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発表日	時刻	コード	企業名
08/06	12:00	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
第36回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に把握できる体制を整備する。その他、 この目標達成に向けてグループ各社が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含め た効率的な達成方法を定めるため、以下の経営管理システムを用いて、取締役の職 務の執行の効率化を図る。 ・職務権限・意思決定ルールの策定 ・経営会議の設置 ・中期経営計画の策定 ・中期経営計画に基づく業績目標と予算の設定 - 2 - 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、子会社の業務の適正を確保するために、「 関係会社管理規程 」を制定 し、同規程に従って、適切に管理する。 当社は、子会社の自主性を尊重しつつも、子会社の業務及び取締役の職務
08/06	12:00	4198	テンダ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ウドセキュリティ認証 ) 等の外部認証取得を検討するなど、グローバル基準でのセキュリテ ィレベル向上を目指してまいります。 33 内部統制や品質保証体制をさらに高度化し、海外子会社を含めたグループ横断的リスク管 理を進化させ、社内外から信頼されるガバナンス体制の構築に努めてまいります。 6 中期経営計画の実行と経営基盤の持続的強化 持続的な成長基盤の確立と資本市場からの信頼獲得を両立するため、収益力の強化と資本 構造の最適化に取り組んでまいります。具体的には、2028 年度末までにROEを20% 以上に 改善を図ります。株主還元方針としては、安定的かつ累進的な配当政策の一貫性を重視し、 利益成長に応じて
08/05	21:45	6083	ＥＲＩホールディングス
2025年定時株主総会招集 ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、 個人消費にも持ち直しの動きもみられ緩やかな回復基調で推移いたしました。 当業界において、住宅市場については、改正建築基準法等の施行に伴う駆け込み需要に より、新設住宅着工戸数は増加いたしました。非住宅の建設市場については全体的に着工 床面積は減少いたしました。インフラ・ストック分野では、激甚化・頻発化する自然災 害、インフラ老朽化等に対処すべく「 国土強靱化基本計画 」に基づき、必要な公共事業予 算が確保されている状況であります。 このような情勢の下、当社グループは、中期経営計画 (2022 年 6 月から2025 年 5 月 ) を策定し、サステナビリティ重視の経営方針の下で、社会的課
08/05	21:45	5932	三協立山
第80回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いりたいと考えております。 配当につきましては、業績状況や内部留保の充実などを勘案した上で、安定的な配当を継 続して実施することを基本方針としております。さらに、中期経営計画 (2025 年 5 月期 〜 2027 年 5 月期 )には、株主還元の充実として「1 株当たり25 円を下限とする安定的かつ継 続的な配当 」を設定しており、中間配当 1 株当たり12.5 円を実施させていただきました。そ して、期末配当 1 株当たり12.5 円を実施することで、年間配当として1 株当たり25 円とさせ ていただく予定です。 次期配当につきましては、配当方針及び株主還元の充実を目指す考え方に基づき、中
08/05	21:45	5967	ＴＯＮＥ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の体制を事前に整備し、有事の対応を迅速に行うとともに、再発 防止策を講ずることとする。 - 17 - ⑷ 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体 制 1 経営計画については、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画および中期経営計画に 基づき各業務執行において目標達成のために活動することとする。また、経営目標が当 初の予定通りに進捗しているか業績報告を通じ定期的に検査を行うこととする。 2 業務執行については、取締役会規程により定められている事項およびその付議基準に該 当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の 原則に
08/05	12:00	6552	ＧａｍｅＷｉｔｈ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 ― 36 ― 産の回収可能性を評価するに際しては、将来の課税所得の発生時期及び金額を検討し、合理的に見積って おります。 2 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 課税所得の見積りは翌連結会計年度以降の予算及び中期経営計画を基礎としており、当該中期経営計画 等の主要な仮定は当社メディア上のネットワーク広告におけるページビュー数及び広告単価の予測、タイ アップ広告の受注金額の予測となります。 3 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 主要な仮定である将来のページビュー数、広告単価や受注金額は経済状況及び市場環
08/05	12:00	7434	オータケ
第73期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
景気の下振れが 懸念される状況にあります。 当管材業界におきましても、デジタルトランスフォーメーションに伴う情報化対応や脱炭素など環 境対策のための設備投資による民間需要が拡大する中、投資財価格の落ち着きもあり受注の回復が続 きましたが、エネルギー価格の高止まりや働き方改革による労働時間の減少に起因する物流費の増 加、人手不足に伴う人件費の増加は企業収益の押し下げ要因となっており、当社グループを取り巻く 事業環境は今後も予断を許さない状況にあります。 このような状況の下、当社グループは当連結会計年度を始期とする「 第 2 次中期経営計画 (2025 年 5 月期 ~2027 年 5 月期
08/05	12:00	9651	日本プロセス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
通信技術 (ICT) 活用の意欲は引き続き高く、企業の競争力強化 に向けたAI、IoT、クラウドサービスの活用にも積極的な姿勢が見られるなど、IT 投資は堅調に推移する ものと見込まれます。 こうした環境の中、当社は、「ソフトウェアで社会インフラ分野の安全・安心、快適・便利に貢献す る」を中期経営ビジョンとする新たな中期経営計画 (2024 年 6 月 ~2027 年 5 月 )を策定し、2027 年 5 月期時点で連結売上高 120 億円以上、連結営業利益 12 億円以上、ROE8.0% 以上を中期経営目標として取 組んでまいります。 事業活動については、「トータル・ソフトウェア
08/04	17:45	2303	ドーン
第34期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
期的な企業価値の向上のためには取締役会の幅広い知見・経 験・多様性が必要であり、第 2 次中期経営計画の実現に向けて、特に必要とするスキル項 目を以下に定めています。 スキル項目 企業経営 業界知識 営業 マーケティング イノベーション 人事労務 HR 財務 会計 法務 コンプライアンス リスク管理 概要 企業の代表取締役経験、または持続的な経営を前提としたコーポレート ガバナンスの知見を有する経営者として、ビジネスにおける重要な機会 とリスクを評価し、リスクテイクの決断を行い、事業の変革を成し遂げ た実務経験 情報通信技術、市場動向、競合状況、法規制など、情報通信業界に関す る深い知識。また
08/04	15:45	189A	Ｄ＆Ｍカンパニー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 ― 24 ― d 効率性確保体制 取締役及び従業員の職務権限を明確にし、権限委譲を適切に図り、取締役の職務の効率 性を確保するとともに、取締役会が策定した予算及び中期経営計画に基づき業務運営を行 い、全社的な業務の効率化を図っております。また、取締役会付議資料の事前配付、弁護 士等専門家に必要に応じ相談する等、取締役の意思決定が適正、適切行われるよう努めて おります。 e 内部監査の実施 内部監査担当者は、社内規程、職務権限に基づくけん制機能、コンプライアンス、リス ク管理等の観点から、当事業年度において、全部門を対象とした内部監査を実施しており ます。また、内部監査担当者、監査役会及び
08/04	13:45	1430	ファーストコーポレーション
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コンクリート)の品質について、第三者機関によ る検査を導入し、建物の品質確保に万全を尽くしているほか、特定の内装工事も新たに対象 とし、最善・最高の品質管理を追求しております。 当社グループは、2025 年 5 月期からの中期経営計画 (3カ年計画 )「Innovation2024」 のもと、その達成に向けグループ一丸となり取り組んでおります。今後も業容拡大と利益水 準向上への継続的な取り組み及び新たな価値創出により持続的な成長を目指してまいりま す。 セグメントごとの業績につきましては、次のとおりであります。 【 建設事業 】 建設事業におきましては、売上高 22,641,242 千円 ( 前年
08/04	13:45	1376	カネコ種苗
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の生産性向上や増産の重要性が ますます高まっている状況です。 2026 年 5 月期よりスタートする新中期経営計画で掲げたように、当社は「ハイテクと国際化 」の基本方 針のもと、研究開発を推進しグローバル展開を充実させると同時に、イノベーションにより新しい価値を創 造することで、農業におけるこうした課題の解決に積極的に取組んでまいります。また、当社の社会的責任 を果たすべく、温室効果ガス排出抑制や廃プラスチック問題といった社会的課題にも積極的に取組み、持続 可能な社会・持続可能な農業の実現に努めてまいります。 国内農業への対応 食料安全保障の観点から過度な輸入依存からの脱却が求められていること
08/04	11:45	9812	テーオーホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 通話料無料 / 受付時間 9:00~21:00) - 4 - 1. 当社グループの現況 ⑴ 当事業年度の事業の状況 事業報告 ( 2024 年 6 月 1 日から 2025 年 5 月 31 日まで ) 1 当社グループの事業の経過及びその成果 当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善に伴い、緩やかな回復基調で 推移いたしました。一方、不安定な国際情勢を背景に原材料価格やエネルギー価格の高騰によ る物価高が続くなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。 このような環境の中、当社グループは中期経営計画 「TO PLAN 2026」の目標達成に向 け、コア事業を中心
08/02	09:49	2153	Ｅ・Ｊホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
外事業 におきましても、一部地政学的リスクの影響が見られるもの の、概ね改善傾向が見られました。 そのような中、当連結グループは、第 5 次中期経営計画の 最終年度となる2024 年度において、中期経営計画の各目標 数値を達成するため、1) 既存事業強化とサービス領域の拡 充、2) 多様化するニーズへの対応力強化、3) 環境変化に 柔軟に対応できる経営基盤の構築の基本方針のもと、a. 事業 戦略強化と事業領域の拡大、b.バリューチェーンの全社最適 化と経営管理機能の強化、c. 資本コストや株価を意識した経 営、d.サステナビリティへの取り組みの4 点をグループ全 体の取組みとして重点的に進め
08/02	09:49	2153	Ｅ・Ｊホールディングス
2025年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任限定契約の内容の概要 該当事項はありません。 - 6 - 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 当社がこれからも、より高い信頼と評価を獲得し、顧客、株主、地域社会、社員等すべてのステ ークホルダーから支持され続けるため、取締役会において次のとおり業務の適正を確保するための 体制の整備に関する事項を決議しております。 1. 当社及びグループ企業 ( 以下、グループ企業等という)の取締役及び使用人の職務の執行が法 令及び定款に適合することを確保するための体制 グループ企業等の役職員が職務遂行にあたり、法令及び定款を遵守するとともに、E・Jグ ループ中期経営計画等に掲げる企業理念・経営
08/01	19:45	9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2030」 のもと、データやデジタル技術を活用した医療サービスの提供方法や業務プロセスの変革が目指 されておりますが、医療機関を取り巻く経営環境は依然として厳しく、人件費の高騰やエネルギ ーコストの上昇等による物価高が医療機関の経営を圧迫し、地域医療の維持にも影響を及ぼすこ とが懸念されております。 このような状況の中、当社グループでは、「 地域のヘルスケアに貢献する」という経営理念の 下、「 中期経営計画 (2025 年 5 月期 〜2027 年 5 月期 )」を推進しており、経営基盤の強化に向け た積極的な投資を進めるとともに、グループ機能向上による相乗効果の発揮を目指し、グループ が一丸と
08/01	17:23	8940	インテリックス
第30回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社管理規程に従い、グルー プ管理体制の整備を行う。 ハ. 当社グループは、中期経営計画及び年度経営計画を策定し、経営方針に基づく業 務執行の方針と計数目標を定め、当社各部門及び子会社の責任範囲を明確にす る。また、経営方針・目標達成に向けての業務執行状況について、当社各部門及 び子会社は、活動状況を毎月当社取締役会にて報告することにより当社グループ 全体の経営管理を図る。 ニ. 当社は、「 内部監査規程 」に基づき、内部監査室が子会社を含めた業務及び財産 の状況の監査を行い、当社グループの業務執行の適正を確保する。 6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用
08/01	13:45	7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ
（訂正版）2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、ディスクロージャー関連事業が堅調 に推移し売上高は増加しました。営業利益については各 事業ともに人件費や職場環境の改善に伴う経費の増加等 により減少しましたが、固定資産の譲渡に伴う特別利益 の計上により親会社株主に帰属する当期純利益は増加と なりました。現中期経営計画の最終年度となる2026 年 5 月期も各施策を果敢に実行し、業績拡大に努めてまいり ます。 当社グループの遂行する各事業、また開発・運用する WizLaboは、多くの国内企業の未公開情報が集約される 極めて重要な情報インフラとして機能する公共性の高い ものです。大量買付行為に関する対応策の継続について は、株主意思の尊重を前提とし、株主共同の
08/01	12:00	3297	東武住販
第42回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いりました。 また、当社は、新規出店に限らず、既存店舗の周辺地域の物件情報を取りそ ろえることにも努め、顧客ニーズに応えてまいりました。 今後については、第 3 次中期経営計画の期間中、新規出店を控えて、次の成 長段階における営業地域拡大の基盤づくりとすべく、出店に必要な人材の確保 及び教育に努めます。 2 販売用不動産の仕入れの強化 他の買取再販事業者の増加による競争の激化、あるいは買取りの対象となる 中古住宅の老朽化の進行という厳しい環境の中で、当社は、顧客ニーズに適合 する中古住宅の在庫を一層拡充することが課題であると認識しております。 この課題を克服するために、当社は、地元を中心に金融
08/01	12:00	1887	日本国土開発
第96期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
国土開発工業株式会社の代表取締 役社長として同社の事業拡大に貢献しました。2023 年 8 月からは当社代表取締役社長に就任し、 厳しい事業環境の中で土木・建築事業の立て直しに尽力してまいりました。「 中期経営計画 2027」 で掲げる持続的に利益を生み出す経営基盤を再構築したうえでの「 成長軌道への回帰 」を実現す るため、豊富な経験と強いリーダーシップを活かして当社グループの企業価値向上に貢献できる と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 ― 7 ― 候補者 番号 2 きくちゆたか 菊池泰男性再任 取締役在任年数 2 年 ( 本総会終結時 ) ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状