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発表日	時刻	コード	企業名
11/01	12:00	8904	ＡＶＡＮＴＩＡ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
置付けた「 中期経営計画 2025」を策定し、推進して おります。 この中長期的な経営戦略、事業戦略に照らして当社の取締役会がその経営監督機能、モニタリング機能 を発揮するために求められるスキル( 知識・経験・能力 )を特定し、当社の取締役候補者については、こ れらのスキルの多様性、バランスを考慮した上で、指名報酬委員会による審議、答申に基づいて決定して おります。 本議案をご承認いただけた場合の新経営体制におけるスキル・マトリックスは、次のとおりでありま す。 1 氏名 企業経営 経営戦略 建設 不動産業界 財務 ファイナンス コーポレート ガバナンス リスク管理 総合不動産 サービス 新規
11/01	12:00	7514	ヒマラヤ
第49期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
https://www.hmry.jp/ ( 証券コード 7514) ごあいさつ 株主の皆様には、平素より格別のお引き立てを 賜り厚く御礼申し上げます。 ここに、第 49 期定時株主総会招集ご通知を お届けいたします。 株式会社ヒマラヤ 代表取締役社長兼 CEO 小田学 第 49 期 (2024 年 8 月期 )は、私の当社代表取締役就任一年目であり、中期経営計画の目標達成に向けた 重点戦略の施策に取り組んでまいりましたが、記録的な暖冬による季節商品の需要抑制に起因するスキ ー・スノーボード用品の値下げや、冬物衣料の在庫処分に努めたことなどにより、大変厳しい結果となり ました。 一方で、第
11/01	12:00	7730	マニー
第65期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日 ( 金曜日 ) 午後 5 時 20 分 マニー株式会社 証券コード:7730 株主の皆様へ 「 世界一の品質 」を強みに、 新たな成長ステージへ 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜 り、厚く御礼申し上げます。 第 65 期定時株主総会を2024 年 11 月 25 日 ( 月 )に開催い たしますので、ここにご案内いたします。 マニーグループは「 患者のためになり、医師の役に立つ製 品の開発・生産・提供を通して世界の人 々の幸福に貢献す る」という企業理念のもと、更なる成長に向けて、2022 年 8 月期よりスタートした中期経営計画により、営業・生産・ 開発の各機能にお
10/31	12:00	6255	エヌ・ピー・シー
2024年定時株主総会資料（交付書面記載省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な 事項に関する迅速な意思決定を行なうものとする。 ・取締役会の決定に基づく業務執行については、「 組織規程 」において、それぞれの 責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めるものとする。 ・中期経営計画及び年度経営計画を策定し、業務執行の方針と計数目標を定め、各部 門において目標達成のために活動し、定期的にレビューを行なう。 ⑸ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社の子会社に対する管理については、「 関係会社管理規程 」に従い、「 関係会社 管理規程 」に規定された部署及び「 内部統制委員会 」が連携
10/31	12:00	6289	技研製作所
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当事業年度の事業の状況 1 事業の経過および成果 当社グループは、当期を最終年度とする中期経営計画 (2022 年 8 月期 -2024 年 8 月期 )において、 将来の成長を見据えた基盤の確立に向けて、具体的な取り組みを進めてきました。当初の数値計画にお きましては、急激な材料価格の高騰等を受けた影響から見直しを行いましたが、国内外への新しい工法 の提供とともに、大きな社会課題であるカーボンニュートラルや労働人口の減少に対応する機械の電動 化・自動化を推進するなど、成長の基盤づくりを着実に進めました。 当期における国内の事業環境は、建設投資が官民ともに堅調に推移したことから、企業の設備
10/30	12:00	3815	メディア工房
2024年８月期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(「OneRoof」 「CarryGo!」) 及び韓国食品 EC 事業からの撤退並びに各事業における固定資産の減 損損失の計上を決定し、固定資産の減損損失 89 百万円及び事業撤退損失 17 百万円、 合計 106 百万円の特別損失を計上いたしました。なお、これに伴い、2024 年 8 月 期の通期業績の予測数値及び今後の業績動向を総合的に勘案し、繰延税金資産 11 百万円を取崩し、法人税等調整額 11 百万円を計上しております。 また、選択と集中の結果、今後リソースを集中させる各事業について具体的な 目標数値と方向性を示すべく中期経営計画を公表するとともに、多くの方 々に中 長期的な目線で当社事業への理解
10/29	23:45	7607	進和
第74回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・車載電池関連の投資を中心に堅調に推移しました。 このような事業環境のなか、当社グループでは、第 4 次中期経営計画 「Change! Shinwa moving forward 2026」をスタートさせ、重点戦略を着実に実施してまいり ました。昨年 10 月には工場 DXやロボットによる自動化ソリューションに特化した実証施設 「 小牧 SFiC(エスフィック)ラボ※」を本格稼働させ、同 12 月には「デジタルドライブ推進 室 」を新設し、需要の拡大が見込まれる工場自動化分野の営業力を強化しました。また、成 長市場として注力する車載電池領域におきましては、電池部品の量産受注に向けた研究開発 を
10/25	12:00	8127	ヤマトインターナショナル
第78回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。) 業績連動報酬は、会社の持続的な成長を実現するため事業全体の収益 力を重視することから、連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応 じて算出された額を毎月の給与にて支給する。 目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定 時に設定し、適宜、環境の変化に応じて取締役会の任意の諮問機関として 設置の指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。 非金銭報酬等は設定しない。ただし、中長期的な業績と連動したイン センティブを含む新たな株式報酬制度等について、適宜、検討を行うも のとする。 ( 48 ) 4) 基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締
10/25	12:00	8127	ヤマトインターナショナル
第78回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て議論を行い、その審議を 経て執行決定を行うものとする。 (2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、 「 組織および分掌規 程 」、 「 職制規程 」 及び「 職務権限規程 」において、それぞれの責任 者及びその責任、執行手続きの詳細について定める。 (3) 取締役会により承認された中期経営計画及び年度利益計画に基づき、 各部門の具体的な年度目標及び予算を設定し、それに基づく月次、四 半期、半期、年間業績の管理を行うものとする。 5. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための 体制 (1) グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全て に通用す
10/24	12:00	4668	明光ネットワークジャパン
2024年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リ スクは全社横断的にリスク管理委員会に集約し、潜在的なリスクに対する施策の運用状況の検証、並び ― 5 ― に顕在化した場合の事後対応の適正化を図るため、ガイドラインの制定やマニュアルの作成を行うもの とする。 ・危機管理、個人情報保護など事業所に係る重要なリスクについては、リスク管理委員会が集約したリス クの予防・軽減施策をフランチャイズチェーン全体に提示し、フランチャイズチェーン全体での経営の 安定化に努める。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会は年度経営計画及び中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確にするとともに、 取締役の管掌を定
10/24	12:00	4668	明光ネットワークジャパン
2024年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)をつくる ・常に新しい“め”でみて意識変化し、判断行動します。 ・事業収益のさらなる向上のために、事業構造を変革します。 < 中期経営計画における戦略 > 1 事業戦略 ・既存事業における新教室フォーマットによる新規開校と、顧客エンゲージメント向上への取り組みを強化してまいり ます。 ・新規事業である人材事業への取り組みを強化することで、教育事業に続く収益の柱を創出し、社会環境の変化に強い 事業ポートフォリオへの変革を図ります。 ・DX 戦略として、「 全社デジタルマーケティング機能の実現 」と「DXデータプラットフォームの構築 」に取り組ん でまいります。 - 21 - 2 人事戦略
10/17	12:00	3854	アイル
（訂正版）2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おいてもこれに準拠した体制を構築する。 2 当社グループは、中期経営計画および単年度の経営計画に基づき、各部署 および子会社において目標達成に向けて職務を遂行することとし、毎月開催 される当社取締役会において月次業績のレビューを行い、必要に応じて改善 策、目標修正を講ずる。 5. その他の当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保す るための体制 当社グループにおける業務の適正と効率化の確保を図るため、「 関係会社 管理規程 」を整備しており、業務執行を担当する取締役は子会社から定期的 に報告を受け、代表取締役または取締役会に報告し、必要に応じて子会社に 対し指示・要請を行う体制
10/08	12:00	3662	エイチーム
第25回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため に、当社では毎月、子会社では3ヵ月に1 回の頻度で定時取締役会を開催し、必要に - 3 - 応じて臨時取締役会を開催する。また、当社グループは、当社取締役、子会社代表 取締役その他当社代表取締役社長が認めた者が参加する経営会議を原則毎月 2 回以 上開催し、当社グループ全体の経営効率向上、子会社ごとの事業報告及び参加者間 のコンセンサス形成を行っている。 2 取締役会は、3 事業年度を期間とする当社グループ全体の中期経営計画を策定し、 事業年度ご
10/04	17:45	1844	大盛工業
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、職責、在 任年数に応じて他社水準を参考にしたうえで、当社業績、当社従業員 の給与水準を考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。 b. 業績連動報酬等 ( 金銭報酬・賞与 ) 並びに非金銭報酬等 ( 株式報酬 型ストック・オプション)の内容及び額または数の算定方法の決定 に関する方針 ( 報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を - 15 - 含む。) 業績連動報酬等は、年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため 業績指標を反映した金銭報酬とし、連結営業利益の目標値に対する達 成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給 する。目標となる業績指標とその数値は、中期経営計画と
10/04	12:00	3458	シーアールイー
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
般に不透明感を与えております。現物不動産 市況には、まだ影響を与えていないものの、不動産・J-REIT 市場を今後も 注視し、国内における投資を進めてまいります。 このような事業環境のもと、不動産管理事業セグメントでは、中小型倉 庫のマスターリース事業の強化を継続的に進めております。オーナー、不 動産仲介会社及び金融機関等との連携を強化し、既存の中小型倉庫の取得 と土地の有効活用によるマスターリース付きの新築倉庫の建築提案を通じ てマスターリース事業の面積の拡大を図ってまいります。 物流投資事業セグメントでは、今中期経営計画期間に売却予定の物件の 総額は、コミットメント額である2,000 億円
10/04	12:00	3497	ＬｅＴｅｃｈ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」へ回帰することとなり、今後は当社を取り巻く外部環境に大きな変化が生じる可 能性が高まっております。 このような事業環境のもと、当社では「 中期経営計画 (2024 年 7 月期 −2026 年 7 月期 )」 に基づき、経営基盤の強化、企業価値の向上を目指し、事業を推進してまいりました。 当社の得意とするレジデンス開発案件が好調に推移すると共に、インバウンド需要の回復 を背景に当社の開発するホテル・民泊案件が高収益での売却となり、業績に大きく寄与いた しました。また、当社の主要ブランドである「LEGALAND」の開発用地を中心に仕入活動 を推進し、翌期以降に売却となる棚卸資産も増加しており
10/04	09:45	9242	メディア総研
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
条件の決定に関する方針を含む。) 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社 水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するもの とする。 ハ. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時期 又は条件の決定に関する方針を含む。) 非金銭報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の営 業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を譲渡制限付株式として、取締 役会決議に基づき毎年一定の時期に支給することができる。目標となる業績指標とその値 は、中期経営計画と整合
10/02	12:00	6535	アイモバイル
第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の取得又は処分の状況 該当事項はありません。 (8) 対処すべき課題 当社グループは、「“ひとの未来 ”に貢献する事業を創造し続ける」というグル ープビジョンの下、「コンシューマ事業 」と「インターネット広告事業 」の2つの セグメントによる事業を展開しております。 2021 年 9 月 8 日に発表した中期経営計画 (2023 年 9 月 7 日、ターゲットを2025 年 7 月期に修正 )を基に、中期的な成長を実現すべく、市場及び競合環境の変化 を機敏に捉え、機動的に戦略を修正しながら計画を推進した結果、経営成績は順 ― 9 ― 調に推移しております。 ふるさと納税事業を中心とする
10/02	05:45	3193	エターナルホスピタリティグループ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
7 月期を初年度とする新中期経営計画においては、連結配当性向 20% 以上を目安と し、持続的な利益成長を通じて、安定的・持続的な増配を原則とする累進的配当を実施することと 2024 年 9 月 13 日開催の取締役会で決議いたしました。剰余金の配当等の決定に関する基本方針につ きましては、本招集ご通知 36 頁に記載しております。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 監 査 報 告 - 5 - 第 2 号議案 取締役 2 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役青木繁則氏及び佐 々 木節夫氏は辞任されますので、新た に取締役
10/01	23:45	2991	ランドネット
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る業務の代行 ( 注 ) 前連結会計年度において連結子会社であった株式会社ランドネット九州は、2024 年 1 月 29 日付で清算 結了したため、当連結会計年度より連結子会社から除外しております。 ― 13 ― (4) 対処すべき課題 当社グループは、2024 年 7 月期を初年度とする3カ年の「 中期経営計画 」の実現にむ けて鋭意事業に注力してまいりましたが、今期実績の積み上げにより、新たな「 中期経営 計画 」を策定する予定です。特に以下を重要事項として考え、経営を推進してまいりま す。 株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申しあげま す。 1 大都市圏