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発表日	時刻	コード	企業名
11/27	07:45	7071	アンビスホールディングス
第８回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
マテリアリティに沿 ったESGの取り組み及び開示を強化することで、高い外部評価の維持・改善を企 図しております。 当社グループのサステナビリティに対する取り組みの状況は、当社ウェブサ イトにて開示しています。 <サステナビリティ> https://www.amvis.com/sustainability/ 2 医心館事業の規模の拡大 当社グループは、引き続き医心館事業を積極的に展開し、展開地域では、よ り厚い信頼を獲得し維持することを目指します。中期経営計画 「Amvis 2025」 においては、医心館事業のさらなる規模の拡大を企図し、西日本を含む広範な 地域において、需要の高い大都市圏、参入障壁の
11/26	19:45	6095	メドピア
2024年定時株主総会招集通知交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、リスク・マネジメント委員会が中 心となって、全社的な対応を行うものといたします。 ⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執 行の監督等を行うものとし、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、 迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を 開催いたします。また、中期経営計画及び年次計画を策定し、各取締役 の職務の執行について効率性を確保いたします。 2 取締役は、当該計画達成のために、責任の明確化を目的として制定され た「 職務権限規程 」に基づき、自らが管掌する部門において具体的計
11/26	19:45	6095	メドピア
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要な兼職の状況 所有する 当社の株式数 2013 年 4 月株式会社コーポレイトディレクション 入社 2017 年 8 月株式会社ベータカタリスト入社 2021 年 4 月当社入社 2022 年 7 月株式会社やくばと代表取締役 2023 年 7 月当社執行役員 2023 年 12 月当社取締役副社長 ( 現任 ) 3,070 株 2 ご 後 とう 藤 なお 直 き 樹 ( 1 9 8 8 年 3 月 2 5 日生 ) 再任 3 ( 取締役候補者とした理由 ) 後藤直樹氏は、当社入社以前より、新規事業立案、中期経営計画策定等の業務に数多く従事し、当 社入社後においても、医療機関支援
11/26	15:45	5036	日本ビジネスシステムズ
第34期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業利益予想は当 初中期経営計画の目標を下回る見込みとなるものの、2025 年 9 月度を最終年度とする中期経営 計画に沿った事業戦略を進めております。現在の事業状況を踏まえた今後の経営計画について は、現在社内で検討中であり、策定後に株主の皆様に公表させていただく予定です。 経営計画は、当社が置かれている事業環境等柔軟性・流動性が高い事項を踏まえて慎重に検 討したうえで、策定プロセスおよび公表の是非や時期を含め、取締役会が決定すべき事項であ り、会社の組織・運営に関する基本的な事項を定める定款に本株主提案のような規定を設ける ことは、不要であり、適切でないと考えます。 また、提案株主は、「 企
11/26	12:00	7539	アイナボホールディングス
2024年　第70期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のキャンペーンやセールの実施、現場への移 動時間削減を目的とした遠隔工事管理方法の導 入などを行ってまいりました。 その結果、当期末の業績につきましては、売 上高は前年比 4.3%の増収、営業利益は前年比 22.7%と伸長した一方、親会社株主に帰属する 当期純利益はM&Aによる合併損などにより前 年比 0.4%の微減となりました。 今後につきましては、昨年 1 月に公表しまし た新 3か年中期経営計画にもとづき、引き続き 積極的な事業投資を行うとともに、付加価値の 高いビジネスモデルの確立や投資効率の向上に 努めてまいります。 期末配当につきましては、当初予定のとおり 1 株当たり22 円とし
11/26	12:00	9058	トランコム
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループ( 当社、連結子会社 18 社、持分法適用関連会社 1 社 (2024 年 9 月 17 日現在 )に より構成される企業グループをいいます。)は、2021 年 4 月に中期経営計画 「TRANCOM VISION 2025」( 以下 「 当社中期経営計画 」といいます。)を策定し、中長期ビジョン「“はこぶ” を創造する」を掲げ、広く多くの企業に利用される「はこぶ」プラットフォームの構築を進めてお ります。主要戦略として、1 輸配送能力の増大・向上 / 多種多様な輸配送モードの拡充、2 国内に おける取り扱う輸送量の増大、3 求貨求車サービス( 注 6)の事業高度化、4 他社との協業に
11/25	23:45	3636	三菱総合研究所
第55回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る事項 重要な親会社及び子会社の状況 会計監査人の状況 対処すべき課題 連結計算書類 / 計算書類 中期経営計画 監査報告書 人的資本経営に関する考え方と取り組みについて 株主メモ、株主総会会場ご案内 冊子は、株主の皆様へお送りした冊子に掲載しております。 WEBは、当社 WEBサイトに掲載の「 第 55 回定時株主総会招集ご通知 」でご覧ください。 当社 WEBサイト:https://ir.mri.co.jp/ja/stock/meeting.html - 1 - 株主の皆様へ 株主の皆様には平素格別のお引き立てとご高配を賜り、厚く御礼申し上 げます。 当社は1970 年の創業以来、産官学と
11/25	23:45	3636	三菱総合研究所
第55回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
けた支援を導入し、審査の実効性の向上を図りました。 - 4 - (4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会は、実開催のほか、必要に応じ会社法第 370 条に基づく書面による決議及び同法第 372 条に基づく 書面による報告を活用し、適時適切な意思決定を図っております。 ・取締役会から経営会議への委任及び経営会議から各種委員会への諮問、並びに職位ごとの業務の分担等を、 社内規則として整備の上運用することにより、職務執行を適切かつ効率的に実施しております。 ・「 中期経営計画 2026」の初年度となる当事業年度は、VCP 経営を推進する中で直面している具体的な課
11/25	12:00	6277	ホソカワミクロン
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
できるリスク管理体制の構築及び運用を行う。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として月 1 回の定例取締役会 を開催するほか適宜臨時に開催し、重要事項に関して迅速かつ的確な意思決定を行う。 2) 経営理念ないしは重要指針を機軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき業績管理を行 う。 3) 日常の業務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に則った権限の委譲を行い、それぞれの局 面において責任者が意思決定ルールに基づき業務を執行する。 31 5 6 7 8 9 当社及び子会社から
11/25	11:46	2185	シイエム・シイ
2024年定時株主総会招集通知(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リスクに関する統括責任者とする。 2 部門ごとに対応すべきリスクについては、各部門が予防・対策に努めることとするほか、情報セキュリ ティ及び個人情報保護に関しては、「ISP 関連規程 」に基づいて対応する。 3 内部監査部門である内部監査室は、各部門の日常的なリスク管理状況の監査を実施するとともに、統括 責任者に報告する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執 行状況を監督する。 2 中期経営計画を策定し、目標達成のための活動を行い、その進捗状況を管理する。 3 取
11/25	11:46	2185	シイエム・シイ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(2023 年 10 月 1 日から2024 年 9 月 30 日まで) 1 企業集団の現況に関する事項 (1) 当連結会計年度の経営成績の概況 当社グループは、情報を必要とする人へ“ 必要な時に、必要とする情報を、最適な方法で” 届け、関わる皆さま の心動かす価値を提供するために、お客さま企業に寄り添うことで製品・業務を深く理解し、情報を必要とする人 のニーズに合わせて情報を体系化することで、社会全体の情報価値向上サイクルの実現をめざしております。 中期経営計画では、「2030 年に向け、人財を育てる、データを育てる」を基本方針としております。 当期は、成長戦略に基づく商材開発や拠点再編など
11/22	12:00	3992	ニーズウェル
第38期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償 金や争訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。本議案をご承認いただいた場合、丹羽厚 太郎氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定です。 17 (ご参考 ) 取締役・監査役のスキルマトリクス 当社中期経営計画の実現に向け、特に期待する分野を1 企業経営、2 製造・技術・PMO、3マーケティング・営 業、4 財務・会計、5 人事・労務・人材開発、6 法務・リスクマネジメント、7ESG・サステナビリティの分野と定 義しており
11/22	12:00	6316	丸山製作所
第89回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード:6316 第 89 回定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2024 年 12 月 19 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時受付開始 : 午前 9 時 開催場所 東京都千代田区神田美土代町 7 番地 住友不動産神田ビル2 階ベルサール神田 末尾の「 株主総会会場ご案内図 」をご参照ください。 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 5 名選任の件 監査等委員である取締役 1 名選任の件 株式会社丸山製作所株主の皆様へ 株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜 り、厚く御礼申し上げます。 第 8 次中期経営計画の2 年目にあたる第 89
11/21	12:00	3245	ディア・ライフ
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
667,600 株 約 6 億円 東京証券取引所における市場買付 配当による利益還元につきましては、連結ベース の配当性向 40%を目標に、各事業年度の経営成績 を勘案しながら検討することを基本方針としてま いりましたが、当期より、この方針と併せて、株 主資本配当率 (DOE)も考慮することといたしま した。 当社では引き続き、資本効率の継続的な向上と長 期安定的な配当を推進してまいります。 2024 年 9 月期につきましては、創業 20 周年を記念 して1 株当たりの配当金額を47 円といたしました。 02 中期経営計画 突破 2025 基本方針 ディア・ライフのコア( 強み)であるスピード、人材活
11/21	12:00	3245	ディア・ライフ
第20回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
して達成すべき目標として中期経営計画及び 年度経営計画等の全社的目標を定め、それらに沿った施策等の進捗状況を定期的に検証し、 その結果を業務執行にフィードバックする。 (3) 月 1 回開催する取締役会において、業務の進捗報告と重要事項の報告を行い、当社グルー プ全体の迅速な意思決定と業務遂行を実現する。 - 3 - 5. 当社グループからなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 当社は、グループ全体の総合力の向上を目的に、グループ会社の管理に関する基本方針及 び管理内容を定めた社内規則を制定し、グループ全体の業務の適正化及び円滑化並びに経営 効率の向上を図る。 (2
11/20	12:00	7646	ＰＬＡＮＴ
2024年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
部門のリスク管理状況を監査し、必要に応じて、その結果を取締役 会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 代表取締役は、総務部担当取締役を、取締役の職務の効率性に関しての総括責任者に任命し、 「 中期経営計画 」 及び「 年次経営計画 」に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行 われるよう監督する。各部門担当取締役は、経営計画に基づき、各部門が実施すべき具体的な施 策及び効率的な業務遂行体制を決定する。総括責任者はその遂行状況を各部門担当取締役に、取 締役会において定期的に
11/20	12:00	7646	ＰＬＡＮＴ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
まる機会が増えたことによって、高付加価値商品への積極的な支出が見られた反面、生活必需品 は節約志向が高まるなど、消費行動の二極化傾向はさらに進んでおります。 当社が2 店舗出店している石川県では、1 月 1 日に「 令和 6 年能登半島地震 」が発生し、能登 地方を中心に甚大な被害に見舞われました。当社では、地域のお客様の「 生活のよりどころとな る店 」として、速やかに店舗の営業再開を行うとともに、出店地域の自治体との災害協定に基づ く災害救援物資の供給をすることができました。 このような状況のもと、当社は、収益力の強化を最重要課題とし、進行中の中期経営計画 (2026 年 9 月期まで
11/20	12:00	9232	パスコ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
らに、当社及び本特別委員会は、2024 年 8 月 22 日、当社は従来から決算説明会資料等 において、当社が2023 年 8 月 7 日に策定した「パスコグループ中期経営計画 2023-2025」( 以下 「パスコ中 期経営計画 」といいます。)の遂行によりPBR1.0 倍以上を目指すことを株主に対して表明しており、当社及び 本特別委員会としては、PBRの基礎となる純資産としては本取引の完了日に近い当事業年度末の純資産を想定 している旨の補足説明を行いました。その後、当社は、2024 年 8 月 26 日、セコム及び伊藤忠商事より、改め て、本公開買付価格を2,075 円 ( 提案実施日の前
11/14	07:45	5532	リアルゲイト
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
決定並 びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。 (2) 全取締役は、当社業務をそれぞれ所管し、適切に進捗状況を確認し、業務執行に関する効 率化を図る。 (3) 業務運営については、将来の事業環境等を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、 全社的な目標を設定する。 ― 24 ― 事業報告 (4) 各部は、その目標達成に向けて具体的な施策を立案し、実行する。 (5) 効率的な職務執行のため、「 業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」により必要な職務の範囲及 び権限を明確にする。 (6) 環境変化に対応するため、機動的な組織変更を実施する。 5. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適
11/11	13:45	7084	Ｋｉｄｓ　Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
表の中期経営計画にある通り、事業領 域を幼児教育から拡げ、これまでの事業経験やノウハウを活かし「 女性への負担が 大きい社会の仕組みの改善 」「 個人と家族の幸せの両立 」「 少子化の打開 」に取り組 み、更なる飛躍的成長を目指しているところです。 幼児教育サービスの会社から総合パーソナルケアサービスの会社へと事業領域を拡 げていくにあたり、当社の商号を「 株式会社 Smile Holdings」に変更するものであ ります。 なお、附則を設け、この定款変更の効力発生日は2025 年 1 月 1 日とし、効力発生 日経過後にこれを削除するものといたします。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のと