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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	23:45	6770	アルプスアルパイン
第91回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
問い合わせください。 0120-676-808 ( 通話料無料 ) 受付時間 土日祝日を除く平日午前 9 時 ~ 午後 5 時 計 算 書 類 監 査 報 告 - 6 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 剰余金の配当の件 当期の剰余金の配当については、当社の株主還元基本方針に基づき、2022 年度から 2024 年度までの第 2 次中期経営計画の株主還元目標、当期の業績の状況及び経営環境等を 勘案し、以下のとおり期末配当を実施したく存じます。 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭とします。 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその金額 当社普通株式 1 株につき金 10 円
06/26	05:45	4116	大日精化工業
（訂正版）第121期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
応えるために、これまで培ってま いりました1 有機無機合成・顔料処理技術、2 分散加工技術、3 樹脂合成技術の3つのコア技術を さらに一層深化させ、お客様の製品を通じて、ESGなどの社会的なニーズに継続的に貢献してまいること にしております。中期経営計画では、新規発展分野として1IT・エレクトロニクス機能性材料、2ライ フサイエンス・パーソナルケアを、継続発展分野として3モビリティ、4 環境配慮型パッケージングをタ ーゲット市場に定めて開発テーマの中心に置き、資金と人財を積極的に投入し、技術主導による競争優位 性の確保を目的とした「 技術オリエンテッド」 体制を構築し、色材、機能材、合成樹脂
06/25	09:45	2270	雪印メグミルク
（修正版）第15回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
せず、その有効期限をもって廃止することを決議しております。 ― 2 ― 2. 基本方針の実現に資する特別な取組み 当社グループは、2023 年 5 月に「 雪印メグミルクグループ中期経営計画 2025」( 以下、中計 2025)を 策定いたしました。また、次期経営計画については、2025 年度に発表予定です。 中計 2025は、企業グループとして強靭な事業構造、成長に不可欠な強靭な基盤づくりを進め、次の100 年 に向けた準備期間と位置付けています。中計 2025では、新型コロナウイルス感染症による需要の減退やウク ライナ紛争などを起因とする世界的なコストアップ影響等に対処し、2020 年度
06/21	21:45	9005	東急
（訂正版）2024年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を兼務する取締役のみを対象に給付し、中期経営 計画等を踏まえ、担当する部門の予算達成率や実行率等、部門毎の指標を考慮要素とした総 合的な考課査定による5 段階での評価に基づき算出します。 株式報酬については、執行役員を兼務する取締役、取締役会長、取締役副会長、取締役相 談役および取締役調査役を対象として、株式交付信託を活用し、役位等に応じて段階的に付 与される株式交付ポイントに基づき、当社株式および金銭を交付および給付します。 (3) 個人別の報酬等の内容の決定方法 個人別の業績総合評価および報酬については、決定プロセスの客観性および透明性を確保 する観点から、報酬委員会に基本方針に従って決定
06/21	13:45	7694	いつも
（訂正）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当社は、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、定期的に当社グループのビジネス リスクを検討・評価し、損失のリスクの管理のため必要な体制 (リスクの発見・情報伝 達・評価・対応の仕組み等 )の整備・運用を行う。管理部門管掌役員は、コンプライアン ス、内部監査、その他関連部門による活動を通じて、かかるリスク管理体制の整備・運用 を横断的に推進する。 4 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、定例取締役会を毎月 1 回原則として全取締役出席のもとに開催し、「 取締役会 規程 」 及び関係法令に定められた重要な意思決定を行う。年次事業計画、中期経営計画を
06/21	12:00	3329	東和フードサービス
第25期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 5. 当社は、二宮類四郎、輿石正博の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 以上 【ご参考 】スキルマトリックス 健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを構築し、中期経営計画の実現に向け、当社取締役会がそ の意思決定機能及び経営の監督機能を発揮するために、特に期待する分野を項目で分けております。 各取締役の知識・経験・能力に基づき、特に期待するスキル・経験に●を入れたものが下記の一覧のとお りです。したがって、各人の有するすべての知識・経験・能力を表すものではありません。 氏名企業経営財務・会計 法務・ 人事・労務 ガバナンス 営業・ オペレーション 商品
06/20	17:45	5133	テリロジーホールディングス
（訂正）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ました。 3.2024 年 3 月 8 日付でログイット株式会社の発行済株式の100%を取得し連結子会社と いたしました。 - 10 - (4) 対処すべき課題 当社グループを取り巻く環境は、インバウンド需要や個人消費が回復し、社 会経済活動の正常化が進んだことで、景気は緩やかな回復基調にあるものの、 ウクライナ侵攻の長期化や中東情勢の緊迫化等の地政学リスク、原材料価格の 高騰と円安による物価の上昇等、依然として景気の先行きは不透明な状況が予 想されます。 このような経営環境の中、当社グループでは、経営環境の変化等に柔軟に対 応するため、原則として毎年改定を行うローリング方式による中期経営計画と
06/20	12:00	7277	ＴＢＫ
（訂正）2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
部要因に加え、 国内事業の収益力低下に対する抜本的な対策の遅れ等により、当社グループの収 益性に大きな影響が出ております。 こうした環境変化へ的確に対応するため、2022 年 4 月から実施している、「 第 15 次中期経営計画 」において、「 企業価値向上の取り組み」「 新領域への挑戦 」 「ESG 経営の取り組み」に経営資源を集中し、諸施策に取り組んでおります。 1 企業価値向上の取り組み 国内市場縮小及び海外への生産シフトに対応するため、既存事業の抜本的な改 革を実行しております。各地域の市場規模に応じた生産体制の再構築を進め、収 益基盤の改善に繋げております。2022 年 4 月から地
06/20	12:00	8411	みずほフィナンシャルグループ
（修正）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 2024 年 6 月 26 日 ( 水 ) 第 22 期定時株主総会を開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届け いたします。 2023 年度の業績について さて、2023 年度は中期経営計画 (2023 年度 ~2025 年度 )の初年度であるとともに、『5ヵ年経 営計画 』(2019 年度 ~2023 年度 )の最終年度でした。5ヵ年経営計画の最終目標であった連結業務 純益 9,000 億円に対し、10,058 億円、親会社株主純利益についても、6,789 億円といずれも超過達 成することができました。また、自己資本の蓄積や政
06/19	23:45	3635	コーエーテクモホールディングス
（訂正）第15回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事項 (1) 事業の経過及びその成果 当連結会計年度における世界経済は、世界的な金融引き締めや物価の上昇があ ったものの、緩やかに回復しました。 第 3 次中期経営計画の2 年目となる当期はグループ経営方針として「グローバ ルIPの創造と展開 」を掲げ、各種施策に取り組みました。当期は、中期経営計画 で重点目標として掲げるパッケージタイトルの発売、スマートフォンゲームの配 信を開始しました。パッケージゲームでは『Rise of the Ronin』を3 月に発売 し、ユーザーの皆様から高い評価をいただいております。スマートフォンゲーム では、『 信長の野望出陣 』、『レスレリアーナのアトリエ
06/19	12:00	5185	フコク
(訂正)2024年度定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（交付書面省略事項含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
様へ 当社第 71 回定時株主総会を6 月 26 日 ( 水曜 日 )に開催いたしますので、ここに招集のご通 知をお届けいたします。 株主総会の議案および第 71 期 (2023 年度 ) の事業の概要につき、ご説明申し上げますの で、ご覧くださいますようお願い申し上げま す。 また当社は、昨年創業 70 周年を迎え、ミッ ション・ビジョン・バリューを新たに制定する とともに、2026 年度を最終年度とする新中期 経営計画 2026を公表しました。この中期経営 計画達成に向け、グループ一丸となり取り組ん でまいります。 代表取締役社長 大城郁男 ■ Mission・Vision・Value
06/19	09:45	1333	マルハニチロ
「第80期定時株主総会招集ご通知」の再修正および「第80期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
所には下線を付しております。) 1.「 第 80 期定時株主総会招集ご通知 ( 修正後 )」26 ページ 事業報告 1 企業集団の現況に関する事項 (4) 対処すべき課題 中期経営計画 「 海といのちの未来をつくる MNV 2024」の概要 (3) 価値創造経営の実践 ( 経営戦略 ) ( 修正前 ) 24 年度計画 27 年度目標 23 年度実績差異 A B C A-C B-C MNEV ( 億円 ) 120~ 110~ 120 0~ ▲10 ( 修正後 ) 24 年度計画 27 年度目標 23 年度実績差異 A B C A-C B-C MNEV ( 億円 ) 120~ 110~ 119 1
06/19	09:45	1333	マルハニチロ
第80期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）（修正後） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ている。 ⑷ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社は、執行役員制度を導入して監督と執行を分離することにより、取締役会は 独立した客観的立場から、実効性の高い監督を行うこととしている。 2 取締役会は、グループの持続的な成長と中長期の企業価値向上を達成するため に、経営の基本方針、経営戦略、中期経営計画、年度経営計画、資本政策等の経 営重要事項を決定し、経営陣に具体的な業務執行を委任することとしている。 - 2 - 3 取締役会は、法令で定める事項及び重要な業務執行の決定を除き、代表取締役及 び常務以上の役付執行役員で構成される経営会議に対し、個別の業務執
06/19	09:45	1333	マルハニチロ
第80期定時株主総会招集ご通知（修正後） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
期定時株主総会を2024 年 6 月 25 日 ( 火曜日 )に開催いたしますので、ここに招集の ご通知をお届けいたします。 2022 年度よりスタートした中期経営計画 「 海とい のちの未来をつくる MNV 2024」では、経営戦略 とサステナビリティの統合による価値創造経営を推 進し、すべてのステークホルダーの皆様に対して Maruha Nichiro Value(MNV)を創造すること により、企業価値の向上と持続的成長に取り組んで まいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご 支援を賜りますようお願い申し上げます。 2024 年 6 月 3 日 取締役社長池見賢
06/18	23:45	9531	東京瓦斯
（訂正）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ており、安定供給の確保がより一層重要になっています。 このように事業環境が大きく変化し続ける中にあっても、社会の持続的発展とお客さまへの一層の価値提供 を実現するべく、2023-2025 年度中期経営計画 「Compass Transformation 23-25」で掲げた3つの主要 戦略である「エネルギーの安定供給と脱炭素化の両立 」「ソリューションの本格展開 」「 変化に強いしなやかな 企業体質の実現 」による変革をさらに推し進めています。 具体的には、昨年 11 月に「 脱炭素 」「レジリエンス」「 最適化 」といった価値を、デジタルも活用して提供す るソリューションを本格展開するべく
06/18	19:45	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス
[訂正版]2024年定時株主総会参考書類・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
○ 損保ジャパン 損害保険ジャパン株式会社は、お客さまの安心・安全・健康に資する最高 品質のサービスを提供することで、すべてのお客さまのより良い生活と、持 続可能な社会の実現を目指しております。 その中で、2023 年度に、不適切な保険料調整行為等およびビッグモーター 社による自動車保険金不正請求等の問題において金融庁からの行政処分を受け ました。この事態を重く受け止め、お客さまの生活や事業を支える社会的使命 を担う損害保険会社として、全社を挙げて業務改善計画の着実な実行・再発防 止に取り組み、お客さまおよび社会からの信頼回復に努めてまいります。 なお、2021 年度 ~2023 年度の中期経営計画で
06/18	15:45	7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス
第178回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料（修正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
& Sustainable Transformation”を基本方針として、「 中期経営計画 」の重点施 策である事業ポートフォリオの変革、経営基盤の強化、ESGへの取組み深化を 推進し、企業価値の向上をめざしてまいります。 この新体制のスタートを機に、グループ全体の方向性とマインドを合わせ るため、グループ理念 「TOPPAN’s Purpose & Values」を制定しました。 TOPPANグループの全従業員一人ひとりが同じ価値観や思いで仕事に取り組 み、社会からの期待を超え、さらなる革新をめざして、ステークホルダーの 皆さまとともに、持続可能な未来に向けたあゆみを続けてまいります。 株主
06/14	21:45	5809	タツタ電線
第100期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び全社的対応はリスク管理委員会および経営企画部が行い、各 部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門が行うこととする。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ア. 取締役会は、取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、半期毎の予算を決定し、3 事業 年度を期間とする中期経営計画を策定する。 イ. 各部門を担当する取締役は、予算および中期経営計画に基づき、各部門が実施すべき具体的な 施策および権限配分を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。 ウ. 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)ならびに指名された執行役員等 で構成する経営役員会を原則とし
06/13	23:46	3205	ダイドーリミテッド
（変更）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 101 回 定時株主総会 招集ご通知 ■ 日時 2024 年 6 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始は午前 9 時予定 ) ■ 場所 東京都千代田区外神田二丁目 16 番 2 号 神田明神文化交流館 2 階 神田明神ホール 目次 ごあいさつ 中期経営計画 「 革新と進化 」 第 101 回定時株主総会招集ご通知 議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類および 株主総会参考書類 事業報告 連結計算書類 計算書類 監査報告 ※ 開催場所が前回と異なりますので、 末尾の【 株主総会会場ご案内図 】を ご参照のうえ、お間違えのないように ご注意ください。 株主総会にご出席の
06/13	12:00	5711	三菱マテリアル
第99回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
として認識されます。回収可能価額は使用価値と処分コスト控除後の公正価値の いずれか高い方として算定されます。 ルバタ社はのれんの減損テストにおける回収可能価額として使用価値を用いております。当該使用価値の測定に用い る将来キャッシュ・フローは、経営者により承認されたルバタグループの中期経営計画を基礎として見積もられます。 ルバタグループの中期経営計画には、ルバタグループの製品が対象とする自動車及び医療向けMRI 等の市場の今後の成 長率、電気自動車向けを含む拡販施策によるマーケットシェアの拡大見込み、顧客との商談の状況を踏まえた製品の販 売量及び販売価格等の主要な仮定が用いられております