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発表日	時刻	コード	企業名
09/05	13:47	4263	サスメド
第9期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的に管理する。 ロ不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長又はその指名を受けた者 の指揮下に対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家と ともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。 ― 37 ― ハ 内部監査責任者及び各リスクの担当者 ( 担当部署・組織 )は、各部門のリ スク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとし、 リスク管理委員会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把 握と改善に努める。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ中期経営計画等の全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年
09/05	13:47	4054	日本情報クリエイト
第30回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業法により解禁となった「 不動産取引の全面電子化 」をはじめとして、2023 年 10 月施 行のインボイス制度、2024 年 1 月施行の電子帳簿保存法によって業界全体にDX 促進の機運が高まってお ります。 このような事業環境の下、当社グループは不動産領域に対して一気通貫のサービスラインナップと自社プ ラットフォームを通じたパートナー企業との連携により、業務範囲を幅広く網羅した不動産 DXを推進して まいりました。また、当期が最終年度となる3カ年計画 ( 中期経営計画 )の達成に向けて過去 2 期で投資し た商品・拠点・営業人員体制を活かし事業を推進してまいりました。その結果、当期業績につ
09/05	12:00	6239	ナガオカ
その他電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
象の認識 と適切な対応策の整備、運用を行う。 ・万一、当社グループの業務継続が困難となる危機発生時に備え、「 危機対応細則 」を制定し関係者 に対する影響を最小化し、一刻も早い業務の再開に努める。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・当社グループ各社が社内規程において明確化された業務分掌、職務及び権限に基づいて業務運営を 行う体制とし、分業体制による業務の専門化、高度化及び牽制を図る。 ・中期経営計画及び年度予算を編成し、月次単位でその適切な進捗管理等を実施することを通じて職 務執行の効率化も図る。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する
09/05	12:00	6239	ナガオカ
第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 日から 2024 年 6 月 30 日まで ) 1. 企業集団の現況 (1) 当事業年度の事業の状況 1 事業の経過及び成果 当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や個人消費・インバウンド需 要の持ち直しがあった一方、資源高による物価の上昇、世界的な金融引き締めや中国経済の成 長鈍化に伴い海外景気の停滞が懸念されるなど、先行き不透明な状況で推移しました。 このような状況の下、当社グループでは、2022 年 6 月期から3ヵ年を計画期間とする中期経 営計画 「FLIGHT PLAN:VISION 2024」のもと、持続可能な成長を目指し、「 既存事業の深化・ 拡充 」「 戦
09/05	12:00	6327	北川精機
第68期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
別注記表 ● 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告 ● 会計監査人の監査報告 ● 監査等委員会の監査報告 北川精機株式会社 本内容は、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただい た株主様に対して交付する書面には記載しておりません。企業集団の現況に関する事項 1. 対処すべき課題 世界経済の減速懸念や不安定な為替相場など、予断を許さない状況が続く ものと予測されます。 このような状況の下、当社グループは、中長期的な観点から新中期経営計 画 「KITAGAWA 2030」を策定しました。重点課題として次の4つに取り組ん でまいります。 (1) 売上高 100 億に向けた成長戦略の遂行
09/05	12:00	6327	北川精機
第68期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 7 月 1 日から2024 年 6 月 30 日まで) 計算書類の内容報告の件 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 剰余金の処分の件 取締役 ( 監査等委員であるもの を除く。)2 名選任の件 〜 暮らしの中に北川精機 〜 こんな製品も北川精機の装置で作られています プリント基板・基板材料 ( 銅張積層板 ) 自動車部品 航空機構造材 建築・住宅資材 その他日用品・ 産業資材等株主の皆様へ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 ここに、第 68 期定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。 第 68 期 (2023 年度 )は、中期経営計画の最終年度
09/05	12:00	6340	澁谷工業
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ・Mission( 使命 ): ダントツ製品でお客様の繁栄をサポート ・Vision( 志 ) : 生活に不可欠な業界の製造を支えるリーディングカンパニー ・Value( 価値観 ): グローバル市場で持続的に成長 当社グループは、承継すべきものに新しい時代の変化を取り入れる「 不易流行 」の理念を全社 で共有し、2027 年 6 月期を最終年度とする中期経営計画の達成に向けて、以下の重点施策に 取り組みます。 1 社会のニーズに応える製品・サービスを開発・提供し、環境や社会・経済に貢献するサステナ ビリティ経営を推進します。 2 世界のトップを走るダントツ製品づくりをさらに強化し、お客様との信頼関係に
09/05	12:00	7325	アイリックコーポレーション
第29回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
見識に基づき、経営全般 の観点から適宜発言を行っております。 当社業績や中期経営計画等に関し、徹底した分析と中長期的視点から発 言を行うなど、適切に役割を果たしております。 当事業年度に開催された取締役会 15 回のすべてに出席しており、監査 役会 16 回のすべてに出席しております。出席した取締役会及び監査役 会において、業務内容の豊富な知識と幅広い見識に基づき、適宜発言を 行っております。 当事業年度に開催された取締役会 15 回のすべてに出席しており、監査 役会 16 回のすべてに出席しております。出席した取締役会及び監査役 会において、主に財務・会計等に関し、公認会計士としての専門的見
09/05	12:00	7500	西川計測
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
環境が改善する下で、日経平均株価が史上最高値を更新する等、景気は 緩やかに回復しました。一方、ウクライナ情勢や中東情勢等に伴う地政学的リスクの長期化、中国経済の先 行き懸念、世界的なインフレの進行に対する各国の金融引き締め等、海外景気の下振れがわが国の景気を下 押しする可能性もあり、依然として先行きは不透明な状況にあります。 このような経営環境におきまして当社は、2023-2025 年度中期経営計画 「SE2025」に基づき、4つの基 本戦略 「 既存ビジネスへの深耕と成長ビジネスの拡大 」「R&Dビジネスのソリューション付加を加速 」「DX、 IoT、AIを独自の付加価値として提供 」「 経
09/05	12:00	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、競合他社との差別化要因である現場主義・個店主義に立脚した強みを遺 憾なく発揮しながら、積極的な営業戦略に基づく「 攻めの経営 」を推進しました。 中期経営計画における重点施策の1つであるPB/OEM 商品については、メディア露出 等による認知度の向上や販売体制の強化に加え、新たな商品開発やお客様の声を活かし た既存商品の改良を促進したことにより、PB/OEM 商品の売上は伸長しており、売上総 利益率の上昇に貢献しております。 免税売上については、訪日外国人観光客の増加に対応するため、販売体制の強化やレ ジなどのインフラ環境の整備を行うとともに、マーケティング戦略の強化やオリジナル 商品の開発
09/05	12:00	7803	ブシロード
第18期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の出版、コミックWEBサイトの企画・運営 ⑵ 企業結合日 2023 年 7 月 3 日 ⑶ 企業結合の法的形式 ㈱ブシロードクリエイティブ( 当社の連結子会社 )を分割会社とし、新設会社である㈱ブシロード ワークス( 当社の連結子会社 )を承継会社とする新設分割 ⑷ 結合後企業の名称 ㈱ブシロードワークス( 当社の連結子会社 ) ⑸ その他取引の概要に関する事項 当社グループはIPを軸にアニメ、ゲーム、音楽、イベント、MD など様 々な事業展開を行うIPディ ベロッパーを基本戦略とし、2022 年 8 月に公開した中期経営計画においては、IPディベロッパー 2.0「Global Mega
09/05	11:45	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー
第２３回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の収束作業終了後順 調に回復し、おかげさまで14 期連続の増収増益を達成 できましたことを、まずはご報告させていただきます。 2024 年度から始まる新中期経営計画 (2024 年度 ~ 2026 年度 )では、当社の企業理念・存在意義の結び付 きをPurpose『「 進歩 」を続けるデジタル社会 ( 変化 )を ITの力 ( 対応力 )で支え、人 々の生活を豊かに。』として 表し、全社一丸で成長を目指してまいります。 私自身、代表取締役社長に就任して7 年目を迎えます が、創業時代から培ってきた経営理念や企業理念を大切 にしつつ、成長のための変化を恐れない経営を継承し、 株主の皆さまの信頼に
09/05	05:45	3439	三ツ知
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
技術革新 」と 「ニーズを先取りした製品 」の「スピードある提供 」を通じ、お客様の「 揺るぎない信頼のも とグローバル企業 」を実現するために、中期経営計画 「ビジョン2021」の3 年目として、対 処すべき課題の解消に取り組んでまいりました。 この結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は131 億 47 百万円 ( 前年同期比 4.7 % 増 )となりました。利益面につきましては、全社を挙げて原価低減活動に取り組んだ結果、 営業利益は4 億 66 百万円 ( 前年同期は31 百万円の営業損失 )、経常利益は6 億 37 百万円 ( 前年同 期は1 億 41 百万円の経常利益
09/04	23:45	3097	物語コーポレーション
第55期　定時株主総会　招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当社グループの売上向上施策 として既存店舗の内外装の積極的な改装、看板商品の磨きこみ、サービス力の強化等、他社とのさらなる 差別化を図るとともに顧客体験価値の向上に注力し、4 期連続の増収増益となりました。 これもひとえに、株主の皆様の温かいご支援の賜物と深く御礼申し上げます。 - 1 - Top Interview 2024 年 6 月期を振り返って 中期経営計画 「ビジョン2025」の目標である グループ店舗売上高 ※ 1,500 億円を 1 年前倒しで達成しました。 当社グループは、「 選ばれるブランドづくり (No.1 戦略 )」「 成長を加速させる新業態開発 」「 海 外事業の展開
09/04	23:45	3028	アルペン
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れることを確保するための体制 当社は、定例の取締役会を原則として月 2 回開催し、取締役会規程等に基づき重要事項の決 定および取締役の業務執行の監督等を行う。業務の運営については、中期経営計画、総合予算 制度、月次損益制度による予算統制を実施する。職務については、組織基本規程、職務分掌規 程、職務権限規程により権限分配と業務の効率化を図る。 5 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ア. 当社は、「 関係会社管理規程 」を制定し、関係会社を管理する部署を設置して総括的に管 理することで、当社およびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、提 示、要
09/04	21:45	2689	オルバヘルスケアホールディングス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
○ ○ ○ ○ 自発的かつ主体的な成長意志を持つ 過去の成果に安住せず、謙虚に学び続ける 自身の貢献や努力なしに便益を得ようとするフリーライディングを善しとしない 社内外のビジネス上のパートナーを尊重し、高い倫理観と誇りをもって業務に臨む 19 (2) 目標とする経営指標 当社は、企業集団の成長、並びに業務プロセスの効率性を測定するうえで、売上高と営業利益を重視していま す。2024 年 6 月期を初年度とする中期経営計画においては、医療機関が新型コロナウイルス感染症 ( 以下、コ ロナ)の影響から脱し、手術症例数がコロナ前の水準まで回復・安定化していることを踏まえ、2026 年 6 月期 の連結
09/04	21:45	2962	テクニスコ
2024年定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フロー の総額がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識しておりません。 なお、TECNISCO(SuZhou)CO.,Ltd.において、工場移転方針に伴い今後使用が見込めない廃棄予定 資産については、当連結会計年度において帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額 92,794 千円 を減損損失として特別損失に計上いたしました。 ロ. 主要な仮定 割引前将来キャッシュ・フローの総額は、取締役会で承認された将来の事業計画及び中期経営計画を基 礎としており、当該基礎には主要な仮定として売上高や売上原価の予測が含まれております。これら
09/04	12:00	3300	アンビションＤＸホールディングス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・インベストメントを存続会社とする吸収合併により2023 年 12 月 27 日に消滅いたしました。 6. 2024 年 2 月 29 日付で株式会社フレンドワークスの株式を取得し、子会社といたしました。 ― 9 ― (4) 対処すべき課題 当社グループは、都心デザイナーズマンションの賃貸管理事業を中心に、開発・企画・仕 入れ・仲介・販売・保険・ライフライン・内装までをワンストップで提供し、そこで得た不 動産ビッグデータを活用した不動産 DX(デジタルトランスフォーメーション) 事業を推進し ております。また2022 年 8 月に策定し、2024 年 8 月に修正した中期経営計画において、2026 年
09/04	12:00	3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス
2024年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の5 類移行により経済活 動の正常化が進む中、企業収益は改善に進んだ一方で、物価高の影響で節約志向が高まり、個 人消費は足踏み状態となりました。 当社グループの属する不動産業界におきましては、原材料価格や人件費の上昇等により不動 産価格も上昇傾向にあり、日銀のマイナス金利政策が解除されたものの、引き続き緩和的な金 融政策継続により住宅ローン金利は低水準で推移しており、住宅需要は堅調に推移いたしまし た。 このような状況の下、当社グループにおきましては、新たに策定した2025 年 6 月期を最終年 度とする中期経営計画に基づき、一層の成長と発展による企業価
09/04	12:00	3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
://www.housedo.co.jp/and-do/ 第 16 期定時株主総会招集ご通知 株主の皆さまへ 株主の皆さまには、平素より格別のご支援をいただき、厚く御礼申し あげます。当社第 16 期定時株主総会を開催いたしたく、招集ご通知をお 届けするにあたりご挨拶申しあげます。 当社グループでは、2025 年 6 月期を最終年度とする中期経営計画の もと、持続的かつ安定的な成長を可能とする事業基盤の構築に努めてお ります。当期の業績は、過去最高を更新し、営業利益、純利益は前期比 で二桁増となりました。これもひとえに、皆様のご支援ご高配の賜物と 深く感謝申しあげます。 今後とも、不動産事業を通じて世の中を安心、便利