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発表日	時刻	コード	企業名
07/09	12:00	324A	ブッキングリゾート
第12回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。賞与は、中期経 営計画の達成に向けたインセンティブとして機能するよう当該事業年度の経常利益の 実績及び中期経営計画の実行状況並びに株主への配当、従業員給与水準等を勘案し、 毎年、一定の時期に支給いたします。 (ⅳ) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の 決定に関する方針 基本報酬の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合 に関しては、当該事業年度の業績と各自の担当する業務の業績及び個人の評価に応じ て決定するものとしており、その割合の目安は基本報酬を80%、業績連動報酬を 20%としております。 (ⅴ) 取締役の個人別の報酬等の
07/08	23:45	6026	ＧＭＯ　ＴＥＣＨ
臨時株主総会資料　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役会に報告する。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (ア) 定例取締役会 定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、機動的に意思決定を行うために、適 宜、臨時取締役会を開催し、経営の基本方針・戦略の策定、重要業務の執行 に関する決定及び業務執行の監督等を実施する。 (イ) 中期経営計画の策定 中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、 年度毎の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を検討・実行 する。 (ウ) 職務権限・責任の明確化 適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、社内規程を整備し各役職者の 権限及び責任の明確化を
07/08	21:45	5079	ノバック
第61期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
間建設投資におきましても、引き続き増加基調が見込まれます。 その一方で、建設資材価格の高止まりや労務需給の逼迫、時間外労働の上限規制への対応が顕在化しており、 引き続き事業環境への影響を注視する必要があります。 このような状況の下、2024 年 4 月期から2027 年 4 月期を対象とする「 中期経営計画 2024−2027」を策定 し、2027 年 4 月期をターゲットとした「NOVAC VISION」を掲げました。その目標の実現に向け、各重点施 策を実行することや外部環境・内部環境などの変化に対応することで「 企業価値の向上 」「 人的資本経営の推進 」 を図り、持続的な事業成長を目指し
07/08	12:00	9252	ラストワンマイル
2025年8月期臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
鑑みて、当社の企業規模からすると株式関連事務委託費用が過大にな っている状況と考えております。具体的には、当社が2024 年 11 月 28 日に公表いた しました中期経営計画 ( 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 )における2025 年 8 月期から2027 年 8 月期までの中期経営計画には、一般管理費として約 1 億 5,000 万円の株式関連事務委託費用が計上されており、本株式併合が実行された場 合には、上記株式関連事務委託費用は大幅な削減が見込まれます。 本株式併合は、このような状況を踏まえ、株主構成の適正化を図りつつ、株式 関連事務委託費用を企業規模に見合った適切な金額に抑え
07/07	12:00	4813	ＡＣＣＥＳＳ
2025年定時株主総会継続会開催通知及び定時株主総会継続会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定を行う。 3) 企業理念を踏まえて、当社グループ全体の中期経営計画及び年次事業計画・予算を策定し、その進捗を 確認する。また、原価管理や経営情報の迅速かつ正確な把握を可能にするために、必要な基幹システム を構築する。 4) 組織、権限及び業務分掌に関する社内規程を制定し、役割、権限、責任及び手続の明確化を図る。 5 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制 当社及び当社子会社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の 法令の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、全社及び業務プロセスにおける統制活動を強化 し、評価、維持、改善等を行うことで、財務報告の
07/05	12:00	7777	スリー・ディー・マトリックス
第21期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監査報告の作成に際して監査をし た事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに会計監査人が会計監査報告の作成に際して監査をした 連結計算書類及び計算書類の一部であります。 ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていた だきます。 ◎2025 年 4 月期決算・中期経営計画説明会につきましては、当社ホームページ上で動画を公開しており ます。動画は当社ホームページのリンクよりアクセスいただくか、以下のURLよりご覧いただけます と幸いです。 https://youtu.be/YzCjh0fQMa4 ― 2 ― 議決権行使のご案内 後記の株主総会参考書類
07/04	12:00	3134	Ｈａｍｅｅ
第27回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する 方針 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)の報酬と株主価値との連動性を より一層強めることにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として支 給するものとしております。条件や支給時期については、中期経営計画の進捗状況、 当社の株価推移等を総合的に勘案して決定しております。 (ⅴ) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役 ( 監査等委員で ある
07/03	21:45	6293	日精樹脂工業
第６９期定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とする「フューチャーデザイン2026」の達成と第 67 期 (2023 年 3 月期 )を初年度とする第四次中期経営計画を展開してまいりました。 事業拠点につきましては、本年 1 月にグローバル生産体制強化の一環として米国テ キサス工場 (NISSEI AMERICA, INC.)における生産能力の増強を図るため工場の拡 張工事を完了、稼働を開始いたしました。拡張した工場では、型締力 3,000tクラス までの射出成形機を生産することが可能となりました。今後、北米市場では、自動車 産業や住設・建設資材向けを中心に超大型の射出成形機への需要が増加することが見 込まれ、北米市場での拡販に繋げてまい
07/03	12:00	7435	ナ・デックス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。世界 経済につきましては、先進国を中心に持直しの動きが継続しておりますが、ウクライナ情勢や中 東地域などの地政学的リスク、金融資本市場の変動、米国の通商政策の動向など、景気の先行き は依然として不透明な状況で推移いたしました。 当社グループの主要得意先である自動車関連企業につきましては、国内市場では販売台数が前 年同期に比べ減少しており、海外市場では順調に販売台数を増やしてきた電気自動車 (EV)に 一服感がみられました。 このような経済環境のもとで当社グループは、2027 年 4 月期を最終年度として策定いたしま した新たな中期経営計画に基づき、人手不足や人件費の高騰、環境問題への対応などの
07/03	12:00	7623	サンオータス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
り、また、上記各施策は当社が2022 年 5 月に公表した新中期経営計 画 (2022 年 5 月 〜2025 年 4 月 )『トータルカーサービスからモビリティサービス企業へ〜 胎動から成長へ〜』( 以下 「 当社中期経営計画 」といいます。)をベースにしたものであるこ とからこれまでの経営との継続性、一体性が重要であり、この時機に経営体制を変更するこ とは当社にとってデメリットとなると考えられることから、引き続き現経営陣によって各施 策に取り組んでいくことにも合理性があると判断いたしました。 なお、当社としましても上記のとおり、当社はエネルギー事業、カービジネス事業、ライ 12 フサポート
07/03	12:00	7623	サンオータス
第74期定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ており、販売数量等に ついて一定の仮定を設定しておりますが、将来の不確実な経済状況および会社の経営状況の影響を受け、 翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。 84 2. 繰延税金資産の回収可能性 (1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 102,743 千円 (2)その他の情報 繰延税金資産の回収可能性は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性および将来減算一 時差異等の解消時期や金額を見積り判断しております。 課税所得は中期経営計画の数値をベースに、経営状況等の外部要因に関する情報と当社グループが用い ている過去の実績や予算等を総合的に勘案
07/02	19:45	3180	ビューティガレージ
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、「 中期経営計画 2020-2024」で掲げた 五ヶ年計画における最終年度の年でありました。2025 年 4 月 期の業績結果を五年前実績と比較すると、売上高・経常利益 ともに2 倍超にまで拡大することは出来たものの、残念ながら 上方修正後の目標値には届きませんでした。特に最終年度に おいては、当初計画では見込んでいなかった新物流拠点設立 準備のための費用負担が大きく収益面を圧迫する結果となった わけですが、物流を当社の武器として大きく成長するためにど うしても必要な投資であったものと考えております。 そして既に発表させて頂いた新 「 中期経営計画 2025- 2029」におきましては、今
07/02	13:45	1873	日本ハウスホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
変更に伴い、2023 年 11 月 1 日から2024 年 4 月 30 日までの6か月間となっております。 (2) 対処すべき課題 個人消費や企業収益の持ち直しが見込まれる一方、物価の上昇及び金利の上昇、円安の進 行など先行き不透明な状況が今後も続くものと予想されます。 このような状況のもと、当社グループは中期経営計画 「 修正飛躍未来 3ヶ年計画 」に基 づき、今後も収益力の向上に努めてまいります。 中核事業である住宅事業におきましては、「 檜四寸・百年住宅やまとグレートステージ」 (1992 年に発売した「 近代和風やまと」が復活 )を2025 年 5 月に発売しました。「やまと 5つの
07/02	12:00	3843	フリービット
2025年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いう企業 理念を掲げ、インターネットに関わるコアテクノロジーの開発や大規模ネットワークシステムの運用で培 ってきた技術力の蓄積を強みとして、主に法人向け、個人向けにインターネット関連サービスを提供して おります。 当社グループでは、2021 年 4 月期からの10 年間を「5G/web3/AIの普及から発展の10 年 」と位 置づけ、本中期経営計画をはじめとした経営計画を遂行していくことによる継続的な成長を企図しており ます。 本プランは、当社グループが企業理念に則った持続的な成長を行っていくために不可欠であるとの位置 づけのもと、より一層、当社グループの企業価値を向上させていくことで、株主の
07/02	12:00	3843	フリービット
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、web3の非中央集権型技術と 「Trusted Web」 構想をベースとしたユーザー主導での個人情報を含むデータ管理が可能なID 基盤を構 築し、この基盤と連携した非中央集権型のサービスを、スマートフォン端末をはじめとする様 々な機器に も搭載していくことで、情報の信頼性と公平性の確保、向上を目指してまいります。 このような状況において、当社グループは2021 年から2030 年の10ヵ年計画を視野に入れた企業経営 を推進しており、2027 年 4 月期を最終年度とする3ヵ年の中期経営計画 『SiLK VISION 2027』を当連 結会計年度よりスタートしています。中期経営計画 『SiLK
07/02	09:45	1436	グリーンエナジー＆カンパニー
第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」 及びその第一フェーズとして、2029 年 4 月期までの中期経営計画 「Green300」を策定いたしました。私たちが目指す再生可能エネルギー社会は経済性が 土台にあるエネルギー社会であり、誰でも作ることができる太陽光発電を通じて「エネル ギーの民主化 」を推し進めるものです。そして誰しもに「 稼げる選択 」を提供できる社会 環境に努めてまいります。 当期においては、グリーンエネルギー施設 ※の開発を中心に、太陽光発電による再生可 能エネルギーの創出に取り組んでまいりました。また、販売した施設のO&M(オペレー ― 11 ― ションアンドメンテナンス)サービスの拡充を通じて、将来にわたる安定
07/01	05:45	5971	共和工業所
2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
後も監査等委員会はリスク管理状 況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管 理体制を見直し、問題点の把握に努める。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 経営企画室は、中期経営計画及び年次経営計画に基づいた各部門の目標に 対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。各部門担当取締役は、経 営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体 制を決定する。取締役会において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務 遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。 (5) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務
05/31	19:45	1952	新日本空調
第56回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
大など、 技術革新とデジタル化の推進が求められています。加えて、サステナビリティへの配慮、働き方改革、健 康経営といった非財務領域への対応も、重要な経営課題となっています。 当社グループは、長期経営方針として10 年ビジョン「SNK Vision 2030」を策定し、「 持続可能な地 球環境の実現とお客様資産の価値向上に向け、ナレッジとテクノロジーを活用するエンジニア集団を目指 す」ことを基本方針としています。このビジョンのもと、1 事業基盤の強化、2 収益力の向上、3デジタ ル変革、4 企業統治、5 人的資本の充実という5つの基本戦略を柱に推進を図っています。中期経営計画 【SNK
05/31	19:45	2109	ＤＭ三井製糖ホールディングス
（訂正版）第101回定時株主総会の招集に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るための体制 」 1 職務権限・社内意思決定ルールについては、稟議規則、職務権限規程、職務分掌規程他別 途定める社内規則に基づき適正かつ効率的に職務が執行される体制を整える。 2 執行役員制の採用により、権限と責任を明確化し、意思決定の迅速化を図るとともに、職 務遂行の効率性と有効性を向上させる。 3 中期経営計画および単年度事業計画を定め、業績目標を明確化する。 【 上記の運用状況 】 当社は、社内規則等に則り、個別の職務執行を執行役員に委譲することで、経営・監督と職務 執行機能を分離し、意思決定の迅速化を図っております。 当社は、役員分担表により各執行役員の担当業務を明確化し、中期経営計画及
05/31	19:45	1941	中電工
第109回定時株主総会招集通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
した。 こうした中、当社グループは、「 中期経営計画 2024(2021〜2024 年度 )」に基づき、中国 地域の基盤強化や都市圏の事業拡大、生産性の向上等の諸施策を進めてまいりました。 この結果、当期の業績は次のとおりとなりました。 売上高は、配電線工事が減少したものの、屋内電気工事や空調管工事などが増加したことに より、前期に比べ増収となりました。 営業利益は、売上高の増加に加え、原価管理の徹底や施工の効率化などにより売上総利益が 増加し、前期に比べ増益となりました。 経常利益は、営業利益の増加に加え、前期の為替差損計上の反動などにより、前期に比べ増 益となりました。 親会社株主に帰属す