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発表日	時刻	コード	企業名
06/06	17:45	7413	創健社
第57回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回復の兆しがみられ、加えてECサイトやデリバリーサービスな ど、非接触での販売・サービスが拡大しておりますが、物価上昇に伴う消費者の 節約志向の高まりや物流問題など、引き続き厳しい経営環境が続いております。 このような経営環境の下、不要な食品添加物を使わない自然食品専業企業とし て55 年余の年月を積み重ねてきた歴史に信頼をいただいている当社グループは、 第 6 次中期経営計画 『 新たな成長に向けた価値観の向上 』(2023 年 4 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日まで)を作成しました。その初年度となります当連結会計年度におき ましては、環境に配慮したオーガニック商品や身体にやさ
06/06	15:45	7287	日本精機
第79回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (5) 他の会社の事業の譲受けの状況 該当事項はございません。 (6) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況 該当事項はございません。 (7) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況 該当事項はございません。 ― 20 ― (8) 対処すべき課題 ■ 旧中期経営計画の振り返り 2022 年 3 月期から2024 年 3 月期の中期経営計画では、ヘッドアップディスプレイの売上 は大きく増加し、アルプスアルパイン株式会社と協業する統合コックピットビジネスでは新 規受注を獲得するなど事業規模を拡大してまいりました。収益性の面では部品・材料費
06/06	15:45	7318	セレンディップ・ホールディングス
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
せん。 2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 イ. 算出方法 のれんについて、「 固定資産の減損に係る会計基準 」に従い、減損の兆候の 有無を検討しております。減損の兆候が識別された場合には、将来の中期経営 計画を基礎に算定されたのれんの残存償却期間内の割引前将来キャッシュ・フ ローと帳簿価額を比較して減損損失の認識の要否を判定します。そして、減損 損失を認識すべきと判定されたのれんについては、回収可能価額まで減額し、 減損損失を計上することになります。 ロ. 主要な仮定 中期経営計画に基づく将来キャッシュ・フローの主要な仮定は、売上高の成 長見込みと判断しております
06/06	13:45	7135	ジャパンクラフトホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
施いたしま した。 - 6 - 現在、当社は、KSP 社との資本業務提携契約に基づき、KSP 社の支援のもと、中期経 営計画における足元の喫緊の課題である黒字体質の確立に向け構造改革に取組んでおり、 2023 年 10 月 30 日に公表いたしました「 構造改革実施に関するお知らせ」のとおり、主力の 小売事業の売上増強及び黒字化を実現するため、不採算店舗の全廃とECサイト再編によ る既存販売チャネルの効率化徹底とBtoB 事業の本格展開による新規販売チャネル開拓、 同時に希望退職による固定費削減と注力分野への戦略的配置を行い、人的資源の適正化を 進めております。 しかしながら、少子高齢化や趣味
06/06	13:45	7040	サン・ライフホールディング
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の算定方法の決定に関する方針 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KP I)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに 応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。目標となる業績 指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に 応じて報酬委員会及び監査等委員会の意見を踏まえ、見直しを行うものとしております。 非金銭報酬等は、現状では支給しておりませんが、その内容、数の算定方法の決定に関 する方針、報酬等を与える時期、条件の決定に関する方針等も含め、今後導入を検討して
06/06	13:45	6943	ＮＫＫスイッチズ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ような環境の中、当社グループは、2030 年のありたい姿として制定し たグループビジョン「 私たちが笑顔となり、お客様の困りごとを顧客目線で 解決する真のパートナーとなります。」を実現するため、2022 年度から3ヵ 年の中期経営計画に取り組んでおり、持続的な成長に向けて積極的な投資を 行っております。また、中期経営計画では、行動理念として制定した「 信頼 し、信頼される良い会社 」を目指す中で、「 信頼 」と「 納期 」を重点テーマ とし、グループの総力を結集してこれらに関する戦略を積極的に展開してま いりました。 以上のことから、当連結会計年度の売上高は9,441 百万円 ( 前期比
06/06	12:00	8383	鳥取銀行
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
17 百万円となった結 果、経常利益は前期比 69 百万円減少の15 億 73 百万円となりました。当期純利 益は、法人税等調整額が減少したことから、前期比 34 百万円増加の10 億 38 百 万円となりました。 中期経営計画 「 共創 Innovation」の計数目標につきましては、行内プロフェ ッショナル人財の計数目標がわずかに未達となりましたが、そのほかの項目は 目標を達成しており、引き続き一定の業容と収益力を維持しております。 < 中期経営計画 「 共創 Innovation」の計数目標と実績 > 項 目 2023 年度 目標実績 法人ソリューション成約件数 (3 年間累計
06/06	12:00	8713	フィデアホールディングス
2024年定時株主総会招集通知（修正後） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
高、賃金 上昇、人手不足など、厳しさも目立ちつつあるように思われます。 このような環境変化の中で、当社グループでは、「 持続可能な地域づくりのため の変革 」をテーマに、3か年計画である第 5 次中期経営計画をスタートし、1 年が経 過いたしました。地域経済を支える事業者支援に加え、再生エネルギー事業を核と した地域産業振興、事業者の皆さまの脱炭素経営のご支援、人手不足を補うデジタ ル化のご支援、観光や食など地域の特色を生かした経済活性化のご支援など、地域 経済の成長・発展に貢献するべく取り組んでおります。 このたび、事業を取り巻く環境認識を踏まえ、経営統合の最終段階として、荘内 銀行及び北都
06/06	12:00	9687	ＫＳＫ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
周年を目指し持続的な成長の基盤を作るべく、今年度からスタートする中 期経営計画 「Blue Wind ChapterⅡ」を策定しました。 本中期経営計画では、「KSKを強靭化し再生することでVUCA 環境を克服し、創業 100 周年の未来に向けて持続的成長の基盤づくりを行う」「KSKの事業活動の価値を環境価値・ 社会価値と中・長期的に整合させる経営革新 (SX)に取組む」を基本方針とし、資本効率向 上及び各ステークホルダーとの関係強化を図ってまいります。具体的な指標として中期経営計 画の最終年度である2027 年 3 月期に、自己資本当期純利益率 (ROE)12%、配当性向 50%を 目指し
06/06	12:00	9072	ニッコンホールディングス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の減速と連動する製造業で 生産の落ち込みの影響もあり、全体としての荷動きは力強さに欠ける状況で推移いたしました。 このような経済情勢のなか、当社グループは2024 年 4 月より新たな三か年計画である第 13 次中期経営計 画をスタートさせ、事業戦略の成長ドライバーとして『 海外事業 』、『 循環事業 』、『 衣食住事業 』の3つの柱 を掲げ、新たなチャレンジの一歩を踏み出しました。 新規に建設した倉庫設備の稼働や、2023 年 11 月にダンボール製造会社の株式会社エムピー、2024 年 1 月 には産業廃棄物収集運搬事業の古河環境サービス株式会社を買収した他、スケジュールが多少後ろ倒しにな
06/06	12:00	9078	エスライングループ本社
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
と期待しておりましたが、あらゆる商 品価格の値上がりが続くことで、消費活動に力強さが感じられず、低調に推移しました。ま た、長引く原油価格の高騰による軽油単価や光熱費等の高値での推移、ドライバー不足、 2024 年問題への対応等、労働環境の改善課題も多く、当社グループを取り巻く経営環境は 非常に厳しい状況が続いております。 このような環境のもとで、当社グループは、2 年目となります中期経営計画 (テーマ: 「ありがとう創造計画 」)の経営目標達成と企業価値の向上に向けて、グループ一丸となっ て取り組んでまいりました。基本方針のひとつであります「 推進体制、基盤の確立 」に関し ましては、昨年
06/06	12:00	1491	中外鉱業
第132回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 1 回開催する定時取 締役会において決定するほか必要に応じて臨時取締役会を開催することに より迅速な決定を行なう。 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各 年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においてはその目標 に向け具体策を立案し実行する。 - 21 - 5 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 当社は法令・社内規程 ( 重要文書管理規程 )に基づき文書等の保存を行 なう。 また、情報の管理については個人情報保護規程により対応する。 6 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 当社グループにおいては、本基本方針
06/06	12:00	177A	コージンバイオ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
動を円滑、適正に推進する。 ロリスクが顕在化した場合又はリスクが顕在化する恐れがある場合、代表取締役社長は、リスク・ コンプライアンス委員会を対策本部として緊急招集の上、迅速に対応する。 ハ監査役及び内部監査担当者は、各部門のリスクマネジメントの状況を監査する。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ定時取締役会を毎月 1 回、臨時取締役会を随時開催し、重要事項の決定及び取締役の職務執行状 況の監督等を行う。 ロ中期経営計画は、取締役会を経て策定され、それらに沿った事業戦略及び諸施策を図る。 ハ社内の指揮・命令系統の明確化及び権限及び責任体制の確立を図るため、業務
06/06	12:00	1914	日本基礎技術
第71回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
界経済は依然として先行き不透明な状況が続いております。 この間、国内建設業界においては、国土強靭化の基本方針に沿った施策が進められ、関連する公共投資は 底堅く推移したものの、建設資材価格や労務費の高騰に加え、建設業従事者の高齢化と人材確保の問題など により、業界を取り巻く環境は、厳しい状況が続きました。 かかる中、当社グループは、中期経営計画 (2023 年度 〜2025 年度 )に基づき、具体的施策 1「 技術の伝承 と生産性向上 」、2「 社内業務・社内システムの見直しによる働き方改革の推進 」に、全社挙げて取り組み、 業績の進展に努めてまいりました。 当連結会計年度の業績につきましては
06/06	12:00	1992	神田通信機
2024年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸 成する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 重要な意思決定及び報告に関しては、文書の作成、保存及び破棄に関する文書管理規程を策 定する。 3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 イ. 全社のリスク管理は管理本部にて統括し、担当取締役を置く。総務部はリスク管理規程を 定め、リスク管理体制の構築及び運用を行う。 ロ. 事業所長はそれぞれの事業所に関するリスクの管理を行う。本部長は、定期的にリスク管 理の状況を取締役会に報告する。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 中期経営計画を
06/06	12:00	1992	神田通信機
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、効率的なオペレーションによる原価低減 や働き方改革による従業員の活動の活性化を図るなど収益率の向上に努めてまいります。 2 新規事業の拡大 新規事業については、あらゆる設備を一元管理するためのシステム「マルチゲートウェ イ」の展開を主軸に据えてまいります。従来の顧客のみならず新たな顧客に対し、マルチゲ ートウェイの持つ一元管理の利便性を武器に情報通信・制御システムなどの得意分野を活か した上で、他社との連携による需要の掘り起こしなど、あらゆる施策を駆使した事業拡大を 図ってまいります。 (3) 中期経営計画 上記 (1)の環境分析で記載したように、当社を取り巻く外部環境は劇的な変化を迎えていま
06/06	12:00	2479	ジェイテック
第28回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
目的に基づく中期経営計画及び年度経営 計画を策定する。 2 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基 礎として、取締役会を月 1 回 ( 定時 ) 開催するほか、必要に応じて臨時に 開催する。また、業務執行における迅速な意思決定と効率的な会社運営を 図るため、取締役及び執行役員で構成する経営会議を月 1 回開催する。 - 18 - ⑺ 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 1 子会社の経営管理については、子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の 事項については当社に報告を求めることにより、子会社の経営管理を行 う。 2 子会社の活動内容については、定期的な
06/06	12:00	2612	かどや製油
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、 当社の中期経営計画推進や持続的な成長と企業価値向上への貢献が十分に期待できることから新任取締役候補者とするものであります。 6 候補者 番号 第 3 号議案 監査役 5 名選任の件 本総会終結の時をもって、監査役植松博司、山内文明、秋元建夫及び田中眞光の4 氏は任期満了とな り、監査役堤隆敏氏は監査役を辞任されますので、監査役 3 名の再任をお願いするとともに、新たに監査 役 2 名の選任をお願いするものであります。 監査役候補者武川聡氏が選任され就任した場合の任期は、当社定款第 31 条第 2 項の定めに従い、監査役 堤隆敏氏の任期が満了する2027 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時
06/06	12:00	2681	ゲオホールディングス
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
率的に行われることを確保するための体制 1) 取締役会を毎月 1 回、定期的に開催し、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催すると ともに、事前に、会議において議論を行い、取締役会で審議・決定する。 2) 取締役会決議・組織権限規程により、取締役の担当業務と職務権限を明確にする。 3) 中期経営計画・年度経営計画により全社的な目標を設定し、各部門はその目標達成のた めに具体的な部門目標を設定する。 4 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務執行に係る情報については、法令・定款・社内規程に基づき、適切に、かつ 検索性の高い方法で保存・管理する。 5 当社及び子会社から成
06/06	11:45	6890	フェローテックホールディングス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
% 現金報酬 33% 短期業績連動報酬 27% 短期業績 連動報酬 21 3.インセンティブ報酬 インセンティブ報酬は、業績等の成果や企業価値と連動する報酬制度のもとで経営理念や経営戦略に則した職務の 遂行を強く促すべく、成長を徹底的に追求する基本方針を持つ中期経営計画に掲げた指標等の成果に応じて支給され る仕組みとします。具体的には以下の通りです。 招 集 ご 通 知 (ア) 短期業績連動報酬 役位別に予め定められた基準額に業績評価係数 (0%~200%の間で変動 )を乗じて、個人別の支給額を決定しま す。業績評価係数は、全社業績評価や個人評価等の評価区分について適切なウエイト付けを設定し決定