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発表日	時刻	コード	企業名
08/29	12:00	4575	キャンバス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
確保するための体制 当社は、取締役会を毎月 1 回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締 役の業務執行状況の監督等を行う。 - 17 - また、業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画 および各年度予算を立案し、全社的な目標を設定するとともに、各部門に おいてはその目標達成に向け具体策を立案し実行する。 なお、これら職務執行の適正性・効率性については、内部監査規程に基 づき監査を実施する。 5 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため の体制 当社は、使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題とし てとらえ業務運営にあたるよう、教育の機会や日常
08/29	12:00	5903	シンポ
2024年定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おります。 業務の運営につきましては、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び年度総合予算を立 案し、全社的な目標を設定しております。また、各部門におきましては、その目標達成に向 けて具体策を立案・実行しております。 ホ. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 社外での職務となる営業部スタッフ関しては、業務週報を社長に毎週提出する体制の徹底 を図っております。 また、内部監査課は各部署の日常的な活動状況を監視するとともに、直接社長に報告する 体制をとっております。 その他、法令遵守体制及び問題点の有無を調査検討し、条例等の定期的な確認等も行って おり、また適宜、研修
08/29	12:00	6028	テクノプロ・ホールディングス
第19回定時株主総会招集ご通知 交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループ」と総称する)を対象範囲としてい る。 - 当社は、自ら以下の内部統制体制を整備・運用するとともに、グルー プ会社に対して、法令その他に照らして合理的な範囲で、以下の内部 統制体制を整備・運用せしめる。 1-1. 経営執行体制 - 当社取締役会は、当社グループの統制環境 (ビジョン、中期経営 計画、人事等 )を決定し、当社グループの業績・内部統制状況を 把握し、当社グループの取締役の職務執行が効率的かつ適正に行 われているかを監督する。 - 当社は執行役員制度を導入し、日常的な業務執行の権限・責任を 執行役員に付与することで、当社取締役の役割を当社グループの 戦略的意思決定・監督機能に集
08/29	12:00	6028	テクノプロ・ホールディングス
第19回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、サステナビリティに関連する事項やファイナンス等を含む幅広い知見を有しております。銀行にお いて人事分野に長く従事した後、2014 年 7 月に当社取締役に就任、特に、コーポレートガバナンスの強 化、内部管理体制や人事諸制度の整備、教育研修体系の構築等を進めたほか、戦略策定への参画を通じ た事業の成長・業績の向上、及び取締役会の意思決定機能の強化に貢献した実績を有しております。そ の後、2021 年 7 月、現中期経営計画開始と同時に代表取締役社長兼 CEOに就任以来、当社グループの 経営全般を指揮統括し、事業と連動した人的資本経営の実践をはじめとする重要戦略の推進及び実行を 牽引しております
08/28	19:45	9346	ココルポート
第13回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
めに事業用固定資産を保有しております。当社は、事業所 を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、減損の兆候がある事業所について、割 引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、 減損損失として計上することとしております。また、除却予定資産については、代替的な投資の有無を考 慮し、グループ単位を設定しております。 事業所の継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは、常勤取締役が稟議書で決裁しており、 - 7 - 取締役会で承認された中期経営計画と重要な乖離がないこと、中期経営計画設定以降の事業年度にかかる 将来キャッシュ
08/28	12:00	3297	東武住販
第41回定時株主総会招集ご通知　訂正後 株主総会招集通知 / 株主総会資料
認識しております。 1 営業地域の拡大 当社は、現在の営業地域である中国地方及び九州地方においても、顧客ニー ズに十分に応えられていないことが課題であると認識しております。 この課題を克服するために、当社は、これまで既存店舗の延長地域へ新規出 店するドミナント方式により、営業地域の拡大を図ってまいりました。 また、当社は、新規出店に限らず、既存店舗の周辺地域の物件情報を取りそ ろえることにも努め、顧客ニーズに応えてまいりました。 今後については、第 3 次中期経営計画の期間中、新規出店を控えて、次の成 長段階における営業地域拡大の基盤づくりとすべく、出店に必要な人材の確保 及び教育に努めます
08/28	09:45	7747	朝日インテック
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の持 続的発展に貢献し、グローバルニッチトップ企業であり続 けることを目指してまいります。 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 朝日インテック株式会社の第 48 回定時株主総会の招集ご通知をお届けするにあたり、ごあいさつ申しあげます。 当社が医療機器分野に参入して、約 30 年を迎えようとしています。当社は、「 当社の技術力で、一人でも多くの患者 様の命を救う製品をつくり、世界中にお届けする」という強い思いのもと、一歩一歩着実に成長への歩みを進めてまい りました。 当社は現在、中期経営計画 『ASAHI Going Beyond 1000』に基づき、事業運営を行
08/27	12:00	7962	キングジム
第76回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るものとします。また、当社グループの業績に重要な影響を及ぼすとされる事項は、遅滞なく会計監査人 に報告するとともに、適時開示等によりステークホルダーに開示します。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、当社グループの成長戦略を構築するため、中期経営計画により全社的な目標を設定し、その目 標を達成するため各本部長、担当役員または子会社社長は具体策を実行します。重要事項の決定と各取締 役の業務執行状況の報告ならびに取締役の職務執行の監督を行うため、当社は取締役会を月 1 回以上開催 し、監査役は取締役の業務執行状況を監査する体制をとっております。また、取締役会の
08/27	12:00	7962	キングジム
第76回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、 新たな文化の創造をもって 社会に貢献する 平素より当社グループ事業へのご理解とご⾼ 配を賜り、⼼より感謝申し上げます。 当社は、コーポレートメッセージ「おどろき、快適、仕事と暮らし」のもと、これまで事業の中 ⼼としていた 「 仕事 」の場面に加え、皆様の「 暮らし」においても、おどろきと快適を提供することで新しい価値を創造し、 社会に貢献していくことを目指しています。 2024 年 6⽉ 期においては、第 10 次中期経営計画の目標達成に向けた取り組みを実行してまいりました。 「テプラ」やファイルといった基盤事業のさらなる強化を図りつつ、インテリアライフスタイル事業の拡 ⼤や衛 ⽣・健康用品
08/27	07:45	4826	ＣＩＪ
第49回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループは2022 年 6 月期から2024 年 6 月期の 3 ヵ年にわたる第 6 次中期経営計画 「Acceleration of growth to 50th~( 通称 :アクセル50)」を掲げ、核である大手顧客向けシステム 開発事業を継続しつつ、プライム事業、製品・サービス事業の拡大を目指しております。 当社グループの事業環境としては、ソフトウェア開発を中心としてお客様からのIT 需要は引き続き旺盛 であり、システム開発における技術的・量的側面のニーズは増加しております。一方で労働人口の減少や IT 技術の高度化、お客様が取り組まれるDX(デジタルトランスフォーメーション)への支援がよ
08/27	07:45	4826	ＣＩＪ
第49回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、海外景気の下振れが我が国の景気を下 押しするリスクとなっており、また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注 意する必要がありました。当社グループの事業環境につきましては、お客様のソフトウェア関連の設備投資は増 加傾向で推移しました。 当社グループは、2022 年 6 月期から2024 年 6 月期の3ヵ年にわたる第 6 次中期経営計画 「Acceleration of growth to 50th~( 通称 :アクセル50)」を掲げ、核である大手お客様向けシステム開発事業を継続しつつ、 プライム事業、製品・サービス事業の拡大により、最終年度である2024 年 6
08/26	11:45	3191	ジョイフル本田
第49期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議し、円滑な開示業務を行うこと ・オフサイトミーティングにおいては、次期中期経営計画 (2025 年 8 月発表予定 ) 策定に 向けての議論を集中的に行うこと 以上 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 ― 30 ― 事業報告 5. 会計監査人の状況 (1) 会計監査人の名称 EY 新日本有限責任監査法人 (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 1 当社が支払うべき報酬等の額 52 百万円 2 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 55 百万円 ( 注 ) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引 法上の監査に
08/24	07:45	4885	室町ケミカル
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（修正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し つつあります。 このような状況の下、当社は「 健康 」と「 環境 」をテーマに社会に貢献するべく、「 中期経営計画 2025」 の実現に向け、開発強化や収益性改善に取り組んでまいりました。 その結果、当事業年度における経営成績は、売上高 6,369,097 千円 ( 前年同期比 1.2% 増 )、営業利益 421,837 千円 ( 前年同期比 14.2% 増 )、経常利益 428,106 千円 ( 前年同期比 22.0% 増 )、当期純利益 330,197 千円 ( 前年同期比 28.8% 増 )となりました。 セグメント別の経営成績は、次のとおりです。 1 医薬品事業 原薬等の自社製造品
08/22	17:46	9682	ＤＴＳ
第52回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、取り組んでいます。 当期の売上高は、1,157 億 27 百万円 ( 前年同期比 9.0% 増 )、営業利益は14 期連続増益、10 期連続過去最高の 125 億 8 百万円 ( 前年同期比 7.0% 増 )、ならびにEBITDAは135 億 87 百万円 ( 前年同期比 9.3% 増 )となり、中期経 営計画の目標を1 年前倒しで達成しました。 提案価値の向上、SI×デジタルのコンビネーション 「フォーカスビジネス」( 注 1)を、当社グループの成長領域として取り組みを強化しており、中期経営計画 では、2025 年 3 月期までに売上高に占めるフォーカスビジネス売上高の比率 40%を目標と
08/22	17:46	9682	ＤＴＳ
第52回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ては、実施すべき具体的な施策および効率的な業務を、社内規則に基づく職務 権限や意思決定ルールにより行う。 3 役員および社員が共有する全社的な目標を定め、浸透を図るとともに、この目標に基づく3 事業年度を 期間とする中期経営計画を策定する。この中期経営計画に基づき、短期計画として事業年度ごとに各事 業部門の事業目標と予算を設定する。 4 業務執行の方針および計画、その他重要事項を協議する機関として「 経営会議 」を設置する。また業績 目標に対する実績管理を行うため、「 経営会議 」において月次業績を報告する。 2 (5) 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体
08/09	21:45	9612	ラックランド
2023年 定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
49.9%に再度低下しております。 当社グループは、2016 年から第 2 次 10 年計画 「 世界でも期待される企業に成る」の下、2016 年から 2018 年の3ヵ年の中期経営計画は「 進 : 利益基盤の構築 」を目標に、即戦力となる人材 ( 人財 )を確保す ると同時に、就業人口の減少に備え、将来の戦力となる人材 ( 人財 ) 育成を行い、幅広いマーケットの開拓 と深掘りを進め、次なる領域へステップアップするための足場固めをしてまいりました。 2019 年から2021 年の3ヵ年は、社会の生活スタイルの変化に適応できる企業へ変わっていかなければ ならないと考え、「 化 : 時代が求めている企
08/08	05:45	4829	日本エンタープライズ
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ための体制及び子 会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制 1. 取締役会を毎月 1 回以上開催し、重要事項の決定と業務執行状況の監督を行う。また、 本部制を採用し、各本部の業務執行に関する統制機能を担うとともに、経営委員会によ って本部間の調整・協議機能の強化を図るものとする。 2. 取締役は、委任された事項について、組織規程及び職務権限規程等の一定の意思決定ル ールに基づき業務執行する。また、取締役会は、業務執行の効率化のため、随時、必要 な決定を行うものとする。 3. 取締役会は、当社グループの役職員が共有する目標として、3 事業年度を期間とする中 期経営計画及び年度
08/07	23:45	4623	アサヒペン
第78期定時株主総会継続会開催ご通知及び株主総会継続会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コンプライアンスに関する取組み コンプライアンス委員会を年 6 回程度開催し、そこには常勤監査役も出席し ております。同委員会での決定内容等は、速やかに毎月発行される社内報等に 掲載され、当社従業員等に周知されております。 3 効率的職務執行とリスク管理に関する取組み 取締役会において、経営の基本方針 ( 中期経営計画等 )の決定とあわせて、 経営を取り巻く様 々なリスクの分析や対応策の決定を行っております。経営の 効率化とこれに伴うリスクに関して、より具体的に検討するために、常勤の取 締役及び部門長で構成する経営会議を毎月 2 回定期的に開催しております。 4 子会社管理に関する取組み 関
08/07	12:00	5577	アイデミー
第10回定時株主総会招集ご通知及びその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・コンプライアンス委員会において、インシデントへ迅速に対応するととも に、その原因究明や再発防止の議論を行いました。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ■ 概要 1 取締役会を毎月 1 回定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役の職務執 行を監督するものとする。 - 2 - 2 取締役は、取締役会で決定した中期経営計画、各種ポリシー及びその他決議などを踏ま えて職務執行するとともに、その執行状況を取締役会に報告するものとする。 3 業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等を定め、業務執行の責任体制と業務プロセ スを明確にすることにより、取締役会の決定に
08/07	11:45	3501	住江織物
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社は、経営の健全性と効率性を確保するため、社外取締役を含む取締役会は経営の意思決定と業務執行 の監督を行い、代表取締役社長以下執行役員は業務執行の責任を負う。執行役員の業務範囲は取締役会で 定め、その責任と権限を明確にする。 2 経営に関する重要事項については、執行役員を兼務する取締役により構成される経営会議 ( 週 1 回定時開 催 )の審議を経て、取締役会へ付議され執行決定を行う。 3 当社の取締役会はグループ全体の中期経営計画及び年度事業計画を策定し、執行役員はその達成に向けて 職務を遂行する。取締役会は定