィングコンサルタント職を中心に、リサーチャー、デジタル広告等の専門人材に関 して積極的な採用活動を実施しました。採用活動は順調に進捗したものの、当初想 定よりも採用人員の育成に時間を要したことで顧客獲得に遅れが生じておりますが、 中長期的な受注体制及びサービス提供体制拡充に
11/28	12:00	4554	富士製薬工業
2024年9月期（60期）定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
きましては、医薬品の安定供給問題や急激な原材料の高騰などによる不 採算品再算定により、全体でプラス1.2%の引き上げとなりました。 当社グループにおいては、2030 年ビジョンとして掲げた「 世界の女性のwell-beingの向 上に貢献している」「 薬の富山からGlobal Marketに進出している」「 世界一幸せな会社と 社会貢献が一体化している」の3 点を実現するための中期経営計画が2024 年 9 月期で最終 年度を迎えました。 16 事業報告 そのなかで当社は、天然型黄体ホルモン製剤 「エフメノカプセル100mg」などの女性医 療領域製品の販売に注力するとともに、バイオシミラー事業
11/28	12:00	4769	ＩＣ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振 れが我が国の景気を下押しするリスクとなっております。また、物価上昇、中東地域をめぐる 情勢、金融資本市場の変動等の影響にも十分な注意が必要な状況であり、先行き不透明かつ流 動的な状況が続いております。 当社グループが属する情報サービス産業におきましては、クラウドシフトやAI、IoT、5Gな どの先端的技術を活用したDX 推進の動きが活発化しており、企業の競争力強化や行政のデジタ ル化に向けたIT 投資意欲が拡大すると見られています。 このような状況下、当社グループは、3か年の中期経営計画 「co-creation Value 2025」 の2
11/28	12:00	4937	Ｗａｑｏｏ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (a) 適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、社内規程を整備し各役職者の権限及び 責任の明確化を図る。 (b) 中期経営計画及び年度予算を策定し、目標を明確にして計数管理を行う。 (c) 取締役会を原則毎月 1 回開催し、重要事項の決定を行うとともに職務執行状況を報告 し、相互に取締役の職務執行を監視・監督する。 ― 21 ― e 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関 する事項及びその使用人の取締役からの独立性並びに監査役の当該使用人に対する指示の 実効性確保に関する事項 (a) 監査役の職務を補助
11/28	12:00	6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
データベース化することにより、コンサル ティング業務の品質を高め効率性を上げる社内インフラを構築することで、高品 質なサービス提供と、従業員が働きやすい環境の双方に寄与する体制の整備を引 き続き強化しております。 今後とも、当社グループの中期経営計画基本方針とその人員計画に沿って、採 用活動の継続強化と優秀な人材を惹きつけ高い定着率を実現する組織体制の整 備・向上に取り組んでまいります。 2 事業承継マーケットシェアの拡大と新規参入の増加 近年、社会的な課題として注目される事業承継問題を背景に、中堅・中小企業 のM&A 市場には潜在的なニーズが豊富にあることが見込まれ、中小企業庁等の 政府機関の
11/28	09:45	2122	インタースペース
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループの発展に寄与してまいりました。今後も、変 化する事業環境の中で、強力なリーダーシップのもと中期経営計画の遂行 および当社グループの企業価値向上を推し進めていくことを期待し、引き 続き取締役として選任をお願いするものであります。 や 也 (1974 年 9 月 6 日生 ) 再 任 所有する 当社の株式数 33,000 株 << 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 >> 1998 年 4 月日理株式会社入社 2009 年 2 月株式会社ガールズオークション代表取締役 2011 年 3 月当社入社ビジネス&ソリューション開発部長 2014 年 10 月当社執行役員メディア
11/27	23:46	9746	ＴＫＣ
2024年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ( 会社法施行規則第 100 条第 1 項第 3 号関連 ) 1 取締役会は、定例取締役会を原則として毎月 10 日に開催するほか、必要に応じて随時に開催 する。また、計算書類の開示及び株主総会に関連して開催される取締役会は、6か月以上前に 日時を予定して開催される。 2 毎期、年度末の取締役会においては、取締役会規定に基づいて、社長から当社の経営理念に照 らして策定された次年度の「 経営方針 」 及び次年度を開始年度とする向こう3か年の「 中期経 営計画 」が提出され、その戦略的合理性について審議する。 3 毎期、新年度の第 2 月に
11/27	23:46	9699	ニシオホールディングス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)は、中期経営計画 “Next Stage 2026” の初 年度においては、建設ロジスティックスの実証実験や仮設のチカラのノウハウ蓄積等、事業化のための基 盤づくりに取り組んでおります。 その結果、連結売上高は198,995 百万円 ( 前年同期比 107.2%)、営業利益 18,044 百万円 ( 同 110.4%)、経常利益 17,400 百万円 ( 同 111.0%)、親会社株主に帰属する当期純利益 11,599 百万円 ( 同 112.8%)となりました。また、EBITDAは56,460 百万円 ( 同 106.2%)となりました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書
11/27	15:45	8151	東陽テクニカ
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
連結会計年度においては、減損の兆候がないことから、のれんに係る減損損失は認識しておりません。 ( 見積り金額の算出に用いた仮定 ) 将来キャッシュ・フローの見積り金額は中期経営計画等に基づき算出することとしております。 ( 翌年度の連結計算書類に与える影響 ) 市場環境の変化や、見積りの前提とした条件や仮定の変更が必要になった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、のれんの 評価に重要な影響を与える可能性があります。 - 9 - ( 連結貸借対照表に関する注記 ) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 4,954,080 千円 上記の減価償却累計額には減損損失累計額を含んでおります。 2
11/27	15:45	8151	東陽テクニカ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
には、各候補者は被保険者となります。 1 塡補の対象となる保険事故の概要 被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのあ る損害について塡補するものです。 2 保険料 保険料は全額会社負担としております。 13 (ご参考 ) 第 2 号議案及び第 3 号議案が承認可決されたのちの取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりです。 当社の取締役会のスキルマトリックス 当社の中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らし、中期経営計画の実現に向け、当社の取締役会が意思決定機 能及び監督機能を適切に発揮するために、当社役員が有する専
11/27	12:00	2304	ＣＳＳホールディングス
第40期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
…………………………………………… 17 連結計算書類 ……………………………………… 38 計算書類 …………………………………………… 41 監査報告 …………………………………………… 44 株主の皆さまへ 株主の皆さまには平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 中期経営計画 「Value Innovation 2024」の最終年度となる2024 年 9 月期は、ホテル・観光・飲食 業界の好調な景況に後押しされる一方、引き続きの慢性的な人手不足、物価をはじめとしたさまざまな コストの高騰といった課題に直面する中、事業基盤の安定化に腐心した一年でした。自然災害は歴史的 な想定を上回る規模のも
11/27	12:00	3409	北日本紡績
2024年臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
い限り、 2024 年 11 月 19 日現在におけるものであります。 ― 9 ― 4. 募集の目的及び理由 (1) 第三者割当の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 18 日に発表した中期経営計画において既存事業の強化に加え更なる新規事業の実 現が今後の継続的な成長には必要不可欠と掲げております。 先ず紡績事業におきましては、設備の老朽化更新の時期にきております。特にアラミド繊維の中でも高 付加価値分野である官需要 ( 防護服等 )の安定生産をするためには設備投資が必須と考えております。 次にテキスタイル事業におきましては、コロナ鎮静後、需要は確実に伸びてきており、増産・増販の為 の資
11/27	12:00	3461	パルマ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
率的に行われることを確保するための体制 取締役の職務の効率性を確保するため、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程におい て、それぞれの責任と権限の所在を明確に定めております。また、取締役会において中期経営 計画及び年度計画を策定の上、毎月 1 回の定例取締役会での業務執行報告に基づき、月次での 進捗状況の管理を行い、その結果を職務執行にフィードバックしております。 - 31 - 監 査 報 告 5 当社及び関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 適正な業務執行・意思決定が行われるよう、必要に応じ関係会社の取締役・監査役の間で、 情報連携を図っております。また関係会社間
11/27	12:00	3698	ＣＲＩ・ミドルウェア
第24回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事業年度の営業利益を業績指標とし、その目標値 に対する達成度合いに応じて営業利益計画の10%を上限に、翌年の報酬に上乗せして ― 7 ― 支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時 に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。 d. 基本報酬の額または業績連動報酬の額の割合の決定に関する方針 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連す る業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、決定する。 e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代