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発表日	時刻	コード	企業名
02/24	11:45	7956	ピジョン
2025年12月期（第69期）定時株主総会招集ご通知 交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
基づき速やかにリスクマネジメント委員会を開催し、損失の極小化および復旧に向けて対応す る。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 1 中期経営計画および単年度の経営計画の策定により、会社として達成すべき目標を明確化し、経営の最重要 課題を確実に実行する。 2 取締役会は、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行うとともに、会社は、経営戦略に対する助言と意思決 定の客観性およびコーポレートガバナンスの向上を目的として社外取締役を選任する。さらに社外取締役に よる問題提起を含め社内外の取締役および監査役の活発な意見を引き出す運営を行い、業務執行の管理監督 機能を強化す
02/23	07:46	415A	ＧＭＯ　ＴＥＣＨホールディングス
2025年12月期（第1期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
はありません。 (8) 対処すべき課題 当社グループは、「 日本の代表的なグローバルテックカンパニー」を目指すべき姿とし、「AIやDX(デジ タルトランスフォーメーション)を活用し、お客様の生産性向上と成長を支援する」ことを使命としており ます。 このたび、持続的な企業価値の向上を実現するため、2026 年度から2028 年度までの3か年を対象とする 「 中期経営計画 」を策定いたしました。本計画の着実な実行こそが、当社グループが優先的に対処すべき課 題であると認識しており、以下の重点項目に取り組んでまいります。 1 中期経営計画の目標達成 本計画の最終年度である2028 年度において、売上高
02/20	17:45	4452	花王
2026年定時株主総会招集通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
必要なリスクを「コーポレートリスク」と定義し、経営会議にお いてリスクテーマとリスクオーナー( 対応責任者 : 執行役員 )を決定しています。2025 年は、「 大地震・自然 災害・BCP 対応 」「 地政学リスク対応 」「サイバー攻撃対応 」「 社会課題への対応 」「 重大品質問題対応 」「レピ ュテーションリスク対応 」「パンデミック対応 」などをコーポレートリスクとして位置付け、対応の強化を進 めました。 また、中期経営計画 「K27」の達成を阻害する重要リスクについて、部門及び国内外の子会社を対象とした リスク調査ならびに経営幹部へのヒアリングを実施し、グローバル・シャープトップ戦略に
02/20	17:45	4452	花王
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株当たり 154 円の配当金となり、36 期連続の増配となります。 花王グループは、「 豊かな共生世界の実現 」をパーパスに掲げ、 人と地球、人と社会、そして生き生きとした人と人のつながりを 大切にする「 未来のいのちを守る」 企業として、持続可能な社会 に欠かすことのできない存在をめざします。 当期は、中期経営計画 「K27」のもとで、「 量 」ではなく「 質 」 の成長を重視し、収益性と競争力を伴った成長基盤の強化を進め ました。事業の戦略に合わせた領域を定め、マーケティング投資 や研究開発投資をバランスよく行い、コアブランドの競争優位性 を高めながら、市場シェアの拡大と収益性向上の両立に
02/20	12:00	6858	小野測器
第72回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月当社執行役員 経営企画室長 2026 年 1 月当社上席執行役員 経営企画室長 現在に至る グループ 所有する 当社株式の数 7,535 株 【 取締役候補者とした理由 】 経営企画室長として中期経営計画の策定や人財育成を主導し、豊富な経験と優れた人格お よび知見を有しており、当社グループが持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指すに あたり、経営管理、コンプライアンスおよびサステナビリティ分野を主体とした業務執行を 行う適切な人材と判断し、取締役候補者としました。 ― 11 ― 候補者 番号 6 いい 飯 氏名 ( 生年月日 ) だ 田 のり 訓 まさ 正 (1951 年 1 月 26
02/14	13:46	2811	カゴメ
第82回定時株主総会資料（事業報告書） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
中期経営計画のもと、「 食を通じて社会課題の解決に取り 組み、持続的に成長できる強い企業 」を目指しております。基本戦略である「4つのアクション(1 野菜摂 取に対する行動変容の促進 2ファンベースドマーケティングへの変革 3オーガニック・インオーガニッ ク、両面での成長追求 4グループ経営基盤の強化と挑戦する風土の醸成 )の有機的連携による持続的成長 の実現 」に取り組み、さらなる企業価値の向上に努めてまいりました。 当連結会計年度 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日 )は、世界各国の政策をめぐる不確実性が高ま る中で不安定な経済状況が続きました。日本において
02/14	13:46	2811	カゴメ
第82回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 82 回 定時株主総会招集ご通知 開催日時 開催場所 2026 年 3 月 26 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) ポートメッセなごや第 2 展示館 名古屋市港区金城ふ頭二丁目 2 番 開催場所が前年と異なります。 お間違いのないようご注意くだ さい。 目次 ごあいさつ ���������������������������������� 1 第 82 回定時株主総会招集ご通知 ������������������ 2 (ご参考 ) 第 3 次中期経営計画を振り返って(2022 年 ~2025 年 ) ��� 7 カゴメグループのミッション・ビジョン
02/14	13:46	2811	カゴメ
第82回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役員会を設置し、取締役会決議・報告事項の伝達及び周知並びに執行役員間の連絡及び調整を図 る。 * 当社は、経営会議を設置し、社長のリーダーシップのもと、機動的かつ相互に連携して業務執行を行う。 経営会議において審議を行うことで適切なリスクテイクを可能とし、責任を明確にしたスピーディな意思決 定を行う。 * 当社は、「 組織および業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」 及び「 稟議規程 」を定め、業務の執行を適切かつ 効率的に行う。 * 当社は、取締役会で決議された中期経営計画及び年度計画に基づき、各事業部門において目標達成のため に活動し、取締役会における定期的な報告において検証することで進捗
02/10	12:00	9215	ＣａＳｙ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の結果を 取締役会に報告いたします。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 a) 取締役会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、事業運 営に関する機動的な意思決定を行います。 b) 中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、年度毎の 利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行いたします。 c) 当社は、「 組織規程 」 及び「 職務分掌規程 」、「 職務権限規程 」に基づき、担当職 務、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的な職務執行を図るととも に、その職務執行状況を適宜、取締役会に報告
02/05	15:45	8095	アステナホールディングス
第86回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 12 月 1 日から2025 年 11 月 30 日まで) 1 企業集団の現況 (1) 当事業年度の事業の状況 1 事業の経過及び成果 当連結会計年度における我が国経済は、米国の通商政策等による影響が自動車産業を中心にみられております が、引き続き景気は緩やかに回復しております。また、個人消費については物価高の影響があるものの、雇用・所 得環境の改善等があり緩やかな持ち直しの動きがみられております。 このような状況のもと、当社グループでは、2030 年 11 月期に向けた中長期ビジョン及び2027 年 11 月期に向け た中期経営計画を推進し、更なる成長と企業価値の向上を目指す事業の運営
02/05	12:00	3547	串カツ田中ホールディングス
第24回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
表的な食文 化とすることを目標として、主に「 串カツ田中 」ブランドで全国規模の飲食事業を展開してお り、「 唯一無二のおもてなしとおいしさで、笑顔あふれる未来を創造する」という企業理念に 基づく経営を推進しております。消費者のライフスタイルや購買行動の変化を背景に、業態の 垣根を越えた競争は、さらに激しさを増すと考えられる中で、当社グループらしい「おもてな し」と「おいしさ」にこだわり、お客様に忘れられないひとときを過ごしていただくことに加 え、それらを通じて、日本の食文化と笑顔と活気を世界中に伝えることを目指しています。そ して、このような理念の下、当社グループの中期経営計画において「 売
02/05	12:00	3547	串カツ田中ホールディングス
第24回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 このような状況のなか、「 全国 1,000 店舗体制を構築し、串カツ田中の串カツを日本を代表 する食文化とする」という長期的な目標に向け、中期経営計画 (2024 年 12 月から2027 年 11 月 )に掲げた各重点テーマにおける取り組みを実施しました。 串カツ田中の安定成長としては、おもてなしの徹底と楽しいひとときの提供を重要視して おります。その一環として、当期は串カツ田中の定番商品を作るべく「 無限ニンニクホルモ ン串 」の商品開発に取り組み、発売以来、急速に人気商品となり、大きく集客に寄与いたし ました。また、持続的な成長として、継続的に新規出店を行うため、人材の確保や従業員の
02/05	12:00	3655	ブレインパッド
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よび当社から独立し たファイナンシャル・アドバイザー兼第三者算定 機関である野村證券から、当社株式の価値算定結 果に関する資料としての本株式価値算定書 ( 野村 證券 )を取得している。 本株式価値算定書 ( 野村證券 )においては、上 記 ⅱ.(3)で詳述するように、複数の算定方法を利用 しており、恣意的な価格の算定がされないよう配 慮がされている。また、こうした算定の前提とな る本事業計画に関しては、当社経営陣より、従前 の中期経営計画 (2024 年 6 月期 ~2026 年 6 月期 ) をベースに作成しているものであり、未確定の M&Aによる効果は除外しつつも、現在当社が行っ ている
02/05	11:45	7388	ＦＰパートナー
第16回定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に関する適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 26 号平成 30 年 2 月 16 日 )に定める会社分類に基づき、当期末における将来減算一時差異に対して、将来 の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。計上にあたっては、将来 の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得を見積りしております。将来の一時差異等加 減算前課税所得算出にあたっては、中期経営計画に基づいており、中期経営計画に含まれる 売上高、営業利益の予測を主要な仮定としております。 3 翌事業年度の計算書類に与える影響 当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により業績予測の見直しが必要と なった場合
02/04	17:45	5246	ＥＬＥＭＥＮＴＳ
第12期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れるリスクについては、リスク管理規程に定めるリ スク管理担当役員及びリスク管理担当役員が選任したリスク管理推進委員が、分析と識 別を行い、再発防止策又は予防策を策定し、取締役会に報告するとともに、その実施を 求める。 イ会社は、有事の際の事業継続に備え、会社の取締役及び従業員に対し、事業継続 (B CP)マニュアルを整備し、必要に応じて適切な見直しを図る。 6 業務執行の妥当性の確保 ア取締役会は、会社の中期経営計画及び年間活動計画を決定する。また、毎月 1 回以上 開催し、代表取締役から、子会社を含む月次の事業概況報告を確認する。 イ代表取締役は、原則毎月 1 回、経営会議を開催し、取締役会
02/04	15:45	4673	川崎地質
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
12.62 6,489,336 51.06 841,343 6.62 2,693,865 21.20 885,672 6.97 194,836 1.53 合計 12,708,831 100.00 (2) 設備投資の状況 当連結会計年度において実施いたしました、当社グループの設備投資の総額は119,620 千円で、その主なものは調査関連機材であります。 (3) 資金調達の状況 特記事項はありません。 (4) 重要な組織再編等の状況 特記事項はありません。 ― 7 ― 事業報告 (5) 対処すべき課題 1 第 75 期の業績レビュー 第 6 次中期経営計画 ( 第 75 期 〜 第 77 期
02/04	12:00	7083	ＡＨＣグループ
2026年(第16回)定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
礎とした将来キャッシュ・フローにより算出される使 用価値により測定しております。 このような検討の結果、減損の兆候が認められる資産又は資産グループのうち、福祉、介護、外 食事業の一部の資産グループにつきましては、減損損失の認識の判定の結果、回収可能価額が著し く減少したため、それぞれ帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上 しております。なお、回収可能額は使用価値により測定しており、割引前将来キャッシュ・フロー の総額がマイナスの場合には、零と評価しております。 2 主要な仮定 減損の判定につきましては、取締役会により承認された3か年の中期経営計画及び中期経営計画 が策
02/04	12:00	7083	ＡＨＣグループ
2026年(第16回)定時株主総会 招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
た前年度の連結売上高 (6,277 百万円 ) 及び経常利益 (154 百万円 )の目標達成度合い及び業務 計画の進捗度合いを総合的に勘案して決定した額を毎月の報酬として支給するものとしております。 目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう設定されており、適宜、環境の変化に 応じて見直しを行うものとしております。 非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上へのインセンティブや取締役と株主の経済的価値の一致 を目的としており、基本報酬と業績連動報酬等の合計額に応じて算出された額を譲渡制限付株式とし て毎年一定の時期に支給するものとしております。 ― 14 ― 事業報告 d. 金銭報酬
02/04	12:00	7088	フォーラムエンジニアリング
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2029 年 3 月期までの期間について、本取引の 実施を前提としない、いわゆるスタンドアローン・ベースで作成されたものであるとのこと、 2026 年 3 月期までの既存計画の存在を前提に作成作業の着手時期自体は2025 年 6 月頃であ り、作成期間は概ね3ヶ月程度であるとのこと、計画作成の基本的な方針は平時における中期 経営計画及び単年度業績予想と異ならないものとのことであり、その他本事業計画の作成に際 し他社株公開買付者又はその関係者が関与し、あるいは影響を及ぼした事実は見当たらない。 - 41 - (3) 各第三者算定機関の算定方法及び算定根拠の合理性 ・当社において、本取引の条件、とりわ
02/04	12:00	6866	日置電機
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
25%~30%を上回っております。また、退職給付に係る調整累計額の増加に伴い純 資産が拡大し、連結の自己資本比率は85.4%となり、ガイドラインの当面の目標範囲であ る70% 前後を大きく上回っております。 4 ビジョン2030の実現に向けた成長戦略の推進 当社グループは、「ビジョン2030」の実現と中期経営計画の達成に向けて、「HIOKIの 不可欠性を付加した商品開発 」、「マーケット軸でのビジネス開発 」、「GHGプロトコル におけるカーボンニュートラル達成 」を成長戦略の柱とし、取り組みを進めております。 2024 年 10 月に主要組織を「 本部 」に格上げし、業務執行取締役の指揮のも