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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	12:00	2002	日清製粉グループ本社
第181回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
清製粉グループ各社は、「 日清製粉グループ中期経営計画 2026」の事業戦略に沿って当期の利益計画を策定する とともに、各社の取締役会において毎月業績のレビューをした上で改善策を実施しております。 ❹ 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 1) 日清製粉グループは持株会社制度を採用しており、持株会社である当社が常に子会社を株主の視点から評価・監督す る。 2) 子会社の事業活動に係る重要案件に関しては、当社の取締役会に付議ないし報告すべき基準を定める。 3) 日清製粉グループでは、「 日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針 」を定め、「 企業理念
05/30	12:00	2002	日清製粉グループ本社
第181回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
麦粉をはじめとする 「 食 」の安定供給を確保し、各事業において安全・安心な 製品をお届けするという使命を果たすとともに、2026 年 度を最終年度とする「 日清製粉グループ中期経営計画 2026」の達成に向けて、事業ポートフォリオの再構築によ るグループ成長力の促進、豪州製粉事業・インドイースト 事業の業績回復施策の推進、研究開発戦略における目に 見える成果の実現、自動化省人化施策の効果発現を当期 の最優先課題として取り組んでまいりました。 その具体的な取組みとして、製粉事業につきましては、 日清製粉株式会社において水島工場が本年 5 月に稼働し、 これに伴い岡山工場及び坂出工場を閉鎖する予
05/30	12:00	2053	中部飼料
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は安 定配当を維持向上させることを基本に考えております。持続的な成長を支える成長投資や設 備投資、内部留保とのバランスをとり、純資産配当率 (DOE)の段階的な引き上げを実施 し、「 中期経営計画 2024」の最終年度である2027 年 3 月期にDOE3% 以上を目指しま す。また、株価水準や財務状況等を勘案して自己株式の取得をより機動的かつ積極的に実施 することで、資本効率の改善と株主の皆様への還元を図ります。 当期の期末配当につきましては、以下のとおりとしたいと存じます。 期末配当に関する事項 ⑴ ⑵ ⑶ 配当財産の種類 金銭 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普
05/30	12:00	2109	ＤＭ三井製糖ホールディングス
第101回（2025年３月期）定時株主総会議案・事業報告等（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
子会社 )を吸収合併し、当社の商号 を「DM 三井製糖 ㈱」に変更いたしました。今後とも、実効的かつ最適なグループガバナンス 体制を構築し、各事業の更なる成長とともに、より効率的で収益力のある企業グループを目指 してまいります。 ⑴ 経営環境 当連結会計年度のわが国経済は、雇用・所得環境の改善や旺盛なインバウンド需要などによ り、緩やかな景気回復が見られた一方で、円安進行に起因した物価上昇の継続、不安定な国際 情勢による景気下振れリスクなどを受けたほか、米国の政策動向に十分留意する必要があるな ど、依然として先行き不透明な状況が続いております。 このような状況下、当社グループは、「 中期経営計画 -2026
05/30	12:00	2109	ＤＭ三井製糖ホールディングス
第101回定時株主総会の招集に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るための体制 」 1 職務権限・社内意思決定ルールについては、稟議規則、職務権限規程、職務分掌規程他別 途定める社内規則に基づき適正かつ効率的に職務が執行される体制を整える。 2 執行役員制の採用により、権限と責任を明確化し、意思決定の迅速化を図るとともに、職 務遂行の効率性と有効性を向上させる。 3 中期経営計画および単年度事業計画を定め、業績目標を明確化する。 【 上記の運用状況 】 当社は、社内規則等に則り、個別の職務執行を執行役員に委譲することで、経営・監督と職務 執行機能を分離し、意思決定の迅速化を図っております。 当社は、役員分担表により各執行役員の担当業務を明確化し、中期経営計画及
05/30	12:00	2208	ブルボン
第149期(2025年)定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
数 12/12 回 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 6 月 3 月 6 月 6 月 6 月 当社執行役員統合企画部長 当社執行役員デジタル推進部長 当社取締役執行役員統合企画部長兼デジタル推進部長 当社常務取締役執行役員統合企画部長 経営企画研究本部長 ( 現在に至る) 当社代表取締役専務 ( 現在に至る) 吉田匡慶氏は、入社以来、製造管理、デジタル、企画業務に携わり、工場の収益性改善や基幹システム導入 推進、広告・デザイン業務に取り組んで参りました。2022 年には取締役に就任し、中期経営計画の立案・運用 や社内システムの高度化を推進し、当社の長期的な成
05/30	12:00	2269	明治ホールディングス
第16回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回、経営会議を24 回それぞれ開催して、年度経営計画、投資案 件などの重要な議題について審議しています。 ホ. 当社およびグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社は、「グループ会社管理規程 」により、重要な事項についての事前協議・報告のルー ルを定め、適宜、取締役会、経営会議等で審議・モニタリングをしています。グループ各社 の経営状況については、月次・四半期・年度ごとに業績をモニタリングするとともに、中期 経営計画 (2024 年度 ~2026 年度 )の進捗についてレビューを実施しています。 ヘ. 財務報告の信頼性を確保するための体制 当社およびグループ会社
05/30	12:00	2269	明治ホールディングス
第16回定時株主総会事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、物価上昇にともな う生活防衛意識から消費の二極化傾向が顕在化しました。カカオ原料など原材料市況は不安定と なり、中国の個人消費の低迷も続きました。このような環境の中、当社グループは、2024 年 4 月より「2026 中期経営計画 (2026 中計 )」をスタートしました。2026 中計では「 明治 ROE SG ®※ 経営の進化 」を掲げ、経済価値と社会価値を同時に実現 (トレード・オン)することで、 持続的な成長を目指します。 食品事業では、価格改定によるコスト上昇分の吸収に取り組む一方、付加価値提案の強化、B toB 事業の成長拡大にも注力しました。また、社会課題の解決に向け
05/30	12:00	2282	日本ハム
第80回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の右下に記載された 「QR コード」を利用 見本 3. 見本 ログインID 仮パスワード ※「QR コード」は株式会社デンソー ウェーブの登録商標です。 株主総会のお土産はご用意しておりません。 日本ハム株式会社 証券コード 2282 株主の皆様へ 代表取締役社長 井川伸久 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 ここに、当社第 80 回定時株主総会招集ご通知をお届け申し上げます。 昨年度ニッポンハムグループは、「Vision2030」"たんぱく質を、もっと自由に。" の 実現に向け、『 中期経営計画 2026』(2024 年 4 月 1 日 ~2027 年 3 月 31 日 )を策定
05/30	12:00	2286	林兼産業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過およびその成果 当連結会計年度のわが国経済は、一部に足踏みが残るものの、景気は緩やかに持ち直しま した。しかしながら、食品業界におきましては、円安による原材料価格やエネルギーコスト の高騰など、依然として先行き不透明な厳しい経営環境が続きました。 このような状況のなか、当社グループではHayashikaneだからできる『 生きる力 』のジ ャンルトップを目指し「 中期経営計画 Challenge2026」(2025 年 3 月期 〜2026 年 3 月期 ) を策定いたしました。これまでの中期経営計画の成果を基に「 新たな構造改革 」と称し
05/30	12:00	2288	丸大食品
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の実現を目指すとともに、「 食を通じて人と社会に貢献する企業 」で あり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生 活に貢献してまいります。 当社グループでは、2025 年度を起点とする中期経営計画を策定しており、新たな顧客価値の 創造、並びに事業領域の拡大とともに収益構造改革を実施し、多面的視野を身につけた人財の育 成をはじめ、変化する社会環境に対応すべく、持続可能な成長と更なる企業価値の向上に向け て、より一層推進してまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援とご理解を賜りますようよろしくお願 い申し上げます。 2025 年 5
05/30	12:00	2326	デジタルアーツ
第30期定時株主総会_招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とから、今 後も拡大・継続するものと予想しております。 当社は、前年度末にセキュリティコンサルティング事業を展開する連結子会社デジタルアーツコンサルテ ィング株式会社 (DAC)の当社保有全株式を譲渡したことによって、当連結会計年度における売上高に対し て約 2,196 百万円の売上高減の影響が発生します。それを受けて、当年度より国産総合セキュリティメーカ ーとして製品拡大に注力できる経営環境となったことから、改めて中期経営計画 (2025 年 3 月期 〜2027 年 3 月期 )を策定しました。本計画では、3つの重点領域 「セキュリティ事業の成長 」「 公共市場シェア拡大 」 「 新施策実
05/30	11:14	6305	日立建機
第61回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
結果等 ― 13 ― 取締役に求められるスキル及び内容 当社では、日立建機グループの経営方針、グループアイデンティティ及び中期経営計画等、経営戦略から導き 出されるスキルを選定し、各スキルを幅広くカバーする多様なバックグラウンドをもった者を取締役候補者とし て選任しています。 当社が選定した各スキルの詳細及びスキルの選定理由は以下のとおりです。 スキル名スキルの詳細スキルの選定理由 国際経営 研究・開発 品質・⽣ 産 ・調達 営業・ サービス IT・デジタル 財務・会計 M&A 法務・コンプ ライアンス ⽇ 本国外でのビジネス経験、またはグ ローバルに事業を展開する会社のマネ ジメント経験 ⾰
05/30	11:14	6331	三菱化工機
第１０１回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、エネルギー価格や原材料価格の高騰、また、米国の政策動向等、依然として先行き不透明な状況が続きま した。 このような事業環境の下、当社グループは、受注の確保及びコスト改善への取り組みを通じて、営業利益の確 保と業績向上に努めるとともに、「 三菱化工機グループ2050 経営ビジョン」 及び「 中期経営計画 」で目標として いる戦略的事業領域での新規事業創出に向けて、関連案件への取り組みを推進するとともに、M&Aによる株式 会社東総 (2025 年 4 月 1 日にMKK 東北株式会社に商号変更。以下同じ。)の連結子会社化、本社・川崎製作所の 再構築に関する基本計画の策定・公表を行う等、企業価値向
05/30	11:14	6333	帝国電機製作所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状況 1 事業の経過及び成果 当連結会計年度における世界経済は、不動産市況低迷の長期化により中国の景気に弱さがみ られるものの、インフレ圧力の鈍化等を背景に底堅く推移しました。一方で、金利や為替相場 の変動、ウクライナ情勢や中東情勢等の地政学リスクの継続、米国新政権の政策がもたらす影 響等により、先行き不透明な状況が続いています。 このような状況下で、当社グループは、「 環境貢献に軸を置いた成長戦略とサステナブル経 営の両立 」を基本テーマとして掲げる3ヶ年の中期経営計画 (2025 年 3 月期 ~2027 年 3 月 期 )を開始し、脱炭素市場開拓への対応強化に加え、女性活躍推進や
05/30	11:14	6272	レオン自動機
第63期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
経営環境が続いております。そのような中で も、これまで控えられていた大手・中堅ベーカリーによる設備投資が復活し、観光業界で は、円安によるインバウンド観光客の増加により需要回復の動きが見られ、それに合わせて 設備投資案件も回復してきました。 当社グループは、2032 年度までの長期 10 年ビジョンを『レオロジー( 流動学 ) 技術で美 味しさを求めつづける』と定め、食品の美味しさを追求することで多くの人に楽しんでもら い、その上で「スマートファクトリー」を実現する食品製造機械を提供していくことといた しました。中期経営計画 (2023 年度 〜2027 年度 )の2 年目の今年度は、「1 成
05/30	11:14	6282	オイレス工業
第74回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2030 VISION」 並びに中期経営計画 2024-2026 を推進しております。これまで築いてきた摩擦・ 摩耗・振動の技術を活かし新技術・新規事業の創 出と基盤強化に取り組み、これからも「 変革 」と 「 進化 」を続け企業価値向上に努めるとともに、 社会課題の解決に励んでまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも一層の ご支援を賜りますようお願い申しあげます。 代表取締役社長 経営理念 社是 オイルレスベアリングの総合メーカーとして 世界のリーダーとなり、技術で社会に貢献する われわれはオイレスの名のもとにあつまった。世界に通ずるOILESで、ともに成長しよう。 Onward 日
05/30	11:14	6282	オイレス工業
第74回定時株主総会 電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体を適宜開催することにより、業務 執行に関する基本的事項及び重要事項に係る検討・審議 を行い、慎重かつ機動的な意思決定を行うと同時に、重 要な経営テーマについて時間をかけて議論する。 2 当社は、当企業グループの長期ビジョンのもと、グルー プ目標を定め、その実現に向けた中期経営計画及び年次 計画を立案する。当社及び当企業グループの子会社は、 その目標及び計画の達成に向け具体的な施策を立案し、 実行する。 3 当社は、経営の機動性を確保するために、執行役員制度 を通じて、業務の意思決定及び監督機能と、業務執行機 能を分離する。前者の意思決定及び監督機能を担う取締 役の任期は、監査等委員でない取締
05/30	11:14	6262	ＰＥＧＡＳＵＳ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執 行状況の監督などを行っていきます。また、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に 係る意思決定を機動的に行うために、原則毎週 1 回、各取締役を含めた経営会議を実施い たします。 2 業務の運営については、中期経営計画及び年度予算を立案し、全社的な目標を設定すると 同時に、予算と実績の対比を原則毎月 1 回、取締役会で報告いたします。 (4) 取締役及び使用人の職務執行の法令・定款適合性の確保 1 当社は、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づいた行動を取るため の行動規範を示した「ペガサスグループ行動指針 」に基づき、職制を通じて適
05/30	11:14	6254	野村マイクロ・サイエンス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
推移し、メ モリーおよびロジック製品の需要が増加したことを受け、設備投資が拡大しております。 Semiconductor Equipment and Materials International(SEMI)は最先端および成熟 ロジック、先進パッケージング、広帯域幅メモリーの生産能力拡大に向けた投資の増加等によ り2024 年の世界半導体製造装置販売額が過去最高額の1,170 億米ドル( 前年比 10.0% 増 )に 達したと発表しました。 このような状況下、当社グループは企業価値の拡大を目指し、2023 年 11 月に策定した中期 経営計画 『Together Toward