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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	09:45	6140	旭ダイヤモンド工業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 当連結会計年度における事業環境は、各種政策による効果で雇用・所得環境が改善する中で緩やかな回復が 進みました。一方、欧州経済や中国経済の停滞、地政学リスクに加え、米国の通商政策による影響、為替動向 など先行きは依然不透明な状況が続いています。 このような状況の中、当社グループでは、「 中期経営計画 2025」に掲げる製品開発や顧客ニーズに応える生 産体制整備、物価上昇による製品価格の見直し等を進めております。 当社グループの取引業界別の経営成績としましては、電子・半導体業界では、注力するパワー半導体用の関 連工具は世界的なEV 販
05/30	09:45	6104	芝浦機械
第102回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、次の経営の仕組みを通じて、取締役の職務執行の効率化を図る。 1 当社は、執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図る。 2 当社の取締役は、「 取締役会規程 」「トップ会議運営要領 」 等に基づき、取締役会、 経営会議、経営戦略会議を運営し、規程等に定める適切な手続きに則って業務の決定を 行う。 3 当社の取締役会は、経営の基本方針、当社グループの中期経営計画、年度・半期予算 を決定する。 4 当社の取締役会は、取締役及び執行役員の権限、責任の分配を適正に行い、取締役 は、「 組織規程 」「 業務分掌規程 」「 役職者責任・権限規程 」 及び「 決裁権限基準 」に 基づき
05/30	09:45	6104	芝浦機械
第102回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
下のとおりです。なお、取締役の有する全ての知識・経験・能力を表すものではありません。 < 当社取締役のスキル・マトリックス> 当社は現中期経営計画の達成にあたり特に必要なスキルとして従来からの経営的、営業的、技術的専門能 力に加えより高度なファイナンスの知識、株式市場との対話能力等を重視しており、独立社外取締役にはマ ネジメントに精通した企業経営経験者及びコンプライアンス、企業法務に精通した弁護士、財務会計に精通 した公認会計士、IRの専門家などの専門性の高い人材を選任して、事業の競争力を伸ばしながら、健全で持 続可能な成長が図れるよう取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを取るように
05/30	07:45	5820	三ッ星
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が期待されます。しかし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先 行き懸念による海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなります。また、物価 上昇、中東地域をめぐる情勢、米国大統領の関税政策による貿易摩擦や金融資本市場の変動の 影響など先行き不透明な状況で推移するものと思われます。 こうした中、当社グループでは、2026 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画遂行に向け て、持続可能な成長トレンドを目指してまいります。 招 集 ご 通 知 [ 電線事業 ] 電線事業におきましては、2025 年度はコロナ収束後の国内民間設備投資回復は、より鮮明に なってきております。 我 々が関連
05/30	07:45	5820	三ッ星
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的に代表取 締役に報告する。また重要な事項については、取締役会において改善策等を審議決定する。新 たに生じたリスクについては取締役会の指示に基づきその管理体制を整える。 3. 当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、毎月 1 回定例会議を開催するほか必要に応じて適時開催するものとする。 取締役会は、全役職員が共有するべき全社的な目標を定め、以下の管理システムに従った取 締役の職務の執行と監視機能の強化・効率化を図る。 ⑴ 職務権限・意思決定ルールの策定 ⑵ 取締役会による中期経営計画の策定、年度経営計画に基づく部門毎の業績目標と予算の設 定
05/30	07:45	5909	コロナ
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
則として定時の取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会 を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の 執行状況を監督する。 (2) 当社は、経営の迅速な意思決定、取締役の効率的な職務執行を確保するため、執行役員 制度を採用する。 (3) 当社は、中期経営計画に基づき年度経営方針・年度部門方針アクションプラン等を策定 し、目標達成に向けた進捗状況の管理を行う。 5. 財務報告の適正及び信頼性を確保するための体制 (1) 当社は、財務報告に係る内部統制を円滑かつ効率的に推進するため内部統制規定及び内 部統制評価要領を定め、内部統制の基本的枠組みを
05/30	07:45	5909	コロナ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
べき使命を示したものを企業ミッションと 定義しております。当社グループのフレームワークでは経営理念と中期経営計画の間に位置付け ております。 当社グループは広く社会や環境に貢献する存在であるために、事業活動を通じて価値を創造 し、ミッションの実現を目指してまいります。 経営理念 企業ミッション 中期ビジョン 中期経営計画 【 企業ミッション】 ■ 快適で心はずむ毎日 体感できる快適に加え、暮らしにゆとりや彩りを。 つかう人の心の満足も生み出します。 ■ 環境にやさしい暮らし 日 々の暮らしを環境にやさしいものに。 毎日つかうものだから、エネルギーを効率よく利用し、 地球環境に配慮します
05/30	07:45	5715	古河機械金属
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「FURUKAWA Power & Passion 150」 実現の総仕上げとし て、2023 年度から「 中期経営計画 2025」をスタートして2 年を終えました。 2024 年度は、不安定な国際情勢が続く中、国内経済は、雇用・所得環境の 改善により、内需主導で緩やかな回復をみせた一方で、堅調に推移してきた米 国経済が、通商政策の影響により景気の下振れリスクの高まりをみせ、中国経 済の停滞も長期化するなど、先行き不透明な状況が続きました。 このような環境下で、会社業績につきましては、部門別にばらつきがあるも のの、コア事業と位置づける機械事業を中心に一層成長戦略を推し進めるとと もに、事業ポートフォリオの
05/30	07:45	5742	エヌアイシ・オートテック
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
環境技術の需要が拡大しております。この分野においては、当社特有の高機能なクリーン技 術の一層の普及活動に努めてまいります。そして、美観と仕様変更に対するフレキシビリティを兼ね備えた 「アルファフレームシステム」に洗浄・検査・搬送・梱包の各分野において蓄積された多くのコアとなる機 械要素技術を融合させた製品づくりを目指し、高品質・高付加価値製品の提供に努めてまいります。 なお、当社の中期経営計画として、以下戦略を掲げております。 FA 事業一体化による ⅰ 自動化省力化設備を広く理解し、顧客のアルファフレーム潜在ニーズを掘り起こす。 効率運営 ⅱ 高剛性のアルファフレームを活用し、大型構造物件受
05/30	07:45	5805	ＳＷＣＣ
第129期定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2 企業結合を行った理由 当社グループは、1936 年の設立以来、社会インフラを支える電線・ケー ブルメーカーとして社会イノベーションを促進し、グローバル社会の発展に 貢献してまいりました。 現在は、SWCCパーパス「いま、あたらしいことを。いつか、あたりま えになることへ。」の下で、構造改革のさらなる積み上げ(“Change”)と 成長フェーズへの移行 (“Growth”)の二つの戦略を軸とする中期経営計画 「Change & Growth SWCC 2026 ローリングプラン 2024」に取り組 み、エネルギー・インフラ事業を中心に高い成長を続けており、2030 年度 - 18 - には
05/30	07:45	5805	ＳＷＣＣ
第129期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類および計 算書類には、当該書面記載のもののほか、この「 連結計算書類の連結注記表 」および「 計算書類の個別注記表 」として表示すべ き事項も含まれております。 以上 - 4 - SWCCグループの経営方針 (1) 中期経営計画 「Change & Growth SWCC 2026 ローリングプラン2024」 SWCCグループは、2022 年度を起点とし2026 年度を最終年度とする中期経営計画 「Change & Growth SWCC 2026」を2021 年 11 月に公表しました。そして2024 年 5 月、2 年
05/30	07:45	5631	日本製鋼所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 48 円総額 3,532,996,080 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 6 月 24 日 【ご参考 】 中期経営計画 「JGP2028」 期間中の配当について 当社の利益配分につきましては、安定的かつ継続的な配当の実 施とその向上を基本姿勢としたうえで、期間業績に応じて配当を 実施してまいりましたが、株主の皆様への利益還元の強化の姿勢 をより明確にするため、2024 年度を初年度とする5ヵ年の中期 経営計画 「JGP2028」 期間中は、「 連結配当性向 35% 以上を目 標としたうえで
05/30	07:45	5480	日本冶金工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行役員営業本部長 2022 年 6 月当社取締役常務執行役員営業本部 長 2023 年 4 月当社取締役専務執行役員営業本部 長 2024 年 6 月当社代表取締役社長執行役員社長 ( 現任 ) 浦田成己氏は、海外営業部長、営業本部長を経験し、当社のグローバル展開を牽引するとともに、 当社の経営においても豊富な経験と知識を有しております。現在は代表取締役社長として「 中期経 営計画 2023」の取組みを強力に推進しております。これらの豊富な経験と実績は、取締役会の意思 決定と監督に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待されるため、引き続き取 締役候補者としております。 取締役
05/30	05:46	5287	イトーヨーギョー
第76回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
として、原則として取締役会 を月 1 回開催するほか、取締役会の構成は小規模なものとし、業務執行について は明確な形で執行役員及び使用人に権限を委譲しております。 3 取締役会は、中期経営計画及び各年度の予算を定め、達成すべき目標を明確化 し、その目標達成のために毎事業年度ごとの重点課題及びその実施計画を立案・ 実行し、その進捗状況の管理を行っております。 4 取締役会の決定に基づく職務執行は、「 組織規程 」、「 職務分掌規程 」 及び 「 職務権限規程 」に基づき、責任と権限を明確に定めるとともに、効率的に執行 できる体制としております。 5 取締役の監督機能と業務執行機能を分離するために
05/30	05:46	5331	ノリタケ
第144回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
億 82 百万円、営業利益は同 4.6% 減の102 億 13 百万円となりました。 また、当期は第 12 次中期経営計画 (2022 年度から2024 年度 )の最終年度であり、「 収益基盤の 強化 」と「 成長領域への仕込み」に取り組んでまいりましたが、当初計画時から市場環境が大きく 変化したため、経営数値目標については残念ながら未達に終わりました。 この厳しい結果を踏まえ、2021 年に掲げたVISION2030(2030 年度のありたい姿 )を実現する べく、第 13 次中期経営計画 ( 第 13 次計画 )を策定し、5 月 9 日に発表しました。第 13 次計画は「 成 長基盤の確
05/30	05:46	5076	インフロニア・ホールディングス
第４回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
としています。取締役候補者のうち、再任の候補者についてはすでに当該保険契約の被保険者であり、再任 が承認された場合、引き続き被保険者となります。また、小口光氏の選任が承認された場合、同氏も当該保険契約の被保険 者に含められることとなります。 7. 村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠であります。 以上政策保有株式の縮減に関する方針 当社は、『INFRONEER Medium-term Vision 2024 中期経営計画 』において、政策保有株 式の連結純資産割合を 20 % 以下とする目標を掲げ売却を進めてまいりました。また、 『INFRONEER Medium-term Vision
05/30	05:46	5208	有沢製作所
第77回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面に記載しない事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に投じるととも に、積極的に株主に還元していきます。「 中期経営計画 26/3 月期 ~30/3 月期 」においては、株 主資本配当率 (DOE)6%または総還元性向 80% 以上のいずれか大きい金額を株主の皆様に還 元することを基本方針とし、資金需要や財務状況等を総合的に勘案したうえで自己株式の取得に ついても柔軟に対応していきます。この方針の適用期間は、自己資本比率 50% 程度を達成でき た時期を目処といたします。 この方針のもと、当事業年度の期末配当金につきましては、1 株につき54 円とさせていただ きます。すでに実施済みの中間配当金 1 株当たり42 円とあわせまして、年間配当金は
05/30	05:46	5208	有沢製作所
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に支給しており、譲渡制限付株式報酬は毎年一定の 時期に支給しております。 ロ. 業績連動報酬にかかる指標 (KPI)の内容、選定理由、実績及び算定方法 業績連動報酬にかかる業績指標は前期単年度の連結営業利益とし、目標値に対する達成度合 いに応じて支給しております。当該指標を選定した理由は、企業活動の本業の成果を表す財務 指標であること、中期経営計画の達成数値目標であるROICの算定に税引後営業利益を用いて いること、従業員の賞与制度にも用いている財務指標であり双方の制度における整合性を重視 することからであります。その実績は14 億 83 百万円でありました。 また、当社カーボンニュートラル
05/30	05:46	5285	ヤマックス
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業推進会 議及び執行役員会において、市場金利の変動等によるリスクについては、 経営企画会議及び取締役会において、それぞれ総合的な判断に基づき管理 しております。 4 当社の取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保 するための体制 当社は、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるた め、中期経営計画及び単年度の事業計画を策定しており、事業計画を達成 するため、取締役及び執行役員の職務権限と担当業務を明確にし、職務執 行の効率化を図っております。 また、取締役会の下に代表取締役が議長を務める執行役員会を設けて、 取締役会の議論を充実させるべく事前審議を行うとともに
05/30	05:45	4994	大成ラミックグループ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ら構成するものとしております。 a. 基本報酬 金銭による月例の固定報酬とし、基本報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるも のとし、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衡平その他報 酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案の上、適宜、見直しを図るものとしておりま す。 b. 業績連動報酬等に関する事項 業績連動報酬は賞与及び株式報酬により構成しております。 賞与 : 事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を高めるため、業務執行を担う取 締役に対し、中期経営計画等で定めた各事業年度の業績や目標値に対する達 成度合いに応じて、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給すること