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発表日	時刻	コード	企業名
07/04	21:45	3903	ｇｕｍｉ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
計 258,456 1 株当たり情報に関する注記 1.1 株当たり純資産額 301 円 84 銭 2.1 株当たり当期純損失 150 円 3 銭 ― 61 ― 重要な後発事象に関する注記 ( 希望退職者の募集 ) 当社は、2024 年 6 月 7 日開催の取締役会において、当社で希望退職者の募集を行うことについて決議い たしました。 1. 希望退職者の募集を行う理由 当社は中期経営計画において、モバイルオンラインゲーム事業及びブロックチェーン等事業の2 事業を成 長領域と定め、企業成長に取り組んでまいりました。しかしながら、2024 年 4 月期においては「アスター タタリクス」の売上高が想定
07/04	15:45	3134	Ｈａｍｅｅ
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ものであると判断しております。 ― 30 ― (ⅳ) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する 方針 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)の報酬と株主価値との連動性を より一層強めることにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として支 給するものとしております。条件や支給時期については、中期経営計画の進捗状況、 当社の株価推移等を総合的に勘案して決定しております。 (ⅴ) 金銭
07/04	12:00	6365	電業社機械製作所
第89回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 89 回 定時株主総会継続会開催ご通知 開催 日時 開催 場所 2024 年 7 月 26 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始時刻午前 9 時 30 分 ) JRE 大森駅東口ビル10 階 株式会社電業社機械製作所 本社会議室 証券コード 6365 株主の皆様へ 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 第 89 回定時株主総会継続会を7 月 26 日に開催いたしま すので、ここに開催のご通知をお届けいたします。 当社は、2025 年度までの3カ年目標を掲げた「 中期 経営計画 2025」を推進しており、全社一丸となって 目標達成に向けた施策に取組んでおります。あわせ
07/04	12:00	6365	電業社機械製作所
第89回定時株主総会継続会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
確保するための体制 (ア) 執行役員制度導入 ( 当社 )、取締役員数の絞り込みにより、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化 を図る。 - 1 - (イ) 当社グループの中期経営計画及び年次計画を定め、当社グループとして達成すべき目標を明確化すると ともに、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び子会社の取締役ごとに業績目標を 明確化する。 (ウ) 業績目標の進捗は当社取締役会等にてフォローアップを行う。 5 当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第 598 条第 1 項の職務を行うべき者 その他これらの者に相当する者 ( 以下 「 取締役等 」という
07/04	12:00	6630	ヤーマン
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
中期経営計画を達成するために、これらの経験が当社の経営の執行と監督に活かせるものと判断し、 引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 みや 宮 ざき 﨑 まさ 昌 や 也 (1975 年 11 月 22 日生 ) 1996 年 8 月当社入社 2000 年 12 月経理部課長 2008 年 1 月取締役管理本部長兼経理部長 2008 年 2 月 LABO WELL 株式会社取締役 ( 現任 ) 2008 年 10 月取締役管理本部長兼企画管理部長 2009 年 6 月 LABOWELL CORPORATION 取締役 2010 年 1 月取締役管理本部長 ( 現任 ) ( 重要な
07/04	07:45	1766	東建コーポレーション
第48回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とし、組織横断的リスク状況の管理及び全 社的対応は、東建リスク・コンプライアンス委員会が行うものとする。 (2) 内部監査室は、リスク管理の状況を監査するものとする。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標となる当社及び当社グルー プを含む中期経営計画及び年次計画を定める。 (2) 業務担当取締役は、その目標達成のために各部門の具体的目標及び「 組織規 程 」、「 業務分掌規程 」、「 職務権限・職責規程 」、「 稟議規程 」に基づく効率的 な達成方法を定める。 (3) 業務担当取締役は、取締役会、経営会議等にお
07/03	12:00	3161	アゼアス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を記載しています。 ― 9 ― (6) 対処すべき課題 当社グループでは以下の事項を対処すべき課題として取り組みを進めております。 1 中期経営計画の実行 当社グループは、2023 年 5 月から2026 年 4 月までの中期経営計画 「Next Stage 実行計 画 2023」に取り組んでおり、2024 年 5 月より計画の2 期目に入りました。計画の1 期目 は、第 83 期年次経営計画との乖離が大きい実績となり、目標未達となったため、特に、成 長のシナリオを業績で示す取り組みは急務と認識しています。 現在の社会は、国際紛争の懸念、サプライチェーンの寸断リスク、水害、大地震、火山噴 火な
07/03	12:00	3180	ビューティガレージ
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 7 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組みの強化 当社は、更なる企業価値向上のため、「 高い成長性の継続 」と「 利益率の改善 」が鍵だと考えております。資 本コストや株価について、継続的に分析を行いながら、「 高い成長性の継続 」 実現に向けて、新中期経営計画の 策定、戦略的な成長投資、事業領域の拡大、「 利益率の改善 」 実現に向けて、市場シェアNo.1の早期確立、製品 開発力の強化、業務効率向上とスケールメリット創出に取り組んでまいります。 23 (9) 財産及び損益の状況の推移 区 分 第 19 期 2021 年 4 月期 第 20 期 2022 年 4 月期 第 21
07/03	12:00	3843	フリービット
2024年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、「Being The NET Frontier !(Internet をひろげ、社会に貢献する)」という企業 理念を掲げ、インターネットに関わるコアテクノロジーの開発や大規模ネットワークシステムの運用で培 ってきた技術力の蓄積を強みとして、主に法人向け、個人向けにインターネット関連サービスを提供して おります。 当社グループでは、2021 年 4 月期からの10 年間を「5G/web3/AIの普及から発展の10 年 」と位 置づけ、本中期経営計画をはじめとした経営計画を遂行していくことによる継続的な成長を企図しており ます。 本プランは、当社グループが企業理念に則った持続的な成長を行っていくた
07/03	12:00	3843	フリービット
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
進み、顧客体験の最適化を重要視したアプローチ手法や新たな サービス分野の出現、事業参入者の増加など競争が激化しており、差別化の必要性が増しています。 このような状況において、当社グループは2021 年から2030 年の10ヵ年計画による企業経営を推進し ており、当連結会計年度を最終年度とする3ヵ年の中期経営計画 『SiLK VISION 2024』での売上高 500 億円、営業利益 50 億円の達成に向けて事業を展開してきた結果、各報告セグメントにおける事業進捗が 順調に推移し、売上高 530 億円、営業利益 58 億円を超える着地となりました。 今後も引き続き、持続可能な社会の実現に貢献しつ
07/03	11:45	7777	スリー・ディー・マトリックス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び計算書類並びに会計監査人が会計監査報告の作成に 際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。 ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ せていただきます。 ◎2024 年 4 月期決算・中期経営計画説明会につきましては、当社ホームページ上で動画を公開 しております。動画は当社ホームページのリンクよりアクセスいただくか、以下のURLより ご覧いただけますと幸いです。 https://youtu.be/yh7GDaureBE ― 2 ― インターネットによる議決権行使のご案内 インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の
07/03	09:45	7623	サンオータス
第73期定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て見積もっており、販売数量、販 売価格等について一定の仮定を設定しておりますが、将来の不確実な経済状況および会社の経営状況の影 響を受け、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。 67 2. 繰延税金資産の回収可能性 (1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 144,553 千円 (2)その他の情報 繰延税金資産の回収可能性は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性および将来減算一 時差異等の解消時期や金額を見積り判断しております。 課税所得は中期経営計画の数値をベースに、経営状況等の外部要因に関する情報と当社グループが用い ている過去の実績や
07/03	09:45	7623	サンオータス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
エネ ルギーの普及が進みつつあります。また、カービジネス事業においては、消費者の志向が 「 所有 」から「 利用 」へ変化しつつある中で、多様化したモビリティサービス(MaaS)へ のニーズが高まりつつあります。 このような状況のなか、2022 年 5 月よりスタートした中期経営計画 (2022 年 5 月 〜 2025 年 4 月 )は最終年度に入り、1 既存事業基盤の強化拡大、2 新エネルギーへの取組み、 3 成長戦略としてのモビリティサービスの展開を軸に脱炭素社会に向け、企業としての社会 的責任を果たすとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでまいります。 エネルギー事業
07/02	23:45	6789	ローランド　ディー．ジー．
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
見表明プレスリリースにおいてお知らせしたとおりです が、以下に改めてその概要を申し上げます。 当社グループは、「 筋肉質な企業体質への変革 」と「 事業ポートフォリオの転換 」を基本戦略に した3ヶ年の中期経営計画を策定し、事業ポートフォリオ転換の観点では、主力市場においては、 成熟化と競争の激化に対応すべく、技術の転換と効率の追求を図り利益率の低下を最小限にとどめ ながら、成長が見込まれるニッチ分野での新規市場創造に取り組んできました。さらに、当社グル ープは、これまでの先進国中心の事業展開に加えて、新興国市場の成長を取り込むことで、真のグ ローバルカンパニーを目指しております。それにより当
07/02	17:46	5971	共和工業所
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」「 与信限度管理規程 」「 安全衛生管理規程 」 等の管理規程に より、リスク管理体制を整備している。今後も監査等委員会はリスク管理状 況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管 理体制を見直し、問題点の把握に努める。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 経営企画室は、中期経営計画及び年次経営計画に基づいた各部門の目標に 対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。各部門担当取締役は、経 営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体 制を決定する。取締役会において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務 遂行
07/01	12:00	4382	ＨＥＲＯＺ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
能をアップデートし、より進化した形でサービス提供 を行います。 - 7 - (ⅱ)AI Security 事業 当社グループ会社であるバリオセキュア株式会社が提供するインターネ ットセキュリティ関連の事業となります。 同社は、中小企業向けのセキュリティ対策を支援するため、「マネージ ドサービスの対応領域拡大・競争力強化 」「 成長セキュリティ市場への参 入 」「 既存販売網と異なる新規営業体制の強化 」を中期経営計画の目標と して定め、実現に向けて当連結会計年度より人材の獲得、サービス企画・ 事業開発の強化、ソフトウェア開発等の事業投資を行ってまいりました。 そして、当連結会計年度においては
07/01	09:45	1873	日本ハウスホールディングス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 持家 )は前年同期比減少となっております。 ホテル業界におきましては、国内観光需要及びインバウンド需要の増加により、集客に持 ち直しの動きが見られるなど、回復基調が続いております。 このような状況のもと、当期が最終年度となる中期経営計画 「 翔け未来 3ヶ年計画 」に基 づき、収益拡大を通じた企業価値の向上に当社グループ全体で取組みました。 住宅事業では、「 環境にやさしい、脱炭素社会の住宅 」をコンセプトに、柱・土台・内装 材に国産の檜を使用するとともに、新木造ストロング工法の採用で耐震性に優れた「 檜品 質 」、高断熱・高気密によって暮らしで使うエネルギーを半減させながら太陽光発電により
06/28	17:45	2910	ロック・フィールド
2024年定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、経営者に直ちに報告すべき重要情報の基 準の策定、報告された情報が開示すべきものかどうかを判断する開示基準を策定する。 3 大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合は、必要な人員で構成する緊急事態対策本部 を設置する等、危機対応のためのマニュアル、組織を整備する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社グループの取締役及び使用人全員が共有する企業理念、価値観を定め、この浸透を図る とともに、これらに基づき中期経営計画を策定する。 2 取締役会は中期経営計画を具体化するため、毎期、部門ごとの業績目標と事業計画を設定す る。設備投資、新規事業については、原
06/28	17:45	2910	ロック・フィールド
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
在は経営企画本部長として、中期経営計画・事業計画の立案 や推進、デジタルを活用した業務改革や顧客体験価値の向上などに 取り組むとともに、2024 年 5 月に新設された冷凍食品推進室を管掌 し、当社の冷凍食品の商品力強化やブランド認知度向上などに取り 組んでおります。これらの知見と実績を踏まえ、当社のさらなる発 展と企業価値向上を実現させるために、引き続き取締役候補者とい たしました。 - 8 - 候補者 番号 ❸ え 再 ん 遠 任 ど う 藤 (1962 年 1 月 1 日生 ) ひろし 宏 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1988 年 2 月当社入社 2007 年 8 月執行役員東
06/27	11:45	7435	ナ・デックス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
どの地政学的リスク、金融資本市場の変動など、国内と同様に景気の 先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。 当社グループの主要得意先である自動車関連企業につきましては、半導体不足の緩 和による自動車の生産台数の回復を背景に好調に推移いたしました。 このような経済環境のもとで当社グループは、当連結会計年度を最終年度として策 定いたしました中期経営計画に基づき、創業以来培ってきた「 接合 」 技術をコアコン ピタンスとして、FAシステム・生産設備などのメーカー機能とグローバルネットワー クを有する商社機能に、さらにシステムインテグレーター機能を掛け合わせることに より、スピード化・多様化す