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発表日	時刻	コード	企業名
06/07	11:46	9776	札幌臨床検査センター
2024年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、「 組織規 程 」・「 業務分掌規程 」・「 職務権限規程 」 等に基づき付与された権限により、企業の安定 的、継続的発展のため短期並びに中期経営計画策定及び達成のための具体策を立案・推進し ております。 ( 運用状況 ) 1「 取締役会規程 」に基づき、取締役会において、経営戦略・経営計画等の経営基本方針 について、建設的な議論を重ね、リスク評価を含めて多面的・客観的に審議し、迅速・ 果断に意思決定しております。 2 経営戦略案件等重要な業務執行の意思決定等については、方向性の段階から論議を重ね る等、効率的で効果的な管理体制を構築し、取締役会議事録についても正確に記録・作 成し、情報の保存及び
06/07	11:46	9776	札幌臨床検査センター
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
位、職責、在任年数に応じて他社 水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。 3. 業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時 期または条件の決定に関する方針を含む。) 業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KP I)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに 応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することができる。目標となる 業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変 化に応じて見直しを行うものとす
06/07	09:45	9222	manaby
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しました。 ( 重要な会計上の見積り) 繰延税金資産 1 当事業年度の財務諸表に計上した金額 繰延税金資産 58,113 千円 2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 予算及び中期経営計画により見積もられた将来の課税所得に基づき、繰延税金資産を計 上しており、予算及び中期経営計画は、一定の仮定を置いて策定しております。課税所得 が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性が あり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度において繰延税金 資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。 ( 貸借対照表関係 ) 有
06/07	05:46	8601	大和証券グループ本社
第87回定時株主総会招集ご通知（訂正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・資本市場の担い手として、当社グループは、日本経済の成長 に貢献していく所存です。 さて、当社は、2024 年 4 月よりスタートする3ヵ年の新中期経 営計画 “Passion for the Best”2026を策定しました。本中期経営 計画では、グループ経営基本方針に“お客様の資産価値最大化 ”を掲 げ、当社グループ内それぞれの事業領域において、お客様のニー ズや課題を深く理解し、お客様の状況や経済環境に応じた最善・ 最適で質の高いソリューションを提供することで、中長期的なお 客様の資産及び企業価値の最大化に貢献してまいります。 また、事業体制について前中期経営計画におけるハイブリッド 戦略
06/07	05:46	8835	太平洋興発
第149期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいりま す。 ・コーポレートガバナンス・コードへの適切対応 ・内部統制システムの構築・運用 ・リスク管理の適切運用 ・コンプライアンス教育の実施 当社グループは今後、新しい中期経営計画 (2024 年度から3 年間 )の遂行に役職 員一同取り組んでまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも引続き温かいご理解と倍旧のご指導、ご鞭 撻を賜りますようお願い申し上げます。 - 10 - 【ご参考 】サステナビリティの取り組み ■ 太平洋興発グループのサステナビリティ基本方針 太平洋興発グループは、持続可能な社会 (サステナビリティ)の実現と中長期的 な企業価値の向
06/07	05:46	8601	大和証券グループ本社
「第87回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（追加)について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
委員会において、2024 年度から、取締役及び執行役の報酬等について変更することを 決定しております。概要は以下のとおりです。 ・業績連動型報酬の一定割合に相当する価値の譲渡制限付株式を支給 ( 株式報酬 Ⅱ。譲渡制 限期間は 3 年とし、長期的な業績向上へのインセンティブとなることに加え、実質的な報 酬の繰延として機能。これに伴い、従来の株式報酬 Ⅱを株式報酬 Ⅲに変更 ) ・社外取締役に対して株価連動型報酬を支給 ・業績連動型報酬を算定するための業績評価において、中期経営計画 “Passion for the Best”2026 においてグループ数値目標として掲げる各 KPI を指標とするように変更 ・業績連動型報酬を算定するための業績評価におけるクオリティ評価の配点を、-20~+20 に変更 以上
06/06	21:45	7987	ナカバヤシ
2024年第74回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料【電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。 (2) 当社は、不測の事態や危機の発生時に当社グループの事業の継続を図るため、「 事業継続計画 」を策定し、 当社及び当社グループ会社の役員及び使用人に周知する。 4. 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎 事業年度ごとの当社グループ全体の重点経営目標及び予算配分等を定める。 (2) 当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規則のほか、職務権限規程、業務分掌 規程、稟議規程を制定する
06/06	21:45	8045	横浜丸魚
第88回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
景気が堅調さを維持した一方、欧州では 高インフレや金利の上昇によって個人消費が冷え込み、景気停滞の要因となりました。また、中国では景気回 復の動きに足踏みが見られ、政府が景気支援を強化するものの、不動産市場の低迷など、成長率は鈍化いたし ました。 このような状況の下、当社グループは、「 横浜丸魚グループ中期経営計画 2023~Rebirth~」の初年度とし て、時代の変化に即応すべく各施策にグループ一丸となって邁進した結果、着実にその成果が出始め、取り巻 く環境の変化に対応いたしました。 この結果、当社グループの当連結会計年度の連結業績は、 売上高 386 億 14 百万円 ( 前連結会計年度
06/06	21:45	8076	カノークス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、 需要牽引型インフレに移行していく日本の転換期にあります。世界各地での民族紛争の一日も早 い収束を願いながらも、不確実性が増していく現実を冷静に受け止め、当社グループの社会的使 命である「 信頼のサプライチェーン」を通じて日本経済を支えていくことの大切さを役職員一同、 レジリエンスの精神をもって取り組んでまいります。 コストアップを受け入れながらも成長していく企業を目指し、顧客にアポイントされる機能強 化に向けた成長投資、財務体質の強化、投資家の皆様を強く意識した経営を貫いてまいります。 本年度は2022 年からスタートした第 10 次中期経営計画の最終年度、総仕上げの年であると同時 に、次
06/06	21:45	7877	永大化工
第69回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
理責任者を取締役および執行役員の中から任命し、リスク管理の 全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図るため、「リスク管理委員会 」を設置する。 ― 12 ― (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。 1 職務権限・意思決定ルールの策定 2 取締役および執行役員を構成員とする経営会議の設置 3 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定とITを 活用した月次・四半期業績管理の実施 4 経営会議および取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施 (5
06/06	21:45	7952	河合楽器製作所
第97期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3ヵ年を対象期間とする第 7 次中期経営計画 「Resonate 2024」を2022 年 4 月 1 日より遂行中であります。同計画では、長期ビジョンとし て「100 年ブランドの確立 」を掲げ、100 年、そしてさらにその先の継続的な発展 に向け、祖業であるピアノづくりで世界一を目指し、各事業の強みをさらに深化さ せ、お客様満足度の追求・向上と音楽文化の発展を通して企業価値・ブランド力の 向上と持続的な成長を図ってまいります。 (ⅱ) 当社は適切な組織体制の構築のために、以下の取組みを行っております。 当社は、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化のために、執行役員制度を採用 して業務執行
06/06	21:45	7952	河合楽器製作所
第97期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
源価格の高止まりや断続的な円安による物価上昇 の影響による実質購買力の低下、金融市場の変動等の下振れがリスクとして懸念されております。 また世界経済は、ウクライナ危機に端を発した物価高騰や世界的な金融引き締めによる経済活動停滞など不 安定な国際情勢により、依然として先行き不透明な状況が続いております。 このような経営環境のもと、当社グループは第 7 次中期経営計画 「Resonate 2024」(2023 年 3 月期か ら2025 年 3 月期 )で掲げる、「 顧客接点の進化 」「 需要拡大領域の強化 」「コスト増への対応 」の3つの戦 略に重点的に取り組み、持続的な成長と中長期的な企業価値
06/06	21:45	7987	ナカバヤシ
2024年第74回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 - 4 - 株主総会参考書類 議案および参考書類 第 1 号議案剰余金の処分の件 当社の配当に関する基本方針は、一層の収益の向上を図るために安定的な配当の維持、ならびに経営基盤の強化と今後の事 業展開を勘案した上で内部留保も充実させ、この両者をバランスよく回転させることとしております。 また、2024 年 5 月 10 日に策定いたしました第 4 次中期経営計画において連結配当性向 30%~40%を堅持することといたし ました。 当期の期末配当につきましては、第 74 期業績と配当に関する基本方針を踏まえまして、以下のとおりといたしたいと存じま す。 これにより配当金の連結配当性向は
06/06	19:45	7746	岡本硝子
第78回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ― 19 ― ロ会社の支配に関する基本方針実現のための取組みの概要 1 当社の財産の有効活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する 基本方針の実現に資する特別な取組み 当社の企業価値・株主共同の利益の向上を図り、ICTの急速な進歩・応用拡 大、世界的な環境、健康への取組みをはじめとする世の中の変化に対応する ために、当社グループは、2023 年度から2025 年度までの中期経営計画 ( 以下 「GROWTH25」といいます。)を策定しております。ここで定めた基本方針の概 要は以下のとおりです。 ・GROWTH25で事業ポートフォリオの革新を断行し、当社のDNAである機動力、 技術力及び
06/06	19:45	7677	ヤシマキザイ
2024年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
収増益を示し、回復基調で推移しました。 そのような状況のもと当社グループは、2023 年度を最終年度とする「 中期経営計画 」を掲げており、(1) ポストコロナに向け、安定成長軌道への回帰、(2) 事業環境の変化を見据え、新たな企業価値・存在価値の 創出、(3)2024 年 3 月期 ROE5%、の3つの基本目標の達成に向けて取り組みました。 当連結会計年度の連結業績は、鉄道事業者の業績回復や一部手配製品等の供給不足が緩和傾向に転じたこ とを受けて、売上高は27,729 百万円 ( 前期比 8.6% 増 )、営業利益は364 百万円 ( 前期比 459.0% 増 )、経常 利益は490 百万円
06/06	19:45	7726	黒田精工
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
100.0 ボールねじの製造販売 ※ KURODA JENA TEC, INC. 60 千ドル 100.0 ボールねじ他の販売 株式会社ゲージング 22,000 千円 52.3 ゲージの製造販売 ( 注 ) 印の2 社は、KURODA JENA TEC HOLDINGS LTD.を通じての間接所有となっております。 (4) 対処すべき課題 当社グループでは2021 年度 ~2025 年度の5 年間を対象期間とする中期経営計画 Vision2025 を策定しており、創業 100 周年を迎える2025 年度までの期間を『 新たな成長軌道への飛躍と安 定的に利益を生む収益構造への転換を目指す5 年
06/06	17:45	7461	キムラ
２０２４年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
延税金資産の回収可能性 (1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 繰延税金資産 715,373 千円 ( 繰延税金負債相殺前 ) (2) 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報 1 2 3 算出方法 将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得に基づき、繰延税金資産の回収可能性を判 断しております。 主要な仮定 将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、中期経営計画を基礎としており、主要な仮定は、売上高成 長率と資源価格の高騰等による物価上昇です。物価上昇が続くと消費マインドを冷え込ませ新設住宅着工 戸数に影響を与え、また、販売価格に物価上昇を転嫁出来ない場合、課税所得
06/06	17:45	7461	キムラ
２０２４年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
予測される場合、新たなリスクが生じた場合に は、取締役会にて速やかに対処方法を明確にし、取締役社長は必要に応じて全社に指示・伝 達する。 - 19 - 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 意思決定プロセスの簡素化等により、迅速な意思決定を図るとともに、経営の重要事項に ついては、取締役及び常勤監査役並びに部長で構成する経営会議で十分討議したうえ、取締 役会で意思決定する。 ロ. 取締役会は中期経営計画に基づく年度計画の進捗度合いについて定例的に検証を行い、適 切な対応策を講じる。 ハ.「 取締役会規程 」「 業務分掌規程 」「 職務権限規程 」に従った業務執
06/06	17:45	7523	アールビバン
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
対する意識を高めるた め業績指標 (KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利 益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を月例の報酬に加 味し支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合す るよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて、見直しを行う ものとする。 非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的とした譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。対象取締役 - 23 - ( 社外取締役以外の取締役をいう)に対して譲渡制限付株式の付与のた めに支給する報酬は金
06/06	17:45	7367	セルム
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 当社は、2023 年 1 月 10 日開催の取締役会において、中期経営計画における業績 目標達成のより一層の意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメント をさらに高めることを目的として、業績目標を達成した場合にのみ権利行使が 可能となる新株予約権を有償にて発行することを決議し、発行しております。 第 4 回新株予約権 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 役員の保有状況 取締役 ( 監査等委員及び社外取 締役を除く