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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	12:00	9753	アイエックス・ナレッジ
第47回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
上区分なし達成率を120%とした賞与月数 < 株式報酬 > a. 譲渡制限付株式付与のために発行又は処分される当社の普通株式の総額は、現行 の金銭報酬額とは別枠で年額 30 百万円以内、普通株式の総数は年 50 千株以内と する。 b. 株式報酬は勤務条件に基づく在任報酬と中期経営計画に基づく業績報酬とし、基 本報酬 0.5カ月分をそれぞれに割り当てる。 c. 業績報酬の評価期間は1 事業年度とし、中期経営計画に定める売上高と営業利益 を基に算出した業績指標を超えることを条件とし、この条件を満たさない場合 は、当社が当該株式を無償取得する。 d. 具体的な支給時期及び配分については、取締役会に
05/30	12:00	9831	ヤマダホールディングス
第48回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、将来を見据えた人材 ( 人財 )の育成にも努めてまいりました。 当社は、2024 年 11 月 8 日に2030 年 3 月期を最終事業年度とする「2026/3~2030/3 中期経営計画 」を 発表しており、「デンキ」「 住建 」「 金融 」「 環境 」「その他事業 」の5つのセグメントによるグルー プシナジーを創出する「くらしまるごと」 戦略を推進しております。当社グループの企業価値を最大化 し、中期経営計画をはじめとした事業目標達成、企業価値向上を図るためには、候補者の長年にわたる 経営経験、革新的かつ幅広い知見、強力なリーダーシップ、グループ全体を俯瞰し問題解決のための合 理的な意思
05/30	12:00	9831	ヤマダホールディングス
第48回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ては随時見直しを行う。 3 子会社の業績・予算管理を適正化するため、事業会社ごとに毎月分科会を 開催して中期経営計画及び年次予算計画に基づき子会社全体の業績・予算 管理を実施し、重要な子会社との間では、さらに適宜分科会を実施する。 4 内部監査担当部署は、必要と認めるときは、子会社の業務に関する監査を 実施することができる。 6. 子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当会社への報告に関する体制 1 子会社の経営の自主性を尊重しつつ、事業会社基本規約により報告の手 続、内容を定め、報告事項に対し適切な指導・助言を行う。 2 経営戦略会議又は事業セグメントごとに毎月実施される分科会において、 経
05/30	12:00	9850	グルメ杵屋
第59期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とで、1ニッポンの食の魅力を国内外に 適正な価格で提供する事業、2 地域から求められる生活に欠かせない事 業、3 参入障壁の高い事業、にもチャレンジし、業容を拡大してまいり ました。具体的には「 機内食事業 」「 冷凍おせち料理製造業 」「 地方卸 売市場の開設 ( 建替え・不動産賃貸業 )」「 地方鉄道・バス事業 」「マ レーシアにおけるコンビニ弁当・おにぎり等製造業 」などです。 そうした歴史を踏まえて、2025 年 5 月に策定した中期経営計画におい ては、コロナ禍の守りから転じて、再成長のための戦略実行を各事業で 徹底するとともに、ホールディングスである当社が中心となり、M&A を手段
05/30	12:00	1301	極洋
第102回定時株主総会招集ご通知（及び株主総会資料） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名選任の件 株主総会ご出席株主様へのお土産のご提供を 取り止めさせていただいております。何卒ご理 解くださいますようお願い申し上げます。 証券コード:1301 株主の皆様へ いつもとなりにおいしいキョクヨー 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 当社は「 人間尊重の経営を基本に、健康で心豊かな生活と食文化に貢献し社会と共 に成長することを目指します。」という企業理念のもと、ステークホルダーの皆様か ら満足と信頼を得られるよう、グループ総力を挙げて事業活動に努めてまいりまし た。 2024 年度は、中期経営計画 『GearUpKyokuyo2027』の初年度として
05/30	12:00	1332	ニッスイ
第110期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面制限事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
されます。 当社としては、このような大量取得行為を行う者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切で あり、この不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため、当社グループの 企業価値ひいては株主の皆様の利益を確保することが必要と考えております。 2 基本方針の実現に資する取組みの概要 当社では、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取組みとして次の施策を 既に実施しています。 ア. 企業価値向上への取組み 2022 年度よりスタートした中期経営計画 「GOOD FOODS Recipe1(2022 年度から2024
05/30	12:00	1332	ニッスイ
第110期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ビジョン「GOOD FOODS 2030」)を掲げ、企業 価値のさらなる向上に向けた経営活動を進めています。その長期ビジョン達成の ための第一歩として、2022 年度から2024 年度にわたり、中期経営計画 「GOOD FOODS Recipe1」に取り組んでまいりました。Recipe1の最終年度である2024 年 度は、原材料やエネルギー価格および国内外における人件費の高騰、不安定な 為替変動など、当社を取り巻く事業環境がめまぐるしく変化する1 年でしたが、 食品事業が国内外ともに市場拡大と価格改定効果などにより成長したことで、 水産事業・ファインケミカル事業をカバーし、売上高・営業利益・経常利益
05/30	12:00	1417	ミライト・ワン
第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025 年 6 月 24 日 ( 火曜日 ) 午後 5 時 30 分まで ( 詳細は4〜5 頁をご参照下さい) 株主の皆様へ 株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚く 御礼申し上げます。 第 15 回定時株主総会を2025 年 6 月 25 日 ( 水 )に開催 いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。 ミライト・ワングループでは、2026 年度末目標として掲 げている中期経営計画達成に向け、これまで進めてきた 「 超・通建 」に向けた事業シフトを加速させるとともに、グ ループにおけるシナジーの最大化を目指すことで、コンサル ティング・設計から施工・運用までの
05/30	12:00	160A	アズパートナーズ
第21期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ともに、有事においてはリスク管理規程に基づき、代表取締役社長を本部長と する対策本部を設置して危機管理にあたることとしております。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 ・当社は、取締役会を毎月 1 回以上開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を 行っております。 ・業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社 的な目標を設定するとともに、各部門においてはその目標達成に向け具体策を立案し実行してお ります。 - 40 - 5 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・当社は、従
05/30	12:00	1803	清水建設
第１２３期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
げます。 さて、2025 年 4 月 1 日から、井上和幸が取締役会長に、新村達也が取締役社長に それぞれ就任いたしました。新体制においても、長期ビジョン「SHIMZ VISION 2030」の達成に向け、「 中期経営計画 〈2024-2026〉」を推進し、お客様や社会の期 待を超える新たな価値を創造し続けることで、企業価値の向上を目指してまいりま す。 株主の皆様におかれましては、今後ともなにとぞ相変わりませぬご支援ご鞭撻を 賜りますようお願い申しあげます。 2025 年 5 月 取締役会長 取締役社長 2 株主各位 ( 証券コード 1803) ( 電子提供措置の開始日 )2025 年 5
05/30	12:00	1807	佐藤渡辺
第94回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のの、原材料価格の高止まりに加え、建設業においても時間外労働の上限規制へ の対応や労働力不足、デジタル化の遅れ、建設コストの上昇による建設投資の先送りなど、今後の経営環境は引 き続き予断を許さない状況にあります。 このような環境のもと、当社グループは、“ 変革と学習文化の醸成および持続可能性への取り組み” をテーマ とする「 佐藤渡辺グループ中期経営計画 (2024〜2026 年度 )」を策定し、1 収益力の向上、2 資本・財務戦略 の強化、3ESG 経営の推進の3つの基本方針を掲げて、グループ一丸となって取り組んでまいります。100 年 企業であるという誇りと伝統を継承しながらも、変化に対応
05/30	12:00	1815	鉄建建設
第84回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主総会参考書類 第 1 号議案 剰余金の処分の件 当社は、中期経営計画 2028にも示したとおり、安定的な配当政策に向け、柔軟で戦略的なキャ ッシュ配分を行い、資本効率を意識し、企業価値の向上を目指すことを経営の基本方針としてい ます。 この基本方針のもと、人的資本への投資、建設プロセス改革・業務プロセス改革・デジタル化 による生産性向上に資するDX 関連投資、技術開発や不動産開発への投資により収益力の強化を 図るとともに、配当政策については配当性向 50% 程度とし、中長期的な成長に合わせて増配して いく累進配当の導入により株主還元の充実を図り、配当の安定性を確固たるものとしていきま す
05/30	12:00	1898	世紀東急工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に向けた経営基盤の強化および収益力の維持・向上を図りつつ、 当期の業績、財務内容、今後の経営環境等を総合的に勘案しながら、安定的・継続的な 配当の実施に努めることを基本方針とし、また、現行の「 中期経営計画 (2024-2026 年 度 )」では、資本効率と財務健全性のバランスを重視しながら、中長期的に安定的かつ積 極的な配当を透明性をもって実現していくために、株主還元指標を「DOE[ 純資産配当 率 ]6%を目標 (2025 年 3 月期についてはDOE8%を目標 )」と定めております。 これらの方針に基づき検討いたしました結果、当期の期末配当につきましては、次の とおりといたしたいと存じま
05/30	12:00	1904	大成温調
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・エネルギー及び原材料価格の高騰、円安や物価上昇による国内景気への影響など、依然と して先行き不透明な状況が続いております。 建設業界におきましては、公共事業の建設投資や大都市圏の再開発、倉庫や工場といった民 間の設備投資など堅調に推移しているものの、資機材や労務費の高騰、建設従事者の不足など による収益の伸び悩みが懸念されます。 こうした状況の中、当社グループは、中期経営計画 「LIVZON DREAM 2030 1st half!」 の3つの基本方針 1 基盤事業の深耕、2 成長への投資、3 経営基盤の整備を推進し、『コア事 業の収益性改善 』と『 成長のための土台作り』を進めております
05/30	12:00	1925	大和ハウス工業
第86期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
踏みが続く中国経済や 米国の政策動向等による海外景気の下振れが、わが国 の景気を下押しするリスクが継続している状況です。 このような状況の中で当社グループは、2022 年度よ りスタートした「 第 7 次中期経営計画 」において、「 収 益モデルの進化 」・「 経営効率の向上 」・「 経営基盤の強化 」 の3つの経営方針を掲げ、持続的な成長モデルの実現 に向け、海外事業とストック事業の拡大やDXによる顧 客体験価値向上等、様 々な高付加価値提案や施策を積 極的に推進してまいりました。第 8 次中期経営計画以降 の成長も見据えた更なる事業の成長に注力し、企業価 値の最大化に向けて邁進してまいりま
05/30	12:00	1926	ライト工業
第78回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は財政制約や人口減少を背景に、国内建設市場の縮 小や競争の激化といったリスクも想定されます。 このような経営環境の変化に柔軟かつ的確に対応するため、当社は中期経営計画 「Raito2027」を策定 いたしました。 1 中長期ビジョン 本計画の策定にあたっては、当社グループの経営理念である「 新たな価値に挑戦し、創造し続け る」のもと、企業としてさらなる挑戦と成長を果たすべく、創業 100 周年を見据えた中長期ビジョン を定めました。 中長期ビジョン「サステナブルな社会実現に向けて、人と技術の力で世界に貢献する」に掲げると おり、当社が有する人財と技術の力を結集し、顧客および社会に対して持続的な
05/30	12:00	1946	トーエネック
第107回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
況にありました。 このような状況のもと、当社グループにおいては中期経営計画 2027(2023 年度 ~2027 年度 )の目標達成に向け、 お客さまや社会と共に成長し続けていくために取り組むべき施策を4つの基本方針 (1 成長分野への挑戦、2 既存事業 の深化、3 人材投資の更なる拡充、4 経営基盤の強化 )として掲げ、推進しております。 そして、基本方針を力強く推進するための3つの重要なテーマ(カーボンニュートラルへの取り組み、デジタル化・ DXの推進、人材の確保・活躍推進 )を成長ドライバーに位置付け、当期は将来を見据えたエリア戦略の展開、グルー プ一体でのバリューチェーンの強化、柔軟な
05/30	12:00	1948	弘電社
第146回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
好循環 」に向けた動きが 活発化する一方、世界各地での紛争長期化等による 地政学リスク拡大に加え、米国新政権の各種政策に よる世界経済の混乱等、先行き不透明感はますます 強まっていると認識しております。 弊社は、昨年 1 月に中期経営計画 (2027 年度目 標 )を発表し、サステナビリティ経営の方針のもと、 弊社としての「ありたい姿 」とその実現に向けた戦 略・施策を社内外に示しましたが、その中で2024~ 2026 年度をフェーズ1と位置付け、戦略的な先行投 資と収益力向上に向けた取り組みを開始しました。 2024 年度は、高水準な設備投資・建設投資のもと で確実な工事遂行を図り、適正な価
05/30	12:00	1966	高田工業所
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、損失を最小限に留めるための方針を決定し、体制 を整備した上で、取締役会・経営会議等へ適宜報告する。 ⑹ 各部門はリスクの管理及び対応状況について、その結果を取締役会に報告する。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⑴ 取締役会は、経営理念と経営ビジョンを盛り込んだ中期経営計画と単年度事業計画を策定する。 ⑵ 取締役会で決定した業務の執行は、代表取締役及び業務担当取締役が行う。 ⑶ 各業務担当取締役は、業務の執行を効率的に遂行するにあたり、実施すべき施策と権限を与えた体制を 構築する。 ⑷ 業務執行のスピードアップと執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を充実す
05/30	12:00	1966	高田工業所
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
から令和 8 年度までを実施期間とする『 第 5 次 中期経営計画 』の3 年目として基本方針・実行策の指針のもと、経営システム刷新を進 めるべく組織を立ち上げ、生産性向上の実現に向け、取組んでまいりました。また、令 和 6 年 4 月 1 日から適用が開始された建設業における時間外労働の上限規制にも、働き 方改革への取組み方針のもと適切に対応してまいりました。 更に、令和 6 年 11 月 6 日には次期中期経営計画を見据え、令和 22 年 (2040 年 )に 迎える創業 100 周年に向けて令和 12 年 (2030 年 ) 頃をマイルストーンとした「 中長期 の展望 」を策定し