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発表日	時刻	コード	企業名
11/05	12:00	7818	トランザクション
2025年(第39期)定時株主総会招集ご通知(電子提供措置事項のうち記載を省略した事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を適切に判断したうえで、配当性向 40%を目安に配当を実施してまいりま す。 当期 (2025 年 8 月期 )の期末配当につきましては、当期の経営成績を踏まえ1 株当たり57 円 といたしました。 なお、2025 年 10 月 15 日公表の「 配当方針の変更に関するお知らせ」のとおり、第 5 次中期 経営計画 (2026 年 8 月期 ~2030 年 8 月期 )における配当方針を変更しております。変更後の 配当方針は以下のとおりであります。 当社は、資本コストや株価を意識した経営を推進し、株主の皆様に対する利益還元を経営の重 要課題の一つとして認識し、持続的な業績向上及び企業価値向上と財
11/05	12:00	9331	キャスター
第11期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
室は、統合リスクマネジメント態勢の実効性について監査する。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (イ) 取締役については、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにする ため、取締役を適正な員数に保つ。 (ロ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役 会を月 1 回定期に開催するほか、必要に応じて適宜に開催する。 (ハ) 取締役会は、中期経営計画及び年度経営計画を策定し、代表取締役以下の取締役はその達 成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。 (ニ) 取締役会は、取締役会が定める経営機構及び
11/05	11:45	369A	エータイ
2025年　第21期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役の職務の執行 当事業年度において取締役会を17 回開催しており、経営上の意思決定を行っております。 取締役は法令、定款、株主総会決議及び取締役会規程やその他の社内規程に従い行動するよう 徹底しております。また、取締役及び従業員の職務権限を明確にし、権限委譲を適切に図り、 取締役の職務の効率性を確保しております。取締役会で決議した中期経営計画に基づき業務運 営を行っております。 2 監査役会の監査 当事業年度において監査役会を17 回開催し、監査役相互による意見交換が行わ
11/05	11:45	373A	リップス
第18回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役会及び監査役へ報告します。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎 として、定時取締役会を原則として毎月 1 回程度開催するとともに、必要に 応じ臨時取締役会を適宜開催します。経営方針に関わる重要事項については、 事前に代表取締役、その他必要な取締役が十分な審議を行ったうえで、取締 役会に諮るものとします。 (b) 取締役会は、経営理念と変動する社会・経済状況を基にして作成された中 期経営計画及び総合予算を決定し、各業務執行取締役はその目標達成のため に各部門の具体的な行動計画の設定を行いま
11/05	11:45	367A	プリモグローバルホールディングス
第5回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「 最高 (プリモ)の夢 (おもい)を 最高 (プリモ)の幸 (かたち)に」の企業理念に基づき、2025 年 8 月期から2027 年 8 月期の 3か年にわたる新中期経営計画を策定しました。 国内市場においては、メインブランドである「I-PRIMO」と、2023 年に日本における商標権 及び関連する権利を取得した「LAZARE DIAMOND」のブランド価値及び顧客体験のさらなる 向上に努めてまいります。まず、引き続き当社グループが有する不変的な価値をお客様に効果的 に伝えるため、各種広告表現や広告媒体を選定し、ご来店前のお客様により良く当社ブランドを ご理解いただくとともに、実際にご来店され
11/05	07:45	329A	Ｐ－ジール
第24期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「パーソナライズされた価値 (プレミアム消費 )」を重視する消費者が増え たことによる「 体験価値 」への志向の⾼まりを背景に堅調に推移しました。特に、リアルな場でのブラ ンド体験や顧客接点の創出に対する企業の関 ⼼は依然として⾼く、当社の事業領域は引き続き活性化し ました。このような状況の中、当社は中期経営計画 (2025 年 8⽉ 期 〜2027 年 8⽉ 期 )に基づき、更なる企 業価値の向上を⽬ 標に事業活動を展開してまいりました。 リアルイベント分野の売上 ⾼は2,621,283 千円となりました。経済活動の正常化が、イベント・展 ⽰ 会 業界の回復を牽引しました。こうした市場環境の
11/05	05:45	3046	ジンズホールディングス
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
変化に対応した会社全体の将来ビジョンを定めるため、中期経営計画および単年度の事業計画を策定する。 2 経営計画および事業計画を達成するため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図る。 3 執行役員制度の導入により、一部業務執行権限の委譲による取締役の監督機能の強化を図るとともに、取締役会の下に、執 行役員等で構成し代表取締役が議長を務める経営会議を設置し、取締役会の議論を充実させるべく事前審議を行うととも に、取締役会から委譲された権限の範囲内で当社業務の執行および施策の実施等について審議し、意思決定を行う。 5 当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
11/04	17:45	139A	東日本地所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (3) 短期利益計画に基づき、短期経営計画の策定及び各部門長方針を策定し、定めた方法に より経営計画の進捗状況の確認、経営目標の達成度向上を図ります。また、経営環境の 変化等により適宜経営計画の見直しを図ります。 (4) 中期経営計画の策定をします。これにより当社の経営の方向性を定めていくとともに企 業価値の拡大を図ります。 5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1)コンプライアンス基本規程を全従業員 ( 子会社の従業員含む)の規範とすべくコンプラ イアンス行動指針を制定し、全従業員がルールを順守し誠実かつ公正に業務遂行するよ うコンプライアンスの徹底
11/04	12:00	4199	ワンダープラネット
第13期定時株主総会電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
計画を適正に策定・運用するため、「 予算管理規程 」 等に基づき、当社の取締役 会において当社の中期経営計画を策定する。当社の中期経営計画の進捗状況及び推進 結果は、定期的に当社の取締役会に報告するものとする。また、原則として事業年度 毎に1 回、当社の取締役会において中期経営計画のローリングを行う。 4. 当社は当社の経営方針を子会社に周知し、法令等に抵触しない範囲内で子会社の業務 運営に反映させるとともに、子会社の業務運営状況を把握する。 5 当社並びに当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1. 子会社の業務の適正を確保するため、「 関係会社管理規程 」に基づき
11/04	12:00	4015	ペイクラウドホールディングス
第20回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
キャッシュレスサービス事業 「キャッシュレスサービス事業 」については、決済手数料収入の着実な上積みが進み、利益率 が当初の計画を上回り推移しました。キャッシュレスサービス事業の当連結会計年度末における 顧客数は1,131 社となり、累計エンドユーザー数は226,186 千人となりました。また、当連結会 計年度における独自 Payの決済取扱高は、約 1.45 兆円と堅調に増加したものの、受注済み顧客 に起因するサービス展開の期ズレ等の要因により、中期経営計画において計画していた2.0 兆円 には未達となりました。 汎用電子マネーである「iD」を用いた独自 Payとの連携サービス( 以下 「iD 連
11/04	05:45	7581	サイゼリヤ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 代表取締役は、「 中期経営計画 」 及び「 年次経営計画 」に基づいた各部門の目標に対し、職 務執行が効率的に行われるよう監督する。 取締役は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制 の計画を決定し遂行する。その遂行状況は各部門担当取締役が「 取締役会 」 及び「 経営会議 」 において定期的に報告し、業務遂行状況を、観察・分析し修正計画を制定する。P-D-C- Aサイクルの軌道に乗った業務が遂行されるようにする。 5 当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
11/01	07:45	6255	エヌ・ピー・シー
2025年定時株主総会資料（交付書面記載省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な 事項に関する迅速な意思決定を行なうものとする。 ・取締役会の決定に基づく業務執行については、「 組織規程 」において、それぞれの 責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めるものとする。 ・中期経営計画及び年度経営計画を策定し、業務執行の方針と計数目標を定め、各部 門において目標達成のために活動し、定期的にレビューを行なう。 ⑸ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社の子会社に対する管理については、「 関係会社管理規程 」に従い、「 関係会社 管理規程 」に規定された部署及び「 内部統制委員会 」が連携
10/31	12:00	7514	ヒマラヤ
第50期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
すのでご確認をお願いします。 当社ウェブサイト https://www.hmry.jp/ ( 証券コード 7514) ごあいさつ 株主の皆様には、平素より格別のお引き立てを 賜り厚く御礼申し上げます。 ここに、第 50 期定時株主総会招集ご通知を お届けいたします。 株式会社ヒマラヤ 代表取締役社長兼 CEO 小田学 第 50 期 (2025 年 8 月期 )は、中期経営計画の中核年度として、主軸の競技系スポーツのさらなる収益基盤の 強化と、衣料品やシューズを中心としたライフスタイル分野の拡充、お客様の健康意識の高まりを受けての健 康分野での領域拡大を重点課題として取り組んでまいりました。 急
10/31	12:00	7137	グラントマト
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
出てきており、農 業生産物の品質へ影響を及ぼしているなど、楽観できる状況にはなく、激変に対応しながら積極 的に事業を展開していく考えです。 このような状況のもと、農業生産者や消費者、各メーカーの皆様をつなぐサービスを提供する 企業として、中期経営計画のもと事業の拡大と持続的成長のための基盤強化の実践に取り組んで まいりました。 営業概況としては、当社の主力サービスであるストア販売部門は、積極的なプロモーションと 活発な営業展開により、売上高は堅調に推移しました。 農産流通部門は、米の販売数量増加に向け主力地盤である福島県の会津・県中・県南エリアの 強化に加え、北関東茨城県西地区・栃木地区の強化
10/31	11:46	3540	歯愛メディカル
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
付者と誠実に協 議の上で、当社及び公開買付者がそれぞれ志向する各施策 ( 公開買付者による 当社の組織経営体制及び人事体制の強化を含む。)を実施し、適切にシナジー 効果を実現することができれば、2024 年 12 月 25 日付で策定した当社の中期 経営計画 「CiX2027」の目標達成の確度が高まるだけではなく、当社の中期 経営計画 「CiX2027」と公開買付者の中期経営計画 「terrAWell30」のいず れにも含まれていない、新たな事業の創出等の新たなシナジー効果が生まれる ことが期待でき、これらのシナジー効果は当社の企業価値の向上に資すること を期待できると考えている。また、当該各
10/31	09:45	3440	日創グループ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
…………………………………………… 36 監査報告 …………………………………………… 39 ごあいさつ TOP MESSAGE 日 々 創造 株主の皆様には、益 々ご清栄のこととお慶び申しあげます。 平素は格別のご高配とご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。 第 42 期は第 4 次中期経営計画の初年度としてスタートいたしました。ま た、2025 年 6 月には、持続的な成長と企業価値の最大化を追求し、より強固 な経営基盤の確立を目的として、持株会社体制へ移行いたしました。 この体制のもと、持株会社においては、全社戦略、M&A、横断的な事業 支援を積極的に推進し、各事業会社においては、それぞれの特性を活かした 柔軟
10/30	21:45	1997	暁飯島工業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
待や信頼に応えるべく、企業価 値の向上を目指しております。 ― 12 ― 2 経営環境 建設業界におきましては、政府建設投資及び民間建設投資は一定の水準を維 持しておりますが、需要の急激な変動に伴うサプライチェーンの混乱による工 期の延長傾向が見られることや、慢性的な技術労働者不足と建設資材の価格高 騰に伴う建設コストの上昇のため受注競争が激化していることにより、依然と して厳しい経営環境が続いております。 3 経営戦略及び対処すべき課題 当社は、今後の社会情勢や経営環境を見据え、10 年後のありたい姿 (ビジョ ン ) を明示しその実現に向けて、2021 年 8 月期より中期経営計画 「NEXT
10/30	19:45	1407	ウエストホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及びその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案 し、決定するものとする。 また当社は退職慰労金制度の定めはないが、退任時にその労に報いるため退職慰労金の検 討を行い、支払うことがある。 3. 業績連動報酬 ( 賞与 ) 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映した現金報酬 とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与 として毎年、一定の時期に支給することができる。目標となる業績指標とその値は、中期経 営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものと する。 4. 非金銭報酬 ( 譲渡制限付株式 ) 非金銭報酬等は、当社の取締役 ( 社
10/30	12:00	4668	明光ネットワークジャパン
第41回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
運用状況の検証、並び ― 5 ― に顕在化した場合の事後対応の適正化を図るため、ガイドラインの制定やマニュアルの作成を行うもの とする。 ・危機管理、個人情報保護など事業所に係る重要なリスクについては、リスク管理委員会が集約したリス クの予防・軽減施策をフランチャイズチェーン全体に提示し、フランチャイズチェーン全体での経営の 安定化に努める。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会は年度経営計画及び中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確にするとともに、 取締役の管掌を定め業務執行の効率化を推進する。また、経営目標が当初の予定通り進捗しているか定
10/30	12:00	4668	明光ネットワークジャパン
第41回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ビジネス上の機会も多く見いだす状況となっています。また、教育による産物である人材という面で は、日本は生産年齢人口の減少という社会課題に直面しており、外国人人材の活用やリカレント教育、リスキリ ングなどを通じた労働力不足の解決が求められております。 当社グループは、このような環境のもと、“Purpose”「『やればできる』の記憶をつくる」を起点として「 総 合的な人材支援グループ」への進化を遂げることで、「 人の可能性をひらく企業グループとなり輝く未来を実現 する」という“Vision”を実現するために、2025 年 8 月期を初年度とする3ヵ年中期経営計画 「MEIKO Transition