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発表日	時刻	コード	企業名
08/01	12:00	3148	クリエイトＳＤホールディングス
第28回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 日 ~2025 年 5 月 31 日 )におけるわが国経済は、 雇用・所得環境の改善や訪日外国人の増加等、経済・社会活動の正常化が進み、 国内景気は緩やかな回復傾向が見られております。一方、継続的な物価上昇に よる個人消費の減速懸念や地政学リスクの高まり、金融資本市場の変動等、先 行きは依然として不透明な状況が続いております。 ドラッグストア業界におきましては、業種・業態の垣根を越えた競合各社の 出店や価格競争の激化、大手同士の業界再編やM&Aによる規模拡大等、当社を取 り巻く環境は厳しさを増しております。 このような状況の中、当社グループは中期経営計画の達成に向けて、調剤併 設型
08/01	12:00	2796	ファーマライズホールディングス
第39期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
令和 7 年 5 月 31 日 )におけるわが国経済は、令和 6 年度の名目 GDPが600 兆円を超える見込みであり緩やかな回復が続いております。しかしながら、米国の関税等の 政策による世界的な景気後退リスク、これにともなう金融資本市場の変動リスク、及び国内の物価上昇の 懸念等により見通しが付け難い状況であります。 こうしたなか、当社グループは令和 3 年 12 月 24 日に公表した「 中期経営計画 LSG(Leading to Sustainable Growth)2024」の最終年度を終え、令和 7 年 6 月 25 日に新たな中期経営計画 「Make a Leap 2027 足場を固
08/01	12:00	4076	シイエヌエス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
期における目指す姿 「『 人を想う』 事業 やサービスを通じて社会的課題を解決し、人や社会、未来に貢献する企業グループ」の実現に 向けて、『 中期経営計画 (2025 年 5 月期 ~2027 年 5 月期 )』を開始いたしました。基本方 針 「エンパワーメントの促進とイノベーションの醸成 」に基づき、「1. 事業基盤の強化 」 「2. 新たな顧客獲得による事業規模拡大 」「3. ソリューションの拡充による市場拡大 」 「4. 新たなビジネス機会の創出に向けた提案力の強化 」「5. 社会課題を起点としたビジ ネスの創出 」の5つの戦略に取り組み、最終年度における数値目標の売上高 100 億円
08/01	12:00	3892	岡山製紙
第184回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
める。 - 15 - 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 経営の効率化、業務活動の円滑化、責任体制の確立等を図るため、役 職員が共有する職務権限、業務分掌等を定めた職務権限規程、業務分掌 規程等に基づき職務を執行する体制を確立する。また、取締役会による 中期経営計画の策定、同計画に基づく事業部門単位の業績目標と予算の 設定とITを活用した月次業績管理の実施、取締役会による月次業績の レビューと改善策の検討・実施等によって取締役の職務の執行の効率化 を図る。 5. 監査等委員の職務を補助すべき使用人 ( 以下 「 補助使用人 」という。)に 関する事項 監査等委員
08/01	12:00	4076	シイエヌエス
2025年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、 繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは予算を含む中期経営計画を基礎と しております。 2 主要な仮定 課税所得の見積りの基礎となる予算を含む中期経営計画における主要な仮定は、将来の市場予測に基 づく売上高成長率であります。 3 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 主要な仮定である売上高成長率は、会社を取り巻く事業環境に影響を受けることから、見積りの不確 実性が高く、業績の変動に伴って課税所得の見積額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性 の判断に重要な影響を与える可能
08/01	11:45	7725	インターアクション
第33期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
中期経営計画を発表いたしました。質 の高い成長を実現し、企業価値を高めるための重要項目として「 事業の強靭性 」「 製 品競争力 」「 人材 」「 利益成長 」「 経営品質 」に焦点を当てた目標指標に修正いたし ました。目標指標達成のため、戦略的パートナーシップの構築、キャッシュアロケー ションの設定、社内投資家機能の強化、ガバナンスの強化、事業間シナジーの追求な どの施策を実行してまいります。 当社の中期経営計画につきましては、 (https://www.inter-action.co.jp/ir/message/#med-term)をご覧ください。 上記のように、当社の光技術による既存事業
07/31	12:00	7487	小津産業
2025年（第114回）定時株主総会　法令および定款に基づく交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
常的なリスク監視に努めるとともに新たな想定リスクへの対応 方法を整備する。 (4) 当社グループの経営、事業に重大な損害を与える不祥事、事態が発生した場合は、当社社長執行役員を本部長とす る対策本部を設置し速やかに必要な対応を図る。 4. 当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 当社取締役会は当社グループ役職員が共有する全社的な目標として、3 事業年度を期間とする中期経営計画および 年度予算を策定し、職務執行を担当する取締役は目標達成のために注力する。 (2) 目標達成の進捗状況管理は、取締役および経営幹部を構成員とする営業会議ならびに取締役会に
07/31	12:00	7487	小津産業
2025年（第114回）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
え、米国の関税政策や米中対立の激化等は様 々 な経済活動に影響を及ぼす恐れがあり、依然として経営 環境は不透明な状況が続くものと思われます。 このような状況のもと、当社グループは2034 年 5 月 期を最終年度とする10 年の『 長期ビジョン:OZU Innovation2034』を策定し、“ 自ら製品を企画・ 開発・生産する機能を備えた商社 ”への発展を目指して おります。 2024 年 6 月から2027 年 5 月までの『 第一次中期経 営計画 2027』は、長期ビジョンの実現・発展のための 土台づくりと位置付けております。当連結会計年度に おきましても、引き続き、経営基盤の体制整備と
07/31	12:00	8908	毎日コムネット
第47回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事業を通じて、地域経 済の活性化及び社会課題の解決に取り組んでまいりました。 当社グループの持続的な成長に向けて、2024 年 5 月期を初年 度とし、創業 50 周年を迎える2029 年 5 月期を最終年度とする 新たな中期経営計画をスタートさせました。 2 年目となる当期の実績につきましては、売上をはじめとす るすべての利益項目において、過去最高を更新いたしました。 株主の皆様におかれましては、引き続きご支援を賜りますよ う、よろしくお願い申し上げます。 2025 年 7 月 31 日 1 株主各位 第 47 回定時株主総会招集ご通知 ( 証券コード 8908) 2025 年 8 月 4
07/30	19:41	2678	アスクル
第62回定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 https://s.srdb.jp/2678/ 当日ご出席の株主様へのお土産の配布はございません。何卒ご理 解くださいますようお願い申し上げます。株主のみなさまへ 株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。第 62 回定時株主 総会の招集ご通知をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申し上げます。 2025 年 7 月、「2026 年 5 月期 〜2029 年 5 月期中期経営計画 」を公表いたしました。新たな中 期経営計画の策定にあたっては、長期的視点で当社が何を実現したいのかというビジョンについ て議論を重ねました。創業以来、全社に根付いているDNA「お客様のために進化する
07/30	19:41	2792	ハニーズホールディングス
2025年定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、以下の経営管理システムを通じて、取締役の職務の執行の効率化を図る。 1 執行役員制度を導入し、戦略決定・経営監督機能と業務執行機能を明確に区分して効率 的な業務運営を行う。 2 業務執行取締役、執行役員ならびに部門責任者を構成員とする執行役員会議を設置する ほか、業務執行に関わる重要事項を評議するための各種会議体を設置する。 3 取締役会規程、職務権限規程による意思決定、判断ルールの明確化を図る。 4 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく年間業績目標と予算策定、 ITを活用した月次業績管理を実施する。 5 取締役会
07/30	19:41	2792	ハニーズホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
貸収入等であります。 (2) 設備投資の状況 当連結会計年度におきましては、年間を通じて店舗展開を実施し、総額 39 億 37 百万円 ( 差入保証金含む)の投資を実施いたしました。その主なものは以下のとおりであります。 なお、営業能力に重要な影響を及ぼす設備の除却等はありません。 ・ヨシヅヤ津島本店店 ( 愛知県 )をはじめとする計 18 店舗の新規出店 ・既存店活性化のため計 72 店舗の改装 ・日本において物流センターのEC 棟増築等 ― 16 ― (3) 資金調達の状況 当連結会計年度に、株式または社債の発行による資金調達はありません。 (4) 対処すべき課題 新たな中期経営計画を踏ま
07/30	19:41	2678	アスクル
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 https://s.srdb.jp/2678/ 当日ご出席の株主様へのお土産の配布はございません。何卒ご理 解くださいますようお願い申し上げます。株主のみなさまへ 株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。第 62 回定時株主 総会の招集ご通知をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申し上げます。 2025 年 7 月、「2026 年 5 月期 〜2029 年 5 月期中期経営計画 」を公表いたしました。新たな中 期経営計画の策定にあたっては、長期的視点で当社が何を実現したいのかというビジョンについ て議論を重ねました。創業以来、全社に根付いているDNA「お客様のために進化する
07/22	23:45	2791	大黒天物産
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
度において業績連動報酬等は支給しておりません が、取締役のうち業務執行取締役の基本報酬は、業績等を考慮しながら決定しております。 ホ. 非金銭報酬等の内容 非金銭報酬等は、取締役が株式の保有を通じて株主との価値共有を高めることにより企業価値 の持続的向上を図る目的から株式報酬を交付することとしており、中期経営計画の達成に向け必 要に応じて付与することとしております。当事業年度において株式報酬としてのストック・オプ ションとして割り当てた新株予約権はありません。 4 社外役員に関する事項 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 ・取締役福田正彦氏は、株式会社丸五の代表取締役
07/22	12:00	3549	クスリのアオキホールディングス
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おいて責任者を選任することにより、新たなリス クに対して迅速かつ適切に対応していくものとする。 ⑷ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社グループは、中期経営計画に基づき、取締役会において取締役及び使用人が共有する全社的な目標を 定める。そして、同目標を達成するため、当社グループの各取締役は、各社・各部門の具体的な目標を設定 し、「 職務権限規程 」「 業務分掌規程 」に基づき業務執行を行う。 各責任者等は、全社的な目標に対する進捗状況を適宜、担当取締役に報告する。 - 9 - ⑸ 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体
07/22	12:00	3549	クスリのアオキホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
た、当社は、2025 年 5 月期において売上高 501,470 百万円、経常利益 27,513 百万円を実現し、当社 の第 3 次中期経営計画において目標としていた「2026 年 5 月期売上高 5,000 億円 」を1 年早く達成し、 企業価値を高めておりますが、この中期目標を早期に達成できたのは、本取締役らの強いリーダーシップと 迅速な業務執行の結果であり、当社取締役会としては、本取締役らは、今後の当社の更なる発展と継続的成 長の実現に必要な人物であると判断しておりますので、本株主提案には反対いたします。 なお、当社取締役の任期については、当社定款に基づき「 選任後 1 年以内に終了する
07/16	17:45	6905	コーセル
2025年（第56回）定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
% 未満の場合は支給いた しません。 ハ. 業績連動型株式報酬に関する事項 支給対象を社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)とし、各取締役の職責に基づき、中期 経営計画の目標達成割合と係数に基づいた支給割合が設定されております。 株式報酬の決定に係る業績指標として連結売上高、連結営業利益及び連結 ROEを選択した理由 は、これらが当社の中期経営計画に掲げる目標値であり、それぞれ中期経営計画の進捗を示す重要な 指標であると考えているためであります。 取締役への「 業績連動型株式報酬制度 」の詳細については、「5 取締役の報酬等の総額 2) 業績連 動型株式報酬 」に記載しております。 ニ
07/15	19:45	3544	サツドラホールディングス
第9回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とする中期経営計画にお いて「 地域の生活総合グループへの進化 」をテーマに、「 店舗の生活総合化戦略 」「 地域プラ ットフォーム戦略 」「コラボレーション戦略 」の3つの成長戦略と、組織戦略に取り組み、中 核事業であるリテール事業の収益基盤を強化しつつ、事業領域を「モノを売る」だけの小売 から「モノ×サービス」を提供する生活サービスの領域に拡大することにより、競合他社と の違いをつくりながらグループ全体の成長を目指しております。 店舗の生活総合化戦略としては、調剤併設店舗の拡大に取り組むとともに、商品カテゴリ ーの拡大に向けたラインロビングの一環として生鮮食品の取り扱いを進めており、今期は
07/15	12:00	4551	鳥居薬品
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」への変革を進めている。2020 年に,2030 年に成し遂げ たいVision(SHIONOGI Group Vision)として「 新たなプラットフォームでヘルスケアの未 来を創り出す」ことを掲げ,そのVisionを実現するための戦略として中期経営計画 「SHIONOGI Transformation Strategy 2030(STS2030)」を策定し, 公開買付者グループ一丸となって 取り組みを進めてきた。2020 年度から2022 年度までの3 年間は新型コロナウイルス(SARS- CoV-2)によるパンデミックの早期終息を目指して, 治療薬の提供に留まらずCOVID-19のトー
07/14	12:00	2678	アスクル
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 https://s.srdb.jp/2678/ 当日ご出席の株主様へのお土産の配布はございません。何卒ご理 解くださいますようお願い申し上げます。株主のみなさまへ 株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。第 62 回定時株主 総会の招集ご通知をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申し上げます。 2025 年 7 月、「2026 年 5 月期 〜2029 年 5 月期中期経営計画 」を公表いたしました。新たな中 期経営計画の策定にあたっては、長期的視点で当社が何を実現したいのかというビジョンについ て議論を重ねました。創業以来、全社に根付いているDNA「お客様のために進化する