検索結果 3790 件 ( 601 ～ 620) 応答時間：0.215 秒

ページ数：　190 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
10/30	05:45	7453	良品計画
2025年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ととします。 (2) 職務の執行が効率的に行われるよう、各部門及び現場の情報が迅速かつ適切に経営陣全体で共有できる ような体制とすることとします。 (3) 経営陣による意思決定又は各部門により実施される各施策が現場を含めた全社に効率的に伝わるような 体制とすることとします。 (4) 業務を標準化するための業務マニュアルを中期的に定着させることにより、役割分担、意思決定、業務 の簡素化及び効率化を図ることとします。 (5) 各部門又は各機能における業務執行の責任者を定め、権限の委譲、階層の簡素化を図ることとします。 ・運用状況の概要 (1)「 中期経営計画 」を策定し、かつ年度ごとの計画を策定し
10/30	05:45	7447	ナガイレーベン
2025年第76期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
条の13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務 執行 ( 同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任す ることができる旨の定款規定に基づき、取締役会決議により委任された重要な業務執行 の一部又は全部について、毎週月曜日に開催される経営会議において議論の上、決議す る。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 23 - 取締役会及び経営会議の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程及び職務権 限規程において、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定め る。 中
10/29	15:45	6028	テクノプロ・ホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ・DCF 法による株式価値算定の基礎となっている事業計画は、買付者候補から独立した者に よる主導の下、作成されており、本特別委員会は、大和証券及びプルータスから受けた財務 的見地からの助言も踏まえつつ、以下の点を含む当社の作成した本事業計画の内容、重要な 前提条件及び作成経緯等について当社から説明を受け、質疑応答を行った上で、これらの合 理性を確認した。 ・1 本事業計画の策定経緯及び方法について、買付者候補の関与が無い形で当社において独自 に策定されたスタンドアローンベースの計画であること、事業環境・成長性の違いを考慮し た開示セグメント毎の成長戦略が反映されていること、現行中期経営計画と比較して
10/28	19:45	3048	ビックカメラ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
盤の拡充と経営基盤の強化 」 を掲げ、その実現に向け、「 信頼とワクワク感のあるビックカメラらしい店舗 の確立によるリピート率の向上 」、「グループアセットを活用した新たな顧客 囲い込みの実現 」、「 成長領域への取組強化 」 及び「 経営インフラの強靭化 」 等を主な施策として取り組んでおります。 また、当社グループでは、2024 年 10 月に2025 年 8 月期から2029 年 8 月 期までの5 年間を計画期間とする「ビックカメラグループ中期経営計画 ~ Vision 2029~」を策定・公表いたしました。グループ企業価値の最大化のた めの経営目標として、2029 年 8 月期の数値
10/28	19:45	3048	ビックカメラ
2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
タイムリーに把握し、必要に応じ対応策を検 討・実施する。 5 中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)ごとに業務目標を 明確にする。 6 電子稟議等のITシステムを活用することにより、業務の効率化及び他の取締 役等との情報共有及び意思連絡の迅速化・簡素化を図る。 (5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 1 関係会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合する体制 イ 「ビックカメラ企業理念 」、「 企業行動憲章 」 及び「 関係会社管理規程 」 その他規程等に基づき、当社グループ全体が一体
10/28	11:45	1821	三井住友建設
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とであり、これにより環境変化に対応できる 強固な経営基盤の構築や経営資源の最適配分等、グループのシナジーを最大限発揮していくことが不 可欠と考えていたとのことである。またこのようにグループ間のシナジーを最大限発揮することによ り、公開買付者グループが2021 年 10 月 1 日付で開示した中長期経営計画 「INFRONEER Vision 2030」 及び 2025 年 3 月 26 日に公表した中期経営計画 「INFRONEER Medium-term Vision 2027」で掲げる「 総合インフラサービス企業 」としての地位確立を志向した、事業領域の拡大及び 競争力の最大化を図れると考
10/27	17:45	7513	コジマ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」としてリニューアルオープンいたしま した。これにより、2025 年 8 月末現在の店舗数は139 店舗となっておりま す。なお、10 月 8 日には、「コジマ×ビックカメライオンモール仙台上杉 店 」( 宮城県仙台市 )をオープンしております。 また、当社は、2024 年 11 月 25 日に「2025 年 8 月期 ~ 2029 年 8 月期 中期経営計画 」を公表いたしました。「 店舗ブランド力強化 」、「 人時生産性 向上 」、「 成長事業における収益拡大 」、「 資本効率向上 」の4つの重点戦略 を推進し、経営目標の達成を目指してまいります。 当事業年度の売上高につきましては、上半期
10/27	17:45	7513	コジマ
2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
われることを確保するための体制 1 「 取締役会規程 」に基づき、月 1 回の定例取締役会並びに随時行う臨時取締 役会において重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況についての情報を 共有する。 2 意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要 な事項については執行役員会議において合議制により慎重な意思決定を行う。 3 中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取 締役ごとに業務目標を明確にする。 4 電子稟議等のITシステムを活用することにより、業務の効率化及び他の取 締役等との情報共有並びに意思連絡の迅速化・簡素化を図る。 ⑸ 業務の適正を確
10/27	12:00	1821	三井住友建設
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とであり、これにより環境変化に対応できる 強固な経営基盤の構築や経営資源の最適配分等、グループのシナジーを最大限発揮していくことが不 可欠と考えていたとのことである。またこのようにグループ間のシナジーを最大限発揮することによ り、公開買付者グループが2021 年 10 月 1 日付で開示した中長期経営計画 「INFRONEER Vision 2030」 及び 2025 年 3 月 26 日に公表した中期経営計画 「INFRONEER Medium-term Vision 2027」で掲げる「 総合インフラサービス企業 」としての地位確立を志向した、事業領域の拡大及び 競争力の最大化を図れると考
10/24	12:00	8127	ヤマトインターナショナル
第79回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 割等を考慮して株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定するも のとする。 3) 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方 法の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。) 業績連動報酬は、会社の持続的な成長を実現するため、事業全体の収 益力を重視し、連結経常利益の目標達成度に基づく評価に、各業務執行 取締役の担当領域における業績課題への取組状況を加味して算定し、そ の額を毎月の給与として支給する。 目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定 時に設定し、適宜、環境の変化に応じて取締役会の任意の諮問機関として
10/24	12:00	8127	ヤマトインターナショナル
第79回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、その審議を ( 2 ) 経て執行決定を行うものとする。 (2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、 「 組織および分掌規 程 」、 「 職制規程 」 及び「 職務権限規程 」において、それぞれの責任 者及びその責任、執行手続きの詳細について定める。 (3) 取締役会により承認された中期経営計画及び年度利益計画に基づき、 各部門の具体的な年度目標及び予算を設定し、それに基づく月次、四 半期、半期、年間業績の管理を行うものとする。 5. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための 体制 (1) グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全て に通用す
10/24	07:45	3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
増加及び営業利益率の改善を要因と して、それぞれフリー・キャッシュ・フローの大幅な増加を見込んでいるとのこと です。当該事業計画は、過去実績及び中期経営計画を基に作成されたものであるた め、本公開買付けの実行を前提として作成されたものではないとのことです。 公開買付者は、みずほ証券から取得した本株式価値算定書 (みずほ証券 )における当 社の株式価値の算定結果に加え、2025 年 3 月上旬から同年 4 月中旬まで当社に対し て実施したデュー・ディリジェンスの結果、当社株式の市場株価の動向 ( 本公開買 付けの公表日の前営業日である2025 年 6 月 13 日の当社株式の終値 1,537 円
10/22	15:45	6937	古河電池
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、プルータス及びPwCからの意見、当社から説明を受けた作成 方針、重要な前提条件及びその他の内容等に鑑みて、当社株式の算定の前提とする事業計画として合理 性があるものである。具体的には、本事業計画は、当社の中期経営計画策定手続と同様の合理的作成過 程を経て作成されたものであり、古河電気工業の役職員ではなく、かつ過去に古河電気工業の役職員で はなかった者が策定責任を負うものとし、また、各事業部門の古河電気工業出身者の関与についても必 要最小限とする方針及び体制が採られている。本事業計画は、当社からの作成方針等の説明、プルータ ス及びPwCからの意見、重要な前提条件及び作成経緯等に鑑みて、その内容も、当社株
10/22	12:00	2391	プラネット
（訂正版）2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
重要な意思決定と取 締役の職務執行並びに執行役員の業務執行の監督を行う。 2 業務執行の強化と意思決定の迅速化を意図して執行役員制度を導入し、執 行役員会は原則として毎月 1 回以上開催する。 3 事業運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度 計画を立案し、全社的な目標設定と管理を行う。 (5) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ る当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役 ( 監査等委員であるもの を除く)からの独立性に関する事項、並びに監査等委員会の当該使用人に対 する指示の実効性の確保に関する体制 1 監査等委員会がその職務を補
10/21	05:45	1890	東洋建設
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社の中期経営計画 ( 以下 「 本中期経営計画 」といいます。)を 基に、足許の実績及び事業環境を勘案して作成した2026 年 3 月期から2028 年 3 月 期までの3 期分の事業計画における収益及び投資計画 ( 以下 「 本事業計画 」といいま す。)、当社の2025 年 3 月期における財務情報及び一般に公開された情報等の諸要 素を前提として、当社が2026 年 3 月期以降に創出すると見込まれるフリー・キャッ シュ・フローを、事業リスクを考慮した適切な割引率で現在価値に割り引いて当社の 株式価値を算定し、当社株式の1 株当たり株式価値の範囲を1,336 円から1,854 円と 算定し
10/07	23:45	9556	ＩＮＴＬＯＯＰ
第21回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
参考書類 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとし ての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件 Ⅰ 提案の理由及び当該報酬を相当とする理由 中期経営計画の達成及び当社グループの企業価値の持続的な向上に対する士気や意欲を 高め、より一層株主の皆様の利益を重視した事業展開を図ることを目的として、当社取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する税制適格ストック・オプションとしての 新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご承認をお願いするもの であります。 本議案における報酬額の上限、発行される新株予約権の総数その他
10/07	12:00	350A	デジタルグリッド
2025年7月期　第９回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を制定する。 ・取締役会は月に1 回定期的に、又は必要に応じて適時に開催し、法令に定められた事項の ほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務 執行の監督等を行う。 5 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ・子会社等の業務の適正を確保するため、子会社等の経営に関わる基本的事項に関して管理 及び指導を行う統括部署としてコーポレート部が担当する。 ・子会社等が当社の法令等遵守態勢をベースに各社固有の事情を踏まえた実効性ある法令等 遵守態勢を構築できるよう推進し、コンプライアンス上の重要事項については適宜報告を 求め
10/07	12:00	3662	エイチームホールディングス
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
:3662 株主の皆さまへ 株主の皆さまにおかれましては平素より 格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 2025 年 10 月 代表取締役社長 林高生 当社は2025 年 4 月 4 日をもちまして「 株式会社エイチームホールディングス」へ社名を変更し、持続的な企 業価値の向上を実現すべく、より一層のガバナンスの強化を図ってまいりました。 26 期は、2024 年 9 月に中期経営計画 (FY2025-FY2028)を策定・公表し、M&Aを軸とした成長戦略であ る「 売上向上支援カンパニー」への変革に向けて大きな一歩を踏み出した1 年でした。成長戦略の実効性を高 めることを企図して資本業務提携
10/07	12:00	3662	エイチームホールディングス
第26回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リスクの防止・対応につ いての意思統一を図る。 - 4 - (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため に、当社では毎月、子会社では3ヵ月に1 回の頻度で定時取締役会を開催し、必要 に応じて臨時取締役会を開催する。また、当社グループは、当社取締役、当社コー ポレート部門の部室長、その他当社代表取締役が認めた者が参加するホールディン グス経営会議を毎月 1 回開催し、全社視点で議論の必要な事項を議題とし、審議を 行う。 2 取締役会は、4 事業年度を期間とする当社グループ全体の中期経営計画を策
10/07	12:00	1844	大盛工業
2025年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ますとともに、策定した中期経営計画に掲げた「 数値 目標の達成 」 並びに「 持続的な配当の実施 」という目標の実現に向け て真摯に取組み、当社グループの企業価値ひいては株主様の共同の利 益の確保・向上を図っていく所存であります。 ロ. コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、「 建設業を通じて人と社会に貢献する」という企業理念の もとに社会に貢献することを目指しておりますが、その実現のために は、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営の透明性及び健全 - 9 - 性を確保することが重要であると考えており、以下のコーポレート・ ガバナンスの体制及び内部統制システムの整備を行っております