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発表日	時刻	コード	企業名
12/04	12:00	5866	Ｐ－ＷｉｚＢｉｚ
第16期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監視し、その結果は取締役会に報告する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。 1 取締役会は月に一度定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款 及び「 取締役会規程 」に定める事項について、機動的な意思決定を行う。 2 当会社の業務執行上の意思決定は、取締役会決議事項を除き、「 職務権限規程 」に 定める職務権限及び手続きにしたがって決定するものとする。 3 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく各部署毎の業績目標と 予算の設定と、月次・四半期の業績管理の実施を行う
12/03	17:46	7041	ＣＲＧホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、執 行役員制度を導入する。 グループ中期経営計画を策定し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算 と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。 経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、ITシステ ムの主管部署を置いて整備を進め、グループ全社レベルでの最適化を図る。 ― 19 ― 5 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項及び当該使用人の取締役から の独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 a 監査役からその職務を補助すべき使用人を配置することを求められた場合は、監査役 と協議して配置することとする。 b 監査役
12/03	15:45	6731	ピクセラ
2025年第44期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ・定時取締役会は毎月 1 回開催する。また必要に応じ臨時に開催し、業務執行 上の重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況を報告する。 ・取締役会にて中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を定め、 各部門はその目標達成に向け業務を遂行する。 ― 25 ― 5 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・内部監査室により、定期的に各部門の内部監査を実施し、使用人の職務執行 の適正性と効率性を確保し、その維持・改善に努める。 ・法令ほか当社社内規程等に違反、またはその恐れがある行為を発見した場合 の報告体制として内部通報制度を整備・運用し、全使用人にコンプライアン
12/03	13:46	6198	キャリア
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て決定するものとする。 (ハ) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方 針 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績指標 (KPI)の達成度のランクに応じて、反 映した現金報酬とする。目標となる業績指標や計算方法は、適宜、環境の変化に応じ て、指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。 非金銭報酬等としては、株式報酬とし、市況や事業の状況、当社戦略に応じて支給を 検討する。支給する場合においては、中期経営計画に対する役割及び期待値を反映し、 指名・報酬委員会において検討を行い、取締役会においては、指名・報酬委員会の答申 内容を尊重し、決定するもの
12/03	12:00	2388	ウェッジホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、コストコントロ ールを確実に進めている結果、利益を増加させました。同時に印税にあたるロイ ヤリティ収入が堅調に推移したことで、利益貢献を果たしております。それと同 時に、今後のさらなる成長に向け、人的資源を新規事業並びに海外展開に適切に 投資的経費を投下し続けており、長期的にはこれらも利益化して利益貢献するも のと考えております。 また、中期経営計画でお知らせいたしておりますように、国内の新規事業展開 と海外展開を積極的に進めることで、本格的な事業拡大につなげる方針を継続し てまいります。 2Digital Finance 事業 当事業は連結セグメントではなく、持分法適用関連会社の事業になっておりま
12/03	11:46	6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
客ニーズや社内ナレッジをデータベース化することにより、コンサル ティング業務の品質を高め効率性を上げる社内インフラを構築することで、高品 質なサービス提供と、従業員が働きやすい環境の双方に寄与する体制の整備を引 き続き強化しております。 今後とも、当社グループの中期経営計画基本方針とその人員計画に沿って、採 用活動の継続強化と優秀な人材を惹きつけ高い定着率を実現する組織体制の整 備・向上に取り組んでまいります。 2 事業承継マーケットシェアの拡大と新規参入の増加 近年、社会的な課題として注目される事業承継問題を背景に、中堅・中小企業 のM&A 市場には潜在的なニーズが豊富にあることが見込まれ
12/02	23:46	4427	ＥｄｕＬａｂ
第11期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
下で、当社グループは、持続的な成長を目指した体制構築に向け、 2024 年 9 月期から2026 年 9 月期までの3 年間を期間とする「 中期経営計画 - 事業計画及び成 長可能性に関する事項 -」( 以下、「 中計 」といいます。)を、2023 年 12 月 8 日に公表しま した。 当社グループは、中計に基づき、以下に記載する3つの改革に取り組むことで、2025 年 9 月期に、営業利益、経常利益の黒字化を目指してきました。 ⅰ) 事業構造改革 事業ポートフォリオの見直しを行い、高付加価値事業及び成長事業に対して経営資源を積 極的に投下するとともに、不採算事業からの撤退を行い、高収益な企
12/02	21:45	4172	東和ハイシステム
第48回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
については、経営環境の変化を踏まえ中期経営計画を策定し、その職務執行を毎月定期的に報告・ 分析・検証を行うことで確保する体制としております。 5. 従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 従業員に法令・定款の順守を徹底するため、就業規則を整備し、手厚い研修を行う体制としております。 6. 監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項 監査等委員会の職務を補助する従業員として管理部門の者を指名しております。 7. 監査等委員会への報告に関する体制 取締役および従業員がタイムリーに監査等委員会へ報告することができるよう、常勤の監査等委員を指名 し、常時、管理部門およ
12/02	17:45	3710	ジョルダン
2025年（第46期）定時株主総会資料　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
― 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1. 取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を行い、執行責任の明確化及び業務執行の 迅速化を図る観点から執行役員制度を採用する。 2. 取締役会は3ヶ月に1 回以上、または必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項 のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び 業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行 する。 3. 執行役員は、社長執行役員の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の職 務を執行する。執行役員会を原則として月に1 回以上、ま
12/02	15:45	3288	オープンハウスグループ
（訂正版）2025年（第29回）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ております。業績連動報酬に反映させる 前期の成果は、前連結会計年度の経常利益を指標とすることを定めており、加えて中期経営 計画の財務指標・ESG 評価指標等の達成状況や管掌範囲、役位、職責等も勘案することと ― 35 ― し、短期業績に偏ることのないようにしております。なお、業績連動による報酬計算の全取 締役分の合計値は、連結経常利益の1%を上限とする方針を採用しています。当事業年度に 支給した業績連動報酬に係る業績指標は、「1. 企業集団の現況 (2) 財産及び損益の状 況 」に記載の前連結会計年度における経常利益の実績額となります。 株式報酬については、当社の取締役が株価変動のメリット及び
12/02	12:00	7494	コナカ
第52期定時株主総会交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体制 (a) 定例の取締役会を毎月開催し、会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行う (b) 業務執行体制としては執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督の機能と、業務執行の機能を明確に 分離する (c) 「 迅速かつ的確な経営及び執行判断 」を補完する機関として、取締役及び執行役員を構成員とする経営会 議を月 1 回定例開催し、特に必要ある場合は随時開催して、関係会社を含めた経営課題の検討や報告をす る (d) 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を策定し、全社的な目標を 設定する 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保
12/02	12:00	6957	芝浦電子
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
営体制を、今後当社と協議の上で 決定し、当社が2024 年 5 月 20 日に公表した当社の中期経営計画に記載されている(ア) 製品開発、(イ) 生産性の向上及び(ウ)マーケティングのそれぞれに同意し、それらを 実現するための支援をすること。 ・YAGEO 取引に関する当社の認識又は考え 本特別委員会は、書面での質疑応答並びに2025 年 3 月 19 日開催の第 9 回特別委員会及 び2025 年 8 月 26 日開催の第 37 回特別委員会における当社に対する質疑応答を通じて、 YAGEO 取引に関する当社の認識又は考えが以下のとおりであることを確認した。 1 以下のとおり、当社は、当初
12/02	12:00	5533	エリッツホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状況にあります。 当社グループの属する不動産業界におきましては、原材料、物流費、人件費等の建築コストや不 動産価格は依然として高止まりが続き、事業環境はやや厳しい状況にあります。 このような事業環境の下で、当社グループにおきましては中期経営計画に基づき、コア事業であ る不動産賃貸仲介事業の展開エリアの拡大と、不動産管理物件の新規獲得を着実に進めており、引 き続き相乗効果の高い居住者サポート事業の成長強化にも努めてまいりました。 この結果、当連結会計年度の売上高は、コア事業である不動産賃貸仲介事業や不動産管理事業が 順調に成長したことに加え、スポット取引である販売用不動産の売上がありましたので
12/02	09:45	2498	オリエンタルコンサルタンツホールディングス
2025年定時株主総会資料（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
マネジメント、計測制御、資産管 理等に関する多様なITソリューション ㈱リサーチアンドソリューション 10 百万円 100.0% の提供、「 人材 」 及び「 業務プロセ ス」に係るアウトソーシング、リソー スマネジメント等 ( 注 )1. 議決権比率の欄の() 内は間接保有比率であり内数であります。 2. 当事業年度末日における特定完全子会社は該当がありません。 - 4 - 5. 対処すべき課題 当社グループは、2018 年 9 月に2025 年ビジョン及び中期経営計画を策定し、同計画における 2025 年の営業利益目標を4 年前倒しで達成したこと、また、今後の社会のあり方が大きく変化 するこ
12/02	09:45	2498	オリエンタルコンサルタンツホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のと確信しております。 2. 企業価値の向上に向けた取組み 当社グループは、2018 年 9 月に2025 年ビジョン及び中期経営計画を策定し、同計画における 2025 年の営業利益目標を4 年前倒しで達成したこと、また、今後の社会のあり方が大きく変化 することを踏まえまして、2022 年 11 月に、2030 年に向けたビジョン及び中期経営計画を策定 し、2024 年 11 月に一部更新いたしました。 当社グループでは、更なる成長に向け、2030 年のビジョンとして、「 社会価値創造企業 ~ 自 らが社会を創造する担い手になる~」を定め、「 革新 」「 変革 」「 挑戦 」をキーワードにした
12/02	05:45	2122	インタースペース
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
景に緩やかな回復基調 を維持したものの、米国の通商政策や物価上昇等の影響により、先行き不透明な状況で推移い たしました。 インターネット広告市場は、社会のデジタル化を背景に、SNS 上の縦型動画広告をはじめと する動画広告需要が一層高まり、2024 年度の「インターネット広告費 」は前年比 9.6% 増の3 兆 6,517 億円となりました( 株式会社電通調べ)。 こうした環境の下、当社グループは、中期経営計画達成に向け、「 生産性向上と商品力強 化 」「 収益基盤の安定化と投資推進 」「 海外事業の成長投資の推進 」に取り組んでまいりまし た。売上高は、成長事業である
12/01	19:45	9225	ブリッジコンサルティンググループ
第14回定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の内容に関する情報 繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいて課税所得を見積り、回収可能性があると判断された将 来減算一時差異について計上しております。将来の利益計画における主要な前提は売上高であり、取締役会 で承認された年度予算及び中期経営計画を基礎としております。これらの数値は、過去の経験、現在及び見 込まれる経済状況及び市場動向を考慮し「 顧客当たり単価 × 顧客数 」 等の計算値に基づいて予測しておりま す。将来の不確実な市場環境や経営環境の変化等により、当該前提の条件や仮定に変更が生じ、これが減少 した場合、繰延税金資産が減額され、税金費用が計上される可能性があります。 非上場株
12/01	12:00	3288	オープンハウスグループ
2025年（第29回）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
っております。業績連動報酬に反映させる 前期の成果は、前連結会計年度の経常利益を指標とすることを定めており、加えて中期経営 計画の財務指標・ESG 評価指標等の達成状況や管掌範囲、役位、職責等も勘案することと ― 35 ― し、短期業績に偏ることのないようにしております。なお、業績連動による報酬計算の全取 締役分の合計値は、連結経常利益の1%を上限とする方針を採用しています。当事業年度に 支給した業績連動報酬に係る業績指標は、「1. 企業集団の現況 (2) 財産及び損益の状 況 」に記載の前連結会計年度における経常利益の実績額となります。 株式報酬については、当社の取締役が株価変動のメリット及
12/01	12:00	206A	ＰＲＩＳＭ　ＢｉｏＬａｂ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
予算及び中期経営計画を策定し、各部門は目標達成のために活動する こととする。また、経営目標が当初の予定どおりに進捗しているか業務報告を通じ定期 的に取締役会で審議する。 b 取締役会は、「 組織規程 」、「 職務分掌規程 」、「 職務権限規程 」 等及び取締役会で決定した 事項に基づき、従業員に権限を委譲し、意思決定の迅速化及び円滑な遂行を図る。 c 職務執行の管理・監督を適切に実施するため、取締役会を毎月 1 回定期的に開催するほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催する。 5 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 現在、当社は子会社等を有していないが、今
12/01	12:00	3624	アクセルマーク
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社会の秩序や安全に脅威を与える 反社会的勢力とは、毅然とした態度で対応し、警察当局・顧問弁護士等と協 力・連携を図り一切の関係を遮断する。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役は、法令・定款・社内規程に基づき、職務執行に係る情報を文書又は 電磁的媒体 ( 以下 「 文書等 」という)に記録し、保存する。 2 取締役は、社内規程に従い、常時、これらの文書等を閲覧することができる ものとする。 (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 1 経営リスクを管理するため、取締役会は中期経営計画を策定・決議し、当該計 画に基づき、毎期首に単年度事業計画及び予算