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発表日	時刻	コード	企業名
01/13	12:00	7445	ライトオン
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
やサービスを生み出 し続ける価値創造企業グループとして、1992 年の「SPARCS(スパークス) 構想 」の発表 以来、ロス・ムダのない「 世界に唯一無二のファッション・エコシステム」の構築を目指し ております。ワールドグループにおいて、2024 年 2 月期からスタートした中期経営計画 「PLAN-W」では、新たな事業ポートフォリオを通じた顧客価値創造により、企業価値及び 従業員価値改善の好循環を通じて、ワールド・ファッション・エコシステムの実現を目指し ております。また、ブランド事業においては、「ポートフォリオ全体での持続的成長 」を掲 げて、「1 事業ポートフォリオ拡充 」、「2
01/10	12:00	4378	ＣＩＮＣ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、取締役 を適正な員数に保つ。 (2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月 1 回定 期に開催するほか、必要に応じて適宜に開催する。 (3) 経営幹部の合意形成の場として「 幹部会 」を設置する。 (4) 取締役会は、中期経営計画及び年度経営計画を策定し、代表取締役社長以下の取締役はその達成に向け て職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。 (5) 取締役会は、取締役会が定める経営機構及び業務分掌に基づき、代表取締役、取締役に業務の執行を委 任する。また、取締役は、担当領域
01/09	23:45	9425	ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ
第38期定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
与えるリスクが発生または発生が予測される場 合は、代表取締役を対策本部長とし、リスク管理担当役員を副本部長 とする「リスク対策本部 」を設置するとともに、顧問弁護士等を含む 外部アドバイザーチームの組成を行い、損害の拡大を防止し損害を最 小限に止める体制を整備する。 ハ. 監査室は、各部門におけるカテゴリーごとのリスク管理状況を監査 し、その結果を取締役会または経営会議に報告する体制を整備する。 - 2 - 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、当社グループを取り巻く社会情勢、経済情勢、その他の環境 変化に対応した社会全体の将来ビジョンに対応するため、中期経営計画 お
01/07	23:45	3195	ジェネレーションパス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループが属するEC 市場にお きましては、EC 利用の定着化がさらに進み、スマートフォンの普及に伴いEC 化 率の増加が後押しされる等、引き続き市場拡大をしております。 このような状況の中、当社グループでは「ECで蓄えたマーケティングデータを アジアに循環させることで、お客様が望む商品開発や原材料の調達などアジア圏 を跨ぐアジアンバリューチェーンを構築する」ことを掲げ、2025 年 1 月 29 日発表 の中期経営計画の達成に向けた施策を進めてまいりました。「ECマーケティング 事業 」におきましては、当社が企画し海外で生産した商品をお客様に直接お届け するD2C 事業の拡大を加速し
01/07	17:45	2315	ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ
第37期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を子会社といたしました。 (8) 対処すべき課題 当社グループは引き続き、安定したキャッシュ・フローを産みだすシステム開発のITサービス事業を軸と し、DXソリューションのサービスに注力するとともに、Web3ビジネスを伸長することで業績の拡大を目 指します。 この方針をふまえた、2024 年 〜2026 年までの3カ年を対象とする中期経営計画は以下のとおりです。な お、中期経営計画の方針・各施策に変更はありませんが、第 37 期定時株主総会で株式交付による株式会社善 光総合研究所の子会社化が承認されることを条件とした、連結業績への影響を現在精査しております。株式 交付に伴う会計処理並びにのれん
01/07	17:45	2373	ケア２１
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れ制度の動向に合わせ、採用・ 育成の取り組みを継続・拡大するとともに、幅広い国・地域からの受け入れ体制 の整備を進め、多様な人財が活躍できる基盤の強化に取り組みました。 こうした施策を継続的に推進するため、中期経営計画を策定し、持続的な成長 に向けた戦略基盤の整備も進めております。 経営成績については、施設系介護事業を中心に入居ペースの鈍化や利用控えは 底を打ち、コスト削減などの取り組みの結果、収益性は改善しておりますが、サ ービス提供体制の維持に要する消耗品や人員確保のコストの増加、水道光熱費の 高止まり等の状況は継続しております。 在宅系介護事業におきましては、当連結会計年度において、愛知
01/07	12:00	3475	グッドコムアセット
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
進など、さらな る販路の拡大を図ってまいります。リテールセールスについては、国内外の個人投資家へ積極的にアプローチ を行うため、大阪支店の設立を足掛かりに、北海道や九州地方及び沖縄県まで販路の拡大に努めております。 また、世界及び日本経済全体の景況悪化、税制改正や為替変動等によって、国内及び海外投資家の不動産購 入意欲が一時的に減退することも考えられます。そこで、当社グループは、新たに富裕層向けのウェルス部門 を新設し、既存の顧客基盤に加え、物価上昇の中でも継続して購入可能な富裕層向けの販売へと事業の拡大に も取り組んでおります。 さらに、当社グループは、中期経営計画として、2030 年 10
01/07	12:00	3475	グッドコムアセット
第20回定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、当該組織単位が行い、担当取締役及び執行 役員が適切な対応を行う。リスクの重要性の度合いに応じて代表取締役社長 及び監査役会や取締役会に報告を行い、必要に応じて当社と顧問契約してい る法律事務所に助言・指導を受ける。 また、「リスク・コンプライアンス規程 」に定めるリスク・コンプライア ンス委員会を四半期に一度開催し、発生したリスク又は予見されるリスクに ついて、分析と識別を行い、再発防止策又は予防策を策定し、取締役会等に その実施を求める。 4 取締役の業務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会は、中期経営計画及び年間活動計画等の重要な方針を決定し、定 時取締役会にお
01/07	12:00	4996	クミアイ化学工業
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
備投資の底堅さを背景に景気は緩やかな回復基調を維持しました。 一方で、米国および世界経済の減速の可能性や、米中対立の長期化やウクライナ情勢等の地政学的リスク 等により、先行きは依然として不透明な状況が続くことが予想されます。 このような情勢の下、当社グループにおきましては、2024 年 10 月期を初年度とする中期経営計画 「KUMI STORY 2026」を策定し、企業価値の向上に向けた重点施策の遂行に全力で取り組んでおります。 当連結会計年度における売上高は、いずれのセグメントも前年を上回ったことから、170,462 百万円、前 連結会計年度比 9,413 百万円 (5.8%)の増加となり
01/07	07:17	9254	ラバブルマーケティンググループ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
全体にわ たる多様なソリューションを提供しております。また、ITツールやAI 技術の活用を通じて、 企業のマーケティング活動の効率化にも貢献しております。 当社グループは、「 最も愛されるマーケティンググループを創る」というグループミッシ ョンのもと、2025 年 1 月に公表した中期経営計画に基づき、1 既存事業の安定的成長、2 新規領域 ( 海外展開・インバウンドプロモーション、XR・Web3 等 )の早期立ち上げ、3 M&Aによる非連続的成長を柱に、持続的な企業価値の向上に取り組んでおります。 当連結会計年度におきましては、M&A 戦略の一環として、2024 年 11 月にはWeb 制作
01/07	07:17	9236	ジャパンＭ＆Ａソリューション
第６期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
であ ると認識しております。 そのため、当社の中期経営計画の重要戦略である人員計画に沿って、採用を行うとともに、 教育を実施してまいります。 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書 14 3 案件の進捗管理 当社は、案件管理を行い、その進捗を提携先・ご依頼者に報告し、成約実績を積み上げてい くことが当社の信用力向上につながると認識しております。そのため、ご依頼者と合意したス ケジュールどおりにM&Aを実行する必要があり、案件の進捗管理が重要であると認識してお ります。そこで、案件の進捗管理においては、担当者による属人的な管理ではなく、組織的な 管理が必要と考えております。週次の案件
01/06	21:45	8079	正栄食品工業
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
サッポロホールディングス㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2025 年 3 月東京建物 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 田内直子氏は、大手食品メーカーでの営業や事業戦略の経験に加え、 経営企画部門にてM&Aや中期経営計画策定業務に従事されるなど幅広 い分野を経験されています。また、内部監査業務の統括やグループ企 業での監査役を歴任するなど、内部統制や会社経営についても深い見 識を持たれています。これらの経験から、当社のグループ経営や事業 戦略分野などでの助言や独立した立場からの監督をいただけるものと 判断し、引き続き社外取締役として選任をお願
01/06	21:45	7827	オービス
第66回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、人材不足が叫ばれる建設業界にあって 働き易くやり甲斐のある職場環境作りに努めるなど、人材確保と人材教育に注力してまいります。 一方、当社グループでは、2023 年 10 月期 ~2027 年 10 月期までの中期経営計画 「NEXT STEP 10」 の実現に向けて、事業の選択と集中へ大きく方針を転換し、その過程において不動産事業や不採算部門 からの撤退を行いました。そして前連結会計年度には、建物規模の高さや延床面積の規定制限がなく、 使用する鋼材の範囲が広い「Hグレード認定 」 取得の寿鉄工株式会社がグループ入り(ハウス・エコ事 業 )したことに加えて、最重要課題として位置付けている有望な若
01/06	17:45	7378	アシロ
2026年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 当社及びその子会社の取締役及び各部門長を中心とする経営会議を原則として月 1 回開催 し、業務の詳細な事項について協議すると共に、迅速な意思決定と柔軟な組織対応が可能な 体制を構築する。 ハ. 「 業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」 等の規程を整備し、決裁権限を明確化することによ り、経営活動における意思決定と実行の効率性を確保するとともに、責任の明確化を図る。 ニ. 業務の運営について、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び年度予算を立案してお り、全社的な目標設定をもとに各部門においてその目標達成に向けた具体策を立案・実行す る。 6 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の
01/06	17:45	7265	エイケン工業
第57期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
総括責任者とし、各部門担当取締役及び部門長と ともに、業務毎のリスクを管理するため、「 経理規程 」、「 与信管理規程 」、「 安全衛生管 理規程 」、「 地震防災規程 」、「 緊急事態対応手順書 」を定め、管理体制を確立しておりま す。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、取締役会を原則月 1 回開催し、取締役会の開催前に招集通知及び会議事項に 必要な書類を配布し、事前に会議事項の検討を行うようにしております。取締役会で は、各取締役が活発な意見を交わし、十分議論して重要事項を決定しております。 業務の運営については、取締役会で承認された中期経営計画及び
01/06	12:00	9279	ギフトホールディングス
2026年定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面に記載しない事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行を効率的に行うため、職 務権限規程等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルー ルに則り業務を分担しております。 ハ. 毎期、取締役会にて中期経営計画を策定し、経営目標を明確化しております。 ニ. 毎月実施される定時取締役会において、年度事業計画 ( 予算 )の業績進捗状況を確認し、 分析、改善施策の検討を行うとともに、中期経営計画への影響度も適宜把握し、当該影響度 と改善施策を踏まえて毎期、中期経営計画をローリングしております。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告
01/05	12:00	6309	巴工業
第96回定時株主総会招集ご通知およびその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
0120-768-524 ( 年末年始を除く午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) 4 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社は、第 13 回中期経営計画期間 (2023 年 10 月期 〜2025 年 10 月期 )において、健全な財務体質の 維持を図りつつ、中長期的な業績見通しや事業戦略等を総合的に勘案した上で、連結配当性向 40% 以上 を目標として安定的な配当を実施することを利益配分に関する基本方針としております。 当期の期末配当は、この方針のもと、財務体質の状況および当期の業績と今後の見通し等を勘案し、 1 株につき36 円とさせ
12/29	09:45	5218	オハラ
第117期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業価値向上に取り組む ことで、オハラグループの持続的な発展を目指しています。 長期ビジョン2035 経営方針 『オプティクス技術への貢献 』 『 価値協創による新ビジネス創出 』 『 価値創造力・効率性・収益力向上 』 財務指標 (2035 年 ) ROE( 自己資本利益率 ) 8.0% 以上 また、長期ビジョン2035で掲げる3つの経営方針に加え、『コア組織能力・コアプロ セスの強化 』、『 社会課題・環境問題への取り組み』を加えた5つの改革ポイントを軸に、 2021 年 〜2035 年までの15 年間を5つのフェーズに分けて活動を展開してまいります。 2 中期経営計画第 116 期
12/29	09:45	5218	オハラ
第117期定時株主総会招集通知への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状況の監視及び全社的対応は内 部統制委員会の機関として設置された事業リスク分科会が行うものとする。 4 5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。 イ. 職務権限及び意思決定ルールの遵守 ロ. 社内取締役を主な構成員とする経営会議及び役員連絡会の設置・運営 ハ. 中期経営計画に基づき、当社及びグループ各社別に目標及び予算を策定し、適時に 評価するためのITを活用した月次・四半期業績管理の実施 ニ. 経営会議及び取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施 ホ.グループ全体の効率経営を促進し、企業集団として
12/26	17:45	4996	クミアイ化学工業
第77回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、経営理念や中期経営計画策定のための経営基本方針等の重要な業務執行に関 する事項を審議・決議しております。また、取締役が相互に職務執行を適切に監督しております。 2024 年 10 月期を初年度とする3ヶ年の中期経営計画 (KUMI STORY 2026)を策定し、「Create the Future 〜できる。をひろげる〜」をビジョンとし、「 夢 」と「 幸せの三角形 」のスローガンの下、革新的な 技術開発、事業領域の拡大により、環境変化に対応可能な経営基盤を構築し、人 々の暮らしを豊かにする製 品・サービスの提供を通じて、サステナブルな社会の実現に貢献できる企業集団を目指しております。 当社