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発表日	時刻	コード	企業名
11/08	12:00	2754	東葛ホールディングス
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
達成に向け、2024 年 5 月に、2025 年 3 月期から2027 年 3 月期の3ヵ 年の2024 中期経営計画 「Accelerating Towards Excellence」を発表して いるとのことです。 一方、当社グループは、当社及び連結子会社 3 社で構成されており( 以下 「 当社グループ」といいます。)、株式会社ホンダカーズ東葛 ( 以下 「ホン ダカーズ東葛 」といいます。)を通じて、本田技研工業株式会社 ( 以下 「 本 田技研工業 」といいます。)が製造する四輪新車及び四輪中古車を販売して いるほか、一部店舗において、他社ブランドの四輪中古車も取り扱っていま す。また
11/08	05:46	6362	石井鐵工所
2024年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 市場の拡大に伴う技術力強化、プラント設備の老朽化及びエンジニアの減少 への対応、自然災害に対して強靭なエネルギーインフラの整備等を実施することは、大き なビジネスチャンスであると同時に、こうした課題への対応が当社の企業価値向上に繋が ると認識していたとのことです。 石井氏は、当社グループの課題解決に向けて2021 年 5 月 14 日に当社により公表された、 2021 年度 (2021 年 4 月 1 日 ~2022 年 3 月 31 日 )を初年度とし、2023 年度 (2023 年 4 月 1 日 ~2024 年 3 月 31 日 )を最終年度とした中期経営計画に記載されている取組みを実施
11/07	12:00	7445	ライトオン
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
:7445 株主の皆様へ 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 当社は、2023 年 10 月に中期経営計画の見直しを行い、不採算店舗の整理と人員配置の適正化による販管費 の削減、在庫水準の引き下げによる運転資本の圧縮といった財務戦略を掲げ、現在まで実行を進めてまいりま した。 しかしながら、2024 年 8 月期は価値訴求への転換に伴う既存顧客離れの速度と新規顧客獲得の速度が釣り 合わず、計画した客単価は実現した一方で客数の落ち込みが激しく、売上高、利益面ともに業績予想を下回る 結果となり、誠に遺憾ながら赤字決算及び期末無配に至りました。 2023 年
11/07	12:00	7445	ライトオン
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 以下、「W&DiD」という。)が当社の支配権を獲得することを前提とし、新たに 2025 年 8 月期を初年度とする5ヵ年の新中期経営計画を策定いたしました。当該中期経営計画において は、抜本的な構造改革を軸に、持続的成長に向けた事業基盤の確立に向けて、聖域なきコスト構造改革の貫 徹を掲げ、利益を出しやすい体質への転換とコスト意識の徹底を進めてまいります。翌事業年度以降は、不 断のコスト合理化と共に競争力を強化し、再成長への挑戦と事業安定化を目指し、最終年度までに着実な利 益成長を実現し、永続的な収益基盤の構築を図ります。 コスト構造改革の主な内容は以下のとおりです。 1 不採算店舗の大規模な退
11/06	21:45	3174	ハピネス・アンド・ディ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染 症がほぼ終息し観光需要に回復が見られ、株式市場も堅調に推移する一方で、 ロシア・ウクライナ情勢の長期化やイスラエル・パレスチナの対立激化と円安 基調の継続による原材料・諸物価の高騰に加えて、実質賃金の下落傾向も続く など、景気の先行きは依然不透明な厳しい経営環境が続いております。 このような状況下、当社グループはハピネス・アンド・ディの構造改革、新 規事業の子会社設立、M&Aの積極化、AbHeriの展開拡大等のグループ 戦略に主眼を置いた中期経営計画 (2023 年 10 月 3 日公表 )の取組みを進めてま いりました。 ハピネス・アンド・ディの構造改
11/06	21:45	3174	ハピネス・アンド・ディ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
繰越欠損金に対して、 将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰 延税金資産の回収可能性を判断しております。将来の課税所得の見積りは 予算及び中期経営計画を基礎としており、回収可能性があると判断した見 積可能期間で算定した結果、回収が見込まれないと判断した繰延税金資産 については、評価性引当額として取り崩しております。 ロ. 見積りに用いた主要な仮定 将来の課税所得の見積りには、各店舗の将来売上高や売上原価、人件 費、賃料等の主要な仮定が含まれております。なお、新型コロナウイルス 感染症の影響は限定的との仮定のもと、見積りを行っております。 ハ. 翌連結会計年度の計算書
11/06	19:45	3046	ジンズホールディングス
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、取締役会が極めて重大と判断するリスク 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備、構築および維持する。 1 環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンを定めるため、中期経営計画および単年度の事業計画を策定する。 2 経営計画および事業計画を達成するため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図る。 3 執行役員制度の導入により、一部業務執行権限の委譲による取締役の監督機能の強化を図るとともに、取締役会の下に、執 行役員等で構成し代表取締役が議長を務める経営会議を設置し、取締役会の
11/06	17:46	2736	フェスタリアホールディングス
第61期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会 議 」を設置し、取締役会に業務の執行状況を具体的且つ迅速に上程できるよう にする。 代表取締役は、中期経営計画及び年次経営計画に基づいた各部門目標に対し 業務を執行し、各業務執行取締役は、経営計画に基づいて各部門が実施すべき 具体的な施策及び業務を遂行する。代表取締役及び業務執行取締役は、その遂 行状況を取締役会及び経営会議において定期的に報告し、施策及び効率的な業 務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていくとともにその業務執 ― 25 ― 行を互いに監督する。 6 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 子会社を含む企業集団として業務の適正を確保す
11/06	13:45	2449	プラップジャパン
第54回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 当連結会計年度において、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったため、Wild Advertising & Marketing Pte. Ltd.に係るのれんについて減損損失を認識しました。 なお、回収可能価額は、使用価値により測定しており、使用価値は割引前将来キャッシュ・フローを 9.65%で割り引いて算定しております。 2 主要な仮定 予算及び中期経営計画を補正した計画値に基づき、割引前将来キャッシュ・フローを見積っておりま す。当該計画値は、過去の実績額を基礎とし、経営環境などの外部要因等を勘案した一定の売上高成長 率を使用して策定しております。 3 翌連結会計年度の連結計
11/06	13:45	244A	グロースエクスパートナーズ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の検証を通じて、全社的なリスク管理体制の整備 を図る。 (d) 不測の事態が発生した場合の手続きを含む危機管理体制を整備し、迅速かつ適正な対応を行い、 損害の拡大を防止し、被害を最小限に止める。 (e) リスク管理担当取締役は、定期的に取締役会にリスク管理に関する施策の実施状況、リスク管 理委員会の運営状況等必要な事項を報告する。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (a) 取締役会を意思決定・監督機関と位置付け設置する。 (b) 取締役会の運営及び付議事項等を定めた取締役会規程を制定する。 (c) 中期経営計画は、取締役会を経て策定され、それらに沿った事業戦略及
11/06	13:45	244A	グロースエクスパートナーズ
2024年定時株主総会招集通知（書面制限事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
性 1 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 当連結会計年度 (2024 年 8 月 31 日 ) 54,115 千円 繰延税金資産 (92,166) ( 注 ) ( ) 内は、繰延税金負債との相殺前の金額であります。 2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 (a) 算出方法 将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積りによって繰延税金資産の回収可 能性を判断しております。 (b) 主要な仮定 将来の収益力に基づく課税所得は、取締役会の承認を得た中期経営計画に基づいて見積っており、中 期経営計画に含まれる売上高、売上総利益率、販売費及び一般管理費の
11/06	12:00	5026	トリプルアイズ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
き、潜在的リスクの早 期発見及び不正行為に対する迅速かつ適切な措置を講じる。 (2) 不測の事態が生じた場合には、代表取締役を委員長とする「リスクコンプ ライアンス委員会 」を設置して、開示を含む迅速な対応を行い損害の拡大を 防止するとともに再発防止策を構築する。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役は、経営理念を機軸として、内外の環境を考慮し策定される中期経 営計画に基づき、年度計画及び業務目標を明確にし、各業務を執行する。 (2) 定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、機動的に意思決定を行うため臨時 取締役会を開催するものとし、適切な職務執行
11/06	12:00	5581	カイテクノロジー
第10期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ポレートミッションを掲げ、その実現のために「 採用促進と教育体制の充実 」、「IT 人材育成サイ クル」、「 自社プロダクトの強化 」の3つの基本方針を軸とした中期経営計画を推進しております。 「 採用促進と教育体制の充実 」については、第二新卒を含む若手社員の積極採用と、キャリアプ ラン支援、資格取得奨励制度の充実を進めております。 「IT 人材育成サイクル」については、外部案件と自社プロダクト開発参画との社内異動・交流 のサイクルを作ることで技術力、開発力の強化を図ってまいります。 「 自社プロダクトの強化 」については、営業・マーケティングの強化、電子カルテ等の他社シス テムとの連携拡大による商
11/06	12:00	6048	デザインワン・ジャパン
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行われることを確保するための体制 (ア) 定例取締役会 定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、機動的に意思決定を行うために、適 宜、臨時取締役会を開催し、経営の基本方針・戦略の策定、重要業務の執行 に関する決定及び業務執行の監督等を実施する。 (イ) 中期経営計画の策定 中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、 年度毎の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を検討・実行 する。 (ウ) 職務権限・責任の明確化 適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、社内規程を整備し各役職者の 権限及び責任の明確化を図る。 5 当社及びその子会社から成る企業集団における
11/06	07:46	1434	ＪＥＳＣＯホールディングス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
エネルギーや無線通信インフラ設備等 様 々な社会インフラの構築及び保守メンテナンス、老朽化したインフラ設備の更新工事等 のEPC(Engineering、Procurement、Construction) 事業に取り組んでおります。さ らに現中期経営計画の実現に向けて、EPC 事業に加え、2022 年に新たに立ち上げたCRE (Corporate Real Estate/ 不動産 ) 事業を両輪とする「 両利きの経営 」により、事業の 多角化を図るとともに、事業を通じてサステナブルな社会構築を目指しております。 また、2024 年 3 月に「 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に
11/05	11:45	7373	アイドマ・ホールディングス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ることを確保するための体制 ・取締役会は取締役の職務執行が効率的にかつ適正に行われているかを監督する。また、取締 役及び使用人は、取締役会の定める「 業務分掌規程 」「 職務権限規程 」 及び「 稟議規程 」に 基づき、重要性に応じた意思決定ルールに従うことで、意思決定の迅速化を図り、効率的に 職務を執行する。 ・取締役は、中期経営計画及び年度予算を達成するための戦略及び様 々な施策を推進する。ま た、年度予算の進捗状況は、取締役会で毎月、検証することで、効率的な職務執行を担保す る。 5 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ・当社の子会社は、当社がその
11/04	07:45	4015	ペイクラウドホールディングス
第19回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
扱高は、1.34 兆円と堅調に増加したものの、受注済み顧客に 起因するサービス展開の期ずれ等の要因により、中期経営計画において計画していた1.5 兆円に は未達となりました。 その結果、キャッシュレスサービス事業の当連結会計年度における売上高 3,376,041 千円 ( 前 年同期比 11.0% 減 )、セグメント利益 616,881 千円 ( 前年同期比 0.6% 減 )となりました。 2 デジタルサイネージ関連事業 「デジタルサイネージ関連事業 」については、2024 年 3 月 1 日付の株式交換により完全子会 社化した株式会社クラウドポイントにおいて、2024 年 8 月期予算策定時
11/02	12:00	2157	コシダカホールディングス
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コシダカインターナショナル代表取締役社長 株式会社ふくる代表取締役社長 所有する当 社株式の数 50,000 株 〔 取締役候補者とした理由 〕 腰髙博氏は、1995 年に代表取締役就任以来、強固なリーダーシップと的確かつ迅速で柔軟 性を兼ね備えた経営判断により当社グループの発展を牽引し、第 55 期は営業利益及び経常利 益において過去最高益を達成いたしました。今後においても中期経営計画の早期実現に向け て、当社グループにおける不可欠のリーダーとして経営全般及び関連業界に関する豊富な知 識、経験を発揮していただけると判断し、取締役候補者といたしました。 こしだかみわこ 腰髙美和子 (1960 年 11
11/01	23:45	7035	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ
第10回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
われていることを確保するための体制 1 各 Divisionにおいては、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき、責任の明確化を図ること で、迅速性及び効率性を確保しております。 2 取締役会は、中期経営計画を定めるとともに、経営資源を効率的に配分の上、年度計画を策定 し、会社としての目標を明確にしております。 3 取締役会は、計画及び目標達成状況のレビューを定期的に行い、必要に応じて目標及び計画の 修正を行っております。 (5) 従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立しております。 2 必要とな
11/01	23:45	7065	ユーピーアール
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
連結会計年度が2 年目となる中期経営計画 2025 (ver.2)(2023 年 8 月期 から2025 年 8 月期 )では、「 豊かな社会インフラの構築をDXで実現し、循環型社会に貢献す る」という基本方針のもと、パレットというハードのレンタルにとどまらず、生産工場から消 費者へとモノを運ぶうえで、物流の川上から川下までのあらゆる課題解決に取り組むソリュー ション提案企業を目指し、企業価値の向上を図ることとしております。 物流業界においては、トラックドライバーの時間外労働を制限する働き方改革関連法の適用 が2024 年 4 月 1 日から開始となりました。何も対策を講じなければ2024 年