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発表日	時刻	コード	企業名
08/01	09:45	3892	岡山製紙
第183回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 経営の効率化、業務活動の円滑化、責任体制の確立等を図るため、役 職員が共有する職務権限、業務分掌等を定めた職務権限規程、業務分掌 規程等に基づき職務を執行する体制を確立する。また、取締役会による 中期経営計画の策定、同計画に基づく事業部門単位の業績目標と予算の 設定とITを活用した月次業績管理の実施、取締役会による月次業績の レビューと改善策の検討・実施等によって取締役の職務の執行の効率化 を図る。 5. 監査等委員の職務を補助すべき使用人 ( 以下 「 補助使用人 」という。)に 関する事項 監査等委員は、内部監査室所属員
07/29	13:45	4577	ダイト
第82回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
米ドル 70.0% 医薬品事業 ・医薬品、化学薬品、工業薬品 の製造販売 医薬品事業 ・医薬品製剤の製造販売 ( 注 ) 当社の連結子会社は、上記の重要な子会社 2 社のほか、Daito Pharmaceuticals America, Inc.の 計 3 社であります。 - 15 - ⑷ 対処すべき課題 中期経営計画 2027 1 (DTP2027 : Daito Transformation Plan 2027) におきまして、当社グ ループは、当社グループを取り巻く環境及び課題を下記の通りと認識しております。 【 政策及び規制面 】 ・毎年薬価改定や選定療養の導入などの医療費及び薬剤費抑
07/26	12:00	7420	佐鳥電機
2024年5月期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、 会社の目指す方向を明確にいたしました。 また、今般 2026 年度を最終年度とする「 中期 経営計画 2026」を策定いたしました。 今後も拡大するエレクトロニクス産業におい て、事業の持続的成長と経営効率の改善を図る ことで、ステークホルダーへの還元ならびに社 会貢献を果たしてまいります。 株主の皆様におかれましては、引き続きご支援 を賜りますようお願い申し上げます。 2024 年 8 月 Contents 招集ご通知 2024 年 5 月期定時株主総会招集ご通知 ��� 2 バーチャルオンリー株主総会のご案内 ���� 6 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役
07/26	12:00	7420	佐鳥電機
2024年5月期定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。)を対象にした信託を用いた業績連動型株式報 酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を2022 年 10 月 14 日より導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取 得し、当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に 対して交付される株式報酬制度です。本制度に基づく当社株式の交付は、2023 年 5 月末日で終了する事 業年度から2027 年 5 月末日で終了する事業年度までの5 事業年度の間に在任する取締役等に対して行い ます。 ポイントは当社の中期経営計画の
07/25	21:45	3549	クスリのアオキホールディングス
2024年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 このような環境のもと、当社グループは地域のかかりつけ薬局として調剤薬局併設率の向上を図るとと もに、既存店の改装を中心に生鮮食品等の品揃えを強化することで「フード&ドラッグ」によるワンスト ップショッピングを実現し、少子高齢化や働き方の多様化に伴い、経済や消費の状況が目まぐるしく変動 している現代においてお客様により一層、利便性を提供できるよう努めてまいりました。引き続き、「 健 康と美と衛生を通じて、社会から期待される企業づくりを目指します。」という理念の下、地域のお客様 に支持される、「 常に明るく、入りやすく、買いやすい」 店づくりに注力してまいります。また、進行中 の中期経営計画の
07/25	21:45	3549	クスリのアオキホールディングス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 26 回定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 2024 年 8 月 16 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 石川県金沢市本町 2-15-1 ホテル日航金沢 4 階鶴の間 株主総会にご出席されない場合 書面又は電磁的方法 (インターネット等 )により議決権を行使く ださいますようお願い申しあげます。 議決権行使期限 2024 年 8 月 15 日 ( 木曜日 ) 午後 5 時まで 株式会社クスリのアオキホールディングス 証券コード 3549 第三次中期経営計画の折り返しを迎えて 2022 年 5 月期に始動しました第三次中期経営計画も本年で3 年目が終
07/25	15:45	2792	ハニーズホールディングス
2024年定時株主総会　その他電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、以下の経営管理システムを通じて、取締役の職務の執行の効率化を図る。 1 執行役員制度を導入し、戦略決定・経営監督機能と業務執行機能を明確に区分して効率 的な業務運営を行う。 2 業務執行取締役、執行役員ならびに部門責任者を構成員とする執行役員会議を設置する ほか、業務執行に関わる重要事項を評議するための各種会議体を設置する。 3 取締役会規程、職務権限規程による意思決定、判断ルールの明確化を図る。 4 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく年間業績目標と予算策定、 ITを活用した月次業績管理を実施する。 5 取締役会
07/25	15:45	2792	ハニーズホールディングス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
店舗の新規出店 ・既存店活性化のため計 80 店舗の改装 ・ミャンマーにおいて第 3 工場および食堂の建設 ・日本において物流センターのEC 棟増築 ― 12 ― (3) 資金調達の状況 当連結会計年度に、株式または社債の発行による資金調達はありません。 (4) 対処すべき課題 中期経営計画 (2023 年 5 月期 -2025 年 5 月期 )を踏まえ、以下の課題に取り組んでまいり ます。 1 CX( 顧客体験価値 )の向上 1) 商品企画力の向上 「より良い商品 」の実現に向けて、幅広いお客様が求める商品品質やサービスを安定的 かつ継続的に提供していくとともに、ご支持いただける付加価値と適
07/24	12:00	2791	大黒天物産
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の利益目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与 として支給することとしております。当事業年度において業績連動報酬等は支給しておりません が、取締役のうち業務執行取締役の基本報酬は、業績等を考慮しながら決定しております。 ホ. 非金銭報酬等の内容 非金銭報酬等は、取締役が株式の保有を通じて株主との価値共有を高めることにより企業価値 の持続的向上を図る目的から株式報酬を交付することとしており、中期経営計画の達成に向け必 要に応じて付与することとしております。当事業年度において株式報酬としてのストック・オプ ションとして割り当てた新株予約権はありません。新株予約権の内容については、前記
07/23	13:45	4825	ウェザーニューズ
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社グループの企業価値及び株主の皆様の共同の利 益を確保する必要があると考えます。 2 基本方針の実現に資する特別な取り組み の内容の概要 当社は、中長期にわたり企業価値を持続・発展 させていくことこそが株主の皆様の共同の利益の 向上のために最も優先されるべき課題であると考 え、当社グループの企業価値及び株主の皆様の共 同の利益の向上を目的に、当社の中期経営計画の - 11 - 策定及びその実施、コーポレート・ガバナンスの 強化、更に、業績に応じた株主の皆様に対する利 益還元を従前どおり進めてまいる所存です。 3 基本方針に照らして不適切な者によって 当社の財務及び事業の方針の決定が支配 される
07/23	13:45	4825	ウェザーニューズ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
計分野における知識・経験が必要である。 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するコーポレートガバナンス体 制の整備やグローバルな事業展開等を可能とするリスク管理体制構築のために は、法務・リスクマネジメントにおける知識・経験が必要である。 第 5 成長期において「 事業のスケール化 」を掲げており、持続的な成長及び企業 価値向上を図るには、事業環境の変化や、お客様のニーズの変化を的確に捉えた マーケティング活動・営業戦略に関する知識・経験が必要である。 経営理念に掲げる「 革新的なサービスへの挑戦 」のもと、中期経営計画の重点施 策である「AI 型運営モデルの確立 」を実現する上でも
07/16	12:00	6905	コーセル
2024年（第55回）定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 ( 監査等委員である取締役を除く。)とし、各取締役の職責に基づき、各事 業年度の連結経常利益率に基づいた支給割合が設定されております。具体的には、連結経常利益率 10% 以上から、個 々の取締役の月額報酬に対する倍率を定め支給額としております。 なお、変動枠である当期純利益の1% 以内に設定し、連結経常利益率が10% 未満の場合は支給いた しません。 ハ. 業績連動型株式報酬に関する事項 支給対象を社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)とし、各取締役の職責に基づき、中期 経営計画の目標達成割合と係数に基づいた支給割合が設定されております。 株式報酬の決定に係る業績指標として連結売
07/12	12:00	3391	ツルハホールディングス
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
りの商圏人口は減少傾向にあり、競争環 境が厳しさを増すなか、業界再編に向けた動きがみられます。 このような状況のもと、当社グループでは中期経営計画の達成に向け、店舗戦略では出店精度 の向上・改装推進・調剤戦略では併設店の拡大・オンラインを活用した処方箋枚数の確保、P B(プライベートブランド) 戦略では新規商品の開発と既存商品の販売促進による売上構成比の アップ、DX 戦略ではMAツールの活用やITシステム開発により生産性向上に取り組んでま いりました。また、業績管理面では予実分析の精度改善により経費コントロールに取り組むと ともに、不採算部門に関する管理をさらに厳格化いたしました。 店舗展開
07/12	09:46	8070	東京産業
第114回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に新中期経営計画 「T-ScaleUp2027」をスタートさせ た当社グループでは、「CO2 削減 」「 脱炭素 」を軸に、各事業領域で新規ビジネスの拡大と収益 化に取り組み、株主還元の安定化と拡大を目指します。しかしながら、太陽光関連ビジネスで発 生した損失等により、中期経営計画初年度の業績は当初想定を大きく下回ることとなりました。 結果として、当連結会計年度における売上高は、650 億 29 百万円 ( 前年同期比 0.6% 減 )とな り、売上総利益は70 億 33 百万円 ( 前年同期比 1.0% 減 )、営業損失 45 億 40 百万円 ( 前連結会計年 度は営業利益 7 億 23
07/10	15:42	3544	サツドラホールディングス
第8回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
対する当社取締役会の意見については、以下ご参照ください。 (1) 当社は現経営体制における経営計画を実行していること 当社は、2021 年 6 月に『 地域の生活総合グループへの進化 』をテーマとした中期経営計 画を策定しております。その中で成長戦略として、店舗の生活総合化戦略、地域プラットフ ォーム戦略、コラボレーション戦略の3つを掲げ、事業領域を「モノを売る」だけの小売か ら「モノ×サービス」を提供する生活サービスの領域に拡大することにより、競合他社との 違いをつくりながらグループ全体の成長を目指しております。店舗の生活総合化戦略では、 公式アプリを活用したデジタルマーケティングの推進や
07/10	15:42	3544	サツドラホールディングス
第8回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
企業間の出店競争、M&Aによる寡占化など、当社グル ープを取り巻く経営環境は厳しい状況が続いております。 このような状況のもと、当社グループは2026 年 5 月期を最終年度とする中期経営計画において「 地域の 生活総合グループへの進化 」をテーマに、「 店舗の生活総合化戦略 」「 地域プラットフォーム戦略 」「コラボレ ーション戦略 」の3つの成長戦略と、組織戦略に取り組んでおり、中核事業であるリテール事業の収益基盤 を強化しつつ、事業領域を「モノを売る」だけの小売から「モノ×サービス」を提供する生活サービスの領 域に拡大することにより、競合他社との違いをつくりながらグループ全体の成長を目指
07/09	09:45	8273	イズミ
2024年定時株主総会継続会開催通知及び株主総会継続会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
対面型サー ビス消費やオケージョン需要の本格的な回復がみられました。一方、生活必需品 の値上げが高水準で推移するとともに、実質賃金のマイナス継続による消費者の 実質購買力の低下が重石となっており、小売業界の動向は依然として見通しにく い状況が継続しています。 このような状況の下、当社グループは、経営理念 「 社員が誇りと喜びを感じ、 地域とお客さまの生活に貢献し続ける」に基づき、「 暮らしやすく、人口が増え るまちづくり」に長期的視点で取り組むことを掲げ、第二次中期経営計画にて定 めた戦略を推進してきました。2021 年 4 月に策定した第二次中期経営計画は、 公表後、新型コロナウイルス感染症
07/08	17:45	6656	インスペック
第36期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社は創業 40 周年という節目を迎え、中期経営計画で目標に掲げた 「Vision 2030」を達成すべく、次世代のリーダーと高度専門人材の育成 を進めてまいりました。市場の変動がもたらす企業間競争は激化してお り、この厳しい競争を生き抜くためにも、社員一人ひとりが成長を続けそ の能力を最大限発揮することが不可欠であります。 当社は昨年より運用を開始した人事評価制度の活用や階層別の教育研修 制度を充実させるなど、働きがいのある職場環境を整備することで従業員 エンゲージメントの向上を図り、当社のパーパス、ミッション、ビジョ ン、バリューを全従業員に浸透させ、同じ目標に向かって一丸となり、企 業価値
07/08	17:45	6656	インスペック
電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
危機管理にあたることとします。 (ⅲ) 各業務に所在するリスクについての管理方針は取締役会において決定 します。 各部門を担当する取締役は、各業務に所在するリスクの管理方法及び 各業務に所在するリスクの状況について取締役会へ報告します。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (ⅰ) 当社は、定例の取締役会を毎月 1 回開催し、重要事項の決定並びに取 締役の業務執行状況の監督等を行います。 (ⅱ) 当社は将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度予算を立案 し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向 け具体策を立案・実行します。 (ⅲ) 代表
07/05	13:45	5079	ノバック
第60期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が、建設資材価格の高止まりや労務需給の逼迫、時間外労働の上限規制へ の対応もあり、引き続き事業環境への影響を注視する必要があります。 それに対処するため、2024 年 4 月期から2027 年 4 月期を対象とする「 中期経営計画 2024ー2027」を策定 し、2027 年 4 月期をターゲットとした「NOVAC VISION」を掲げました。その目標の実現に向け、各重点施 策を実行することや外部環境・内部環境などの変化に対応することで「 企業価値の向上 」「 人的資本経営の推進 」 を図り、持続的な事業成長を目指します。また、ブランディングによる知名度向上やエンゲージメントの向上、 働き方改