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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	12:00	2288	丸大食品
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の実現を目指すとともに、「 食を通じて人と社会に貢献する企業 」で あり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生 活に貢献してまいります。 当社グループでは、2025 年度を起点とする中期経営計画を策定しており、新たな顧客価値の 創造、並びに事業領域の拡大とともに収益構造改革を実施し、多面的視野を身につけた人財の育 成をはじめ、変化する社会環境に対応すべく、持続可能な成長と更なる企業価値の向上に向け て、より一層推進してまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援とご理解を賜りますようよろしくお願 い申し上げます。 2025 年 5
05/30	12:00	2326	デジタルアーツ
第30期定時株主総会_招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とから、今 後も拡大・継続するものと予想しております。 当社は、前年度末にセキュリティコンサルティング事業を展開する連結子会社デジタルアーツコンサルテ ィング株式会社 (DAC)の当社保有全株式を譲渡したことによって、当連結会計年度における売上高に対し て約 2,196 百万円の売上高減の影響が発生します。それを受けて、当年度より国産総合セキュリティメーカ ーとして製品拡大に注力できる経営環境となったことから、改めて中期経営計画 (2025 年 3 月期 〜2027 年 3 月期 )を策定しました。本計画では、3つの重点領域 「セキュリティ事業の成長 」「 公共市場シェア拡大 」 「 新施策実
05/30	11:14	6305	日立建機
第61回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
結果等 ― 13 ― 取締役に求められるスキル及び内容 当社では、日立建機グループの経営方針、グループアイデンティティ及び中期経営計画等、経営戦略から導き 出されるスキルを選定し、各スキルを幅広くカバーする多様なバックグラウンドをもった者を取締役候補者とし て選任しています。 当社が選定した各スキルの詳細及びスキルの選定理由は以下のとおりです。 スキル名スキルの詳細スキルの選定理由 国際経営 研究・開発 品質・⽣ 産 ・調達 営業・ サービス IT・デジタル 財務・会計 M&A 法務・コンプ ライアンス ⽇ 本国外でのビジネス経験、またはグ ローバルに事業を展開する会社のマネ ジメント経験 ⾰
05/30	11:14	6331	三菱化工機
第１０１回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、エネルギー価格や原材料価格の高騰、また、米国の政策動向等、依然として先行き不透明な状況が続きま した。 このような事業環境の下、当社グループは、受注の確保及びコスト改善への取り組みを通じて、営業利益の確 保と業績向上に努めるとともに、「 三菱化工機グループ2050 経営ビジョン」 及び「 中期経営計画 」で目標として いる戦略的事業領域での新規事業創出に向けて、関連案件への取り組みを推進するとともに、M&Aによる株式 会社東総 (2025 年 4 月 1 日にMKK 東北株式会社に商号変更。以下同じ。)の連結子会社化、本社・川崎製作所の 再構築に関する基本計画の策定・公表を行う等、企業価値向
05/30	11:14	6333	帝国電機製作所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状況 1 事業の経過及び成果 当連結会計年度における世界経済は、不動産市況低迷の長期化により中国の景気に弱さがみ られるものの、インフレ圧力の鈍化等を背景に底堅く推移しました。一方で、金利や為替相場 の変動、ウクライナ情勢や中東情勢等の地政学リスクの継続、米国新政権の政策がもたらす影 響等により、先行き不透明な状況が続いています。 このような状況下で、当社グループは、「 環境貢献に軸を置いた成長戦略とサステナブル経 営の両立 」を基本テーマとして掲げる3ヶ年の中期経営計画 (2025 年 3 月期 ~2027 年 3 月 期 )を開始し、脱炭素市場開拓への対応強化に加え、女性活躍推進や
05/30	11:14	6272	レオン自動機
第63期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
経営環境が続いております。そのような中で も、これまで控えられていた大手・中堅ベーカリーによる設備投資が復活し、観光業界で は、円安によるインバウンド観光客の増加により需要回復の動きが見られ、それに合わせて 設備投資案件も回復してきました。 当社グループは、2032 年度までの長期 10 年ビジョンを『レオロジー( 流動学 ) 技術で美 味しさを求めつづける』と定め、食品の美味しさを追求することで多くの人に楽しんでもら い、その上で「スマートファクトリー」を実現する食品製造機械を提供していくことといた しました。中期経営計画 (2023 年度 〜2027 年度 )の2 年目の今年度は、「1 成
05/30	11:14	6282	オイレス工業
第74回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2030 VISION」 並びに中期経営計画 2024-2026 を推進しております。これまで築いてきた摩擦・ 摩耗・振動の技術を活かし新技術・新規事業の創 出と基盤強化に取り組み、これからも「 変革 」と 「 進化 」を続け企業価値向上に努めるとともに、 社会課題の解決に励んでまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも一層の ご支援を賜りますようお願い申しあげます。 代表取締役社長 経営理念 社是 オイルレスベアリングの総合メーカーとして 世界のリーダーとなり、技術で社会に貢献する われわれはオイレスの名のもとにあつまった。世界に通ずるOILESで、ともに成長しよう。 Onward 日
05/30	11:14	6282	オイレス工業
第74回定時株主総会 電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体を適宜開催することにより、業務 執行に関する基本的事項及び重要事項に係る検討・審議 を行い、慎重かつ機動的な意思決定を行うと同時に、重 要な経営テーマについて時間をかけて議論する。 2 当社は、当企業グループの長期ビジョンのもと、グルー プ目標を定め、その実現に向けた中期経営計画及び年次 計画を立案する。当社及び当企業グループの子会社は、 その目標及び計画の達成に向け具体的な施策を立案し、 実行する。 3 当社は、経営の機動性を確保するために、執行役員制度 を通じて、業務の意思決定及び監督機能と、業務執行機 能を分離する。前者の意思決定及び監督機能を担う取締 役の任期は、監査等委員でない取締
05/30	11:14	6262	ＰＥＧＡＳＵＳ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執 行状況の監督などを行っていきます。また、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に 係る意思決定を機動的に行うために、原則毎週 1 回、各取締役を含めた経営会議を実施い たします。 2 業務の運営については、中期経営計画及び年度予算を立案し、全社的な目標を設定すると 同時に、予算と実績の対比を原則毎月 1 回、取締役会で報告いたします。 (4) 取締役及び使用人の職務執行の法令・定款適合性の確保 1 当社は、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づいた行動を取るため の行動規範を示した「ペガサスグループ行動指針 」に基づき、職制を通じて適
05/30	11:14	6254	野村マイクロ・サイエンス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
推移し、メ モリーおよびロジック製品の需要が増加したことを受け、設備投資が拡大しております。 Semiconductor Equipment and Materials International(SEMI)は最先端および成熟 ロジック、先進パッケージング、広帯域幅メモリーの生産能力拡大に向けた投資の増加等によ り2024 年の世界半導体製造装置販売額が過去最高額の1,170 億米ドル( 前年比 10.0% 増 )に 達したと発表しました。 このような状況下、当社グループは企業価値の拡大を目指し、2023 年 11 月に策定した中期 経営計画 『Together Toward
05/30	09:45	6167	冨士ダイス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年度におけるわが国経済は、引き続き緩やかに回復しているものの、ウクライ ナ情勢に伴う資源・エネルギー価格の高騰や世界的な物価上昇、中東での紛争の発生や中国 経済の停滞、米国新政権の関税政策の変更や、株価、為替の乱高下等の影響を受け、依然と して先行き不透明な状況が続いております。 こうした状況の中、当社グループは「 共生 」を年度方針に掲げ、高品質・低コスト・短納 期・充実したサービスの向上に努めてまいりました。 また、「 変化に対応できる企業体質への転換 」を目指し、2025 年 3 月期から3ヵ年を対象 期間とした中期経営計画を策定しており、1. 経営基盤の強化、2. 生産性向上・業務効率
05/30	09:45	6118	アイダエンジニアリング
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役社長就任以降、現行の中期経営計画の推進にお いて強力なリーダーシップを発揮し、当社グループの経営を担っております。これらのことから、中期 経営計画の確実な遂行及び持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き、取締 役として選任をお願いするものであります。 8 候補者 番号 3 再任 う 鵜 氏名 ( 生年月日 ) がわ 川 ひろ 裕 みつ 光 (1961 年 12 月 13 日生 ) 【 取締役会への出席状況 】 14 回 /14 回 (100%) 【 所有する当社の株式数 】 11,700 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1984 年 4 月株式会社富士銀行
05/30	09:45	6118	アイダエンジニアリング
2025年定時株主総会電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
拠点と世界 19 ヶ国に展開する販売サービス拠点をフルに活用し、世界中の顧客に高品質の商品とサービスを迅速に提供し ております。 当社グループでは2023 年度より新たな中期経営計画 (2023 年度 〜2025 年度 )をスタートさせました。 新たな中期経営計画では、『 社会課題の解決により企業価値を向上し、ステークホルダーとともに持続的成 長を目指す』という従来の経営方針を踏襲します。これは、自動車の「 電動化 」や「 軽量化 」といった次世 代自動車のモノづくりや、顧客の生産設備の自動化やデジタル化による生産性向上、顧客の生産現場におけ る省エネ・脱炭素といった環境負荷低減等、顧客や社会
05/30	09:45	6140	旭ダイヤモンド工業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 当連結会計年度における事業環境は、各種政策による効果で雇用・所得環境が改善する中で緩やかな回復が 進みました。一方、欧州経済や中国経済の停滞、地政学リスクに加え、米国の通商政策による影響、為替動向 など先行きは依然不透明な状況が続いています。 このような状況の中、当社グループでは、「 中期経営計画 2025」に掲げる製品開発や顧客ニーズに応える生 産体制整備、物価上昇による製品価格の見直し等を進めております。 当社グループの取引業界別の経営成績としましては、電子・半導体業界では、注力するパワー半導体用の関 連工具は世界的なEV 販
05/30	09:45	6104	芝浦機械
第102回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、次の経営の仕組みを通じて、取締役の職務執行の効率化を図る。 1 当社は、執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図る。 2 当社の取締役は、「 取締役会規程 」「トップ会議運営要領 」 等に基づき、取締役会、 経営会議、経営戦略会議を運営し、規程等に定める適切な手続きに則って業務の決定を 行う。 3 当社の取締役会は、経営の基本方針、当社グループの中期経営計画、年度・半期予算 を決定する。 4 当社の取締役会は、取締役及び執行役員の権限、責任の分配を適正に行い、取締役 は、「 組織規程 」「 業務分掌規程 」「 役職者責任・権限規程 」 及び「 決裁権限基準 」に 基づき
05/30	09:45	6104	芝浦機械
第102回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
下のとおりです。なお、取締役の有する全ての知識・経験・能力を表すものではありません。 < 当社取締役のスキル・マトリックス> 当社は現中期経営計画の達成にあたり特に必要なスキルとして従来からの経営的、営業的、技術的専門能 力に加えより高度なファイナンスの知識、株式市場との対話能力等を重視しており、独立社外取締役にはマ ネジメントに精通した企業経営経験者及びコンプライアンス、企業法務に精通した弁護士、財務会計に精通 した公認会計士、IRの専門家などの専門性の高い人材を選任して、事業の競争力を伸ばしながら、健全で持 続可能な成長が図れるよう取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを取るように
05/30	07:45	5820	三ッ星
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が期待されます。しかし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先 行き懸念による海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなります。また、物価 上昇、中東地域をめぐる情勢、米国大統領の関税政策による貿易摩擦や金融資本市場の変動の 影響など先行き不透明な状況で推移するものと思われます。 こうした中、当社グループでは、2026 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画遂行に向け て、持続可能な成長トレンドを目指してまいります。 招 集 ご 通 知 [ 電線事業 ] 電線事業におきましては、2025 年度はコロナ収束後の国内民間設備投資回復は、より鮮明に なってきております。 我 々が関連
05/30	07:45	5820	三ッ星
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的に代表取 締役に報告する。また重要な事項については、取締役会において改善策等を審議決定する。新 たに生じたリスクについては取締役会の指示に基づきその管理体制を整える。 3. 当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、毎月 1 回定例会議を開催するほか必要に応じて適時開催するものとする。 取締役会は、全役職員が共有するべき全社的な目標を定め、以下の管理システムに従った取 締役の職務の執行と監視機能の強化・効率化を図る。 ⑴ 職務権限・意思決定ルールの策定 ⑵ 取締役会による中期経営計画の策定、年度経営計画に基づく部門毎の業績目標と予算の設 定
05/30	07:45	5909	コロナ
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
則として定時の取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会 を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の 執行状況を監督する。 (2) 当社は、経営の迅速な意思決定、取締役の効率的な職務執行を確保するため、執行役員 制度を採用する。 (3) 当社は、中期経営計画に基づき年度経営方針・年度部門方針アクションプラン等を策定 し、目標達成に向けた進捗状況の管理を行う。 5. 財務報告の適正及び信頼性を確保するための体制 (1) 当社は、財務報告に係る内部統制を円滑かつ効率的に推進するため内部統制規定及び内 部統制評価要領を定め、内部統制の基本的枠組みを
05/30	07:45	5909	コロナ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
べき使命を示したものを企業ミッションと 定義しております。当社グループのフレームワークでは経営理念と中期経営計画の間に位置付け ております。 当社グループは広く社会や環境に貢献する存在であるために、事業活動を通じて価値を創造 し、ミッションの実現を目指してまいります。 経営理念 企業ミッション 中期ビジョン 中期経営計画 【 企業ミッション】 ■ 快適で心はずむ毎日 体感できる快適に加え、暮らしにゆとりや彩りを。 つかう人の心の満足も生み出します。 ■ 環境にやさしい暮らし 日 々の暮らしを環境にやさしいものに。 毎日つかうものだから、エネルギーを効率よく利用し、 地球環境に配慮します