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発表日	時刻	コード	企業名
09/02	12:00	1414	ショーボンドホールディングス
第18回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
比 36 円 50 銭増の1 株 当たり175 円 50 銭とし、中間配当 64 円を控除した111 円 50 銭といたしたいと存じます。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 1 2 3 配当財産の種類 金銭といたします。 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき111 円 50 銭といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は、5,694,159,827 円となります。 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 9 月 29 日といたしたいと存じます。 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 【ご参考 】「 中期経営計画 2027」における
09/02	12:00	141A	トライアルホールディングス
2025年定時株主総会資料(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るための体制 イ) 取締役会を月一回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、取締役の執行状況につ いては四半期に一回取締役会に報告する。 ロ) 業務執行については、あらかじめ定められた「 業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」、「 関 係会社管理規程 」により、それぞれの業務執行において必要となる権限を付与して経営責 任を明確化する。 ハ) 当社はグループの中期経営計画を定め、当社グループの役職員に浸透を図るとともに、そ の実現に向け、事業分野別の目標数値を設定する。 5 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 イ) 当社は、「TRIALの行動指針 」を制定・施
09/02	12:00	2477	手間いらず
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る社 内規程に従い各機関を設置いたします。 b. 中期経営計画及び単年度の経営計画に基づき、各部署において目標達成に向けて職務を遂行することとし、毎 月開催される取締役会において月次業績のレビューを行い、必要に応じて改善策、目標修正を講じます。 5 当社における業務の適正を確保するための体制 当社は、業務の適正かつ効率的な業務運営を確保するため、経営理念に基づき業務を執行し、社内規程や業務マ ニュアルにて補完しつつその内容についても適宜見直しております。また、内部監査担当者は業務活動における生 産性向上や適正性の確保・コンプライアンス等の観点から、業務執行状況の監査を実施し、内部統制の改善指導
09/02	09:45	5582	グリッド
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
びに各職位への適切な範囲で権限を委譲することにより、効率的な職務執行 を行う。 2 当社の取締役会で決議した中期経営計画および年度予算の執行状況は、月次の経営 会議等において各部門長に報告させ、業務執行の状況を掌握できる体制とする。 3 経営上の重要な事項については、多面的に把握し、適切な経営判断を行うため、経 営会議等を設置し、当該事項について協議ならびに検討を行う。また、協議ならびに 検討の結果に基づき、取締役会ならびに管掌取締役への提言を行う。 (6) 当社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 ( 会社法施行規則第 100 条第 1 項第 4 号 ) 1
09/02	07:45	4847	インテリジェント　ウェイブ
第42期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事項 1. 事業の経過及び成果 (1) 事業の状況 当社は2025 年 6 月期から始まる3カ年中期経営計画を策定しています。今中期経営計画 では、"Transformation for the Future"を掲げ、2030 年代を見据え、事業の多角化と持 続的な成長の基盤づくりに取組んでいます。これらの実現に向けて、この3 年間は、「 事業 」 「 技術 」「 人財 」の3つの “ 変革 ” に注力しています。 中期経営計画では、事業領域を提供する機能別に、「 決済 」「セキュリティ」「データ通 信・分析基盤 ( 新領域 )」の3つに再編し、それぞれの領域において、成長に向けた施策を 推進
09/01	23:45	4396	システムサポート
第46回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループ 全体で統制すべき事項を明確にするとともに、適時に情報を共有するため、「 関係会社管 理規程 」を制定し運用いたします。 2 グループの経営目標を中期経営計画及び年度計画の中で定め、施策として展開・具体化し ます。年度目標の達成に向けては、定期的に開催する「グループ代表者会議 」において、 事業上の課題及び対応を検討します。 ( 運用状況の概要 ) グループ各社の重要な意思決定に関わる事項については、関係会社管理規程に基づき必要 な報告又は決議の手続きを経るとともに、毎月開催しているグループ代表者会議において、 各社の経営状況の把握、事業上のリスクや課題の早期発見と対応に努めるべく検討を
09/01	23:45	4396	システムサポート
第46回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
……………… 42 監査報告 ……………… 44 <ご参考 > 株主メモ ……………… 52 Company History …… 53 株主の皆様へ 株主の皆様におかれましては、日頃より格別なご高配を賜り、厚く 御礼申し上げます。 さて、当社グループは、2024 年 8 月に公表いたしました3ヵ年の中 期経営計画ローリングプラン(2025 年 6 月期 ~2027 年 6 月期 )につ きまして、内外の変化を反映させ見直しを実施し、新たな中期経営計 画ローリングプラン(2026 年 6 月期 ~2028 年 6 月期 )を2025 年 8 月 に公表いたしました。同計画では、グループ社是および経営理念に
09/01	13:45	3154	メディアスホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おいても柔軟かつ持続可 能な経営判断が求められています。 このような環境の中で、当社は「 医療を止めない」こと を理念として、M&Aやアライアンス、専門領域の分社化、 さらに昨年より中期経営計画に掲げている既存事業の収益 改善により、事業基盤の強化と社会的価値の創出に取り組 んでまいりました。 今後も「 地域医療への貢献 」という経営理念のもとで、 更なる企業価値向上に努めてまいります。 株主の皆さまにおかれましては、一層のご支援を賜りま すよう、よろしくお願い申しあげます。 メディアスホールディングス株式会社 代表取締役社長 池谷保彦株主各位 証券コード3154 2025 年 9 月 11
09/01	12:00	4657	環境管理センター
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
と、景気は緩やかに回復していますが、米国の通 商政策等による不透明感がみられます。先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種 政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されますが、米国の通商政策の影響による 景気の下振れリスクが高まっています。加えて、物価上昇の継続が個人消費に及ぼす影響 なども景気を下押しするリスクとなっています。また、金融資本市場の変動等の影響に一 層注意する必要があります。 当社グループは、2025 年 6 月期からの3か年を対象とする第 2 次中期経営計画を策定 し、重点施策として掲げた1 人的資本価値向上、2 新規事業の推進とDX 戦略、3 成長分 野の拡大、4 基
08/29	19:43	2481	タウンニュース社
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 2024 年 7 月 1 日から 2025年 6 月 30日まで) 1. 会社の現況に関する事項 (1) 当事業年度の事業の状況 1 事業の経過及び成果 当事業年度におけるわが国経済は、個人消費の回復基調が継続し、堅調なインバウンド 需要や設備投資の持ち直しなどを背景に、景気は緩やかな回復を示しました。一方で、物 価上昇の長期化や人手不足の深刻化に加え、海外経済の減速懸念や地政学的リスクの継続 に起因するエネルギー価格の不安定化など、先行きは依然として不透明な状況が続いてお ります。 このような経営環境のもと、当社では第 2 次中期経営計画 (2024 年度 〜2026 年度 ) の初年度にあたる当
08/29	12:00	4575	キャンバス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
洗い 出しを実施してリスクの軽減に取り組むとともに、有事においては危機管 理規程に基づき、社長を本部長とする対策本部を設置して危機管理にあた る。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、取締役会を毎月 1 回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締 役の業務執行状況の監督等を行う。 - 17 - また、業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画 および各年度予算を立案し、全社的な目標を設定するとともに、各部門に おいてはその目標達成に向け具体策を立案し実行する。 なお、これら職務執行の適正性・効率性については、内部監査規程に基 づき監査を実施す
08/28	17:45	6920	レーザーテック
第63期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
213,506 100.0 251,477 100.0 17.8 20 (2) 設備投資等の状況 特記すべき事項はありません。 (3) 資金調達の状況 特記すべき事項はありません。 (4) 対処すべき課題 当社グループは、2025 年 6 月期から2030 年 6 月期の6カ年を対象とする中期経営計画を策定しています。本中 期経営計画では、「 圧倒的な開発スピード、高い技術力、顧客との強固な信頼関係の構築により売上最大化とさら なる成長を目指す」を方針に掲げ、中長期の成長機会を捉えるべく以下の取り組みを推進しています。 1 売上最大化へ向けたブラッシュアップ ・リードタイムの短縮
08/28	12:00	9346	ココルポート
第14回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
害福祉サービス事業を営むために事業用固定資産を保有しております。当社は、事業 所を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、減損の兆候がある事業所につい て、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで 減額し、減損損失として計上することとしております。また、除却予定資産については、代替的な投資 の有無を考慮し、グループ単位を設定しております。 事業所の継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは、常勤取締役が稟議書で決裁してお り、取締役会で承認された中期経営計画と重要な乖離がないこと、中期経営計画設定以降の事業年度に かかる将
08/28	09:38	6028	テクノプロ・ホールディングス
第20回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
別具体的な人事・報酬 額等 )・キーポジションのサクセッション等に係る審議のほか、当委員会の機能・役割、経営人材開発 委員会との連携に係る審議を実施 ・財務報告の信頼性確保をはじめとする目的のために、内部統制の体制の充実を図る。 ・独立役員の活用を促すコーポレートガバナンス・コードの要請に応えるとともに、中長期の収益性の向上に資 するガバナンスの強化を図るための取組みとして、独立社外取締役同士の情報交換、認識共有、意見交換等を 行う会議体である独立役員会議を設置。 ( 独立役員会議の開催状況 ) 当事業年度中に2 回開催、当社グループの事業戦略・中期経営計画・コーポレートガバナンス体制等 に係
08/28	09:38	5903	シンポ
2025年定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おります。 業務の運営につきましては、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び年度総合予算を立 案し、全社的な目標を設定しております。また、各部門におきましては、その目標達成に向 けて具体策を立案・実行しております。 ホ. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 社外での職務となる営業部スタッフ関しては、業務週報を社長に毎週提出する体制の徹底 を図っております。 また、内部監査課は各部署の日常的な活動状況を監視するとともに、直接社長に報告する 体制をとっております。 その他、法令遵守体制及び問題点の有無を調査検討し、条例等の定期的な確認等も行って おり、また適宜、研修
08/28	09:38	5903	シンポ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に推移し前期比で増収となりました。 また、既存店を中心とするダクト清掃やアミレンタル事業などのアフターサービスにつきま しても『ワンストップサービス』として繁盛店に積極的な営業展開を行い、特にアミレンタル 事業の受注が堅調に推移したことから前期比で増収となりました。 このアミレンタル事業につきましては既存の福岡アミ洗浄工場に加え、建設を進めてまいり ました名古屋アミ洗浄工場が4 月に本格稼働しサービス提供能力が大幅に向上したことから、 更なる受注拡大を目指してまいります。 海外マーケットに対しましては、2025 年 6 月期から2029 年 6 月期を対象とする中期経営計画 において、海外売上
08/28	09:38	6028	テクノプロ・ホールディングス
第20回定時株主総会招集ご通知 交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループ」と総称する)を対象範囲としてい る。 - 当社は、自ら以下の内部統制体制を整備・運用するとともに、グルー プ会社に対して、法令その他に照らして合理的な範囲で、以下の内部 統制体制を整備・運用せしめる。 1-1. 経営執行体制 - 当社取締役会は、当社グループの統制環境 (ビジョン、中期経営 計画、人事等 )を決定し、当社グループの業績・内部統制状況を 把握し、当社グループの取締役の職務執行が効率的かつ適正に行 われているかを監督する。 - 当社は執行役員制度を導入し、日常的な業務執行の権限・責任を 執行役員に付与することで、当社取締役の役割を当社グループの 戦略的意思決定・監督機能に集
08/27	12:00	4826	ＣＩＪ
第50回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 企業結合を行った主な理由 当社グループは2025 年 6 月期から2027 年 6 月期の3ヵ年にわたる中期経営計画 「Become the strategic partner with IT( 通称 :BEIT50)」を掲げ、核である大手顧客向けシステム開発事業を継続 しつつ、プライム事業、製品・サービス事業を拡大するとともに持続的な成長を目指しております。 当社グループの事業環境としては、ソフトウェア開発を中心としてお客様からのIT 需要は引き続き旺盛 であり、システム開発における技術的・量的側面のニーズは増加しております。一方で労働人口の減少や IT 技術の高度化、お客様が取り組まれ
08/27	12:00	4826	ＣＩＪ
第50回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
な経営環境の下で当社グループは、2025 年 6 月期から2027 年 6 月期の3ヵ年にわたる中期経営計 画 「Become the strategic partner with IT( 通称 :BEIT50)」を策定し、企業活動を推進しております。本 計画では、お客様固有の課題に対して戦略を立案してアプローチを行い、IT 企業、一般法人、公共事業など多岐 にわたるお客様それぞれに特化したパートナーシップを発揮することで、持続的な成長を目指してまいります。 経営方針に基づいて取り組みを推進し、当連結会計年度における主な活動・成果は以下のとおりであります。 1 事業環境の変化に適応し、新領域へ
08/27	12:00	7636	ハンズマン
第61回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が担当 し、遵守の徹底と予防を図ることとする。 また、新たに想定される業務上のリスクについては毎週開催の業務執行確認会議 ( 月曜 会 : 取締役、監査役及び部長出席 )、その他突発的リスクについては月曜会メンバーを臨 時招集し方針及び施策の検討を早急に行い、対策を実行することとする。 ― 14 ― 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、中長期ビジョンを掲げ当社の目指す方向を明示し、中期経営計画、単年度事業 計画を策定し、取締役及び全従業員に周知徹底す