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発表日	時刻	コード	企業名
09/04	12:00	3856	Ａｂａｌａｎｃｅ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事業活動を展開し、当 社グループの事業成長と収益力の向上を図ってまいります。また当社グループは、引き続き 内部統制機能を強化し、企業としての信頼回復と企業価値の向上に取り組んでまいります。 当社グループは、2023 年 9 月 22 日に2026 年 6 月期を最終年度とする中期経営計画 (2024-26)を公表させていただきました。しかしながら、当社グループを取り巻く事業環 境が大きく変化していることを受け、数値目標を取り下げることといたしました。当社グル ープは、持続的な成長が見込まれる太陽光パネルのグローバル市場において、市況及び政策 などの市場環境変化に機動的に対応することにより、太陽
09/04	12:00	4326	インテージホールディングス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的な財務基盤に基づく株主還元を行ってまいります 株式会社インテージホールディングス 代表取締役社長 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげ ます。 第 52 回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、謹んでご 挨拶申しあげます。 第 14 次中期経営計画の初年度となる2023 年度においては、グルー プ基本方針である「Data+Technology 企業としてのNew Portfolio へ - 新たな価値発揮の創出 -」のもと、社会的ロスのない便利で豊かな 社会の実現に向け、新たな価値発揮の創出を目指してまいりました。 当期は、主力のパネル調査が堅調に推移した一方で
09/04	12:00	4824	メディアシーク
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
アプリ・チャットボット・電子マネーといったデジタルネイ ティブなサービスの開発・提供を通じて、業務 DX を支援しています。また 今後についても、2023 年 8 月公表の中期経営計画にも記載のとおり、SaaS 事業・Fintech 事業における成長戦略の実行に着手しております。 一方、当社は「 善いものを生みだし続ける」ことを経営理念とし、豊富 な実績・技術開発リソースに基づくシステムインテグレーション提供を基 軸に、法人向けシステムコンサルティングや画像解析 /AI、教育・ヘルス ケア・エンターテイメント領域におけるオンラインサービス開発など各種 事業を運営しております。また、新たな技術への
09/04	12:00	5582	グリッド
第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
部門は、財務報告に係る内部統制システムの整備状況および運用状 況を監査することにより、当社の財務報告の信頼性を確保する。 (5) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ( 会社法施行規則第 100 条第 1 項第 3 号 ) 1 当社は「 業務分掌規程 」および「 職務権限規程 」 等を定め、各所管業務の範囲と責 任、ならびに各職位への適切な範囲で権限を委譲することにより、効率的な職務執行 を行う。 2 当社の取締役会で決議した中期経営計画および年度予算の執行状況は、月次の経営 会議等において各部門長に報告させ、業務執行の状況を掌握できる体制とする。 3 経営上の
09/04	12:00	5698	エンビプロ・ホールディングス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
― 実現してまいります。 この度当社は、昨年度に続いてローリング方式で2029 年 6 月期を最終年とする5カ年の 中期経営計画を策定しました。今後当社グループが、当該中期経営計画に基づいて事業を推 進していく上での課題は下記のとおりです。 1 資源循環事業領域の課題 ・拠点間での連携強化及び営業部門、生産部門、管理部門における機能別の生産性を高める ため、2024 年 7 月 1 日付けで、金属資源循環 3 社を統合及びポリマー資源循環 2 社を統 合しております。スケールメリットを活かした意思決定により、拠点展開及び原材料確 保、再生素材の生産量拡大、新たなCE 製品及びサービス開発に取
09/03	12:00	9417	スマートバリュー
第77期　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
におけるマネジメントエラーなども散見される中、外部 採用や多様な働き方での当社事業への参画など、より高いスキルを有し人間的魅力に富む管理職層の登用を 目指してまいります。 6 安定的な収益基盤の確立 2019 年より事業ポートフォリオの入れ替えを進めており、2024 年 7 月には祖業の流れをくむカーソリュ ーション事業におけるリース車両向け物販事業を譲渡いたしました。その中では一定の投資が必要な状況で あり5 期連続で営業赤字という状況になっており、今後 3ヵ年の中期経営計画を達成させることを含め、着 実にポートフォリオの入れ替えを終え、安定的な収益基盤を早期に確立することが必要だと考えてお
09/03	12:00	2154	オープンアップグループ
第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
をかけ、働く人の可能性 をひらくことで、「この会社を選んで良かった」と 思ってもらえる会社にすることが私の目標です。 株主還元につきましては、配当性向 50% 以上と 累進配当の継続を方針とさせていただきたいと考 えています。成長投資を行い余剰の資金は株主還元 に使うという基本的な方針は今後も継続してまい ります。 当社グループは統合を経て事業ポートフォリオ も大きく変わり、成長戦略をより鮮明にしました。 中期経営計画 「BY25」では、目標の1つであった営 業利益率 8%を前倒しで達成するとともに、グルー プ各社がこれまで行ってきた方法論を改めて問い 直しながら大きな目標に向かって結束力を高
09/03	05:45	6662	ユビテック
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、緩やかな回復基調で推移した一方で、 ウクライナ情勢の長期化や中東地域を巡る地政学的リスクの高まりに加え、円 安の進行によるエネルギー・原材料価格の高騰や物価上昇などの影響により、 景気の先行きについては依然として不透明な状況が続いております。 このような状況の中で、当社及びユビテックソリューションズは2022 年 6 月 期を初年度として4カ年の中期経営計画 「ユビテック4.0」を推進しておりま す。本中期経営計画では従来から保有するIoTテクノロジーに加え、AI・データ 活用をコア技術の柱とした新たなビジネスモデルへの転換を図っており、経営 資源を「Work Mate」「D-Drive
09/02	13:45	4657	環境管理センター
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
む なかで、当社は、中期経営計画の最終年度となる今期は、重点施策である1 成長分野の拡 大、2 基盤分野の強化、3 新規事業の推進、4 働き方改革と多様な人財の活用の推進、5 社会貢献の5 点を確実に実行していくことで、持続的な事業の成長とさらなる企業価値の 向上を実現するため、コンサルタント業務だけでなく、設備工事関連の強化、環境関連、 防災・災害関連商品の販売等、脱炭素社会に向け省エネルギー支援を提供できる体制の強 化を進めるなど、新たなニーズに応えるため課題に対応してまいりました。 当連結会計年度は、大型の設備工事や政策コンサル案件が受注できたこと、前連結会計 年度から繰り越した
09/02	12:00	7636	ハンズマン
第60回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会 : 取締役、監査役及び部長出席 )、その他突発的リスクについては月曜会メンバーを臨 時招集し方針及び施策の検討を早急に行い、対策を実行することとする。 ― 17 ― (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、中長期ビジョンを掲げ当社の目指す方向を明示し、中期経営計画、単年度事業 計画を策定し、取締役及び全従業員に周知徹底するとともに、経営計画の進捗状況及び課 題確認の会議体として、業務執行確認会議 ( 月曜会 : 毎週開催 )と経営会議 ( 月 1 回開 催 )を開催し、業務執行状況の確認と課題の解決方針を決定・確認し、職務遂行の迅速化 と効率化を図る
08/31	21:45	9514	エフオン
第28回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
施業の拡大に注 力するとともに、2024 年 4 月に公開した中期経営計画の通り、新規事業を計画に沿って進捗することに尽力してまい ります。 株主の皆様におかれましては、より一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。 株式会社エフオン 代表取締役社長 島 﨑 知格 - 1 - 株主各位 【 当社ウェブサイト】 https://www.ef-on.co.jp/ir/library/meeting/ 第 28 回定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 証券コード 9514 2024 年 9 月 6 日 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 株
08/31	17:45	8945	サンネクスタグループ
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び当社グループの経営に関する業務遂行に係る重要な意思 決定を行うとともに、当社及び当社子会社の取締役の職務執行状況の監督を行い、経営状況の報告を受ける。 また、当社及び当社子会社において月 1 回以上経営会議を適宜開催し、社内規程で定められた決裁権限に従っ て迅速かつ機動的な意思決定を行う。 当社は、当社の職務執行に関する権限及び責任について、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程にお いて明文化し、適時適切に見直しを行い、当社子会社においてもこれに準拠した体制を構築させるものとする。 業務管理に関しては、当社グループ全体の中期経営計画を策定し、グループ経営会議において、その進捗状況 を
08/31	17:45	8945	サンネクスタグループ
2024年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
セキュリティサービス ◦ 保険代理店サービス ◦24Hコールセンターサービスほか マンション管理組合 不動産管理会社 家主 居住者 構成比 3.4% 売上高 2 億 83 百万円 営業損失 5 百万円 2 投資家の皆様との対話 投資家の皆様との対話を強化すべく様 々なツールをご用意しています。 中期経営計画特設サイト 特設サイトでは、中期ビジョン実現への想いや中期経営計画達成に向けた 活動状況を掲載しています。 ● URLはこちら https://www.sunnexta.co.jp/nextstandard/ ● 携帯・スマートフォンから アクセスする方はこちら サステナビリティサイト 当社
08/31	12:00	2477	手間いらず
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、その他の重要事項の審議もしくは決定を行う機関として、関連する社 内規程に従い各機関を設置いたします。 b. 中期経営計画及び単年度の経営計画に基づき、各部署において目標達成に向けて職務を遂行することとし、毎 月開催される取締役会において月次業績のレビューを行い、必要に応じて改善策、目標修正を講じます。 5 当社における業務の適正を確保するための体制 当社は、業務の適正かつ効率的な業務運営を確保するため、経営理念に基づき業務を執行し、社内規程や業務マ ニュアルにて補完しつつその内容についても適宜見直しております。また、内部監査担当者は業務活動における生 産性向上や適正性の確保・コンプライアンス等
08/30	11:45	4845	スカラ
第38回定時株主総会資料　電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する個別の重要事項の他、年 間の事業計画を審議しております。 執行役会で定期的に実施される当社又は子会社の業務執行状況の報告を通じ、新 たなリスクの発生可能性の把握に努めております。 2. 業績管理 当社および子会社の事業戦略・実行施策および財務数値の目標値を中期経営計画 および年度予算として策定し、これらに基づいた業績管理を行っております。 3. コンプライアンスおよびリスク管理 法令遵守や情報セキュリティ、環境、災害、投資等の各種事業上のリスクへの対 応について、規則・ガイドラインの整備をすすめ、適切な対応を図っております。 法律違反、ハラスメント等に関するコンプライアンス教育を当社の取締
08/30	11:45	4845	スカラ
第38回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
透明な状況が続いております。 この状況下において、コスト削減や新たな働き方を創造するオペレーション効率化のためのデジタル トランスフォーメーション (DX) の最先端技術を活用し、自社だけでなく共創パートナー企業や地域社 - 13 - 会、国の成長を重要視するとともに、社会課題解決に関わる人 々の自己成長に向けた取り組みが注目 されております。 このような事業環境のもと、当企業集団は、2023 年 8 月の中期経営計画 「2024-2026」にて掲 げた、当企業集団の掲げる VISION「 価値が溢れ出てくる社会 」の実現を目指し、同計画にて掲げる 目標達成に向けて取り組んでまいりました。また
08/29	13:45	2904	一正蒲鉾
2024年定期株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、取締役会に出席し随時 必要な意見表明をしており、経営監視機能の客観性及び中立性は十 分確保される体制となっています。また、常勤の監査等委員は内部 監査部門及び会計監査人と密接に連携し、監査の有効性・効率性を 高めています。 ・今期は取締役会を12 回開催し、中期経営計画及び年度経営計画、 設備投資計画等について審議を行っています。また、取締役会にお いて、月次経営成績が報告され、経営目標の達成状況、経営課題及 びその対策について確認し、議論を行っています。 4 コンプライアンスに対する取組み ・当社グループでは、コンプライアンスマニュアルに基づき、入社時 及び階層に応じた社内研修での教育及び
08/29	13:45	2904	一正蒲鉾
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が一服したことに加え、販売 数量が回復傾向にあり、前期の価格改定も寄与した ことから、今期の業績は増収増益での着地となりま した。 当社グループは、2045 年度のありたい姿を描い た「ICHIMASA30ビジョン」に基づき、バックキャ スティング思考での長期成長戦略に取り組んでいま す(17 頁ご参照 )。 来期 (2024 年 7 月 1 日 ~ 2025 年 6 月 30 日 )は、 ICHIMASA30ビジョン First Stage の後半、2021- 2025 年度第二次中期経営計画の4 年目となり、残 すところ2 年弱となりました。2026 年度から始ま る10か年計画
08/29	12:00	3984	ユーザーローカル
2024年定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
じて社内通知する。 ⑶ なおリスクが顕在化した場合は、代表取締役社長を統括責任者とした緊 急事態対応体制を敷き、早期の回復に努める。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⑴ 当社は毎月 1 回の定時取締役会を開催し、法定事項の決議、経営に関す る重要事項の決定及び業務執行の監督等を機動的に行うことで効率的な職 務執行に努める。加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催する。 ⑵ 当社は「 職務権限規程 」 及び「 業務分掌規程 」に基づき担当取締役並び に各部門長への権限の委譲を行うことで、迅速かつ効率的な意思決定を確 保する。 ⑶ 取締役会は、中期経営計画及び年度
08/29	12:00	4465	ニイタカ
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は緩やかに回復しまし た。 しかしながら、資源価格の高止まり、中国経済の先行き懸念など海外景気の下 振れ、中東地域をめぐる情勢、物価上昇による消費者の節約志向の高まりなど、 依然として先行き不透明な状況が続きました。 このような事業環境のもと、中期経営計画 「NX2025」の基本戦略である 「 既存事業の拡大 」、「 新領域への展開 」、「 新規事業の開発 」、「 経営基盤強 化のための投資 」、「ESGを軸にしたサステナブル経営の推進 」に基づき、ケ ミカル事業においては、既存製品のリニューアル、感染対策用製品の開発及び拡 販、新規チャネルの拡大、ヘルスケア事業においては、健康食品の国内