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発表日	時刻	コード	企業名
09/08	21:45	2995	ジェイレックス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 - 21 - (c) 事業の運営においては、将来の事業環境に対する予測を踏まえた中期経営計画 を立案し、これに基づく全社的な予算並びに目標を設定の上、取締役はこれに則 して職務を執行することにより、効率的に職務を執行するものとする。また、状 況を踏まえ、適宜予算並びに目標の修正等を行うことにより、効率性を確保す る。 e 使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (a)コンプライアンス規程を遵守し、コンプライアンス違反を洗出し対応する。 (b) 必要に応じて、外部の専門家を起用し、法令及び定款違反行為に及ぶ恐れのあ る事象を事前に相談する等、社内で未然に防止する体制とする
09/08	15:45	1716	第一カッター興業
第58回定時株主総会　その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会議を月 1 回開催する。 3 必要に応じて、組織規程及び業務分掌規程を見直し、各取締役における職 務執行の効率化を図る。 4 中期経営計画及び年次予算を策定し、毎月予算実績管理を行う。 (5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 「 内部通報者保護規程 」を設け、使用人は、法令及び社内規程その他のコン プライアンス違反に関する事実を発見又は自らの不注意により行った場合は、 速やかに内部監査室に報告する。報告・相談を受けた内部監査室は、報告・ 相談者の氏名等については、本人の了解なく明らかにしない。また、報告・ 相談者が報告・相談したことにより、不利益を被ら
09/06	12:00	6095	メドピア
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 当社は、創業 20 年目にあたる2024 年 9 月期を構造改革期と位置づけ、1 年間でドラスティックな事業構造の転換を行いました。事業の集中領域を医 師 PF 事業及び医療機関支援 PF 事業の2つに定め、当社の連結子会社を通じ て営んでいた予防医療プラットフォーム事業を他社へ譲渡したほか、連結子 会社であったクラウドクリニック株式会社の売却、介護関連など複数の新規 事業からの撤退を実行しております。また、中期経営計画の再策定も行い、 2027 年 9 月期までの3 年間を「プラットフォーム強化期 」と位置づけ、医 師 PF 事業及び医療機関支援 PF 事業、とりわけ前者に集中的な投資
09/06	12:00	7375	リファインバースグループ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を長とする対策 本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 4. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 毎月 1 回取締役会を開催し、取締役と監査役が出席し重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行 い、各取締役は連携して業務執行の状況を監督する。 2 環境変化に対応した当社グループ全体の将来ビジョンと目標を定めるため、連結ベースの中期経営計 画及び単年度予算を策定する。連
09/05	12:00	4052	フィーチャ
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 代表取締役社長は、自らが取締役の職務の効率性に関しての総括責任者と なり、中期経営計画に基づき、グループ会社が目標に対して職務執行を効率 的に行うよう監督する。 当社及びグループ会社の取締役ほか部門責任者は「 組織規程 」、「 業務分 掌規程 」、「 職務権限規程 」に基づき、経営計画における各部門が実施すべ き具体的な施策及び効率的な職務執行体制を決定する。 総括責任者である代表取締役社長は月に1 回開催される定例取締役会及び 適宜開催される臨時取締役会において、取締役のほか必要に応じて部門責任 者に対して定期的に職務執行に関し
09/05	12:00	4054	日本情報クリエイト
第31回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体の効率化に向けて、幅広いサービスラインナップで支援してまいりました。 当社グループの中長期での成長戦略は、安定的な収益基盤の構築を目指し、月額課金で構成されるスト ック売上の比率を高める方針としております。「 賃貸革命 」を中心とした管理ソリューションでの成長基盤 を維持しつつ、仲介ソリューションのMRR( 月次経常収益 )の拡大を主要な成長ドライバーとしており ます。 ※なお、期初に発表いたしました新中期経営計画 (FY2025-FY2027)については、リアプロBBの再 統合を進めるにあたり、将来予測に影響を与える要素が多く、精緻な業績見通しの提示が適切でないと判 断いたしました。そのた
09/05	11:34	7596	魚力
第41回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業、また、水産物に対 する注目度は高まっております。しかしながら、海外で高まる水産物需要・わが国では地球温 暖化が原因とも言われる不漁による魚価高騰、物流をはじめとする諸コスト増大など、当社を 取り巻く経営環境はたいへん厳しい状況にあります。更に、中国による日本産水産物禁輸措置 長期化の影響が懸念されます。 このような経営環境の中、当社グループにおきましては、中期経営計画 (2024-2026 年度 ) の下、国内事業の着実な成長と海外事業の拡大をめざし、仕入、販売、海外、人財、財務、地 球環境といった分野における基本戦略に取り組んでまいりました。 このような中、通期の既存店売上高が前年を上回
09/05	11:34	7377	ＤＮホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、国内の公共事業を取り巻く環境は、堅調に推移していくものと考えられます。ま た、建設コンサルタントを取り巻く状況は、老朽化した社会資本の維持・改修、激甚化す る自然災害への対応等に加え、新たな役割として、社会資本のマネジメントや地方公共サ ービスの技術支援等を担っていくことが考えられ、建設コンサルタントが果たすべき役割 は年 々 変化・拡大してきております。 このような状況の下で、中期経営計画 2026(2023 年 7 月から2026 年 6 月まで)の2 年目となった当期においては、基本目標として設定した「サステナビリティ社会の実現に 向けた対応、DXの推進 」、「マーケットリーダーの地位
09/05	09:45	7325	アイリックコーポレーション
第30回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 - 21 - ハ. 当事業年度における主な活動状況 地位及び氏名 社外取締役髙橋和之 社外取締役丹保人重 社外監査役青島一哲 社外監査役池田勉 社外監査役神田泰行 出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 当事業年度に開催された取締役会 11 回のすべてに出席しており、取締 役会において、長年にわたる保険会社等の経営に関する豊富な経験と幅 広い見識に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行っております。 当社業績や中期経営計画等に関し、徹底した分析と中長期的視点から発 言を
09/05	07:45	6973	協栄産業
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2024 年 3 月期から2028 年 3 月期までの5ヶ年を対象とする中 期経営計画 「KYOEI Power 2028」( 以下 「 本中期経営計画 」といいます。)に記載の基本戦略 に従い、安定した利益を創出し、お客様から変革を共に推進するパートナーとして常に選ばれ、必要 とされる存在価値のある企業グループへの成長の実現に向けた取り組みとして以下の施策を掲げてお ります。 (ⅰ) 半導体デバイス事業 ・既存中核ビジネスのさらなる強化 ・新商材発掘、新商流開拓、次世代パワー半導体製品の積極展開 ・お客様の設計段階において当社販売製品の採用を促進する営業活動の強化 ・大学、スタートアップ企業と
09/05	05:45	6578	コレックホールディングス
第15回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
8 月 18 日付 「 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」のとお り、特別調査委員会から受領した調査結果及び再発防止策の提言を真摯に受け止め取締役会で 協議のうえ、具体的な再発防止策を策定し、これを着実に実行するべくグループを挙げて全力 で取り組んでまいります( 再発防止策の具体的な内容につきましては、確定次第速やかに公表 致します。)。今後は、本件を契機に、当社グループの内部統制及びガバナンス体制を一層強 化することで、ステークホルダーの皆様からの信頼回復に努めてまいります。 2 新中期経営計画について 当社グループは、事業を通じて、新たな社会インフラを創り、ビジョンである
09/05	05:45	6597	ＨＰＣシステムズ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ソフトウエアライセンスビジネスの強化に取り組み、国内市場中心のビジ ネスモデルから海外事業の基盤強化を進めております。一方、円安進行による輸入コストの 上昇、米国通商政策の不確実性の高まりによる電子部品のサプライチェーン混乱懸念などマ イナスの外部要因はありますが、「 人とコンピューティングの力で世界平和に貢献する」と いう経営理念のもと、新たに「 中期経営計画 Vision2027」を策定し企業価値の向上に取り 組んでおります。 ― 17 ― 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書以上の結果、当連結会計年度の売上高は
09/04	23:45	6227	ＡＩメカテック
第９期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が期待されます。 ― 10 ― (3) 中長期的な成長に向けた取り組み (ⅰ) 事業機会の拡大を捉えた経営資源の投入と中期経営計画の策定 斯かる環境下、当社グループでは、液晶からOLED 等のプレミアム・ディスプ レイへの流れの中、売上の大幅伸長が望めないLCD 事業については安定的な収益 確保を図る一方、今後、事業機会の一層の拡大が期待できるIJPソリューション 事業と半導体関連事業に経営資源を投入し、持続的な成長を実現してまいります。 IJPソリューション事業においては、これまで培ってきた微細塗布や高精度位 置合わせのコア技術により開発した、OLEDoS、μLEDoS 等のマイクロディ
09/04	19:45	5074	テスホールディングス
第16期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会の実現に向けた事業活動を推進してまいりま す。特に、当社は中期経営計画 「TX2030」に基づき蓄電システム関 連事業を注力事業分野の一つとして位置づけており、再生可能エネル ギーの出力変動に対応し、電力系統の安定化を図るための系統用蓄電 所の開発や、FIT 太陽光発電所のFIP 転換と蓄電池併設による再生可 能エネルギーの利用拡大に取り組んでおります。 また、2025 年 4 月には、佐賀県伊万里市における「 佐賀伊万里バ イオマス発電所 ( 発電容量 46.0MW)」の営業運転を開始いたしま した。本発電所では、持続可能性が認証されたPKS(パーム椰子殻 ) を主燃料として使用し、年間約
09/04	19:45	5074	テスホールディングス
第16期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いて、中期経営計画及び各事業年度予算を立案し事業目標を設定すると共 に、その進捗状況を監督する。 ニ. 取締役会は、公正性・透明性・客観性ある手続きに従った取締役の選解任及び報酬制度の 設計のために、「 指名・報酬諮問委員会規程 」を制定し、諮問機関として「 指名・報酬諮 問委員会 」を設置する。指名・報酬諮問委員会は、原則として年に1 回以上開催するほ か、必要に応じて臨時に開催し、取締役会から諮問を受けた事項について、審議の上、取 締役会に答申する。 ホ. 取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役の職務の執行の責任及びその執行手 続きを規定し、効率的な職務執行を確保する。また、各規
09/04	17:45	4976	東洋ドライルーブ
2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
するものとする。 ハ. 業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針 ( 報酬等を 与える時期または条件の決定に関する方針を含む。) 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成 度合いに応じて算出された額を毎月支給する。目標となる業績指標とその値は、中期 経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行 うものとする。 ニ. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の 決定に関する方針 業務執行取締役の種
09/04	13:45	4263	サスメド
第10期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る。 ロ不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長又はその指名を受けた者 の指揮下に対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家と ともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。 ハ内部監査責任者及び各リスクの担当者 ( 担当部署・組織 )は、各部門のリ スク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとし、 リスク管理委員会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把 握と改善に努める。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ中期経営計画等の全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年度ご とに実施すべき具体的
09/04	12:00	9340	アソインターナショナル
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 等の矯正装置の売り上げが堅調に推移し ており、WE スキャン、LuxCreo 社製 3Dプリンター等デジタル商材が業績に寄与いたしまし た。 また、当社グループでは、2024 年 9 月 27 日に策定いたしました「 中期経営計画 2025-2028」に基づき、当連結会計年度は計画の初年度として、事業拡大のための体制強化 を行う期間と位置づけ、米国基盤の確立と受注増大に伴う社内体制の再構築を実現することに より、経営計画の目標達成に向けて取組んでまいりました。具体的には、当連結会計年度末時 点で、アメリカのカリフォルニア大学サンフランシスコ校歯学部、テキサス大学歯学部ヒュー ストン校及び
09/04	12:00	9417	スマートバリュー
第78期　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
アリーナは開業いたしましたが、6 期連続で営 業赤字という状況になっており、今後 3ヵ年の中期経営計画を達成させることを含め、着実にポート フォリオの入れ替えを終え、安定的な収益基盤を早期に確立することが必要だと考えております。 [ 用語解説 ] 注 1. 生成 AI : データのパターンや関係を学習し、新しいコンテンツを生成することを目的と するAI。 注 2. スマートベニュー : 周辺のエリアマネジメントを含む、複合的な機能を組み合わせたサステナブル な交流施設であり、スタジアム・アリーナを核としたまちづくりを定義する言 葉。 注 3. CASE : Connected(つながる車
09/04	12:00	8945	サンネクスタグループ
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社子会社の取締役の職務執行状況の監督を行い、経営状況の報告を受ける。 また、当社及び当社子会社において月 1 回以上経営会議を適宜開催し、社内規程で定められた決裁権限に従っ て迅速かつ機動的な意思決定を行う。 当社は、当社の職務執行に関する権限及び責任について、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程にお いて明文化し、適時適切に見直しを行い、当社子会社においてもこれに準拠した体制を構築させるものとする。 業務管理に関しては、当社グループ全体の中期経営計画を策定し、グループ経営会議において、その進捗状況 を定期的に検証し、その達成に向けた対策を講ずることを通じて効率的な業務の執行を図る