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発表日	時刻	コード	企業名
11/27	17:45	3747	インタートレード
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
営会議を毎月 1 回以上開催しております。 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、当社各部門及び各子会社の中期経営計画及び各年度 予算の立案と、全社的な目標を設定し、その進捗と具体的な施策についての報告を行っております。 また、当社及び当社子会社は、社内規程を整備し、各取締役の権限と責任の明確化を図り、適正かつ効 率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。 5 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、グループ会社の業務の適正を確保するとともに統一的な管理体制を確立するため、「グループ 会社管理規程 」を定め、これを基礎としてグループ各社
11/27	12:00	6492	岡野バルブ製造
第126回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
酬等 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 166 71 81 13 6 8 (2) 174 (2) 8 (2) 79 (2) ― ― 81 13 3 (2) 9 (2) ( 注 )1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ ん。 2. 業績連動報酬等にかかる業績指標は営業利益であり、当事業年度の営業利益は854 百 万円であります。当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識 を高めるためには同指標が最も適切であると判断したためであります。なお、目標と なる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜環 境の変化に
11/27	12:00	7760	ＩＭＶ
第79期定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事業年度 の取締役の報酬等の額の決定は、2024 年 12 月 20 日開催の取締役会において、代表取締役 社長に一任しております。また、報酬制度の客観性・透明性を担保するため、代表取締役社 長と独立社外取締役との間で意見交換を行い、独立社外取締役から適切な関与・助言を得た 上で、報酬等の額を決定しております。 18 3 業績連動報酬等及び非金銭報酬等に関する事項 1. 算定の基礎とした業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由 業績連動報酬として取締役に対して業績連動型株式報酬を支給しております。業績連動 報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、中期経営計画等で掲げた業績指 標
11/27	12:00	4769	ＩＣ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、社 会課題の解決や企業競争力強化を目的としたIT 投資も拡大が見込まれます。 このような状況下、当社グループは、3か年の中期経営計画 「co-creation Value 2025」 の最終年度となる当連結会計年度において、長期ビジョン「VISION 2031」で目指す姿の実 現に向け、研究開発、人材育成など、更なる成長の基盤づくりを着実に進めてきました。 これらの結果、当連結会計年度の売上高は10,136 百万円 ( 前年同期比 9.1% 増 )となりまし た。また、営業利益は516 百万円 ( 前年同期比 16.5% 増 )、経常利益は605 百万円 ( 前年同期比 9.7% 増 )、法
11/27	07:45	2304	ＣＳＳホールディングス
第41期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の監査等委員である取締役 1 名選任の件 事業報告 …………………………………………… 15 連結計算書類 ……………………………………… 36 計算書類 …………………………………………… 39 監査報告 …………………………………………… 42 株主の皆さまへ 株主の皆さまには平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 中期経営計画 「Go Beyond! Next20」の初年度となる2025 年 9 月期は、人材開発を中心とした積極 投資によって、中計 3ヶ年の基盤づくりに重点を置いてスタートしました。結果的に、ホテル・観光・ 飲食業界の引き続いての好景況に後押しされたこと、金融
11/26	21:45	9746	ＴＫＣ
2025年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ( 会社法施行規則第 100 条第 1 項第 3 号関連 ) 1 取締役会は、定例取締役会を原則として毎月 10 日に開催するほか、必要に応じて随時に開催 する。また、計算書類の開示及び株主総会に関連して開催される取締役会は、6か月以上前に 日時を予定して開催される。 2 毎期、年度末の取締役会においては、取締役会規定に基づいて、社長から当社の経営理念に照 らして策定された次年度の「 経営方針 」 及び次年度を開始年度とする向こう3か年の「 中期経 営計画 」が提出され、その戦略的合理性について審議する。 3 毎期、新年度の第 2 月に
11/26	12:00	2185	シイエム・シイ
2025年定時株主総会招集通知(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
代表取締役社長をリスクに関する統括責任者とする。 2 部門ごとに対応すべきリスクについては、各部門が予防・対策に努めることとするほか、情報セキュリ ティ及び個人情報保護に関しては、「ISP 関連規程 」に基づいて対応する。 3 内部監査部門である内部監査室は、各部門の日常的なリスク管理状況の監査を実施するとともに、統括 責任者に報告する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執 行状況を監督する。 2 中期経営計画を策定し、目標達成のための活動を行い、その進捗状況を管
11/26	12:00	2185	シイエム・シイ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
比で減収減益となりました。 なお、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期に計上の一時的な費用がないことに加え、為替差 益や資本業務提携の見直しによる投資有価証券の売却益などで、前期比でわずかに増益となりました。 ( 成長戦略の進捗状況 ) 当社グループの経営を取り巻く環境は、2030 年に向けて、労働力人口の減少、生成 AIなどデジタル技術の急 速な進化と普及、世界的な社会課題の変化などが予想されております。こうした環境変化のなかで、中期経営計 画では、「2030 年を見据え、人とデータの共生を支える情報活用の基盤を拡げる」を基本方針としております。 商材戦略では、お客さま企業の
11/26	12:00	2410	キャリアデザインセンター
第34回定時株主総会資料　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
負債と相殺前の金額は270,503 千円 ) (2) 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報 1 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法 当社は、将来減算一時差異に対して、予測される将来の課税所得及びタックス・プランニング等を考慮し、 繰延税金資産を計上しております。課税所得の見積りは、中期経営計画を基礎としております。 2 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 将来の課税所得の見積りは、中期経営計画を基礎としており、そこでの主要な仮定は、メディア事業におけ る求人件数、人材紹介事業における成約件数及びIT 派遣事業における稼働件数であ
11/26	12:00	3939	カナミックネットワーク
第25回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な保護を行う。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 a 取締役及び使用人による意思決定と業務執行に関して、「 業務分掌規 程 」や「 職務権限規程 」 等により、権限と責任を明確にするとともに、 組織間の適切な役割分担ができる体制を確保する。 b 会社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、常勤取締役 をもって構成される経営会議を開催し、その協議を経て業務執行の決定 を行う。 c 役員から使用人に対して、経営方針が伝達され、使用人から取締役に重 要な情報が適切に伝達される仕組みを整備する。 d 取締役会は、中期経営計画及び毎年度の事業計画を策定し、経
11/26	12:00	3690	イルグルム
第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「VISION2027」の戦 略として、広告効果測定におけるクロスセルを強化し、新たなSaaSの提供開 始・人的支援サービスの強化後、これら3つを掛け合わせたクロスセルを強化 し、2027 年 9 月期までに過去最高件数を更新することを目指しております。 提供しているサービスは広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」を主力 サービスとし、分析レポート自動作成サービス「アドレポ」を提供する広告代 理店向けプラットフォームビジネスやインキュベーション領域として新サービ スの開発にも取り組んでおります。 当連結会計年度においては、中期経営計画 「VISION2027」の戦略の一つ である新たな
11/25	12:00	7505	扶桑電通
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025 年 10 月当社代表取締役社長社長執行役員就任 ( 現任 ) 所有する 当社株式数 105,600 株 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 ■ 取締役候補者とした理由 有冨英治氏は、当社の取締役ネットワーク営業本部長・東京営業本部長・管理 本部長、代表取締役社長を歴任し、当社を取り巻く事業環境の変化に応じた経 営責任者としての豊富な経験と実績を有しております。また経営基盤の強化お よび経営の適正化に取り組み、中期経営計画においても目標達成に向け着実に 実行し、企業価値向上に貢献しております。当社は、同氏が経営全般における 実績と高度な知見を活かすこと
11/25	12:00	9233	アジア航測
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社取締役執行役員事業推進本部長 2024 年 12 月当社常務取締役常務執行役員事業推進本部長 ( 現任 ) ■ 取締役候補者とした理由 臼杵伸浩氏は、2021 年より当社取締役、2024 年 12 月より常務取締役に就任し、2023 年 12 月より事業推進本部長及び中期経営計画推進委員会委員長を務めております。同氏は、これま でインフラマネジメント事業やエネルギー関連事業の他、新たな市場の開拓にも尽力してお り、これまでの経験や知見を取締役として経営に活かすことで、当社グループの更なる事業拡 大や企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を引き続き取締役 候補者とした
11/25	12:00	9679	ホウライ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
プロからコースコンディションを高く評価いただくととも に、ネット配信等を通じて、我が国有数のゴルフ場としての認知度を更に高めることができま した。 この結果、ご来場者は前期を上回り、営業収益は846 百万円 ( 前期比 72 百万円増 )となり ました。営業原価は施設改修及び販売促進に関わる費用の増加を主因に前期を上回り、営業総 損失は34 百万円 ( 前期比 43 百万円改善 )となりました。 - 6 - 2. 会社が対処すべき課題 当社は、「 三つのフェーズの成長プロセス」に基づいて中期経営計画を策定し、具体的な施策 を着実に実行していくことで、「 健全経営の基盤強化と永続的で強靭な経営体質
11/25	12:00	9679	ホウライ
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役の担当区分を適切に定めるとともに、経営会議や取締役会で業務計画の策定・計画 の進捗管理等を適切に行うことにより職務執行の効率性を確保している。 引き続き、施策の妥当性や経営資源の効率的配分等に関する協議や、組織・職務権限等効 率性に係る規程の見直し等により、職務執行の効率性の向上を図ってゆく。 【 運用状況の概要 】 中期経営計画、業務計画を作成し、取締役会、経営会議で進捗状況を報告し、管理してい る。 取締役の担当区分を決めるとともに職務権限規程を定めて、職務執行の効率化を図ってい る。意思決定の迅速化と効率化を一層図るため、職務権限規程を適宜見直し、権限委譲を進 めている。 ⑸ 企業集
11/25	07:45	3636	三菱総合研究所
第56回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員会では、事前相談の中でリスク管理も含めた事業計画のブ ラッシュアップに向けた支援の実施などを通して、継続的に審査の実効性の向上を図っております。 - 4 - (4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会は、実開催のほか、必要に応じ会社法第 370 条に基づく書面による決議及び同法第 372 条に基づ く書面による報告を活用し、適時適切な意思決定を図っております。 ・取締役会から経営会議への委任及び経営会議から各種委員会への諮問、並びに職位ごとの業務の分担等 を、社内規則として整備のうえ運用することにより、職務執行を適切かつ効率的に実施しております。 ・「 中
11/25	07:45	3636	三菱総合研究所
第56回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/ 当社の財産及び損益の状況の推移 監査報告書 重要な親会社及び子会社の状況 株主メモ、株主総会会場ご案内 対処すべき課題 中期経営計画 冊子は、株主の皆様へお送りした冊子に掲載しております。 主要な事業内容 企業集団の主要拠点等 従業員の状況 WEBは、当社 WEBサイトに掲載の「 第 56 回定時株主総会 招集ご通知 」でご覧ください。 当社 WEBサイト:https://ir.mri.co.jp/ja/stock/meeting.html - 1 - 株主の皆様へ 株主の皆様には平素格別のお引き立てとご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 当社は1970 年の創業以来、産官学との幅広い
11/21	12:00	244A	グロースエクスパートナーズ
(訂正版)2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役は、定期的に取締役会にリスク管理に関する施策の実施状 況、リスク管理委員会の運営状況等必要な事項を報告する。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (a) 取締役会を意思決定・監督機関と位置付け設置する。 (b) 取締役会の運営及び付議事項等を定めた取締役会規程を制定する。 (c) 中期経営計画は、取締役会を経て策定され、それらに沿った事業戦略及び諸施策を 図る。また、社内の指揮・命令系統の明確化及び責任体制の確立を図るため、業務分 掌及び職務権限に関する諸規程を制定する。 5 当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制 (a) 当社
11/21	12:00	3687	フィックスターズ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的に各取締役から職務執行状況の報告を受 け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行います。 経営全般にわたって迅速な意思決定を可能にするため、中期経営計画及び年度事業計 画の策定やその実施状態の検討や実施に係る戦略等の重要事項を協議する機関として、 取締役会の他、取締役を含む執行役員を主要メンバーとする経営会議を定期的に開催す ることで、取締役の職務の執行の効率化を図っています。 - 3 - 5 会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた めの体制 関係会社管理規程を制定し、当社及び子会社は、各社の事業戦略を共有し、グループ 一丸となった経営を行います。 イ子
11/21	11:45	7539	アイナボホールディングス
2025年　第71期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
存在することによるものでありま す。 5 (2) 3 (2) 8 (4) 16 (5) 取締役および監査役の報酬等の内容についての決定に関する方針 当社における役員報酬額は基本報酬と中期経営計画の最終年度に支給する報酬で構成して おります。ただし、社外取締役の報酬は基本報酬のみとしております。 取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で支 給することが決議されており、2006 年 12 月 21 日開催の第 52 期定時株主総会において取締 役の報酬は年額 3 億円以内、監査役が年額 10 百万円以内、社外監査役が年額 10 百万円以内と 決議いただいており