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発表日	時刻	コード	企業名
11/21	07:45	6677	エスケーエレクトロニクス
第24期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(BCP)」を策定し、緊急時の体制を整備してお ります。 また、対外的なリスクに関しては、顧問弁護士等と十分相談のうえ対応しております。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 「 経営理念 」に基づき、全社的な目標として中期経営計画を策定し、この目標達成に向けて各部門が 実施すべき具体的な目標を定め、かつ社員一人ひとりの業務目標の管理を行うことで、効率的な業務 運営の実施を図っております。また、毎月の取締役会において、業務の報告を行い、目標管理を行っ ております。 職務の執行に関しては、「 職務分掌規程 」や「 職務権限規程 」を制定し、これらの社内規程に基づ
11/20	23:45	6087	アビスト
第20期 定時株主総会 招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よる他社水準、同業・同規模企業の国内企業群をベンチ マークに、デジタルソリューション企業という当社のあるべき姿を達成するため に必要な人材を確保することができる水準を設定します。 (c) 報酬構成 (1) 報酬比率 業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役を除く社内取締役 )は基本報酬 ( 固 定報酬 )、業績連動報酬 ( 変動報酬 )で構成し、非業務執行取締役 ( 監査等委員 である取締役、社外取締役 )は基本報酬のみとします。 業務執行取締役の報酬比率は、高い業績連動性を持つ報酬とするために、中期 経営計画の期間 (2023 年 9 月期 〜2027 年 9 月期 )にて、段階的に、取締
11/20	12:00	7646	ＰＬＡＮＴ
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 代表取締役は、総務部担当取締役を、取締役の職務の効率性に関しての総括責任者に任命し、 「 中期経営計画 」 及び「 年次経営計画 」に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行 われるよう監督する。各部門担当取締役は、経営計画に基づき、各部門が実施すべき具体的な施 策及び効率的な業務遂行体制を決定する。総括責任者はその遂行状況を各部門担当取締役に、取 締役会において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析と
11/18	13:45	6087	アビスト
第20期 定時株主総会 招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よる他社水準、同業・同規模企業の国内企業群をベンチ マークに、デジタルソリューション企業という当社のあるべき姿を達成するため に必要な人材を確保することができる水準を設定します。 (c) 報酬構成 (1) 報酬比率 業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役を除く社内取締役 )は基本報酬 ( 固 定報酬 )、業績連動報酬 ( 変動報酬 )で構成し、非業務執行取締役 ( 監査等委員 である取締役、社外取締役 )は基本報酬のみとします。 業務執行取締役の報酬比率は、高い業績連動性を持つ報酬とするために、中期 経営計画の期間 (2023 年 9 月期 〜2027 年 9 月期 )にて、段階的に、取締
11/17	12:00	4479	マクアケ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ようお願い申し上げます。 代表取締役社長中山亮太郎 3 株主の皆さまへ 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。当社の第 13 期定時株主総会招集ご通知をお届けします。 2025 年 9 月期、当社は通期での黒字化を達成し、収益基盤の健全化と経営の安定性を確立することができまし た。これにより、将来に向けた持続的な成長のための投資と挑戦を可能にする土台を築くことができたと考えて います。 また、当社は、2027 年 9 月期までを対象とする中期経営計画の中で当社が対象とする市場を「オンライン0 次 流通市場 」にとどまらず、国内小売市場全般へと再定義しました。事業者への提供価値を従来
11/17	12:00	6993	大黒屋ホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
権限規程や取締役会規定を含むが、 これに限らない)の制定、変更又は廃止 (2) 株式の発行、自己株式取得、消却又は処分、新株予約権・社債の発行、取得、処 分又は変更、株式の分割又は併合その他株主の議決権の数が変更する又は変動す る可能性を生じさせる行為 (3) 合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付その他の組織再編 (4) 事業の譲渡、譲受、縮小、休止又は廃止、資本提携、重要な業務上の提携又はそ の解消 (5) 資本金の額又は準備金の額の減少 (6) 剰余金の配当その他の処分 (7) 中期経営計画・年次事業計画・年次予算の作成・変更 (8) 重要な会計方針・経理処理の変更 (9) 上場廃
11/07	12:00	4319	ＴＡＣ
2025年臨時株主総会招集ご通知及び臨時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、8.68%〜10.68%としております。継続 価値の算定にあたっては永久成長率法を採用し、永久成長率は日本の物価上昇率を基に0.90%〜1.50% とし、継続価値を2,945 百万円から4,321 百万円と算定しております。 本事業計画は、当社が2024 年 5 月 15 日付で作成した5ヵ年の中期経営計画をベースとして、毎事業 年度末を中心に、試験制度の変更、就職状況等の各資格を取り巻く社会情勢や足元の合格実績等を考慮 18 し適宜見直しを行っております。本事業計画は、下記 「3 当社における独立した特別委員会の設置及び 特別委員会からの答申書の取得 」の「ⅱ) 答申理由 」の「(a) 本
11/07	09:50	2164	地域新聞社
第41期定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
であると考 えております。また、当社の企業価値・株主共同の利益を損なう大量取得行為を行う者は、当 社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であることから、当社取締役会は、 そのような者による大量取得行為に対して必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の 企業価値ひいては株主共同の利益を確保することが、株主の皆様の負託を受けた者の責務であ ると考えております。 (2) 基本方針実現のための取組みの具体的な内容の概要 (a) 基本方針の実現に資する特別な取組みの具体的な内容の概要 ( 中期経営計画等 ) 当社は2025 年 7 月 11 日に公表した「 今後の戦略に関する方針 」に
11/06	21:45	9418	Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
第18回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ています。当社グ ループが強みとする包括的なソリューション提供やサー ビス導入からメンテナンスまでを網羅するトータルサ ポートはこのような社会課題の解決に貢献できており、順 調に顧客基盤を拡大しております。 最後に、当社はこの10 月に2030 年 8 月期を最終年度と する中期経営計画 「Road to 2030」を公表、引き続き安定 的且つサステナブルな成長目標を掲げております。今後も より多くの人に信頼され期待される企業グループへと進化 を続け、企業価値の向上を実現してまいりますので、より 一層のご支援を賜りますよう宜しくお願い申しあげます。 ※2018/08 期は決算期変更に伴う8ヶ月
11/06	19:45	8783	ａｂｃ
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 以 下 「 本株式交付 」といいます。)を行うことを決議いたしました。なお、当社は、会社法第 816 条の4 第 1 項の規定に基づき、簡易株式交付の手続により株主総会の決議による承認を受けずに本株式交付を行う 予定です。 ― 63 ― 当社の策定した「 長期ビジョン・中期経営計画 」に従い、当 社はWEB3.0コングロマリット企業への変貌に向けて、(1) BTC21,000 枚の保有、(2)WEB3.0 支援先企業 500 社の確 保、(3)C-PBRベースで1 兆円の暗号資産の保有 (Book valueベース)を最重要 KPIとして掲げており、本件の実現に 向けて開発リソースの確保
11/06	13:45	7445	ライトオン
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
間とする中期経営計画にも とづき、初年度となる2025 年 8 月期におきましては構造改革期と位置付け、「コスト構造改革の貫徹と組織 安定化 」を掲げ、徹底的な販管費削減と商品構成の大幅な見直しを推し進めてまいりました。 売上概況といたしましては、当事業年度の前半は、品揃えおよび価格帯の多くが前事業年度に発注した商品 で構成されていたことから、商品訴求力に欠け、客数の減少が続いた結果、販売は苦戦しました。下期より商 品構成の抜本的な見直しを本格化させる中、今期の販売方針である過度な値引きを抑え商品本来の価値に見合 った適正価格での販売を継続したことにより、セール期の売上が伸び悩んだことやEC
11/06	13:45	7445	ライトオン
2025年定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
454 百万円、経常損失 752 百万円、当期純損失 449 百万円、重要なマイナスの 営業キャッシュ・フロー4,225 百万円を計上し、当事業年度末の貸借対照表の純資産額は496 百万円となり ました。 また、返済期日が1 年内の借入金 3,641 百万円は手元資金 578 百万円に比して多額となっております。 これらの事象又は状況は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に該当しており ます。 当社は、当該事象又は状況を解消すべく、当事業年度を初年度とする中期経営計画において、持続的成長 に向けた事業基盤の確立を目的とした聖域なきコスト構造改革に引き続き取り組んでまいり
11/06	12:00	351A	アクシスＩＴＰ
第32回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
中期経営計画を策定し、基幹システムの活用を軸とした計画マネジメント( 計画・分析・対策 ) の品質向上とその定着、加えて価値あるIRを実施するための体制構築と、KPI 管理レベルの 向上による予実管理を強化してまいります。また、徹底的なDX( 業務改善 )による全社管理工 数の減少と利益の創出を目指します。 (7) 主要な事業内容 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 当社は、システム開発からアウトソーシングまでワンストップで企業・行政の経営変革を支 援します。プラットフォームサービスの開発・運用を通し、建築、エネルギーといった社会インフ ラ、ネットワークインフラに関わる社会課題解決を
11/06	12:00	3541	農業総合研究所
2025年定時株主総会　招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
退 の懸念があるものの、相場高の影響により単価が上昇し、前年に比べ増加いたしました。 このような環境のもと、より多くの生活者に「おいしい」をお届けするために、当社の主た る事業である農家の直売所事業及び成長事業である産直事業を推進いたしました。2024 年 9 月には株式会社 NTTアグリテクノロジーとの資本業務提携契約を締結し、日本の食の安定供 給や安全性の高い国産野菜の流通・拡大を進めてまいりました。2025 年 4 月には「 中期経営 計画 2025-2027」の中で産直委託モデルの展開やAI 需要予測システムの開発を推進すること を発表いたしました。各種値上げ等のコスト増が見込まれる環
11/06	12:00	284A	Ｐ－フクヤ建設
第36期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事 業と位置付け、暮らしに関連した事業を行っております。今後は、外部環境の変化を踏まえた成 長分野への新規参入を図ることにより、効率的なポートフォリオを構築することを目指しており ます。今後も、成長機会に対して適切に経営資源の配分を行い、新たな事業への取組みを積極的 に進めてまいります。 6 財務基盤の強化 当社グループの成長戦略であるM&Aにおける資金及び不動産事業での仕入資金の確保は、主に 金融機関からの借入に依存しております。今後も積極的な成長戦略を進めていくためにも、安定 的な資金調達先の確保やリスクに耐えうる財務基盤の構築が重要であると認識しております。中 期経営計画に沿って資金計画
11/06	12:00	2901	ウェルディッシュ
第69期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の結果、総売上高は1,322,514 千円となりました。販促割戻相当額を 加味した純売上高は1,305,179 千円となりました。損益は、7 月より実施して ― 25 ― いる来期を見越した管理体制、営業体制の拡充に伴う採用コスト及び人件費 増を吸収し、約 1 億円ののれんを償却後、営業利益 32,416 千円という結果とな りました。また、経常利益 38,875 千円と中期経営計画でお示しさせて頂いて いるコーポレートガバナンス強化やM&A 等の構造改革に準じたアドバイザリー 等費用が嵩んでいるもののそれらを吸収して黒字の定着が見られる結果を果 たし、2024 年 6 月より開始した事業改革
11/05	19:45	5026	トリプルアイズ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
基づき、潜在的リスクの早 期発見及び不正行為に対する迅速かつ適切な措置を講じる。 (2) 不測の事態が生じた場合には、代表取締役を委員長とする「リスクコンプ ライアンス委員会 」を設置して、開示を含む迅速な対応を行い損害の拡大を 防止するとともに再発防止策を構築する。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役は、経営理念を機軸として、内外の環境を考慮し策定される中期経 営計画に基づき、年度計画及び業務目標を明確にし、各業務を執行する。 (2) 定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、機動的に意思決定を行うため臨時 取締役会を開催するものとし、適切な職務
11/05	17:45	4412	サイエンスアーツ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ・取締役の職務執行については、「 組織規程 」、「 業務分掌規程 」 及び「 職務権限規程 」を制定し、各職位 の責任・権限や業務を明確にし、権限の範囲内で迅速かつ適正な意思決定、効率的な業務執行が行われ る体制を構築することとしております。 ・取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行 ― 20 ― することとしております。 ・中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、年度ごとの利益計画に基づ き、目標達成のための具体的な諸施策を実行しております。 5 当社における業務の適正を確保するための体制 ・当社は、「 職務権限
11/05	12:00	7373	アイドマ・ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び使用人は、取締役会の定める「 業務分掌規程 」「 職務権限規程 」 及び「 稟議規程 」に 基づき、重要性に応じた意思決定ルールに従うことで、意思決定の迅速化を図り、効率的に 職務を執行する。 ・取締役は、中期経営計画及び年度予算を達成するための戦略及び様 々な施策を推進する。ま た、年度予算の進捗状況は、取締役会で毎月、検証することで、効率的な職務執行を担保す る。 5 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ・当社の子会社は、完全子会社及び過半数の株式を保有する子会社であり、日常業務を行う執 務室を共有し、業績及び資産管理を中心として業務も集中管理し
11/05	12:00	7818	トランザクション
2025年(第39期)定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
額 2 千万円以内 )とご承認いただいてお り、また、2019 年 11 月 28 日開催の当社第 33 期定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、対象 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を複数の事業年度にわたる職務執 行の対価として年額 6 千万円以内 ( 金銭債権の現物出資により交付される当社の普通株式の数を8 万株以 内 )、実質的には1 事業年度あたり2 千万円以内 ( 当社の普通株式の数を2 万 5 千株以内 )で支給するこ とにつきご承認をいただいております。 今般、当社グループの中期経営計画の目標達成に向けさらに意欲高く取り組み、より一層当社